IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁ TH ÀNH
13. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng
13.1. Hội đồng quản trị
Họ và tên Chức danh
Dương Hồng Bé Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Văn Trọng Thành viên Hội đồng quản trị Nguyễn Quốc Hưng Thành viên Hội đồng quản trị Bùi Thị Hoa Thành viên Hội đồng quản trị Lê Hữu Hằng Thành viên Hội đồng quản trị
Dương Hồng Bé
Giới tính Nam Quê quán Hà Tĩnh
Ngày tháng năm sinh 10/08/1958 Dân tộc Kinh Địa chỉ thường trú Khối 7 –P.TrungĐô–Tp Vinh - Nghệ An
Nơi sinh Hà Tĩnh
Quốc tịch Việt Nam CMND số186519666 cấp ngày 25/11/2006 tạiNghệ An
Trìnhđộ văn hóa 10/10
Trìnhđộ chuyên môn Kỹ sư kinh tếxây dựng Quá trình công tác:
Năm1991–1996 Trưởng phòng Kế hoạch Công ty Cổ phần 479 Năm1996–2000 Phó Giám đốc Công ty Cổ phần 479
Năm 2000 –2011 Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần 479 Năm 2011- Nay Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần 479
Chức vụ hiện tại tại tổ chứcphát hành Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần 479 Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác Không Hành vi vi phạm pháp luật Không
Các khoản nợ đốivới công ty
Không
Lợi ích liên quan với
Công ty Không
Số cổ phần nắm giữ: 101.855 cổ phần (tương ứng 2,54% Vốn điều lệ). Số cổ phần sở hữu của
người có liên quan
Không
Nguyễn Văn Trọng
Giới tính Nam Quê quán Hà Tĩnh
Ngày tháng năm sinh 20/01/1960 Dân tộc Kinh Địa chỉ thường trú Khối Yên Vinh–P.Hưng Phúc–Tp Vinh - Nghệ An Nơi sinh Hà Tĩnh
Quốc tịch Việt Nam CMND số 181871730 cấp ngày 02/04/1997 tại Nghệ An
Trìnhđộ văn hóa 10/10
Trìnhđộ chuyên môn Trung cấp kỹthuật Quá trình công tác:
Năm 1980 –1989 Công nhân kỹ thuật, Đội phó Sản xuất Công ty Cổ phần 479 Năm 1989 –Nay Đội trưởng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần 479
Chức vụ hiện tại tại tổ chứcphát hành
Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần 479
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác Không Hành vi vi phạm pháp luật Không
Các khoản nợ đối với công ty
Không
Lợi ích liên quan với
Công ty Không
Số cổ phần nắm giữ: 40.099 cổ phần (tương ứng 1,0% Vốn điều lệ). Số cổ phần sở hữu của
người có liên quan
Không
13.1.3. Thành viên Hội đồng quản trị
Giới tính Nam Quê quán Nghệ An Ngày tháng năm sinh 13/12/1963 Dân tộc Kinh Địa chỉ thường trú Khối 8- Phường Trường Thi –Tp Vinh - Nghệ An
Nơi sinh Nghệ An
Quốc tịch Việt Nam CMND số182024980 cấp ngày 07/07/2009 tại Nghệ An
Trìnhđộ văn hóa 12/12
Trìnhđộ chuyên môn Kỹ sư xây dựng cầu đường Quá trình công tác:
Năm 1988 –1993 Kỹ thuật viên Công ty Cổ phần 479 Năm 1993 –1997 Đội phó kỹ thuậtCông ty Cổ phần 479 Năm 1997 –2004 Đội trưởng Đội cầu 6 Công ty Cổ phần 479 Năm 2004 –2010 Đội trưởng Đội cầu 4 Công ty Cổ phần 479 Năm 2010 –2011 Phó Giám đốc Công ty Cổ phần 479 Năm 2011 –Nay Giám đốc Công ty Cổ phần 479 Chức vụ hiện tại tại tổ chức
phát hành Thành viên HĐQT kiêm Giám đốcCông ty Cổ phần 479 Chức vụ công tác tại tổ chức
khác
Không
Số cổ phần nắm giữ: 41.434 cổ phần (tương ứng 1,03% Vốn điều lệ) Hành vi vi phạm pháp luật Không
Các khoản nợ đối với công ty
Không
Lợi ích liên quan đối với công ty
Không
Số cổphần sở hữu của người có liên quan
13.1.4. Thành viên Hội đồng quản trị
Bùi Thị Hoa
Giới tính Nữ Quê quán Hà Nam
Ngày tháng năm sinh 01/10/1967 Dân tộc Kinh Địa chỉ thường trú Khối 6- P.Bến Thủy –Tp Vinh - Nghệ An
Nơi sinh Hà Nam
Quốc tịch Việt Nam CMND số 181657239 cấp ngày 08/04/2006 tại Nghệ An
Trìnhđộ văn hóa 10/10
Trìnhđộ chuyên môn Cử nhânKinh tế Quá trình công tác:
Năm 1986 –2000 Nhân viên kế toán Công tyCổ phần 479
Năm 2000 –2006 Phó phòng Tài chính–Kế toánCông ty Cổ phần 479 Năm 2006–2008 Trưởngphòng Tài chính–Kế toánCông ty Cổ phần 479 Năm 2008 –Nay Kế toán trưởng Công ty Cổ phần 479
Chức vụ hiện tại tại tổ chức
phát hành Thành viên HĐQT kiêmKế toán trưởngCông ty Cổ phần 479 Chức vụ công tác tại tổ chức
khác
Không
Số cổ phần nắm giữ 31.422 cổ phần (tương ứng với 0,78% Vốn điều lệ) Hành vi vi phạm pháp luật Không
Các khoản nợ đối với công ty
Không
Lợi ích liên quan đối với công ty
Không
Số cổ phần sở hữu của người có liên quan
13.1.5. Thành viên Hội đồng quản trị
Lê Hữu Hằng
Giới tính Nam Quê quán Hà Tĩnh
Ngày tháng năm sinh 03/09/1962 Dân tộc Kinh Địa chỉ thường trú 17 B2 -Đường Đinh Lễ- Tp Vinh - Nghệ An
Nơi sinh Hà Tĩnh
Quốc tịch Việt Nam CMND số 181871745 cấp ngày 18/12/2010 tại Nghệ An
Trìnhđộ văn hóa 10/10
Trìnhđộ chuyên môn Kỹ sư xây dựng công trình Quá trình công tác:
Năm 1988 –1989 Công tác tại Phòng Cơ khí Công ty Cổ phần 479 Năm 1989 –1990 Nhân viên Phòng Nhân Chính Công ty Cổ phần 479 Năm 1990 –2002 Nhân viên Phòng Kế hoạch Công ty Cổ phần 479 Năm 2002 –Nay Nhân viên Phòng Vật tư Thiết bị Công ty Cổ phần 479 Chức vụ hiện tại tại tổ chức
phát hành Thành viên Hội đồng quản trịkiêmPhó Giám đốc Công ty Chức vụ công tác tại tổ chức
khác Không
Số lượng cổ phần nắm giữ 38.086 cổ phần (tương ứng với 0,95% Vốn điều lệ). Hành vi vi phạm pháp luật Không
Các khoản nợ đối với công ty
Không
Lợi ích liên quan đối với công ty
Không
Số cổ phần sở hữu của người có liên quan
Em trai Lê Hữu Kỳ: 4.907 cổ phần (tương ứng với 0,12% vôn điều lệ
13.2. Ban Giám đốc
Họ và tên Chức danh
Nguyễn Quốc Hưng Giám đốc Nguyễn Văn Trọng Phó Giám đốc Nguyễn Gia Nhân Phó Giám đốc
Trần Đình Thành Phó Giám đốc
Nguyễn Hữu Tùng Phó Giám đốc Lê HữuHằng Phó Giám đốc 13.2.1.Giám đốc
Ông Nguyễn Quốc Hưng Đã trình bàyởmục HĐQT. 13.2.2.Phó Giám đốc
Ông Nguyễn Văn Trọng Ông Lê Hữu Bằng
Đã trình bàyở mục HĐQT. 13.2.3.Phó Giám đốc
Nguyễn Gia Nhân
Giới tính Nam Quê quán Hà Tĩnh
Ngày tháng năm sinh 15/09/1969 Dân tộc Kinh Địa chỉ thường trú Khối 12 –P.TrungĐô–Tp Vinh - Nghệ An
Nơi sinh Hà Tĩnh
Quốc tịch Việt Nam CMND số182331912 cấp ngày 15/10/1997 tạiNghệ An
Trìnhđộ văn hóa 12/12
Quá trình công tác:
Năm 1992 –1998 Cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần 479 Năm 1998 –2002 Phó phòng kỹ thuật Công ty Cổ phần 479
Năm 2002 –2004 Chỉ huy trưởng công trường cầu Nhật Lệ Công ty Cổ phần 479 Năm 2004 –2006 Trưởng phòng kỹ thuật Công ty Cổ phần 479
Năm 2006 –Nay Phó Giám đốc Công ty Cổ phần 479 Chức vụ hiện tại tại tổ chức
phát hành PhóGiám đốc
Chức vụ công tác tại tổ chức
khác Không
Số lượng cổ phần nắm giữ 20.049 cổ phần (tương ứng với 0,5% Vốn điều lệ). Hành vi vi phạm pháp luật Không
Các khoản nợ đối với công ty
Không
Lợi ích liên quan đối với công ty
Không
Số cổ phần sở hữucủa người có liên quan
0
13.2.4.Phó Giám đốc
Trần Đình Thành
Giới tính Nam Quê quán Quảng Ngãi
Ngày tháng năm sinh 10/03/1959 Dân tộc Kinh Địa chỉ thường trú Khối 12 –P.TrungĐô–Tp Vinh - Nghệ An
Nơi sinh Nghệ An
Quốc tịch Việt Nam CMND số161443653 cấp ngày 08/02/1982 tạiHà Nam Ninh
Trìnhđộ chuyên môn Kỹ sư Xây dựng cầu Quá trình công tác:
Năm 1986 –1993 Kỹ thuật viên của Công ty Cổ phần 479 Năm 1993 –1995 Đội phó Đội cầu 2 của Công ty Cổ phần 479 Năm 1995 –2004 Đội trưởng Đội cầu 2 của Công ty Cổ phần 479 Năm2004 - Nay Phó Giám đốc Công ty Cổ phần 479
Chức vụ hiện tại tại tổ chức
phát hành Phó Giám đốc
Chức vụ công tác tại tổ chức
khác Không
Số lượng cổ phần nắm giữ 20.049 cổ phần (tương ứng với 0,5% Vốn điềulệ). Hành vi vi phạm pháp luật Không
Các khoản nợ đối với công ty
Không
Lợi ích liên quan đối với công ty
Không
Số cổ phần sở hữu của người có liên quan
0
13.2.5.Phó Giám đốc
Nguyễn Hữu Tùng
Giới tính Nam Quê quán Nghệ An
Ngày tháng năm sinh 03/09/1969 Dân tộc Kinh Địa chỉ thường trú Khối 12 –P.TrungĐô–Tp Vinh - Nghệ An
Nơi sinh Nghệ An
Quốc tịch Việt Nam CMND số181424352 cấp ngày 03/08/2006 tạiNghệ An
Trìnhđộ văn hóa 12/12
Quá trình công tác:
Năm 1986 –1989 Bộ đội
Năm 1989 –1994 Công nhân Công ty Đường 1 Nghệ An
Năm 1994 –1997 Học viên Trường cao đẳng Giao thông Hà Nội Năm1998–2002 Cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần 479
Năm 2002 –2004 Phó phòng kỹ thuật Công ty Cổ phần 479 Năm 2004 –2006 Phụ trách phòng kỹ thuật Công ty Cổ phần 479
Năm 2006 –2007 Chỉ huy trưởng công trình Kênh Ngang Công ty Cổ phần 479 Năm 2007 –2008 Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty Cổ phần 479 Năm 2008 –2008 Chỉ huy trưởng Công trường ĐòĐệm Công ty Cổ phần 479 Năm 2008- Nay Phó Giám đốc Công ty Cổ phần 479
Chức vụ hiện tại tại tổ chức
phát hành Phó Giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh TP. Hồ Chí Minh Chức vụ công tác tại tổ chức
khác Không
Số lượng cổ phần nắm giữ 28.937 cổ phần (tươngứng với0,72% Vốn điều lệ). Hành vi vi phạm pháp luật Không
Các khoản nợ đối với công ty
Không
Lợi ích liên quan đối với công ty
Không
Số cổ phần sở hữu của người có liên quan
0
13.3. Ban Kiểm soát
13.3.1.Trưởng Ban kiểm soát
Nguyễn Thủy Cường
Ngày tháng năm sinh 28/09/1978 Dân tộc Kinh Địa chỉ thường trú Khối Tân Tiến –P.Lê Mao–Tp Vinh - Nghệ An
Nơi sinh Nghệ An
Quốc tịch Việt Nam CMND số182178547 cấp ngày 06/11/2008 tại Nghệ An
Trìnhđộ văn hóa 12/12
Trìnhđộ chuyên môn Kỹ sư kinh tế xây dựng Quá trình công tác:
2001–Nay Nhân viên Phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty Cổ phần 479 Chức vụ hiện tại tại tổ chức
niêm yết
Trưởng Ban kiểm soát kiêm Nhân viên Phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty Cổ phần 479
Chức vụ côngtác tại tổ chức khác
Không
Số cổ phần nắm giữ: 19.410 cổ phần (tương ứng với 0,48% Vốn điều lệ) Hành vi vi phạm pháp luật Không
Các khoản nợ đối với công ty
Không
Lợi ích liên quan đối với công ty
Không
Số cổ phần sở hữu của người có liên quan
0
13.3.2. Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Thị Liên Phương
Giới tính Nữ Quê quán Nghệ An
Ngày tháng năm sinh 14/07/1974 Dân tộc Kinh Địa chỉ thường trú 76–Nguyễn Kiệm –Tp Vinh - Nghệ An
Quốc tịch Việt Nam CMND số18218890 cấp ngày 04/06/2011 tạiNghệ An
Trìnhđộ văn hóa 12/12
Trìnhđộ chuyên môn Cử nhân kinh tế Quá trình công tác:
1993–2006 Kế toán viên Công ty Cổ phần 479
2007–Nay Nhân viên Phòng Nhân Chính Công ty Cổ phần 479 Chức vụ hiện tại tại tổ chức
phát hành
Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhân viên Phòng Nhân chính Công ty Cổ phần 479
Chức vụ đang nắm giữ ở các
tổ chức khác Không
Số cổ phần nắm giữ 8.020 cổ phần (tương ứng với 0,2% Vốn điều lệ). Hành vi vi phạm pháp luật Không
Các khoản nợ đối với công ty
Không
Lợi ích liên quan đối với công ty
Không
Số cổ phần sở hữu của người có liên quan
0
13.3.3. Thành viên Ban kiểm soát
Trần Duy Trường
Giới tính Nam Quê quán Nam Định
Ngày tháng năm sinh 15/01/1973 Dân tộc Kinh Địa chỉ thường trú 54 Nguyễn Du –Tp Vinh - Nghệ An
Nơi sinh Nam Định
Quốc tịch Việt Nam CMND số 161971899 cấp ngày 19/10/2006 tại Nghệ An
Trìnhđộ chuyên môn Kỹ sư cầu đường Quá trình công tác:
2000–2002 Kỹ thuật viên Công trường cầu Tân Đệ Công ty Cổ phần 479 2002–Nay Nhân viên Phòng Kỹ thuật Công ty Cổ phần 479
Chức vụ hiện tại tại tổ chức phát hành
Thành viên Ban kiểm soát kiêm Nhân viên Phòng Kỹ thuật Công ty Cổ phần 479
Chức vụ đang nắm giữ ở các
tổ chức khác Không
Số cổ phần nắm giữ 13.500 cổ phần (tương ứng với 0,33% Vốn điều lệ). Hành vi vi phạm pháp luật Không
Các khoản nợ đối với công ty
Không
Lợi ích liên quan đối với công ty
Không
Số cổ phần sở hữu của người có liên quan
0
13.4. Kế toán trưởng
Bà Bùi Thị Hoa
TT Họ và tên
hệ sinh Địa chỉ CMND Ngày cấp Nơi cấp phần)
Những người có liên quan với Ông Dương Hồng Bé- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
1 Lưu Thị Yên Mẹ đẻ 1932 Thạch Đồng–Tp Hà Tĩnh 108.260.189 18/06/1978 CA Nghệ Tĩnh 0 2 Nguyễn Thị Hồng
Mại Vợ 1959
K.7–Trung Đô–Vinh-N.A
186.581.203 01/11/2008 CA Nghệ An 0 3 Dương Thị Châu Chị ruột 1953 Hòa Khánh– Đã Nẵng 180.260.220 18/06/1978 CA Nghệ Tĩnh 0 4 Dương Thị Thanh Chịruột 1955 Thạch Đồng–Tp Hà Tĩnh 183.456.890 04/10/2002 CA Hà Tĩnh 0 5 Dương Hữu Sơn Em ruột 1963 34 - Nguyễn Du–Tp Hà Tĩnh 183.871.752 16/06/2008 CA Hà Tĩnh 0 6 Dương Thị Tý Em ruột 1960 Thạch Đồng–Tp Hà Tĩnh 180.260.189 18/06/1978 CA Nghệ Tĩnh 0 7 Dương Thị Hà Em ruột 1967 Nhà máy xe lửa Hà Lào-Yên Bái 060.807.690 12/01/2006 CA Yên Bái 0 8 Dương Đình Hợi Em ruột 1972 CTy CP 419–Tp Vinh–N.A 181.876.939 CA Hà Tĩnh 0 9 Dương Hồng
Cương Em ruột 1975
K.7–Trung Đô–Vinh-NA
183.034.384 14/10/1993 CA Hà Tĩnh 0 10 Dương Tuấn Anh Con đẻ 1985 CN TCTy XD CTGT 4-Hà Nội 186.224.702 02/05/2004 CA Nghệ An 0 11 Dương Thu
Phương Con đẻ 1991
Học viện Ngân hàng - Hà Nội
186.629.943 01/03/2008 CA Nghệ An 0
Những người có liên quan vớiÔng Nguyễn Quốc Hưng–Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kiêm Giám đốc
1 Nguyễn Kim Thụ Anh trai 1951 Xã Diễn Lâm –Diễn Châu- NA 167.502.575 04/06/2013 CA NghệAn 0 2 Nguyễn Ngọc Anh trai 1953 Xã Diễn Lâm –Diễn Châu –NA 180.531.921 06/05/2011 CA NghệAn 0
Công ty Cổ phầnChứng khoán Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam 72
3 Nguyễn Thị Thư Chịgái 1955 Quỳnh Lưu –Nghệ An 180.388.164 17/08/1978 CA NghệAn 0 4 Nguyễn Tiến Huy em trai 1968 CTy CP sữa VINAMILK 181.570.334 29/03/2011 CA NghệAn 0 5 Nguyễn Thị Thu Vợ 1963 P.Trường Thi–Tp Vinh- NA 186.558.591 05/11/2009 CA NghệAn 0 6 Nguyễn Quốc
Thịnh Con đẻ 1988
P.Trường Thi–Tp Vinh- NA
186.581.294 16/03/2005 CA NghệAn 0
7 Nguyễn Thị Thu
Trang Con đẻ 1990
P.Trường Thi–Tp Vinh- NA
186.581.295 16/03/205 CA NghệAn 0
Những người có liên quan vớiÔng Nguyễn Văn Trọng –Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kiêm Phó giám đốc
1 Đặng Thị Thao Vợ 1965 Hưng Phúc –Tp Vinh–NA 181.501.503 24/03/2007 CA Nghệ Tĩnh 0 2 Nguyễn Thị Luân Chị ruột 1940 P. Hà Huy Tập –Tp Hà Tĩnh 180.277.550 06/07/1978 CA Nghệ Tĩnh 0 3 Nguyễn Thị Minh Chị ruột 1949 Thạch Hà–Tp Hà Tĩnh 181.859.014 19/10/1988 CA Nghệ Tĩnh 0 4 Nguyễn Chí Sinh Anh ruột 1950 Thạch Trung –Tp Hà Tĩnh 180.213.256 12/06/1978 CA Nghệ Tĩnh 0 5 Nguyễn Duy Họat Anh ruột 1954 Huyện Cần Giờ-TP Hồ Chí Minh 023.395.303 10/08/1998 TP Hồ Chí
Minh 0
6 Nguyễn Thành
Long Con đẻ 1987
Hưng Phúc –Tp Vinh–NA
186.216.123 07/08/2003 CA Nghệ An 0 7 Nguyễn Xuân An Con đẻ 1989 Hưng Phúc –Tp Vinh–NA 186.720.674 16/01/2006 CA Nghệ An 0 8 Nguyễn Xuân