- Lưu Văn thư
24374/2021/NQ-HĐQT-CTY 22/10/2021 Thông qua hạn mức tín dụng và vay v ốn ngân hàng
100%
18 297/2021/NQ-HĐQT-CTY 18/06/2021 Thông qua hạn mức tín dụng và vay vốn ngân hàng vay vốn ngân hàng
100%
19 342/2021/NQ-HĐQT-CTY 30/09/2021 Thông qua hạn mức tín dụng và vay vốn ngân hàng vay vốn ngân hàng
100%
20 344/2021/NQ-HĐQT-CTY 30/09/2021 Thông qua hạn mức tín dụng và vay vốn ngân hàng vay vốn ngân hàng
100%
21 348/2021/NQ-HĐQT-CTY 08/10/2021 Thông qua hạn mức tín dụng và vay vốn ngân hàng vay vốn ngân hàng
100%
22 350/2021/NQ-HĐQT-CTY 08/10/2021
Thông qua Báo cáo kết quả kinh
doanh quý 3 năm 2021 của PNJ và các công ty con; trọng tâm kế
hoạch quý 4 năm 2021; kết quả
thực hiện KPIs 9 tháng năm 2021 của toàn Công ty PNJ và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của
HĐQT
100%
23 372/2021/NQ-HĐQT-CTY 22/10/2021 Thông qua hạn mức tín dụng và vay vốn ngân hàng vay vốn ngân hàng
100%
24 374/2021/NQ-HĐQT-CTY 22/10/2021 Thông qua hạn mức tín dụng và vay vốn ngân hàng vay vốn ngân hàng
PNJ – Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 28 – năm 2022
Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung Tỷ lệ
thông qua 25 384/2021/NQ-HĐQT-CTY 03/11/2021 Thông qua việc chốt ngày đăng ký
cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổđông bằng văn bản
100%
26 394/2021/NQ-HĐQT-CTY 09/11/2021
Thông qua ký kết hợp đồng với công ty con; Thông qua việc sửa
đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty con (PNJL); Thông qua việc bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc UBKT và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị
100%
27 425/2021/NQ-HĐQT-CTY 23/11/2021
Thông qua chốt danh sách cổđông
thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
đợt 3 năm 2020 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị
PNJ – Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 28 – năm 2022
PHỤ LỤC 02
BÁO CÁO CÁC CÔNG VIỆC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI THEO NGHỊ
QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 GIAO
- Từ ngày 17/04/2021 theo quyết định của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Tiểu ban Tài
chính chấm dứt hoạt động do Công ty thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý từ mô hình
ĐHĐCĐ – HĐQT – BKS – TGĐ sang mô hình ĐHĐCĐ – HĐQT – TGĐ. Ủy ban kiểm
toán trực thuộc HĐQT được thành lập và Hội đồng quản trị đã kiện toàn nhân sự và thông qua quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.
- Hoàn tất việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông bất thường (lấy ý kiến bằng văn bản) số 484/2021/NQ-ĐHĐCĐ-CTY
ngày 27/12/2021.
- Hoàn tất việc chi trả cổ tức năm 2020.
- Chưa triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt và công ty con năm
(ESOP) năm 2021 theo Nghị quyết số 217/NQ-ĐHĐCĐ-CTY được Đại hội đồng cổ
đông thông qua ngày 17/04/2021.
- Rà soát toàn bộ tài liệu về quản trị công ty, xây dựng cơ cấu phân quyền giữa Hội đồng
quảntrị và các bên liên quan (Tổng Giám đốc của công ty mẹ và Hội đồng thành viên,
Tổng Giám đốc/ Giám đốc của các công ty con).
- Xây dựng quy trình đánh giá hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị nói chung và
từng thành viên Hội đồng quản trị. Việc đánh giá hiệu quả hoạt động được tổ chức
nghiêm túc với kết quả bỏ phiếu đánh giá của từng thành viên Hội đồng quản trị được
thảo luận tập thể và công khai tại kỳ họp Hội đồng quản trị định kỳ Q4/2021 với thành
phần tham gia: tất cả các thành viên Hội đồngquản trị và sự hỗ trợ của Thư ký – Phụ
trách quản trị Công ty. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động xây dựng theo quy định của Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Hình thức đánh giá: sử dụng bảng câu hỏi với
thang điểm đánh giá 5 mức độ (Đột phá – Xuất sắc – Hoàn thành tốt – Hoàn thành –
Chưa hoàn thành).
- Các tiêu chí đánh giá có bổ sung 04 khía cạnh theo thực hành tốt nhất như sau: (1) Sự
kết hợp kiến thức, kinh nghiệm, đặc tính đa dạng của các thành viên trong HĐQT; (2)
Kết quả hoạt động dựa trên phân công nhiệm vụ của từng thành viên Hội đồng quản trị; (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(3) Sự năng động và đa dạng; và (4) Quy trình tổ chức hoạt động.
Kết luận: Năm 2021, Hội đồng quản trị đã hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật,
điều lệ, triển khai một cách xuất sắc, năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp để thực hiện tất
cả các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Hội đồng quản trị ghi
nhận và đánh giá cao các đóng góp và hướng về tính hiệu quả của các Tiểu ban, nói chung và của từng thành viên Hội đồng quản trị, nói riêng.
PNJ – Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 28 – năm 2022
PHỤ LỤC 03
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
Năm 2021 là một năm mà nền kinh tế khó khăn sụt giảm và biến động do dịch Covid-19, Công ty PNJ tiếp tục dẫn đầu là nhà sản xuất và bán lẻ trang sức vàng lớn nhất tại Việt Nam
với thị phần năm 2021 khoảng 51% trong phân khúc có thương hiệu và mở rộng mạng lưới
bán lẻ phủ trên 56/63 tỉnh thành với 406 cửa hàng trên toàn quốc.
Giải thưởng Sáng tạo về cải tiến “Nhấn nút F5 - Refresh”, các sáng kiến chuyển đổi kỹ thuật
số, và chuỗi hoạt động xã hội “Siêu thịMini 0 đồng” trong suốt mùa dịch Covid-19 cho thấy
Hội đồng quản trịcùng Ban Điều hành của Công ty PNJ đã chủđộng có những kịch bản ứng
phó, khắc phục tác động của Covid-19, giúp không những nâng cao giá trị vốn xã hội của doanh nghiệp mà còn tạo ra hiệu quả trong hoạt động chuỗi cung ứng, bán lẻ, sản xuất và phân tích dữ liệu, cho phép PNJ đạt được hiệu quả kinh tế, giảm chi phí bán hàng & quản lý hiệu quả và phát triển tăng tốc trong năm 2021.
Với những thành quảtrên, các Thành viên độc lập Hội đồng quản trịđánh giá hoạt động của
Hội đồng quản trịnăm 2021 như sau: