TAN lIEN PLASTIC PACKAGING JOINF STOCK COMPANY
TAPACK
Diêu 29. Cuơc hçp cUa Hơi clang quàn tr
1. ChCi tich Hi dĩng quàn tn du'çc bu trong cuc hpp du tiên cOa Hi dng quân trj trong thai hn bay (07) ngày lam vic k tü ngày kt thUc bu cü Hi dng quàn tr do. Cuc hop nay do thành vien CO s6 phiu bu cao nht hỗc t' le phiu bu cao nht triu tap và cht:i trl. Tru'O'ng h'p Co nhiu ho'n mt thành viên cO s6 phiu bu hồc t' le phiu bu cao nht Va ngang nhau thl các thành vien bu theo nguyen tk da s6 d chn mt(01) ngu'ơ'i trong s6 hç triu tp hop Hi dĩng quàn trl.
2. HƠi dng quãn trl phâi hop It nht mi qu' mt(01) ln và CO th hop btthu'O'ng. 3. Chü tich Hi d6ng quán tn triu tap hop Hi dng quàn tr trong tru'O'ng h'p sau dày: a) Co d nghi cüa Ban kim sốt;
b) Co d nghj cüa T6ng Giám dĩc hoc it nhät näm (05) Ngu'O'i quân l' khác; c) CO d ngh cüa It nht hai (02) thành viên Hi d6ng quân tr.
4. f ngh quy dnh t?i khồn 3 Du nay phài duc Ip thành van bàn, trong dO nêu rO myc dich, vn de cn thâo luàn và quyt dnh thuOc thm quyên cüa HOi d6ng quàn tn.
5. Chü tch HOi dng quán tr phâi tneu tap hop HƠI dng quàn tn trong thai han bay (07) ngày lam vic k tU' ngày nhän du'o'c d nghi quy dnh tai khồn 3 £iu nay. Tru'O'ng ho'p khong triêu tap hop Hei dong quân tr theo d nghi thI Chü tich Hel dng quàn tr phài chju trãch nhiem v nhu'ng thiet hi xày ra dơi väi Cong ty; ngu'O'i d ngh CO quyn thay th Chü tich HOi d6ng quàn trl tnieu tap hop Hei dĩng quàn tn. 6. Chü tch Hei dng quàn tr hộc ngu'o'i triêu tap hop Hel dĩng quàn trj phài gü'i thơng báo mo'i hop châm nht là ba (03) ngày lam viec tru'O'c ngày hop. Thơng báo mO'i hop phâi xác dnh cv th th&i gian và da dim hop, chu'o'ng trInh, các vn d thào tun va quyM d!nh. Thơng báo mäi hop phái kern theo tài lieu sO' dung ti cuOc hop Va phiu bi4u quyt cOa thành viên.
Thơng báo mơ'i hop Hei dng quàn tn CO th gO'i bng giy m&i, then thoai, fax, phu'o'ng tien then tO' hoc phu'ang thO'c khàc Va bâo dam dn du''c dla chi lien ac cOa tü'ng thành viên Hei dOng quàn tr du''c dang k'tiCơngty.
7. ChO tch HOi dĩng quàn tr hồc ngu'O'i triêu tap gO'i thơng báo mO'i hop và càc tài lieu kern theo den càc thành viên Ban Kim sồt nhu' d6i vai càc thành viên HOi d6ng quàn tn.
Thành viên Ban Kiém sốt CO quyn dy' các cuec hop Hei dng quàn tr; CO quyn thâo lun nhu'ng khOng dtio'c biu quyt.
8. Cuec hop HOi dng quàn tn dc tin hành khi CO tiii' ba phn tu' (314) tng s6 thành viên trO' IOn dy' hop. Tru'o'ng ho'p cuec hop du'c tnieu tp theo quy dnh ti khồn nay khOng dO sĩ thành viên dy' hop theo quy dnh thl du'c trieu tp ln thO' hai trong th&i hn bay (07) ngày k tU' ngày dv' dnh hop Ian thO' nht. Tru'äng h'p nay, cuec hop du'c tin hành nu CO han met nO'a sO thành viOn Hei dOng quân tn dv' hop.
9. Thanh viOn HOi dOng quàn tn du'ac coi là tham dy' va biOu quyêt tai CUeC hop tnong tnu'O'ng ho'p sau dày:
a) Tham dy' va biu quyt tny'c tip tal CUeC hop;
- tanticn .