V- NHẬN XÉT VAØ KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC CHẤP HAØNH LUẬT PHÁP VAØ ĐIỀU LỆ CỦA CƠNG TY:
b)Giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành:
và Ban điều hành:
Hiện cĩ 2 trong số 5 thành viên của Hội đồng quản trị tham gia điều hành trong Cơng ty. Việc cung cấp thơng tin, báo cáo cho các thành viên khơng tham gia điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ. Cụ thể: - Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản
trị về tình hình tài chính, tình hình đầu tư và sản xuất kinh doanh của Cơng ty. Từ cơ sở này, Hội đồng quản trị Cơng ty cĩ điều kiện thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh các hoạt động của Ban điều hành, đặc biệt trong các cơng tác tổ chức, quản lý điều hành, bảo tồn vốn & triển khai dự án.
- Tất cả các vấn đề phát sinh bất thường liên quan đến hoạt động Cơng ty đều được Ban Tổng giám đốc báo cáo ngay cho Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị nắm rõ diễn biến tình hình và kịp thời cĩ ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.
- Hội đồng quản trị cũng tham gia các cuộc họp giao ban của Ban Tổng giám đốc và các cuộc họp, cuộc
gặp mặt quan trọng với ngành hữu quan, với các đối tác liên quan khi cĩ các vấn đề quan trọng.
Hội đồng quản trị đánh giá cao nổ lực của Tổng Giám Đốc và Ban Điều Hành trong việc triển khai hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng quản trị, kịp thời thơng tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của Hội đồng quản trị.
TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CƠNG TY: QUẢN TRỊ CƠNG TY:
Nhằm tăng cường các nguyên tắc và quy chế quản trị doanh nghiệp sau khi Cơng ty thực hiện niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khốn, Cơng ty đã ban hành các quy định quản trị nội bộ gồm:
- Quy chế quy định thủ tục quản trị cơ bản (liên quan đến chức năng - nhiệm vụ các bộ phận trong Cơng ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức). Ngày ban hành: 25/06/2006 - Điều chỉnh, bổ sung ngày 25/03/2008. - Quy chế quản trị của Cơng ty cổ phần phát triển nhà
Thủ Đức (liên quan đến Đại hội cổ đơng, Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt). Ngày ban hành: 26/07/2007. - Quy chế cơng bố thơng tin của Cơng ty cổ phần phát
triển nhà Thủ Đức: Ban hành tháng 12/2006 và sửa đổi bổ sung ngày 15/10/2008.
Các văn bản trên cùng với Điều lệ của Cơng ty đã tạo ra một hệ thống các quy định nội bộ chặt chẽ và điều chỉnh các hoạt động của Cơng ty cũng như các thành viên liên quan nhằm mục đích đảm bảo cho cơng ty hoạt động hiệu quả và minh bạch đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.
THÙ LAO CỦA THAØNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SỐT, BAN ĐIỀU HAØNH VAØ KẾ TRỊ, BAN KIỂM SỐT, BAN ĐIỀU HAØNH VAØ KẾ TỐN TRƯỞNG:
Lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt:
Thực hiện Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đơng Thường Niên Năm 2008 về việc thơng qua mức thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Sốt. Trong năm 2009, mức thù lao của các thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Sốt như sau:
Chức danh Mức thù lao
-• Chủ tịch HĐQT 10.000.000 đồng/tháng -• Phĩ Chủ tịch HĐQT 8.000.000 đồng/tháng -• Uỷ viên HĐQT 7.000.000 đồng/tháng -• Trưởng Ban kiểm sốt 7.000.000 đồng/tháng -• Ủy viên Ban kiểm sốt 6.000.000 đồng/tháng -• Thư ký HĐQT 6.000.000 đồng/tháng Lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác của thành viên Ban điều hành và Kế tốn trưởng:
-• Tổng Giám đốc 60.000.000 đồng/tháng -• Phĩ Tổng Giám đốc 40.000.000 đồng/tháng -• Kế tốn trưởng 23.000.000 đồng/tháng
CƠ CẤU VAØ TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SỐT, KẾ TỐN TRƯỞNG (THỜI ĐIỂM 15/03/2010): BAN KIỂM SỐT, KẾ TỐN TRƯỞNG (THỜI ĐIỂM 15/03/2010):
STT Họ tên Chức danh Số CP sở hữu Tỷ lệ (%) I Hội đồng quản trị 7.496.602 19,793
Cty TNHH Đầu tư Tài chính Nhà Nước TPHCM (Quỹ Đầu tư Phát
triển đơ thị TPHCM) do Ơng Lê Chí Hiếu làm đại diện sở hữu 3.366.000 8,887 1 Lê Chí Hiếu Chủ tịch HĐQT 575.932 1,521 2 Cty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gịn
(Do Ơng Nguyễn Vĩnh Thọ làm đại diện sở hữu) Phĩ Chủ tịch 305.250 0,806 Tổng Cơng ty Cổ phần Phong Phú
(Do Ơng Trần Quang Nghị làm đại diện sở hữu) 255.000 0,673 3 Trần Quang Nghị Ủy viên 2.007.720 5,301 4 Phạm Đình Kháng Ủy viên 643.500 1,699 5 Trần Đình Vọng Ủy viên 343.200 0,906