CTY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
179EF Cách Mạng Tháng 8, P5 Q3, TP.HCM Tel: (028) 6264.6726 - Fax: (028) 6264.6724
Số: 03/2020/TTr-HĐQT TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 2020
TỜ TRÌNH
V/v Chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020
Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên Công ty Cổ Phần
Bất Động Sản E xim năm 2020
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 và
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản E XIM;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh
của Công ty trong năm 2020;
Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:
+ Trích Quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020, mức trích là 2% lợi nhuận
sau thuế TNDN năm 2020.
+ Trong trường hợp hiệu quả kinh doanh thực tế năm 2020 hoàn thành vượt mức kế hoạch
đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, để khích lệ tinh thần làm việc của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, đề nghị ĐHĐCĐ đồng ý trích bổ sung Quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 là 10% tính trên phần lợi nhuận vượt mức kế hoạch.
Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
CTY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
179 EF Cách Mạng Tháng Tám, P.5, Q.3, TP.HCM Tel: (028) 6264.6726 - Fax: (028) 6264.6724
Số: 04/2020/TTr-BKS TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 2020
TỜ TRÌNH
V/v Lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên Công ty Cổ Phần
Bất Động Sản E xim năm 2020
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản E XIM (“Công ty”);
- Căn cứ thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ tài chính quy định quyền hạn, trách nhiệm của Ban Kiểm Soát trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;
Qua nghiên cứu tìm hiểu về các công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng niêm yết theo danh sách công bố của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước hiện nay;
Ban Kiểm Soát Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:
1. Danh sách các công ty kiểm toán độc lập đề xuất:
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn Chuẩn Việt.
2. Kiến nghị: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong những đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập nêu trên để trong những đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập nêu trên để kiểm toán cho Công ty năm 2020.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Lưu HC-NS; TCKT.
CTY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
179EF Cách Mạng Tháng 8, P5, Q3, TP.HCM Tel: (028) 6264.6726 - Fax: (028) 6264.6724
Số: 05/2020/TTr-HĐQT TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 2020
TỜ TRÌNH
V/v Kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán
Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên Công ty Cổ Phần
Bất Động Sản E xim năm 2020
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động và tình hình hoạt động thực tế của Công ty CP Bất động sản E xim (“Eximland/công ty”).
Để quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Eximland, nâng cao tính thanh khoản cho cổ phiếu của Eximland trên thị trường, giúp cho các cổ đông thuận lợi hơn trong việc mua bán cổ phiếu khi cần thiết, đảm bảo hơn về tính minh bạch tài chính và hiệu quả điều hành công ty, thu hút được các nhà đầu tư, các đối tác trong quá trình kinh doanh.
Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các nội dung liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu của Eximland, cụ thể như sau:
1. Thông qua việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Eximland trên Sở giao dịch chứng khoán;
2. Thông qua việc ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị:
- Chủ động và quyết định lựa chọn Sở giao dịch chứng khoán phù hợp (Sở giao dịch chứng khoán (“SGDCK”) Hà Nội hoặc SGDCK Hồ Chí Minh để thực hiện niêm yết cổ phiếu tùy thuộc vào tình hình thực tế của Công ty;
- Chủ động chuẩn bị, hoàn tất các hồ sơ, thủ tục cần thiết liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán;
- Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu của Eximland trong năm 2020 hoặc thời điểm khác phù hợp với thị trường và điều kiện thực tế của công ty;
- Được toàn quyền quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến thủ tục/hồ sơ/trình tự đăng ký cổ phiếu của công ty trên Sở giao dịch chứng khoán bao gồm cả việc quyết định và xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) trong
suốt quá trình thực hiện việc niêm yết;
- Định kỳ báo cáo tình hình thực hiện việc niêm yết cổ phiếu cho Đại hội đồng cổ đông thường niên cho đến khi việc niêm yết cổ phiếu hoàn tất;
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. Trân trọng./.
Nơi nhận: