1 Nguyễn Thị Hoa Chủ tịch HĐQT 110.348 0,36 2 2 Trầm Kim Dũng TV HĐQT 86.156 0,28 2 3 Phan Vũ Hùng TV HĐQT - - - 4 Nguyễn Thanh Ngữ TV HĐQT 100.000 0,33 3
5 Nguyễn Hoài Nam TV HĐQT, từ nhiệm ngày 05/12/2013 - - -
6 Phạm Thị Hồng Hoa TV HĐQT, từ nhiệm ngày 02/04/2013 - - 1
STT Thời gian Nội dung và kết quả
1 21/01/2013
Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
Báo cáo tiến độ thực hiện đầu tư giai đoạn 1 dự án 6.000 TMN và kế hoạch Quý 1/2013.
Thông qua một số nội dung khác.
2 28/02/2013 Phê duyệt phương án góp vốn thành lập Công ty CP Nghiên cứu ứng dụng Mía Đường TTC. 3 01/03/2013 Thông qua phương án vay ngắn hạn và cử đại diện thực hiện quan hệ tín dụng, thế chấp với ngân hàng BiDV. 4 03/05/2013 Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đại Dương.
5 28/05/2013
Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 04 tháng đầu năm 2013.
Thông qua báo cáo tiến độ thực hiện dự án 6.000 TMN giai đoạn 1.
Thông qua việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT, ủy quyền thực hiện một số công việc cho Chủ tịch HĐQT, TGĐ.
Thông qua một số nội dung khác. 6 21/10/2013 Phiên họp thường kỳ quý 4/2013.
7 09/12/2013 Thông qua việc vay vốn ngắn hạn để đầu tư sản xuất phát triển kinh doanh. 8 26/12/2013 Thông qua việc vay vốn ngắn hạn để đầu tư sản xuất phát triển kinh doanh. » Thành viên và cơ cấu Hội đồng Quản trị
» Hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập không điều hành:
Thực hiện chuyên trách nhiệm vụ được phân công với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp tích cực cùng với Hội đồng Quản trị ban hành những chủ trương Nghị quyết xác thực từng tình hình cụ thể, đồng thời phối hợp thực thi các Nghị quyết để hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra.
» Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng Quản trị: không có
THàNH ViêN Và CƠ Cấu Hội ĐồNG QuảN TRị
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
» Các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Không có
» Hoạt động của Hội đồng Quản trị:
HĐQT hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Đường Ninh Hòa và Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT. Trong năm 2013, HĐQT đã tiến hành họp trực tiếp và lấy ý các thành viên HĐQT bằng văn bản để đưa ra các quyết định, hoạch định chiến lược, chỉ đạo chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả đầu tư cao và sự phát triển bền vững cho Công ty, một số hoạt động và kết quả chính năm 2013 cụ thể như sau:
• Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
• Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty từ 303,75 tỷ đồng lên 607,50 tỷ đồng. • Hoàn thành việc tạm ứng cổ tức
năm 2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% cho các cổ đông.
• Quyết định đầu tư vào các Công ty con, mua thêm cổ phiếu các Công ty liên kết để tăng tỷ lệ sở hữu, nhằm tối đa hóa lợi nhuận và tăng nguồn thu cho Công ty. • Chỉ đạo triển khai thực hiện dự án
nâng công suất 6.000 TMN (giai đoạn 1) nhằm mục tiêu cải tạo, nâng công suất chế biến từ 4.300 TMN lên 5.200 TMN và phát điện bán lên lưới quốc gia 16 MW từ vụ sản xuất 2013 - 2014.
303,75
607,50
BIểU ĐỒ TĂNG VốN ĐIềU LỆ (TỶ ĐỒNG)
2012 2013
Quản trị công ty công ty
52 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 53