Trong năm 2013, HSC đã sửa đổi và ban hành Quy chế Quản trị Công ty tại Quyết định số 03/2013/HĐQT-HSC ngày 31/10/2013, thực hiện theo đúng Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về Quản trị Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.
HSC đã và đang thực hiện theo đúng những quy định trong Quy chế Quản trị Công ty để từng bước tiến đến mô hình Quản trị Doanh nghiệp theo các thông lệ quốc tế được áp dụng rộng rãi tại các nước trong khu vực và quốc tế.
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(tiếp theo)MỨC CHI TRẢ THÙ LAO ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2013 MỨC CHI TRẢ THÙ LAO ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2013
ĐVT: đồng
STT Họ và tên Chức vụ Chuyên trách Kiêm điều hành Mức thù lao theo tháng (sau thuế)
01 Ông Đỗ Hùng Việt Chủ tịch √ Hưởng lương
02 Ông Lê Anh Minh Phó Chủ tịch 10.000.000
03 Ông Nguyễn Thanh Liêm Phó Chủ tịch 10.000.000
04 Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc Thành viên 10.000.000
05 Ông Hoàng Đình Thắng Thành viên 10.000.000
06 Ông Johan Nyvene Thành viên √ Hưởng lương
07 Ông Trịnh Hoài Giang Thành viên √ Hưởng lương
MỨC CHI TRẢ THÙ LAO ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2013
ĐVT: đồng
STT Họ và tên Chức vụ Chuyên trách Kiêm điều hành Mức thù lao theo tháng (sau thuế)
01 Ông Võ Văn Châu Trưởng ban 10.000.000
02 Ông Đoàn Văn Hinh Thành viên 6.000.000
03 Bà Đặng Nguyệt Minh Thành viên 6.000.000
Dựa vào định mức thù lao nêu trên và dựa vào số thành viên HĐQT và BKS thực tế tại từng thời điểm cụ thể, tình hình chi trả thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS cụ thể như sau:
a. Thù lao HĐQT
- Tổng số Thành viên HĐQT: bảy thành viên (trong đó có một thành viên chuyên trách và hai thành viên kiêm điều hành hưởng lương) - Tổng thù lao: 533.333.328 đồng (bao gồm thuế thu nhập cá nhân)
b. Thù lao BKS
- Tổng số Thành viên BKS: ba thành viên (trong đó thành viên bầu bổ sung nhận thù lao từ Q2/2013) - Tổng thù lao: 273.333.332 đồng (bao gồm thuế thu nhập cá nhân)
c. Bảng chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2013
STT Nội dung Số tiền (VNĐ)
Quỹ hoạt động của HĐQT & BKS năm 2013 (trích 1% lợi nhuận sau thuế năm 2012) 2.463.805.238
01 Thù lao HĐQT & BKS năm 2013 806.666.660
02 Chi phí hoạt động khác 1.443.817.688
Quỹ hoạt động của HĐQT & BKS năm 2013 chưa sử dụng 213.320.890
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
2. Tham gia các cuộc họp HĐQTBKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT hàng quý và theo yêu cầu, nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của HSC và đóng góp ý kiến với HĐQT và BĐH trong việc thực hiện các chiến lược và mục tiêu đã được ĐHCĐ phê duyệt vào tháng 4 năm 2013. BKS nhận thấy BĐH đã thực hiện nghiêm túc và cẩn trọng trong nhiệm vụ của mình. Các phương án kinh doanh, kế hoạch sử dụng được trao đổi, bàn bạc chi tiết, cởi mở và chỉ được phê duyệt khi có sự đồng thuận tuyệt đối để có lợi và phù hợp nhất với chiến lược phát triển HSC.
Bên cạnh đó, vấn đề trọng tâm được bàn bạc trong các cuộc họp HĐQT là vấn đề kiểm soát rủi ro. Cụ thể, HĐQT đã thông qua một số vấn đề chủ chốt như Quy chế Quản trị Công ty, Cơ cấu Quản trị rủi ro doanh nghiệp, Nguyên tắc hoạt động và các quy trình về Quản trị rủi ro, Giới hạn thẩm quyền.
Các ý kiến đóng góp của BKS với tư cách giám sát viên và đại diện của NĐT đều được tôn trọng và cân nhắc trong các quyết định của HĐQT. 3. Trao đổi với Kiểm toán độc lập và phân tích báo cáo tài chính
Năm 2013, BKS đã tổ chức họp định kỳ (một năm hai lần) với Kiểm toán độc lập của HSC (Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam) để trao đổi về phạm vi kiểm toán, kết quả kiểm toán, và các vấn đề được nêu trong thư quản lý. Theo đó, các hoạt động của HSC đều rõ ràng, minh bạch, không phát hiện những vi phạm nghiêm trọng nào về kế toán, tài chính, cũng như quy trình hoạt động. Trong năm 2013, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam chỉ cung cấp dịch vụ kiểm toán cho HSC và không bao gồm bất kỳ dịch vụ tư vấn nào khác. Tổng chi phí kiểm toán trong năm 2013 là 802.505.000 VNĐ (bao gồm VAT). Ngoài ra, BKS cũng tiến hành phân tích báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo soát xét sáu tháng và báo cáo kiểm toán cả năm 2013 và số liệu do
BĐH trình bày tại các cuộc họp HĐQT, BKS nhận thấy tình hình tài chính của HSC tiếp tục ở trạng thái lành mạnh:
• Kết quả hoạt động kinh doanh của HSC năm 2013 đều đạt và vượt các chỉ tiêu do ĐHCĐ phê duyệt (như đã trình bày ở đầu báo cáo).
• Tỷ lệ an toàn tài chính cũng như các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, vốn vay, tính thanh khoản đều đạt chuẩn cao và cải thiện hơn so với năm 2012.
Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản
STT Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2012
1 - Tỷ lệ an toàn tài chính 950% 746%
2 - Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
a - Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần) 3,14 2,79
b - Hệ số nợ so với Tổng tài sản (lần) 0,28 0,32 3 - Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
a - Hệ số vốn chủ sở hữu so với Tổng nguồn vốn (lần) 0,72 0,68 4 - Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi
a - ROAE (Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu) 12,80% 11,75%
b - ROAA (Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản) 8,92% 8,45% 5 - Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (VNĐ) 2.241 1.979