HĐQT Công ty hoạt động thống nhất, không thành lập các tiểu ban trực thuộc.
Các cuộc họp
Các nghị quyết được ban hành trong năm 2020
STT Thành viên HĐQT Số buổi họp HĐQT tham dự Tỷ lệ tham dự họp Lý do không tham dự họp
1 Ông Lê Hồng Xanh 14 14/14
2 Ông Nguyễn Bích Đạt 14 14/14
3 Ông Văn Thanh Liêm 14 14/14
4 Bà Nguyễn Thị Kim Cúc 14 13/14 Công ty không nhận được phiếu lấy kiến.
5 Bà Trần Lê Hoa 14 13/14 Công ty không nhận được phiếu lấy kiến.
STT Số Nghị quyết/
Quyết định Ngày Nội dung Tỷ lệ thông qua
1 01/NQ/HĐQT/2020 02/01/2020 Thông qua mức chi tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2019
(10%). 100%
2 02/NQ/HĐQT/2020 25/02/2020
Xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
100%
3 03/NQ/HĐQT/2020 25/02/2020 Thông qua việc vay vốn 100 tỷ đồng tại Ngân hàng
TMCP Công Thương Việt Nam - CN Cần Thơ. 100%
4 04/NQ/HĐQT/2020 17/03/2020 Thông qua tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. 100%
5 05/NQ/HĐQT/2020 18/03/2020 Thông qua việc vay vốn 50 tỷ đồng tại Ngân hàng
TNHH MTV Shinhan Việt Nam. 100%
6 06/NQ/HĐQT/2020 19/03/2020 Thông qua việc tạm hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2020. 100%
7 07/NQ/HĐQT/2020 15/04/2020 Thông qua việc vay vốn 50 tỷ đồng tại Ngân hàng
TMCP Ngoại thương Việt Nam. 100%
8 08/NQ/HĐQT/2020 17/04/2020
Thông qua việc Công ty sẽ điều chỉnh số liệu kế hoạch của năm 2020 trong tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
60%
9 09/NQ/HĐQT/2020 09/05/2020 Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
2020. 100%
10 10/NQ/HĐQT/2020 02/06/2020 Thông qua việc thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên 2020. 100%
11 11/NQ/HĐQT/2020 11/06/2020 Thông qua tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. 100%
12 12/NQ/HĐQT/2020 18/06/2020 Thông qua việc vay vốn 100 tỷ đồng tại Ngân hàng
TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ. 100%
13 13/NQ/HĐQT/2020 24/06/2020
Thông qua việc vay vốn 80 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Cần Thơ.
100%
14 14/NQ/HĐQT/2020 25/09/2020 Quyết định mức chi thù lao Hội đồng quản trị Công
ty cổ phần Bia – Nước Giải Khát Sài Gòn – Tây Đô. 100%
Trong năm, HĐQT đã ban hành 14 Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chỉ đạo điều hành của HĐQT đến Ban Điều hành, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện, nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ngoài việc chỉ đạo thông qua các biên bản, nghị quyết của HĐQT, các thành viên HĐQT thường xuyên liên hệ với Ban Điều hành Công ty để nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, để có những chỉ đạo kịp thời, đáp ứng các yêu cầu của Tổng công ty và tình hình chung của Công ty. Giám sát việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc đảm bảo thực hiện đúng Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.
Hàng tháng, Ban Điều hành gửi báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cho các thành viên HĐQT và gửi các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của các thành viên HĐQT.
Chủ tịch HĐQT thường xuyên có mặt tại Công ty để trực tiếp, điều hành chỉ đạo Ban Giám đốc, các trưởng đơn vị các vấn đề có tính chất quan trọng đến định hướng, kế hoạch phát triển của Công ty.