CÔNG TY CỔ PHẨN DƢỢC PHẨM DƢỢC LIỆU PHARMEDIC
NGƢỜI ĐIỀU HÀNH CÔNG TY Điều 38 Tổng Giám đốc
Điều 38. Tổng Giám đốc
1. Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.
2. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:
a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công tymà khôngthuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;
d) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danhthuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
e) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả ngườiquản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám đốc;
g) Tuyển dụng lao động, kiến nghị số lượng và người điều hành doanh nghiệp mà Công ty cần tuyển dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quy chế nội bộ và kiến nghị thù lao, tiền lương và lợi ích khác đối với người điều hành doanh nghiệp để Hội đồng quản trị quyết định;
h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
j) Vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm;
k) Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty;
l) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
m) Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cấp này khi được yêu cầu.
Quy chế nộ bộ về quản trị công ty 25/31 3. Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng giám đốc:
a) Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động.
b) Tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng giám đốc:
- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, thành viên Ban kiểm soát của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty. 4. Bổ nhiệm, ký hợp đồng lao động với Tổng giám đốc:
Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị hoặc một người khác làm Tổng giám đốc. Hội đồng quản trị ký hợp đồng lao động với Tổng giám đốc trong đó quy định thù lao, tiền lương và các điều khoản lợi ích khác liên quan đến việc tuyển dụng.
5. Miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng lao động với Tổng giám đốc:
Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành (trong trường hợp này không tính biểu quyết của Tổng Giám đốc điều hành)và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế. 6. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng
Giám đốc:
Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc thực hiện theo quy định tạiĐiều lệ Công ty và các quy định của pháp luật về doanh nghiệp và chứng khoán.
7. Tiền lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc được trả theo quy định sau đây: a) Tổng giám đốc được trả lương, thưởng và các lợi ích khác.
b) Tiền lương và thưởng của Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định. c) Tiền lương, thưởng và các lợi ích khác của Tổng giám đốc được tính vào chi phí
kinh doanhcủa Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thànhmục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổđông tại cuộc họp thường niên.
Điều 39. Ngƣời điều hành công ty
1. Người điều hành công ty bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công tyvà các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm Người điều hành công ty:
a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong một hoặc các lĩnh vực hoạt động, quản lý kinh doanh của Công ty, có năng lực tổ chức chỉ đạo và thực hiện tốt các công việc được giao trong lĩnh vực được phân công;
Quy chế nộ bộ về quản trị công ty 26/31 c) Trung thực, mẫn cán và có uy tín;
d) Có trách nhiệm hỗ trợ công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.
đ) Không đồng thời làm người điều hành ở công ty khác;
3. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm và ký hợp đồng lao động với người điều hành công ty:
a) Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. b) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu ở khoản 1 Điều này
phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động.
c) Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc có thể miễn nhiệm người điều hành khác trong trường hợp sau:
- Do nhu cầu công tác, điều chuyển, luân chuyển cán bộ; - Sức khỏe không đảm bảo để tiếp tục công tác;
- Không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm nội quy, quy chế của công ty, vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức cách chức hoặc buộc phải chấm dứt hợp đồng lao động
d) Chủ tịch Hội đồng quản trị ký hợp đồng lao động đối với Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng. Tổng Giám đốc ký hợp đồng lao động với Người điều hành các cấp trở xuống (bao gồm cả phụ lục hợp đồng lao động). Công ty ký hợp đồng lao động với người điều hành khác theo quy định của pháp luật lao động và Điều lệ công ty.
4. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người điều hànhthực hiện theo quy định tạiĐiều lệ Công ty và các quy định của pháp luật về doanh nghiệp và chứng khoán.
CHƢƠNG VI.