VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH KHÁC
Lương thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát (ĐVT: Triệu đồng)
STT Họ và tên Chức danh Thù lao Lương Thưởng I Hội đồng quản trị
1 Nguyễn Thành Nam Chủ tịch 260,00 - 945,00
2 Nguyễn Thị Hoàng Lan Thành viên 152,00 - 405,00
3 Trần Nguyên Trung Thành viên 152,00 - 405,00
4 Phạm Đình Hùng Thành viên 180,00 - 630,00
5 Nguyễn Văn Đồi Thành viên 180,00 - 558,00
6 Trương Hùng Dũng Thành viên 28,00 - 153,00
7 Đỗ Văn Vẻ Thành viên 28,00 - 135,00
II Ban kiểm soát
1 Trần Thị Loan Anh Trưởng BKS - 635,60 167,76
2 Nguyễn Văn Doanh Thành viên 94,80 - 81,00
3 Đoàn Tiến Dũng Thành viên 78,80 - 72,00
III Ban điều hành
1 Lê Đăng Khoa Giám đốc - 1.347,50 324,95
2 Phạm Minh Quân Phó Giám đốc - 924,00 215,65
3 Nguyễn Đức Tuấn Phó Giám đốc - 980,00 223,57
75 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017
Giao dịch cổ phiếu của cổđông nội bộ, thư ký Công ty, cổđông lớn và những người có liên quan
STT Người thực hiện giao dịch Chức danh/ Quan hệ với người nội bộ
Số cổ phiếu sở
hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Lý do tăng, giảm Số cổ
phiếu Tỷ lệ % phiếu Số cổ Tỷ lệ %
1. Nguyễn Văn Đồi Thành viên HĐQT 237.300 1,64 238.000 1,64 Mua thêm
2. Barca global master fund,L.P Cổđông lớn 237.800 1,64 853.600 5,9 Đầu tư
Hợp đồng hoặc giao dịch với cổđông nội bộ
Theo nội dung công bô thông tin ngày 11/3/2017 của Công ty. Trong năm Công ty có phát sinh giao dịch với Công ty CP Kinh
doanh Lương Thực thực phẩm Trường Sa (Công ty có liên quan ông Phạm Đình Hùng –Thành viên HĐQT) và Công ty CP
Lương thực thực phẩm Sa Đéc (Công ty có liên quan đến bà Đỗ ThịĐiệp –người có liên quan của ông Phạm Đình Hùng). Các
giao dịch hợp đồng mua bán này đã được HĐQT Công ty phê duyệt chủtrương tại nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐQT ngày 10/03/2017 và được công bốthông tin theo quy định.
STT Đơn vị Số hợp đồng Nội dung hợp đồng
1 Công ty CP Kinh doanh Lương Thực thực phẩm Trường Sa 51/2017/SGMT-LTTS ngày 10/10/2017
Mua bán gạo nấu bia
2 Công ty CP Lương thực thực phẩm Sa Đéc 09/2017/SGMT-LTSĐ ngày 11/03/2017 24/2017/SGMT-LTSĐ ngày 15/05/2017 50/2017/SGMT-LTSĐ ngày 10/10/2017 60/2017/SGMT-LTSĐ ngày 18/12/2017 QUẢN TRỊ CÔNG TY 76
Tình hình thực hiện các quy định về quy chế quản trịCông ty năm 2017
Công ty luôn chấp hành các quy định trọng yếu của pháp luật có liên quan đến công tác quản trịCông ty như: - Luật doanh nghiệp 2014.
- Các thông tư, quy định vềquy định về quản trị công ty.
- Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn về Công bố thông tin trên thịtrường chứng khoán.
Bên cạnh đó, để nâng cao tính tuân thủ thực hiện các quy định của pháp luật về quản trịCông ty, Công ty đã cụ thể hóa các quy định này trong hoạt động của Công ty tại các quy định nội bộnhư Điều lệ hoạt động, Quy chế quản trị, quy trình công bố thông tin. Từđó đảm bảo quyền lợi của tất cả các cổđông, quyền và vai trò của các bên có liên quan, việc công bố thông tin minh bạch và đúng hạn, thể hiện trách nhiệm của HĐQT với cổđông.
Kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty năm 2018
Xem xét trình ĐHĐCĐ phê duyệt Điều lệ Công ty sửa đổi và Quy chế quản trị Công ty phù hợp theo đúng hướng dẫn tại Nghịđịnh số71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủhướng dẫn về quản trịCông ty đối với Công ty đại chúng.
Tăng cường triển khai đào tạo và vận hành toàn diện hệ thống các quy chếquy định quản trịsau ban hành để quản trịcông ty theo hướng hiện đại, minh bạch.
Áp dụng công nghệ thông tin vào hệ thống quản trị, tiếp tục xây dựng phần mềm quản lý bảo trì, quản trị nhân sự và
đưa vào vận hành.
Phân cấp phân quyền quản lý cho Ban điều hành hợp lý đảm bảo các yếu tố: chủđộng và kịp thời trong điều hành, kiểm tra giám sát dễdàng và đạt hiệu quả.
77 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017