4. Quản trị công ty
4.2.Hoạt động của ĐHĐCĐ
4.2.1. Quyền hạn và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ
Đại hội đồng cổ đông “ĐHĐCĐ” là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổ chức và giải thể Công ty, quyết định định hướng phát triển của Công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS và các quyền khác theo quy định của pháp luật.
4.2.2. Hoạt động của ĐHĐCĐ trong năm 2018
Trong năm 2018, Công ty đã tổ chức 02 cuộc họp ĐHĐCĐ để xin ý kiến cổ đông về các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Các trình tự, thủ tục thực hiện đầy đủ, đúng theo quy định hiện hành nhằm đảm bảo quyền và lợi ích tối đa cho các cổ đông.
39
STT Nội dung ĐHĐCĐ thường niên ĐHĐCĐ bất thường
1
Công bố thông tin về ngày chốt danh sách để tham dự Đại hội
- Ngày công bố thông tin: 20/12/2017
- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/01/2018
- Ngày công bố thông tin: 15/08/2019
- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2018
2
Ngày gửi thư mời cho cổ đông bằng phương thức bảo đảm
- Ngày gửi thư mời: 29/01/2018
- Ngày gửi thư mời: 15/09/2018
3
Tài liệu ĐHĐCĐ công bố thông tin trong 10 ngày trước ngày tổ chức Đại hội
- Ngày đăng tài liệu tiếng Việt: 29/01/2018 - Ngày đăng tài liệu tiếng
Anh: ngày 29/01/2018
- Ngày đăng tài liệu tiếng Việt: 15/09/2018 - Ngày đăng tài liệu tiếng
Anh: ngày 15/09/2018 4 Ngày tổ chức Đại hội Ngày 12/02/2018 Ngày 26/09/2018
5 Biên bản-Nghị quyết
- Ngày đăng tài liệu tiếng Việt: 12/02/2018 - Ngày đăng tài liệu tiếng
Anh: ngày 12/02/2018
- Ngày đăng tài liệu tiếng Việt: 26/09/2018 - Ngày đăng tài liệu tiếng
Anh: ngày 26/09/2018
Nội dung ĐHĐCĐ năm 2018 đã thông qua:
STT Số Nghị quyết/
Quyết định Ngày Nội dung thông qua
1 1202/2018/NQ-ĐHĐ 12/02/2018
• Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.
• Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.
• Thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018 của HĐQT Công ty
• Thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018 của BĐH Công ty
40
• Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017, Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018, Báo cáo tự đánh giá của BKS, Kiểm soát viên của BKS
• Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017
• Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018
• Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 và phương án dự kiến chi trả cổ tức năm 2018.
• Thông qua việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2016 sử dụng trong năm 2017 theo đệ trình của HĐQT.
• Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
• Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật.
• Thông qua việc cho phép CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát nâng tỷ lệ sở hữu lên 51% mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai
• Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
• Thông qua việc sửa đổi Điều lệ
• Thông qua quy chế quản trị nội bộ Công ty.
• Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
41 2 092602/2018/NQ -
ĐHCĐ 26/09/2018
• Thông qua việc đổi tên giao dịch Công ty từ CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát Yên Bái thành CTCP An Tiến Industries
• Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT