VÀ BỘ MÁY GIÚP VIỆC Điều .37 Tổ chức bộ máy điều hành
Hệ thống quản lý của LILAMA phải đảm bảo bộ máy điều hành chịu trách nhiệm và chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu sự điều hành của Tổng giám đốc.
Được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, LILAMA được tuyển dụng cán bộ quản lý cần thiết, với số lượng và chất lượng phù hợp với cơ cấu và thông lệ quản lý công ty. Cán bộ quản lý phải có sự mẫn cán cần thiết để các hoạt động và tổ chức của LILAMA đạt được các mục tiêu đề ra.
Điều .38 Bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc điều hành
1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị hoặc một người khác làm Tổng giám đốc điều hành; ký hợp đồng trong đó quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan khác. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng giám đốc điều hành phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên và được nêu trong Báo cáo thường niên của LILAMA.
2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc điều hành là năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định nội bộ của LILAMA hoặc quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động. Tổng giám đốc điều hành không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này.
3. Tổng giám đốc điều hành là người đại diện theo pháp luật của LILAMA.
Điều .39 Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc điều hành
a. Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của LILAMA đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;
b. Tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của LILAMA theo những thông lệ quản lý tốt, phù hợp nhất. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc hằng ngày của LILAMA. Thay mặt LILAMA ký kết các hợp đồng và giao dịch; đối với các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị thì ký kết sau khi có sự phê duyệt;
c. Tổ chức xây dựng trình Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông phê duyệt: Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, chiến lược phát triển dài hạn; kế hoạch phối hợp kinh doanh giữa LILAMA và các công ty con, công ty liên kết; các dự án đầu tư; kế hoạch phát triển nguồn nhân lực; hệ thống chỉ tiêu công nghệ, tiêu chuẩn sản phẩm, định mức đơn giá tiền lương; giải pháp tiếp thị, phát triển thị trường, ứng dụng công nghệ vào sản xuất; các phương án đề phòng rủi ro; các phương án huy động và sử dụng vốn; các báo cáo định kỳ, báo cáo thống kê, báo cáo tài chính quý, 6 tháng và hàng năm; các quy chế quy định quản lý nội bộ của LILAMA;
d. Đề nghị Hội đồng quản trị quyết định thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện LILAMA; đề nghị Hội đồng quản trị cử Người đại diện phần vốn và người đại diện tham gia kiểm soát của LILAMA tại doanh nghiệp khác; quyết định thành lập các phòng/ban/văn phòng đại diện LILAMA sau khi được Hội đồng quản trị thông qua phương án;
e. Đề nghị Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, quyết định mức lương và các quyền lợi khác đối với các chức danh: Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng LILAMA; Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) và Kiểm soát viên công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do LILAMA nắm giữ 100% vốn điều lệ; các chức danh khác thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị;
f. Quyết định cơ chế trả lương cho người lao động sau khi được Hội đồng quản trị thông qua; tuyển chọn, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động; bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, mức lương và phụ cấp đối với các chức danh không thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị;
g. Quyết định áp dụng các biện pháp cần thiết trong trường hợp khẩn cấp và phải báo cáo ngay với Hội đồng quản trị và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
h. Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà LILAMA cần tuyển dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm nhằm thực hiện các hoạt động quản lý LILAMA tốt nhất, tư vấn để Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động với cán bộ quản lý;
i. Trong tháng 12 hàng năm, Tổng giám đốc điều hành phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm;
j. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của LILAMA; k. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của LILAMA (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của LILAMA theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của LILAMA;
l. Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này, các quy chế nội bộ khác của LILAMA, các nghị quyết của Hội đồng quản trị.
m. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp của Hội đồng quản trị, Điều lệ này và quy định của pháp luật.
4. Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu.
5. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Tổng giám đốc điều hành khi đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp có quyền biểu quyết tán thành và bổ nhiệm một Tổng giám đốc điều hành mới thay thế.
Điều .40 Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc
1. Giúp việc Tổng giám đốc có Phó tổng giám đốc; Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc. Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật.
2. Các phòng, ban, văn phòng đại diện, đơn vị khác được thành lập để giúp Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ quản trị, điều hành phát triển sản xuất kinh doanh của LILAMA. Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy giúp việc được quy định cho từng đơn vị, từng thời điểm phù hợp.
3. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích khác của Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ, nhân viên, người lao động được quy định trong các quy chế về lao động, tiền lương của LILAMA.
CHƯƠNG VII