Trách nhiệm
HĐQT chịu trách nhiệm trước các cổ đông của Công ty và Ban Điều hành chịu trách nhiệm trước HĐQT. HĐQT chịu trách nhiệm trình bày bảng đánh giá cân đối và có thể hiểu về tình hình và triển vọng của Công ty trong báo cáo thường niên và các báo cáo thường kỳ khác, chẳng hạn như báo cáo thường kỳ cho cơ quan chức năng theo qui định.
HĐQT họp định kỳ hàng quý nhằm xem xét và đánh giá kết quả hoạt động của Vinamilk. Báo cáo tài chính đầy đủ và tóm tắt hàng quý được gửi cho Sở Giao dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”). Đại hội Đồng Cổ đông thường niên được tổ chức hàng năm để cổ đông phê chuẩn các chỉ tiêu kinh doanh của Công ty.
Ban Kiểm soát
Ban kiểm soát hoạt động theo quy chế và thông lệ được qui định bằng văn bản với nhiệm vụ và quyền hạn rõ ràng. Ban Kiểm soát xem xét phạm vi công việc và kết quả của kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập, hiệu quả chi phí, những vấn đề báo cáo tài chính trọng yếu và tính đầy đủ của hệ thống kiểm soát nội bộ cũng như tính hiệu lực của chức năng kiểm toán nội bộ của Công ty.
Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra có ba thành viên với nhiệm kỳ năm năm. Nhiệm kỳ hiện tại là từ năm 2007 đến 2011. Tất cả các thành viên Ban kiểm soát không phải là nhân viên của Vinamilk.
Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai : Trưởng Ban
Bà Ngô Thanh Thảo : Thành viên (từ nhiệm từ ngày 31/03/2009)
Ông Nguyễn Trung Kiên : Thành viên (từ ngày 31/03/2009)
Ông Nguyễn Anh Tuấn : Thành viên
Thành viên Ban kiểm soát có đủ tư cách và năng lực để thực hiện nhiệm vụ của mình. Họ có kinh nghiệp và trình độ chuyên môn trong lĩnh vực liên quan về quản lý tài chính, kế toán.
Ban kiểm soát có thẩm quyền kiểm tra bất kỳ vấn đề nào trong phạm vi trách nhiệm của họ, có đầy đủ quyền tiếp cận và làm việc với Ban điều hành công ty, có quyền mời bất kỳ thành viên HĐQT, nhân sự quản lý tham dự cuộc họp với họ. Ban kiểm soát có nguồn lực hợp lý để thực hiện chức năng của mình một cách hoàn chỉnh.
Hàng năm hoặc khi cần thiết, Ban kiểm soát sẽ làm việc với kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập mà không cần có sự tham gia của Ban điều hành Công ty.
Ban kiểm soát xem xét sự phù hợp về tính độc lập và khách quan của kiểm toán độc lập và đề xuất cho HĐQT và đề nghị bổ nhiệm lại kiểm toán độc lập. Ban kiểm soát xem xét mức độ và tính độc lập của kiểm toán độc lập đối với các dịch vụ phi kiểm toán do kiểm toán độc lập thực hiện để đảm bảo rằng tính độc lập của kiểm toán độc lập đối với Công ty không bị ảnh hưởng.
Kiểm soát Nội bộ
HĐQT đảm bảo rằng Ban Điều hành duy trì một hệ thống kiểm soát nội bộ đầy đủ và hoàn chỉnh nhằm bảo vệ tài sản của Vinamilk và vốn đầu tư của cổ đông.
HĐQT và Ban Kiểm soát sẽ xem xét tính hiệu quả của các công cụ kiểm soát nội bộ chính yếu nhằm đảm bảo rằng các hành động khắc phục được thực hiện kịp thời. Thủ tục chính thức được áp dụng cho cả kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập trong việc lập báo cáo kết luận và để xuất ý kiến của họ cho Ban Điều hành và Ban Kiểm soát.
Quan hệ với Cổ đông
Vinamilk thông tin một cách thường xuyên với cổ đông và luôn cam kết công bố kịp thời và minh bạch đến cổ đông và công chúng. Nhiều cuộc họp, đối thoại và tiếp xúc của các nhà đầu tư, chuyên gia phân tích, quỹ đầu tư và báo chí được thực hiện trong năm. Những thông tin quan trọng được công bố đến Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM và được công bố trên website của Công ty tại địa chỉ:
www.vinamilk.com.vn
Vinamilk khuyến khích tất cả cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty và tạo điều kiện cho cổ đông phát biểu ý kiến nhận xét của mình về các vấn đế có liên quan đến Vinamilk.
63
Quản trị Doanh nghiệp 63
3.512
cao nhất từ trước đến nay
VỐN ĐIỀU LỆ
tỷ đồng
BÁO CÁO QUẢN TRỊ