VI. Tổ chức và nhân sự
Nội dung, trình tự thủ tục, thâm quyền các văn bản do HĐQT ban hành là tuân thủ theo
Nghị quyết ĐHĐCĐ 2011, quy định của Điều lệ công ty, Pháp luật hiện hành và vì lợi
ích công ty.
3. Tình hình kiểm tra báo cáo tài chính
Ban kiểm soát đã nhận được Báo cáo tài chính hợp nhất và các báo cáo riêng của Công
ty năm 2010, trên cơ sở kiểm tra số liệu và giải trình chỉ tiết của Phòng Tài chính Ké
toán, Ban kiểm soát có một số ý kiến sau:
-_ Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Quyết định 15/2006/QĐ-
BTC ngày 20/03/2006 và Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009.
-_ Các báo cáo tài chính của Công ty được lập và trình bày theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.
36
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 DIC-INTRACO
Ban Kiểm soát đồng ý cơ bản về ý kiến nhận xét của Công ty kiểm toán đối với báo cáo
tài chính hợp nhất và các báo cáo tài chính của các công ty con của Công ty.
Ý KIÊN CỦA BAN KIỀM SOÁT:
Trong năm 2011, Ban kiểm soát chưa phát hiện trường hợp bất thường nào trong
hoạt động của Công ty.
Ban kiểm soát thông nhất với ý kiến của Công ty kiểm toán là Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ảnh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính, kết quả hoạt
động kinh doanh của Công ty.
Năm 2011 là năm khó khăn chung của cả nền kinh tế. Mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn nhưng Hội đồng quản trị cũng như Ban Giám
đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc mở rộng kinh doanh xuất khẩu clinke ra nước
ngoài nhằm thay thế nguồn tiêu thụ trong nước đang giảm. Năm 2011, doanh thu xuất khẩu của Công ty đã đạt 370 tỷ đồng, gấp gần 4 lần năm 2010 là một thành
quả đáng biểu dương.
Về các dự án đầu tư khu dân cư Xuân Thới Sơn và Dự án cao ốc Trần Hưng
Đạo: Đề nghị Công ty đẩy nhanh quá trình đàm phán và thu hỏi tiền đã ứng trước
cho các đối tác cũng như các khoản phạt vi phạm hợp đồng và lãi Vay trong suốt
quá trình hợp tác.
Công ty cổ phần Xi măng Hữu Nghị 2 hiện nay đã hoàn thành một số hạng mục
nhà máy nhưng chưa có cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự hoàn chỉnh, đề nghị
Công ty phối hợp cùng đối tác là Công ty TNHH Hùng Vương thành lập Ban
Điều hành và đội ngũ nhân sự nhằm thúc đẩy quá trình xây dựng các hạng mục
còn lại của dự án.
Về hoạt động của các công ty con: Nhằm phát huy hơn nữa thế mạnh của đội ngũ
bán hàng của khối kinh doanh vật liệu xây dựng ở công ty mẹ, Công ty nên có phương án cụ thể nhằm hỗ trợ việc bán hàng ở các đơn vị con như nhà máy xỉ
măng và nhà máy ngói Đà Lạt. Công ty cũng đang nghiên cứu việc tái cấu trúc
37
-
Ne
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 DIC-TINTRACO.
theo hướng tách mảng sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng thành một công ty riêng, bao gồm hoạt động của các nhà máy ngói ở Tp.HCM và Đà Lạt.
Về tình hình chính sách bán hàng: Trong điều kiện lãi suất cho vay của các ngân
hàng đang ở mức cao, việc bán hàng trả chậm sẽ làm gia tăng áp lực về vốn lưu
động cho công ty cũng như gia tăng chỉ phí sử dụng vốn. Do đó, Công ty nên
nghiên cứu thay đổi chính sách bán hàng theo hướng rút ngắn thời hạn thanh toán đối với khách hàng.
Về công nợ: Hiện nay, có một số công nợ mặt hàng ngói có giá trị thấp, không
có phát sinh thêm giao dịch mua bán trong năm 2011 với các khách hàng này, đề
nghị công ty tập trung thu hồi hoặc có phương án xử lý triệt để. Bên cạnh đó, có
một số khoản tạm ứng của cán bộ công nhân viên có giá trị lớn và thời gian dài, đề nghị công ty xem xét xử lý theo đúng quy định tại Quy chế quản lý tài chính
của Công ty.
