IV Hiệu quả hoạt động
68 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 http://www.ttcsugar.com.vn Quản tRị cơng ty 69hoạt đỘng cỦa hỘi đồng Quản tRị
hoạt đỘng cỦa hỘi đồng Quản tRị
stt ngày họp họp thường kỳ/ số biên bản nội dung
1 04.01.2013 001/2013/BB- HĐQT
Họp định kỳ Hội đồng Quản trị. Nội dung họp:
» BTGĐ báo cáo hoạt động của Cơng ty trong tháng qua. » Báo cáo kiểm sốt của Ban Kiểm sốt
» Giải quyết các vấn đề BTGĐ trình HĐQT 2 09.01.2013 002/2013/BB-HĐQT
Họp bất thường Hội đồng Quản trị. Nội dung họp là phê duyệt chủ trương ký kết các hợp đồng mua, bán và giao dịch khác giữa Cơng ty và một số các đối tác khác cĩ giá trị hợp đồng nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản của Cơng ty.
3 28.02.2013 003/2013/BB-HĐQT
Họp định kỳ Hội đồng Quản trị. Nội dung họp:
» BTGĐ báo cáo hoạt động của Cơng ty trong tháng qua. » Báo cáo kiểm sốt của Ban Kiểm sốt
» Giải quyết các vấn đề BTGĐ trình HĐQT 4 28.02.2013 04/2013/BB-HĐQT
Họp bất thường Hội đồng Quản trị. Nội dung họp là phê duyệt phương án gĩp vốn thành lập Cơng ty cổ phần nghiên cứu, ứng dụng mía đường Thành Thành Cơng và cử người đại diện nắm giữ phần vốn gĩp.
5 22.03.2013 05/2013/BB-HĐQT
Họp định kỳ Hội đồng Quản trị. Nội dung họp:
» BTGĐ báo cáo hoạt động của Cơng ty trong tháng qua. » Báo cáo kiểm sốt của Ban Kiểm sốt
» Giải quyết các vấn đề BTGĐ trình HĐQT 6 25.04.2013 06/2013/BB-HĐQT
Họp định kỳ Hội đồng Quản trị. Nội dung họp:
» BTGĐ báo cáo hoạt động của Cơng ty trong tháng qua. » Báo cáo kiểm sốt của Ban Kiểm sốt.
» Giải quyết các vấn đề BTGĐ trình HĐQT.
7 09.05.2013 07/2013/BB - HĐQT
Họp bất thường Hội đồng Quản trị. Nội dung họp:
» Chương trình phát hành cổ phiếu lựa chọn cho người lao động. » Cử đại diện vốn gĩp của Cơng ty tại Cơng ty CP Cơng
nghiệp hĩa chất Tây Ninh.
» Điều chỉnh thù lao của Chủ tịch HĐQT.
» Phân nhiệm và thù lao cho thành viên HĐQT & BKS mới được bổ nhiệm.
8 20.05.2013 08/2013/BB - HĐQT
Họp bất thường Hội đồng Quản trị. Nội dung họp: » Từ nhiệm chức vụ PTGĐ TT của ơng Trịnh Minh Châu. » Từ nhiệm chức vụ Giám đốc khối hỗ trợ của ơng Lê An Khang. » Đề cử ứng viên tham gia HĐQT & BKS Cơng ty CP Mía
đường La Ngà.
» Đề cử ứng viên tham gia HĐQT Cơng ty CP Bourbon An Hịa. 9 17.06.2013 09/2013/BB-HĐQT
Họp định kỳ Hội đồng Quản trị. Nội dung họp:
» BTGĐ báo cáo hoạt động của Cơng ty trong tháng qua. » Báo cáo kiểm sốt của Ban Kiểm sốt
» Giải quyết các vấn đề BTGĐ trình HĐQT 10 16.07.2013 10/2013/BB-HĐQT
Họp bất thường Hội đồng Quản trị. Nội dung họp: » Lựa chọn đơn vị kiểm tốn năm 2013
» Phân bổ số lượng cổ phiếu mà CBNV khơng đĩng tiền mua cổ phiếu ESOP như đã đăng ký.
11 20.07.2013 11/2013/BB-HĐQT
Họp bất thường Hội đồng Quản trị. Nội dung họp: » Sửa đổi Điều lệ Cơng ty.
» Đăng ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm.
» Phân cơng phân nhiệm trong BTGĐ, GĐ khối.
» Ủy quyền từ HĐQT cho các thành viên BTGĐ, GĐ khối. » Tăng hạn mức ngắn hạn tại Ngân hàng HSBC Việt Nam. » Vay vốn trung & dài hạn tại Vietcombank Tp.HCM đầu tư
mới 2013.
» Đăng ký chữ ký tại các Ngân hàng, Quỹ đầu tư phát triển Tây Ninh, Cơng ty chứng khốn HSC.
12 13.09.2013 12/2013/BB-HĐQT
Họp định kỳ Hội đồng Quản trị. Nội dung họp:
» BTGĐ báo cáo hoạt động của Cơng ty trong tháng qua. » Báo cáo kiểm sốt của Ban Kiểm sốt
» Giải quyết các vấn đề BTGĐ trình HĐQT 13 23.10.2013 13/2013/BB-HĐQT
Họp định kỳ Hội đồng Quản trị. Nội dung họp:
» BTGĐ báo cáo hoạt động của Cơng ty trong tháng qua. » Báo cáo kiểm sốt của Ban Kiểm sốt
» Giải quyết các vấn đề BTGĐ trình HĐQT 14 28.11.2013 14/2013/BB-HĐQT
Họp định kỳ Hội đồng Quản trị. Nội dung họp:
» BTGĐ báo cáo hoạt động của Cơng ty trong tháng qua. » Báo cáo kiểm sốt của Ban Kiểm sốt
» Giải quyết các vấn đề BTGĐ trình HĐQT
15 10.12.2013 15/2013/BB-HĐQT
Họp định kỳ Hội đồng Quản trị. Nội dung họp:
» BTGĐ báo cáo hoạt động của Cơng ty trong tháng qua. » Báo cáo kiểm sốt của Ban Kiểm sốt
» Giải quyết các vấn đề BTGĐ trình HĐQT hỘi đồng Quản tRị (tiếp theo)