1. Hội đồng quản trị
a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:
Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, quản trị Công ty giữa hai kỳ Đại hội. HĐQT đại diện cho các cổ đông, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đắch, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT công ty có 05 thành viên. Cơ cấu HĐQT của Công ty như sau:
Ông Nguyễn Gia Long Chủ tịch HĐQT Thành viên độc lập
Ông Trương Sơn Hiền Thành viên HĐQT Thành viên độc lập
Ông Nguyễn Bá Huấn Thành viên HĐQT Thành viên điều hành
Ông Đoàn Văn Tú Thành viên HĐQT Thành viên độc lập
Ông Nguyễn Gia Minh Thành viên HĐQT Thành viên độc lập
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:
TT Tên cổ đông 31/03/2014 13/02/2015 Số cổ phần sở hữu Tỷ lệ (%) Số cổ phần sở hữu Tỷ lệ (%)
1 Nguyễn Gia Long 26.000 0,31 26.000 0,31
2 Trương Sơn Hiền 40.000 0,47 0 0
3 Nguyễn Bá Huấn 10.000 0,12 10.000 0,12
4 Nguyễn Gia Minh 2.000 0,02 2.000 0,02
5 Đoàn Văn Tú 1.000 0,01 1.000 0,01
Tổng 79.000 0,93 39.000 0,46
Số liệu cổ đông được thống kê theo Danh sách cổ đông ngày 13/02/2015
b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có.
c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:
Trong năm 2014, HĐQT đã thường xuyên tiến hành các cuộc họp để bàn bạc và thông qua những vấn đề quan trọng liên quan tới các họat động của Công ty. Những quyết định chủ yếu được thông qua trong năm 2014 bao gồm những quyết định về phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu trong hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty, quyết định về các kế hoạch phát triển kinh doanh và ngân sách đầu tư, v.v..
d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành.
Trong năm 2014, các thành viên HĐQT độc lập không điều hành đã tư vấn, cho nhiều ý kiến đóng góp hữu ắch đối với mọi mặt của công ty..
f) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm.
2. Ban Kiểm soát
a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:
Ban kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vu kiểm tra tắnh hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chắnh của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và pháp luật về những công việc thực hiện của Ban. Ban kiểm soát của Công ty có 03 thành viên. Cơ cấu Ban kiểm soát của Công ty như sau:
Bà Trần Thị Trâm Trưởng Ban kiểm soát
Ông Tạ Quang Huy Thành viên
Ông Vũ Hồng Lâm Thành viên
Bà Hà Huyền Trang Thành viên
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:
TT Tên cổ đông 31/03/2014 13/02/2015 Số cổ phần sở hữu Tỷ lệ (%) Số cổ phần sở hữu Tỷ lệ (%) 1 Trần Thị Trâm 800 0,009 800 0,009 2 Tạ Quang Huy 2.000 0,024 2.000 0,024 3 Vũ Hồng Lâm 0 0 0 0 4 Hà Huyền Trang 1.000 0,012 1.000 0,012 Tổng 3.800 0,045 3.800 0,045
Số liệu cổ đông được thống kê theo Danh sách cổ đông ngày 13/02/2015
b) Hoạt động của Ban kiểm soát:
(TNT) đã tập trung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các lĩnh vực trọng yếu sau:
- Kiểm soát báo cáo tài chắnh: kiểm tra các báo cáo tài chắnh quý, báo cáo tài chắnh 6 tháng đầu năm 2014 soát xét và báo cáo tài chắnh năm 2014 đã được kiểm toán về các số liệu tài chắnh cũng như thời gian hoàn thành việc lập báo cáo;
- Kiểm soát hoạt động: đánh giá việc quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh; kiểm tra,
đánh giá các quy trình làm việc của các bộ phận và việc tuân thủ quy trình.
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ắch của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát Ban kiểm soát
a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ắch:
Không có
b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:
Không phát sinh
c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:
Không phát sinh
d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty
Công ty luôn ý thức tuân thủ pháp luật trong các hoạt động của mình, vì thế HĐQT công ty, Ban kiểm soát và ban giám đốc luôn tuân thủ pháp luật, điều lệ công ty và các quy định về quản trị công ty.