Quần đảo Cayman là một trung tâm tài chính quốc tế lớn với các lĩnh vực chủ chốt là ngân hàng, thành lập

Một phần của tài liệu tiểu luận hoạt động rửa tiền và phòng chống rửa tiền và các thiên đường thuế (Trang 46 - 49)

lớn với các lĩnh vực chủ chốt là ngân hàng, thành lập quỹ đầu cơ và đầu tư, sản phẩm chứng khoán hóa, bảo hiểm nội bộ và các hoạt động doanh nghiệp nói chung.

Cayman là trung tâm ngân hàng lớn thứ 5 trên thế giới với tổng vốn huy động lên đến 1.5 ngàn tỷ USD và đứng thứ 6 toàn cầu xét về tài sản (năm 2010). Quần đảo này gồm 279 ngân hàng và 40 trong số 50 ngân hàng lớn nhất thế giới đều có chi nhánh tại Cayman.

Ngoài ra còn có một số nhà cung cấp dịch vụ khác, bao gồm các công ty kiểm toán hàng đầu thế giới; Bên cạnh đó, Cayman là thiên đường của các quỹ đầu cơ. Tháng 6/2008, quần đảo này đã chấp thuận 10,000 đơn đăng ký của các quỹ đầu cơ.

5.1 Ngân hàng Thụy Sỹ - nơi gửi tiền đáng tin cậyA, Đảm bảo bí mật khách hàng. A, Đảm bảo bí mật khách hàng.

Năm 1934, Quốc hội Thụy Sỹ đã thông qua Bộ luật ngân hàng đầu tiên ở phương Tây – trong đó hệ thống hóa các quy định về tính bảo mật và xử lý vi phạm. Luật này quy định: Các ngân hàng Thụy Sỹ đều phải thực hiện chế độ mật mã để bảo đảm giữ bí mật tuyệt đối cho khách hàng. Bất cứ người nước ngoài hoặc chính phủ nước ngoài nào, thậm chí cả Nguyên thủ quốc gia, Thủ tướng, Chính phủ và Toà án của Thụy Sỹ, đều không có quyền can thiệp, điều tra và xử lý tiền gửi tại ngân hàng Thụy Sỹ của bất cứ người nào, dù họ là người không có quốc tịch Thụy Sỹ, trừ phi có đủ chứng cứ để chứng minh người gửi tiền có hành vi phạm tội.

Một phần của tài liệu tiểu luận hoạt động rửa tiền và phòng chống rửa tiền và các thiên đường thuế (Trang 46 - 49)