Xét theo 5 điều kiện của thành viên HĐQT độc lập trong Thông tư 121/2012/TT- BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính thì HĐQT của COMECO có 1 thành viên đáp BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính thì HĐQT của COMECO có 1 thành viên đáp ứng theo quy định. Đó là Bà Trương Đức Hạnh - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2012 — 2016).
Chủ tịch HĐQT - thành viên HĐQT độc lập hoạt động theo quy định của pháp
luật, theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và theo các quy định khác của Công
ty.
HĐQT nhiệm kỳ IV (2012 - 2016) đã phân công nhiệm vụ cho Bà Trương Đức Hạnh - Chủ tịch HĐQT (Nghị quyết 13-12/NQ-HĐQT ngày 29/6/2012) như sau : Hạnh - Chủ tịch HĐQT (Nghị quyết 13-12/NQ-HĐQT ngày 29/6/2012) như sau :
- Lãnh đạo, điều hành chung hoạt động của HĐQT.
- Quản lý chung các hoạt động kinh doanh của Công ty theo thẩm quyền của HĐQT. HĐQT.
- Quản lý chung các hoạt động kinh doanh của Công ty theo thẩm quyền của HĐQT. HĐQT.
tịch HĐQT đã tổ chức tốt các phiên họp định kỳ và đột x để triển khai toàn bộ các
Nghị quyết của ĐHĐCĐ và ban hành các Nghị quyết của HĐQT : đưa ra các định hướng, chủ trương đúng đắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo hoạt động
SXKD, đồng thời đảm bảo tính minh bạch, công khai. Chủ tịch HĐQT đã thực hiện tốt
công tác giám sát, phản biện một cách khách quan giúp hoạt động của HĐQT ngày càng, hiệu quả hơn cũng như bảo vệ sự công bằng cho cổ đông nhỏ và quyền lợi của cỗ đông.
o trong công tác SXKD và quản lý. Chủ tịch cùng với các thành viên HĐQT khác đã giám sát hoạt động của TGĐ để TGĐ thực hiện tốt các Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.
Chủ tịch HĐQT cũng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho TGĐ thực hiện tốt nhiệm vụ điều hành Công ty hoàn thành kế hoạch năm 2013.
5. Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT : chưa thành lập
6. Số lượng thành viên HĐQT, BKS, Ban TGĐ đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty : 9/9 người.
II. BẠN KIẾM SOÁT
1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát : 1.1. Lý lịch BKS : 1.1. Lý lịch BKS :
BKS gồm 3 ngưi là thành viên độc lập không điều hành :
* Ông Lê Văn Nghĩa : Trưởng BKS
Năm sinh : 05/7/1966
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế toán.