viờn Hội đồng quản trị vào cỏc tiờu ban nờu trờn và cho phộp người đú được quyền biểu quyết với tư cỏch thành viờn của tiểu ban nhưng (a) phải đảm bảo số lượng thành viờn bờn ngoài ớt hơn một nửa tổng số thành viờn của tiểu ban và (b) nghị quyết của cỏc tiểu ban chỉ cú hiệu lực khi cú đa số thành viờn tham dự và biểu quyết tại phiờn họp của tiểu ban là thành viờn Hội đồng quản trị.
16. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quõn trị, hoặc của người cú tư cỏch thành viờn tiểu ban Hội đồng quản trị được coi là cú giỏ trị phỏp lý kế cả trong trong trường hợp việc bầu, chỉ định thành viờn của tiểu ban hoặc Hội đồng quản trị cú thể cú sai sút.
* CHƯƠNG VII
TỎNG GIÁM ĐểC ĐIỀU HÀNH, CÁN BỘ QUẢN Lí KHÁC VÀ THƯ Kí CễNG TY VÀ THƯ Kí CễNG TY
Điều 31. Tổ chức bộ mỏy quần lý
Hệ thống quản lý của Cụng ty phải đảm bảo bộ mỏy quản lý chịu trỏch nhiệm trước Hội đồng quản irị và trực thuộc sự lónh đạo của Hội đồng quản trị. Cụng ty cú một (01) Tổng giỏm đốc, cỏc Phú tổng giỏm đốc và một Kế toỏn trưởng và cỏc chức danh khỏc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bói nhiệm cỏc chức danh nờu trờn phải được thực hiện bằng nghị quyết Hội đồng quản trị được thụng qua một cỏch hợp thức.
Điều 32. Cỏn bộ quản lý
1. Theo để nghị của Tổng giỏm đốc điều hành và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Cụng ty được tuyển dụng cỏn bộ quản lý cần thiết, với số lượng và chất lượng phự hợp với cơ cõu và thụng lệ quản lý cụng ty do Hội đồng quản trị đề xuất tuỳ từng thời điểm. Cỏn bộ quản lý phải cú sự mẫn cỏn cần thiết để cỏc hoạt động và tổ chức của Cụng ty đạt được cỏc mục tiờu đề ra.
h Mức lương, tiền thự lao, lợi ớch và cỏc điều khoản khỏc trong hợp đồng lao động đối với Tổng giỏm đốc điều hành do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với những cỏn bộ quản lý khỏc do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng giỏm đốc điều hành.
Điều 33. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giỏm đốc điều hành hành
1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viờn trong Hội đồng hoặc một người khỏc làm Tổng giỏm đốc điều hành; ký hợp đồng trong đú quy định mức lương, thự lao, lợi ớch và cỏc điều khoản khỏc liờn quan khỏc. Thụng tin về mức lương, trợ cấp,
quyền lợi của Tổng giỏm đốc điều hành phải được bỏo cỏo tại cuộc họp Đại hội
đồng cổ đụng thường niờn và được nờu trong Bỏo cỏo thường niờn của Cụng ty.
\2\ 2 3 š.-~. /mÍ!
h
Điều lệ Cụng ty Cổ phõn Đầu tư Văn Phỳ - Invest
Nhiệm kỳ của Tổng giỏm đốc là năm (05) năm và cú thể được tỏi bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm cú thể hết hiệu lực căn cứ vào cỏc quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giỏm đốc điều hành khụng phải là người mà phỏp luật cõm giữ chức vụ này. Nếu nhiệm kỳ của Tổng giỏm đốc đương chức hết hạn mà Tổng giỏm đốc mới chưa được bổ nhiệm thỡ nhiệm kỳ của Tổng Giỏm đốc được chức sẽ được kộo dài cho tới thời điểm Tổng giỏm đốc mới được bổ nhiệm.
Tổng giỏm đốc điều hành cú những quyền hạn và trỏch nhiệm sau:
Thực hiện cỏc nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đụng, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Cụng ty đó được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cỗ đụng thụng qua;
-Điều hành và quyết định cỏc hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng ngày của Cụng ty. Một hoạt động được coi là hoạt động kinh doanh hàng ngày của Cụng ty nờu hoạt động đú khụng thuộc thõm quyờn của Đại hội đồng cổ đụng hay của Hội đồng quản trị; thay mặt Cụng ty ký kết cỏc hợp đồng tài chớnh và thương mại, tỗ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Cụng ty theo những thụng lệ quản lý tốt nhất;
Quyết định đầu tư, bỏn tài sản quyết định cỏc hợp đồng mua, bỏn, vay, cho vay, hợp đồng thương mại, dõn sự, tài chớnh, cầm cố, thế chấp, bảo lónh, giao dịch bảo đảm hoặc bồi thường và cỏc hợp đồng khỏc theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cỗ đụng và Hội đồng quản trị;
Kiến nghị số lượng và cỏc loại cỏn bộ quản lý mà Cụng ty cần tuyến dụng đờ Hội đồng quản trị bỗ nhiệm hoặc miễn nhiệm nhằm thực hiện cỏc hoạt động quản lý tốt theo đề xuất của Hội đồng quản trị, và tư vấn để Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thự lao, cỏc lợi ớch và cỏc điều khoản khỏc của hợp đồng lao động của cỏn bộ quản lý;
Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cỏch chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng lao động , lương và phụ cắpvà cỏc điều khoản khỏc liờn quan đến hợp đồng lao động của họ trờn cơ sở tổng số lao động và quỹ lượng của Cụng ty được Hội đồng quản trị quyết định, trừ cỏc chức danh thuộc thấm quyền của Hội đồng quản trị; Quyết định tuyển dụng lao động;
Vào ngày 31 thỏng 12 hàng năm, Tổng giỏm đốc điều hành phải (rỡnh Hội đồng quản trị phờ chuõn kế hoạch kinh doanh chỉ tiết cho năm tài chớnh tiếp theo trờn cơ sở đỏp ứng cỏc yờu cầu của ngõn sỏch phự hợp cũng như kế hoạch tài chớnh năm (05) năm;
Đề xuất những biện phỏp nõng cao hoạt động và quản lý của Cụng ty;
Được ủy, quyền cho cấp đưới và người khỏc thực hiện một hoặc một số cụng việc thuộc thõm quyền và phải chịu trỏch nhiệm trước phỏp luật và trước Hội đồng quản trị về việc ủy quyờn đú;
Chuẩn bị cỏc bản dự toỏn đài hạn, hàng năm và hàng quý của Cụng ty (sau đõy gọi là bản dự toỏn) phục vụ hoạt động quản lý đài hạn, hàng năm và hàng quý của Cụng ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toỏn hàng năm (bao gồm cả bảng cõn đối kế toỏn, bỏo cỏo kết quả hoạt động kinh doanh và bỏo cỏo lưu chuyển tiền tệ
\ÀẩíỞ\
5
3
Điều lệ Cụng ty Cổ phần Đầu tư Văn Phỳ - Invest
dự kiến) cho từng năm tài chớnh phải được trỡnh để Hội đồng quản trị thụng qua và phải bao gồm những thụng tin quy định tại cỏc quy chờ của Cụng ty;
Thực biện tất cả cỏc hoạt động khỏc theo quy định của Điều lệ này và cỏc quy chế của Cụng ty, cỏc nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đụng lao động của Tụng giỏm đốc điờu hành và phỏp luật.