Ban kiểm soỏt;
Một (01) thành viờn độc lập Hội đồng quản trị.
Cỏc cuộc họp Hội đồng quản trị nờu tại Khoản 3 Điều 30 phải được tiến hành trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc sau khi cú đờ xuõt họp. Trường hợp Chủ
tịch Hội đụng quản trị khụng chõp nhận triệu tập họp theo đề nghị thỡ Chủ tịch
phải chịu trỏch nhiệm về những thiệt hại xảy ra đụi với Cụng ty; những người đề
nghị tụ chức cuộc họp được đề cập đờn ở Khoản 3 Điều 30 cú thờ tự mỡnh triệu tập
họp Hội đụng quản trị. -
Trường hợp cú yờu cầu của kiểm toỏn viờn độc lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị
phải triệu tập họp Hội đồng quản trị đề bản vệ bỏo cỏo kiểm toỏn và tỡnh hỡnh Cụng ty.
-Cỏc cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành ở địa chỉ đó đăng ký của Cụng ty hoặc những địa chỉ khỏc ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và được sự nhõt trớ của Hội đụng quản trị.
MP? Ố ô`, x. s sac
10.
Điều lệ Cụng ty Cổ phần Đầu tư Văn Phỳ - Invest
Thụng bỏo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho cỏc thành viờn Hội đồng quản trị ớt nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức bọp, cỏc thành viờn Hội đồng cú thể từ chối thụng bỏo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này cú thể cú hiệu lực hồi tố. Thụng bỏo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thụng bỏo đầy đủ chương trỡnh, thời gian, địa điểm họp, kốm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và cỏc phiếu bầu cho những thành viờn Hội đồng khụng thể dự họp.
Thụng bỏo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khỏc, nhưng phải bảo đảm đến được địa chớ của từng thành viờn Hội đồng quản trị được đăng ký tại Cụng ty.
Cỏc cuộc họp của Hội đồng quản trị lần thứ nhất chỉ được tiến hành cỏc quyết định khi cú ớt nhất ba phần tư (3⁄4) số thành viờn Hội đồng quản trị cú mặt trực tiếp hoặc thụng qua người đại diện (người được uỷ quyền).
Trường hợp khụng đủ số thành viờn dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu cú hơn một nửa (1/2) số thành viờn Hội đồng quản trị dự họp.
Biểu quyết.
Trừ quy định tại Điểm b Khoản 9 Điều 30, mỗi thành viờn Hội đồng quản trị hoặc người được uỷ quyền trực tiếp cú mặt với tư cỏch cỏ nhõn tại cuộc họp Hội đồng quản trị cú một (01) phiếu biểu quyết;
Thành viờn Hội đồng quản trị khụng được biểu quyết về cỏc hợp đồng, cỏc giao dịch hoặc đề xuất mà thành viờn đú hoặc người liờn quan tới thành viờn đú cú lợi ớch và lợi ớch đú mõu thuẫn hoặc cú thể mõu thuẫn với lợi ớch của Cụng ty. Thành viờn Hội đồng quản trị khụng được tớnh vào số lượng đại biểu tối thiểu cần thiết cú mặt để cú thờ tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viờn đú khụng cú quyền biểu quyết;
Theo quy định tại Điểm d Khoản 9 Điều 30, khi cú vấn đề phỏt sinh trong một cuộc họp của Hội đồng quản trị liờn quan. đến lợi ớch của thành viờn Hội đồng quản trị hoặc liờn quan đến quyền biểu quyết một thành viờn mà những vẫn đề đú khụng được giải quyết bằng việc tự nguyện từ bú quyền biểu quyết của thành viờn Hội đồng quản trị cú liờn quan, những: vấn đề phỏt sinh đú được chuyển tới cho chủ toạ cuộc họp quyết ‹ định. Phỏn quyết của chủ toạ liờn quan đến vấn đề này cú giỏ trị là quyết định cuối cựng trừ trường hợp tớnh chất hoặc phạm vi lợi ớch của thành viờn Hội đồng quản trị liờn quan chưa được cụng bố đầy đủ;
Thành viờn Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 4 Điều 38 Điều lệ này được coi là cú lợi ớch đỏng kể trong hợp đồng đú.
Thành viờn Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc giỏn tiếp được hưởng lợi từ một hợp đồng hoặc giao dịch đó được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Cụng ty và biết bản thõn là người cú lợi ớch trong đú cú trỏch nhiệm cụng khai bản chất, nội dung của quyền lợi đú trong cuộc họp mà Hội đồng quản trị lần đầu tiờn xem xột vấn đề ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp một thành viờn Hội đồng quản trị
I1.
12.
14.
15.
Điều lệ Cụng ty Cổ phần Đầu tư Văn Phỳ - Invest
khụng biết bản thõn và người liờn quan cú lợi ớch vào thời điểm hợp đồng, giao dịch được ký với Cụng ty, thành viờn Hội đồng quản trị này phải cụng khai cỏc lợi ớch liờn quan tại cuộc họp đầu tiờn của Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi thành viờn này biết rằng mỡnh cú lợi ớch hoặc sẽ cú lợi ớch trong giao dịch hoặc hợp đồng liờn quan.
Hội đồng quản trị thụng qua cỏc quyết định và ra nghị quyết trờn cơ sở ý kiến tỏn thành của đa số thành viờn Hội đồng quản trị cú mặt (trờn 502%). Trường hợp số phiếu tỏn thành và phản đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quy ết của Chủ tịch Hội
đồng quản trị là phiếu quyết định. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cuộc họp của Hội đồng quản trị cú thể tổ chức theo hỡnh thức nghị sự giữa cỏc thành viờn của Hội đồng quản trị khi tắt cả hoặc một số thành viờn đang ở những
địa điểm khỏc nhau với điều kiện là mỗi thành viờn tham gia họp đều cú thể:
Nghe từng thành viờn Hội đồng quản trị khỏc cựng tham gia phỏt biểu trong cuộc
họp;