- Thông qua “Quy chế làm việc nội bộ”, “Quy chế hoạt động kinh
3 Nguyễn Thị Tần Thành viên BKS 15,000 0
Bà Trương Thị Nguyệt Hoa – Trưởng Ban kiểm soát
Năm sinh: 1975
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác:
Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ
Từ năm 1997 - 1998 Công ty Đỉnh Vàng Liên Dinh Kế toán phân xưởng
Từ năm 1999 - 2001 Công ty Thực phẩm và Nước giải khát
A&B Kế toán
Từ năm 2001 - 2004 Công ty TNHH Vĩnh Hoàng Kế toán
Từ năm 2005 - 2013 Công ty Cổ phần Lạc Việt Kế toán trưởng
Từ năm 2014 đến nay
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3 28
Bà Nguyễn Thị Tần – Thành viên Ban kiểm soát
Năm sinh: 1959
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác:
Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ
Từ năm 1979 - 1980 Đoàn xây dựng ngân sách cấp huyện
thuộc Bộ tài chính tại tỉnh Sông Bé Kế toán
Từ năm 1981 - 1982 Ban thanh tra Sở Tài chính Hải Phòng Kế toán
Từ năm 1982 - 2003 Xí nghiệp Dược phẩm Trung Ương 3 Kế toán
Từ năm 2003 - 2005 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Foripharm
Thành viên BKS, kế toán
Từ năm 2005 - 2006 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3
Thành viên BKS, Phó phòng Tổ chức Hành Chính
Từ năm 2006 - 2013 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3
Trưởng BKS, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
Từ năm 2013
đến nay Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 Thành viên BKS
Bà Nguyễn Thị Hương Lan – Thành viên Ban kiểm soát
Năm sinh: 1975
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Cử nhân ngoại ngữ
Quá trình công tác:
Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ
Từ năm 2002 - 2003 Xí nghiệp Dược phẩm Trung Ương 3 Nhân viên kinh doanh
Từ năm 2003 - 2004 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Foripharm
Nhân viên kế hoạch vật tư
Từ năm 2004 - 2013 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3
Nhân viên kế hoạch vật tư
Từ năm 2013 đến nay
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3 29
Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015
Các buổi họp của Ban kiểm soát: trong năm 2015 có 02 phiên họp của Ban kiểm soát
Stt Họ và tên Chức vụ Số buổi họp tham gia Tỷ lệ (%)
1 Trương Thị Nguyệt Hoa Trưởng BKS 2 100
2 Nguyễn Thị Tần Thành viên BKS 2 100
3 Nguyễn Thị Hương Lan Thành viên BKS 2 100
Nội dung và kết quả của các cuộc họp của Ban kiểm soát
Thời gian Nội dung
30/03/2015
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014
- Nhà máy Đông dược được thẩm định đưa vào sản xuất theo tiêu chuẩn GMP
- Thành lập CN Hải Phòng từ 01/01/2015
- Giao thư ký và ban Giám đốc về việc thưởng cho Ban điều hành và HĐQT khi Công ty có được kết quả kinh doanh vượt mức ĐHĐCĐ đề ra.
- HĐQT thông qua niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.
- Trong năm 2014, HĐQT ban hành quy chế kinh doanh mới đến tháng 01/2015 ban hành lại quy chế kinh doanh mới.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán. - Phần chi phí của Công ty là hợp lý hợp lệ
25/12/2015
- Bà Trương Thị Nguyệt Hoa - Trưởng ban kiểm soát sơ lược kết quả SXKD của Công ty năm 2015:
+ Ngày 17/07/2015 Công ty chào sàn với giá cổ phiếu 22.000 đồng/CP + HĐQT lựa chọn Công ty chứng khoán MBS là đơn vị tư vấn phát hành tăng vốn điều lệ.
+Quý IV năm 2015, Công ty thành lập Hội đồng xây dựng thang bảng lương.
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3 30
kiểm toán vốn số tiền thu được từ đợt phát hành.
- Bà Nguyễn Thị Hương Lan – Thành viên BKS báo cáo: + Công ty thực hiện tốt quy chế, quy định của Pháp luật
+ Tình hình thực hiện SCKD năm 2015: Từ tháng 08 năm 2014 Công ty chuyển toàn bộ hoạt động sản xuất về Nhà máy Nam Sơn tạo điều kiện thuận lợi trong việc quản lý, giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động.
+ Vấn đề tìm nguồn nguyên liệu đặc biệt là nguyên liệu đông dược là vấn đề quan tâm của Ban lãnh đạo công ty do nguồn mua khóa khăn, nhiều hàng kém chất lượng trà chộn
+ Về bao bì sản phẩm: được cung cấp ổn định, giá cả ít biến động đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất của công ty
- Đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc:
+ HĐQT thực hiện tốt chức năng của mình, họp và ban hành đầy đủ, kịp thời Nghị quyết đến các thành viên liên quan: các quyết định đưa ra hợp lý, đúng đắn.
+ Về Ban Tổng giám đốc điều hành: Triển khai thực hiện tốt chính sách đề ra của HĐQT, thực hiện tốt chế độ chính sách của pháp luật, sử dụng hợp lý lực lượng lao động và nguồn vốn của công ty.