- Thông qua “Quy chế làm việc nội bộ”, “Quy chế hoạt động kinh
5 Đinh Văn Cường Thành viên HĐQT 14
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3 26
doanh và tiêu thụ sản phẩm”
02/03/2015
- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội
05/03/2015
- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2014
- Phương án phân phối lợi nhuận; kế hoạch SXKD năm 2015; kế hoạch phát triển công ty giai đoạn 2015-2020 và những năm sau năm 2020; kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Quý
I
I
06/04/2015 - Thông qua tài liệu trình Đai hội đồng cổ đông
21/04/2015
- Thống nhất các nội dung liên qua đến Đại hội đồng cổ đông
- Thông qua kế hoạch PR chuẩn bị cho phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu DP3 sau khi được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết
- Thông qua báo cáo kết quả HĐSXKD quý I/2015
- Thông qua việc tu sửa nhà máy Tân dược và trang bị máy sắc ký lỏng cao áp cho phòng kiểm nghiệm
04/05/2015 - Thống nhất các vấn đề liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2014
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2015
08/06/2015 - Thống nhất lựa chọn thời gian tổ chức lễ khai trương phiên giao
dịch đầu tiên của cổ phiếu DP3 và mức giá chào sàn của cổ phiếu.
27/06/2015 - HĐQT ủy quyền Tổng giám đốc đưa tài sản của Công ty thế chấp
vay vốn ngân hang và ký các hợp đồng vay vốn ngắn hạn,…
Quý
I
II 03/08/2015
- Thông qua báo cáo kết quả HĐSXKD 6 tháng đầu năm 2015 - Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành tăng vốn điều lệ
29/09/2015 - Thông qua hồ sơ phát hành tăng vốn điều lệ gửi Ủy ban chứng
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3 27
Quý
I
V
04/11/2015
- Thông qua báo cáo kết quả SXKD của 9 tháng đầu năm 2015
- Thông qua thiết kế sơ bộ và khái toán công trình đầu tư xưởng sản xuất thuốc nhỏ mắt, nang mềm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng - Lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế xây dựng nhà xưởng mới. - Bổ sung thiết bị sản xuất máy đóng ống nhựa thuốc nước
19/11/2015
- Thông qua việc hạn chế chuyển nhượng đối với số lượng cổ phiếu chào bán cho các đối tượng khác khi cổ đông hiện hữu không thực hiện hết quyền mua.
17/12/2015 - Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015 và lựa chọn đơn vị kiểm toán vốn cho đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 52,5 tỷ đồng lên 68 tỷ đồng.