8.1. Hội đồng Quản trị dự tính tổng thù lao và tiền thưởng đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định căn cứ mức thù lao và tiền thưởng của từng thành viên Hội đồng Quản trị. Việc tính toán thù lao mang tính trọn gói không tách bạch theo khoản mục và không chi tiết và gắn kết đến nội dung và kết quả làm việc của từng thành viên trong Hội đồng Quản trị. Thù lao và tiền thưởng của thành viên Hội đồng Quản trị có thể bao gồm các khoản mục căn bản sau:
8.1.1. Thù lao: Về cơ bản, thù lao các thành viên Hội đồng Quản trị được tính bằng mức thù lao nhân với thời gian giành cho công việc của Hội đồng Quản trị. Mức thù lao thông thường được tính theo thỏa thuận giữa thành viên đó với Hội đồng Quản trị phụ thuộc trình độ, chuyên môn, kinh nghiệm, năng lực, vị trí, mức độ quan trọng của thành viên đó trong Hội đồng Quản trị và với công việc của Công ty. Hội đồng Quản trị có thể xây dựng định mức thù lao cụ thể cho từng vị trí thành viên Hội đồng Quản trị. Thời gian dành cho công việc của Hội đồng Quản trị có thể tính theo đơn vị giờ, ngày, tuần hoặc tháng một cách phù hợp. Ngoài cách tính như trên, cũng có thể tính thù lao trọn gói đối với từng vị trí và trả theo tháng. Cơ chế thù lao cũng cần phù hợp với những quy định hiện hành và mặt bằng chung. Hội đồng Quản trị cần tính toán cụ thể để dự trù mức thù lao trình chủ sở hữu và Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Nỗ lực và thời gian giành cho công việc cần được tính cụ thể cho từng vị trí trong Hội đồng Quản trị đối với từng công việc bao gồm thời gian cho những công việc thuộc chức năng của Hội đồng Quản trị bao gồm:
• Xây dựng chương trình, chuẩn bị tài liệu cho họp Hội đồng Quản trị
• Thực hiện chức năng tuân thủ pháp luật
• Thực hiện chức năng giám sát hoạt động
• Thực hiện chức năng xây dựng chiến lược
• Thực hiện chức năng xây dựng chính sách
• Xây dựng chương trình, chuẩn bị tài liệu cho họp Đại hội đồng cổ đông
• Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông
8.1.2. Thưởng: Hội đồng Quản trị xây dựng cơ chế thưởng với các tiêu chí cụ thể có gắn kết với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với kết quả làm việc của thành viên Hội đồng Quản trị theo đánh giá. Những tiêu chí xét thưởng của Hội đồng Quản trị được đánh giá kết hợp hài hòa giữa việc hoàn thành những chỉ tiêu ngắn hạn cũng như khả năng đạt mục tiêu dài hạn của Công ty. Cơ chế thưởng phù hợp với những quy định hiện hành và mặt bằng chung. Hội đồng Quản trị chỉ nhận thưởng sau khi đã có kết quả đánh giá.
8.1.3. Công tác phí: Hội đồng Quản trị xây dựng định mức công tác phí áp dụng chung cho toàn bộ Công ty trong khuôn khổ quy chế quản lý tài chính chung của Công ty. Các thành viên Hội đồng Quản trị cũng áp dụng những định mức này khi đi công tác theo chương trình làm việc của Công ty. Cơ chế công tác phí cũng cần phù hợp với những quy định hiện hành và mặt bằng chung. Công tác phí thường bao gồm các khoản mục như chi phí ăn uống, chi phí đi lại, chi phí thuê khách sạn và chi phí tiêu vặt.
8.2. Hội đồng Quản trị có thể nghiên cứu các chế độ bổ sung khác phù hợp để đề xuất đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước và Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.
8.3. Các thành viên Hội đồng Quản trị được trang bị những trang thiết bị và cơ sở làm việc hiện đại trong khuôn khổ chính sách của Công ty và đảm bảo sẵn sàng sử dụng thành thạo những trang thiết bị đó trong công việc nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của Hội đồng Quản trị. 8.4. Các thành viên Hội đồng Quản trị có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ về thuế thu nhập cá nhân, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.