pVI s€ ban trdnh mQt hO th,5ng qudn 1y'md theo d6 b0 rnay quAn ly s0 chiutrlic;h lhiOm vd n[rn cluoi sU lSrLkr dao cua F:tdi ddng rqudrn tri. PVI co nrrot'I'c,nB trlic;h lhiOm vd n[rn cluoi sU lSrLkr dao cua F:tdi ddng rqudrn tri. PVI co nrrot'I'c,nB
. , . r i + . ) , 1 \ 1 4 ^ ' "
' \ '
gram ooc oreu lhanh, mQt s6 Ph6 t6ng.gi6m ddc diOu hanh va mQt K0 toltntrucrrrg vil c6c cdrn bQ qua3 li khac do I{O,i Aa'lg quan ,!ti ,b6 tfr1?T: -!6ng giam doc didu hrinh vd c6:c Ph6 t6ngg.r6m doc did'u hanh co th6 ddng thg,,i la t[anh"r,.1en H1)i dc'ng qr.ra.n tri va duoc HOi d6ng cludrn tri b6 nhiOm ho{c bdi mi0n/mi6n nhi0m rbdng redt nighi quyt3t duoc thr)ng qua rn6t c6ch hqrp thuc.
Diilu 29. Citt b0 qurin lv
1. Theo dO rrghi cua f6ng 61i6m cl6c didu hirnhL hodc n6u xet th61'.An thidit va duryc str ,:hAp thuAn cua HQi d6;:g rqudrn tri, P\y'I duo,c su dung so lu'ong va lloai ,;an bQ qual ly cdn thi6t hodc phu hqp voi co c6u vd thOng lQ quAn ly ceing_ty do I{Qi
. ; \ \ ' : . , ; ' : . - r . - - - - . - - . 'r - 1 -^ t ^ r : ' ' x ' ' \
ddrrg quern trf c16 xudt tuj,timg thcri cli6m. Chn bQ qr"r6n ly phAi co su mAn can,;0n ttriOiA6 c,iic hoert clgng va td chfc cria P\y'I d4t ducvc c6c mpc ti6tr dd ra.
2. Muc luo1g, ti€n tlhu lao, lgi ich va c6c ditiu khodn kh6c trong .hqp clt)ng lao dQng doi v,ci T6]ig gi6m d6c cli0u hanh sO do IlOi {6ng qu6n tri quyet dinh va h,rr cl6ng v6i nhin)g c6n b0 quAn. ly khric sE do FIOi d6ng qutin tri quydt ctfnh sau khi tham khao i' ki5n .ru Tiing g,i6m de,c diAtrr hiinh.
Diiiu 30. I|6 nrhiQm, mi6n nhiQm, nhi6m vg vri quyiin h?n cria T6ng gildim tl6c tliiiu hirnh
1. 116 nhiqm: HrSi ddng qulrn tri s0 bo nLriQm rn6t thanh viOn trong l-lQi ddng hoiic mQt ngudi khlrc ldm "tiing Eti6T d6c diA,u hdnh vdr sE b;' hqp dong ,lry d inh mLrc lucrng, thu lao, loi ich va cac: di6u khoan kh6c li6n quan dOg vieq tuy6n dung,. Th6ng tin- vd muc lluong, tro c6p, quyen loi cua 'I'ong giam rloc cti€u hiinh p,ha.i duo,c b6o cao trong Dai hQi d6ng c,5 ddng thucrng niCIn va dugc nOu trong b6o r;6o thr.r<rng ni,3n cua PVI.
2" NhiQm kj': Theo DiAu 2"(t cuaDi6u 1[6 nay, Te'ng gtam <16c clidu hanh c6
. r l . - r r A | ; . r \ - - , ,
t
? L , - ' . \ - l l ^ : a - - - l - - \ - ^ - 1 ^ ' ] r '
/ \
thd khong; phai ld C:hu tich I{Qi dong qufin tri, Nhiern kj' cua Tong gi6m doc cli6'u hanh lir niim (05 ) niim tru khi HQi rJ6ng qu6n tri ct! qu), dinh kh6c v'a c6 th€ dtroc tiri b6 nhiQm. ViQc bo nhiOm c6 r:hO h6t higu lluc, cbn ctt vao ciic quy clinh tai hcrp dong lao <Iong. 'f6n;g gi6m d,5c dier-r hanh khorrLg rJucrc ph6p la nhimg nguoi b1 ph6p luiit c6m giir chuc vu ndy, tuc la nhirng ngucri vi thiinh ni6n, ngudi khong clu rriing luc hanh 'v'i, ngtrdi 116 bf ket an tu, nguoi dang thi har:rh hinh phat tu, nh6rr vi6n luc luorrg vfr tran g, cac crin b0 c6ng chfc rrhd nu6c vir ngudi da bf ph6n quyet ta da ldr:n cho cdng ty ma ho ttmg lanh dao trucrc dd'y bf phri siin.
3, Quydn harr va nhriem vu: Tong giim. drSc di6u hanh c6 nhirttg quydn han va tr6ch nhiOm liall:
a" -fhyc hiQn c6c ng,hi quyeir: cua [{Qi d0,ng quan tri va D?i hQj de'ng c6 cle,ng, k€: hoach kinh doanh vd k6 hoach <IAu tu cira PVI da <tuqlc HQi dong quan tri va Dai
1 . . . + l I
h(ri dong co d6ng thL6ng qua;
b. Quytit dinh t6rt citc6c viirr AO nrOng tAtt ph#ri.co nghi c1uy6t cua HQi d,6ng qqan tri, bao g6- vi6c thay mdt P'\,'I kj'k6t clic hgp d6ng tai chinh va thucrng
In?i: D6i vcyi c,6c khofln thanh tohn chi trA vucyt ph,An c6p duoc quy dinh tai quy' ch€i tai ctrilh phlri trintr Flfri dOng qudur tri ph6 duyQt truoc lfii kl,i va cli€u hanh hoat dOng sd'n xudt kinh doanh thuong nh6t cura PVI theo, nhirngl thong lQ quan ly t6t nhrAt;
c. Ki6n nghj, s6 luqrng ',,,d chc loai c6n Q0 quirn ly. ma PVI clin thuO Ae ffOi drin,g quan tri b,5 nhiQm hoacimi6n nhiQrn khi cAn thi(lt nharn 6p,dpng cac hoplrdg:g curng nhu: c6c c;ry c,iu quirn ly tdrr clo HQi d6n'g quArL tri d0 xuAt vd tu vAn de ll0i Acrr,! qu6n tri quy,€t dlnh tt ir. lucmg, thi I ao, cac loi ich vd ciic diOu khotrn kh6c cua hqp cl6ng leio d,Ong cua c6n b,3 <1uan ly;
d. Tham khiio y kien cua l-l6i drirrg quan tri dO quy6! dinh sd luon6; nE5uoi lao ddng, muc luong,.trg cAp,. lqyi ich, vi6c, bO nhi6m, miSn nhiem va c6c rJi0u khoAn khac liOrr quan d€n hqp d6npl lao d6ng cua ho;
e. Tuyen dUng lao d6,ng ttreo k6 lhoach nhdn sr,r cua HOi d6ng; quan trlL,
f. 86 nhi6nr, rniSn nhi6rn. c6ch chrir; cac chirc danh kherng thuc,c tlhAm
l , r '
quyOn cua HQi d6ng qudn tri;
g. Thpc hipn phAn bd lurrng va php c6p (ndiu co) d6i voi ngucri lao ctor-rg tr"orrg PVI;
h. \v'do ngay 3 I th6ng 10 h,ilng ndm, T6ng gi6m d6c diiiu hanh phAi trlnh
T r A . + ) ,
rrqr oong quan t.ri ph6 chuAn kC troach kinh d,canh chi ti6t cho ndm tai chinh tiep theo tren co sd d6p rmg c6c yOu .iu cuu ngAn rs6ch phu lhqp cfrng nhu k6 hoach tai chfnh ndm n[m;
i. -['huc thi ke ho4ch kinh dloanh hang ndm ctugc Dai h(ii dong co dong vli
y r ^ . r ) .
HQi dorrg ,{uAn tni th6ng qua;
j ftd xulit nhLirng biQn phap nAng cao hoat dQng vd quAn ly cua PVI;
k. LlhuAn bi c6c bdn dg tolur ddi han. hring nitm vd hang th6ng cuzr Clonpr lr (sau dAy g;ei la bdrn riu to6n.l phUc vu hoat dQng quAn ly dai h?n, helg n[nt r,'a hiing thling
cAn doi k€: to6n, b6o c6o hoat d6ng s6n xudt kinh doanh va b6o c6o luu chuy'en ti€n tQ ,Jrr ki6n,) cho tunfl nim tiri chinh se phai durvc trinh AO nQi d6ng quan lri thr)ng qLra vd phrii bao gdnr nhirng th6ng tin cluy dinh tai c6c quy ch6 cua PVI.
l. 1-huc triQn tfu cdc6c hoat clQng khac 1.heo quy clinh cua Di6u lg nay vii r;6c quy chO cua PV'l , cac nghi q.ry6t .rru t-lgi dong quAn tri, hqp <1ong ' , \ lao dong cua Tcrng giann d6c r1i0u hanh vd ph6p lluAt.
4. E]6o clio l€)n I{Oi clong qutin tri va cac co d6ng: Tong giam doc ctidu hiirlh chiur tr6chL nhiQrn trucrc HQi d0ng; qudn tri va Dai hQi <16ng cO d6ng v'0 l'i0c thuc hiQrL nhi6m vu vd quy6n hi3n duo,c giao vd phtii b6o c6o, cac co quan nay khi dugc Yeu cau.
5, Udi nhiOrn: IlOi dong quanL tri co the bai nhir3m Giam d,5c hoic Tiing gi6ry't de,c diCu hanh khi c,5 tu haii pfian ba thdnh vi6nL Hqi ,1,5ng qu6n tri tro' l6n bi6u cltrydt ta1 thdnh (trong trurdng hqp nay 1,Jr6ng tinh bi6u qry0.t cua Gi6m d6c hodr;'Iiing
. t l . + . t
' ' a / \
L A - L n ^ k i t L ,
grarn croc oreu hanlh) vd b6 nhi€m mQt T6ng; gi6rn d6c di0u hanh moi thay thO" T'6ng gi6rn d6c, di6u hanh bit b6i.nLtripm c6 quy6n phan ddi vipc bdji nhiQrn na1'tzti Dai hQi dring c6 ddng ti6p theo gAn nhAt.
Diiju 31. 'Ihu'ky Cdng ty
Hgi d6ng, qu6n tri sd ,chi dinh rnfit (hoirrc nhiAr.r) ngudi luq T'hu k); Cl6ng ty r,,(ii nhi6nr k! i,e nhitng di€u khoiin theo Quyil dinh.cua Hoi d6ng quArr tri, F{6i ddng quan tii co tne Uai nhiQm f'hu ky Cong ty khi cAn nhtmg khi)ng triii "'vtvi c6c qu), Ainn phap luQt hi6n hanh o'C kr,, d6ng. HOi d6ng g.len g! qune co tlre b6 nhiOrn mrt1 ha)' nhidu -[rqr ty, Thu'ky COn,g ty tuy tu:ng thoi di€m. Vai trd vir nhiOm v'u cua Thu kf C6ng ty bao g6m:
a. 'f6 chuc c6c cuQc hqp cria Hcii d6ng quAn tri, Ban ki6m rso6t v ii lDai hoi d<\n.g co ctdng theo tenh cua Chu rrich H(ri ddnE5 qu6n tr[ ho4c Ban kiem so6t;
b. Lam triOn bAn c6c cuQc hoP;
c. 'Tu vdn ,ri; thu tuc ctia c6c cuQc hqp;
d. Cung c6p c6c thr)ng tin tai chinh, b6n.sao bri€n b6n hQp H()i dong quan tri vii ,;6c th,3ng tirr khSc cho thdnh vi€n cua HQi d6ng qrudrn tri vd Ban ki0rn so6t.
T'hu' kj C6ng ty c6 tr6:ch nhiQm bao rnft th6rrg tin theo c6c qr-ry rlinh c,ua phlipr luflt vd Di6u lq,
IX. NHIE,M 'VU Citn rHhNH VIEN HQr BoXC QUAN TRI, TOI\C;ctA.M D()C DIEU HANIM C,{N BQ QUAN Lv ctA.M D()C DIEU HANIM C,{N BQ QUAN Lv
Diiiru 32. Trf ch nhiQm c6n, trgng cuit llhinh viOn HOi tl6ng quin t.i,
- i . r \
Tdng gi6rn cl6c di6u hinh vi c6n b0 qurin lv
Tha.nh vi€;n Hoi d6ng quan tri, Tiing gir,im ddc di6u hdnh va c6n b0 quan l's duo,: uy th6c co tr6ch rrhiOm thq"c hiQn ciic nhiOm.vu cua minh, kC cii nhinrg nhiQnl vu r,'oi tu c6ch tlhanh vi6n c6c tiOu ban cua HQi d6ng qu6n tri, mQt c6ch trung thpc va theo phucrng thuc ma ho tin la l,i lgi ich cao nhiit ciia PVI va v<ii rrrorl rnuc dg can trong rnir m0t ngucri thpn trong l.hucrng co l<hi dAm nhi6m vi tri tuong ducmp; va trong hoan cinh tuong tu.
Diiiu 33. Trdch nhiQm trung thryc vi tr6nh cic xung tIQt vG quyiin lgi l. 'l hanh vi6n FIOi cl6ng quiin tri, Tdng gi6m ddc, di6u hanh vdr c6nL b6 qudn 11, kh6ng Ctuoc phdpr su dung trnnng; co hQi kinh dotrnh co th6 mang lai l<yi ich cho P\l vi muc dich c6 nhdn; cldng thryi khc\ng du:gc su clunLg nhirng th6ng tir:r co dugc nho chuc vu ciur minh d0 tu loi cii nhAn hay dd phuc vu lcvi ich cua t6 chuc hobr:; cdr nhLAn kh6c.
2, Thdnh viOn f{gi clong quftn tri, T6ng gi6m r16c di6u hanh vd c6n bO qruarr ly co ngh'ia vu t.h6ng bao cho ffOi cl6ng quartri tAt ca cac loi ich co tire gAy xung d6t vcri lqi ich cua PVI md ho co tl:r6 cluqvc hucvng th6ng qua c6c phap nhAn kinl, te, c6c giao dich hro{c cdr nhan kh5c. Nhtmg dC)i tuqng ndu tr6n chi du'oc su dung nhfrng co hQi d(r khi cac thanh vi6n HQi d6ng qulrn tr:i khOng co tqi ich li€r:r quarr dli q.'y6rclinh khdrrg truv cuu uAn d€ rral'.
3. PVI kltr6n13 <lugc phep c6p c6c khoan v!ry, bao ldnh, ho{c tin dung cho c6c thalh viern Hgi d6nl! qu6n tri, T'6ng gi6m d6c,Jidu hanh, c6n bQ qu6n ly'va gia tltinh cr-ra hg ho4c ph6p nhdn mir nhirng nguiri nay c6 cdrc lcri ich tai chinh, trir khi Dpi
r r r . - a l I + ^ , '
hdi dong co d6rrg cri quy6t dinh kh,drc.
4. Hqp ct6ng; hoic giao diclrL giira PVI vcri mQt (01) hoqc nhiAu ilrLdnh rri6n tlii dong; quAn tri, Tong giiim dOc di6u hanh,., c,6n b0 a"uan ly, ho[c nhttng ng;u<ii lidn quan den ho hodc cong ty,, de'i tac. hi€p h6i, hoiic t6 chuc ma mot hoflc nhi€:u tharrh vi6p HOi d6ng qudrn iri, c6rr b6 quAn lif hoac nhirng ngucri lien quan dOn hg la thdurh vi6n, hoqc cr! lien quan lqi ich tai chinh, sE khdrng bi vi) hieu hod vi rrhinrg mdi quan hQ vu'a ndu, hoii',ri thdnh vi6n Hgi ddng quirr tri do hoig ciin ho quan ty cljr co mdrt hodc; tharm gia vao cudc hqp lien quan krodc vao HOi d6ng quirn t1"i haV tieu ban,ta.ho phdp thUc hi6n hQp.dolg hoic giao ai.f,ho{c vi nhfrrrg phi6u UZiu cria ho cting duoc tinh khi b,ieu quyOt v0 muc dich d6, n€u:
a. Ddi voi hop d6ng; co gili tri tu du<ii.2094,terng gi6 tr! tiii .san duoc ghi trong b6o cao tai chinfr glin nfr6i, nhirng y6u t0 quan tt'ong ve hqp cl6ng hodc lgiao dich cfrng nhu c6c m6i quan hO .y,il lgi ich cua c6n bQ quan lii hoflc thanh vien HQi
1 a. J J