phải lập bằng tiếng Việt,cú cỏc nội dung chủ yếu sau đõy:
a) Tờn, địa chỉ trụ sở chớnh, số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nơi đăng ký kinh doanh.
b) Mục đớch, chương trỡnh và nội dung họp.
c) Thời gian, địa điểm họp.
d) Họ, tờn từng thành viờn dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp; họ, tờn cỏc thành viờn khụng dự họp và lý do.
đ) Cỏc vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp.
e) Túm tắt phỏt biểu ý kiến của từng thành viờn dự họp theo trỡnh tự diễn biến của cuộc họp.
g) Kết quả biểu quyết trong đú ghi rừ những thành viờn tỏn thành, những thành viờn khụng tỏn thành và khụng cú ý kiến.
h) Cỏc quyết định đó được thụng qua.
i) Họ, tờn, chữ ký của tất cả cỏc thành viờn hoặc đại diện theo ủy quyền dự họp.
Chủ tọa và thư ký phải chịu trỏch nhiệm về tớnh trung thực và chớnh xỏc của nội dung biờn bản họp Hội đồng quản trị.
2. Biờn bản họp Hội đồng quản trị và cỏc tài liệu sử dụng trong cuộc họp đú phảiđược lưu giữ tại trụ sở chớnh của Cụng ty. được lưu giữ tại trụ sở chớnh của Cụng ty.
ĐIỀU 43. QUYỀN ĐƯỢC CUNG CẤP THễNG TIN CỦA THÀNH VIấN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1. Thành viờn Hội đồng quản trị cú quyền yờu cầu Tổng Giỏm đốc, Phú Tổng Giỏmđốc, người quản lý cỏc đơn vị trong Cụng ty cung cấp cỏc thụng tin, tài liệu về đốc, người quản lý cỏc đơn vị trong Cụng ty cung cấp cỏc thụng tin, tài liệu về tỡnh hỡnh tài chớnh, hoạt động kinh doanh của Cụng ty và của cỏc đơn vị trong Cụng ty.
2. Người quản lý được yờu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chớnh xỏc cỏcthụng tin, tài liệu theo yờu cầu của thành viờn Hội đồng quản trị. thụng tin, tài liệu theo yờu cầu của thành viờn Hội đồng quản trị.
ĐIỀU 44. MIỄN NHIỆM, BÃI NHIỆM VÀ BỔ SUNG THÀNH VIấN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1. Thành viờn Hội đồng quản trị bị bói nhiệm, miễn nhiệm trong cỏc trường hợp sauđõy: đõy:
b) Khụng tham gia cỏc hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 (sỏu) thỏng liờn tục, trừ trường hợp bất khả khỏng.
c) Cú đơn xin từ chức.
d) Chết, mất quyền cụng dõn, bị truy cứu trỏch nhiệm hỡnh sự hoặc kết ỏn tự giam… e) Cụng ty bị phỏ sản, giải thể.
f) Cổ đụng là tổ chức kết thỳc hoạt động hoặc cổ đụng đú thay đổi người đại diện theo ủy quyền đang là thành viờn Hội đồng quản trị
