II. CHƢƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP
2- kiến của các thành viên dự họp
- Nhất trí với các nội dung đã thảo luận và thông qua trong cuộc họp
+ Ý kiến biểu quyết thông qua: 03/03, đạt tỷ lệ 100% thành viên tham dự họp + Không đồng ý và thông qua:Khôngcó
+ Không có ý kiến :Khôngcó
Cuộc họp kết thúc và lúc 13h ngày 25/9/2012. Tất cả nội dung cuộc họp đã đƣợc các thành viên (cổ đông) tham dự họp thông qua. Biên bản đƣợc lập thành 03 bản, có giá trị Pháp lý nhƣ nhau. CHỮ KÝ THÀNH VIÊN D Ự H ỌP Chủ tọa cuộc họp Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Hồng (đãký) Thƣ ký cuộc họp
Nguyễn Xuân Loan
(đãký)
Cổ đông
Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Xuân Loan Nguyễn Văn Sơn
CÔNG TY CỔ PHẦN VMK
Số ……./BBH-VMK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---&---
BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VMK CÔNG TY CP VMK
(V/v:thông quabáocáotàichính 2012-2013vàkế hoạchtàichính chothờigiantới )
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VMK
Mã doanh nghiệp: 01104530054 do Sở KH&ĐT X cấp lần đầu ngày 13/04/2009 và cấp sửa đổi lần 5 ngày 05/10/2012
Địa chỉ trụ sở chính: Đƣờng 16/4, phƣờng ThanhXuân, thành phố Y, tỉnh X.
Địa chỉ văn phòng đại diện tại Hà nội: Pacific Place, 83B Lý Thƣờng Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Hôm nay, vào lúc 14h ngày 30/11/2013, tại Văn phòng đại diện Công ty CP VMK, tại Hoàn Kiếm - Hà nội, các cổ đông của công ty cổ phần VMK đã tiến hành họp đại hội đồng cổ đông để lấy ý kiến của các cổ đông về việc thông qua báo cáo số liệu và kế hoạch tài chính của công ty trong năm tài chính 2012-2013
III. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:
Chủ toạ và Thƣ ký:
- Chủ tọa cuộc họp : Bà Nguyễn Thị Hồng - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Thƣ ký : Bà Nguyễn Xuân Loan - Chức vụ: P.Chủ tịch HĐQT
IV.CHƢƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP
Thƣ ký cuộc họp kiểm tra danh sách các cổ đông đã đăng ký dự họp đầy đủ; Chủ toạ thông báo nội dung, chƣơng trình cuộc họp:
Thông qua báo cáo số liệu và kế hoạch tài chính năm 2012-2013
I. Các vấn đề đƣợc thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:
Các cổ đông đã xem xét và thông qua báo cáo số liệu tài chính trong thời gian năm tài chính kế toán 2012-2013 và bàn về kế hoạch tài chính của công ty trong thời gian tới, trong đó có vấn đề về xác nhận món nợ công ty của cổ đông Nguyễn Xuân Loan đã đƣợc ông Nguyễn Văn Sơn đóng hộ.
2. Ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp
a. Chủ toạ cuộc họp phát biểu:
STT Họ tên ngƣời dự họp Chức danh Tỷ lệ cổ phiếu/vốn
điều lệ
1 Nguyễn Thị Hồng Cổ đông sáng lập
Chủ tịch HĐQT 25%
2 Nguyễn Xuân Loan Cổ đông sáng lập
Phó chủ tịch HĐQT 30%
3 Nguyễn Văn Sơn Cổ đông sáng lập
- Chấp thuận báo cáo số liệu tài chính và kế hoạch tài chính cụ thể trong thời gian đã qua.
- Chấp thuận thực hiện kế hoạch tài chính cho thời gian trƣớc mắt và năm tài chính 2014. - Giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Phòng tài chính kế toán thực hiện và báo
cáo chi tiết cho các cổ đông trong cuộc họp tới.