II. CHƢƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP
1- Các vấn đề đƣợc thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:
- Chủ tọa họp nêu qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty đã đăng ký ngày 1/9/2012, trong đó qui định rõ trách nhiệm góp đủ số vốn và số cổ phần đã cam kết trong đúng thời hạn.
- Do điều kiện cá nhân, cổ đông Nguyễn Xuân Loan chƣa góp đủ số vốn cam kết vào công ty. Số vốn chƣa góp đủ là 553.600 cổ phần phổ thông, tƣơng ứng với
STT Họ tên ngƣời dự họp Chức danh
1 Nguyễn Thị Hồng Cổ đông sáng lập Chủ tịch HĐQT 2 Nguyễn Xuân Loan Cổ đông sáng lập
Phó chủ tịch HĐQT 3 Nguyễn Văn Sơn Cổ đông sáng lập Tổng giám đốc công ty
55.360.000.000 (Nămmươi lămtỷ,ba trămsáumươi triệuđồng) chiếm 27.68% tổng vốn điều lệ của công ty Cổ phần Vinaminco Ninh Thuận.
- Cổ đông Nguyên Văn Sơn đồng ý góp thay cho cổ đông Nguyên Xuân Loan toàn bộ số vốn còn thiếu nêu trên tức là số phiếu cổ đông Nguyên Xuân Loan đã cam đoan góp nhƣng chƣa góp đủ trong thời hạn luật định.
- Ông Nguyên Văn Sơn có trách nhiệm thu xếp phần vốn hợp pháp dƣới các hình thức khác nhau và góp đủ số vốn đã nhận góp thay cho bà Nguyễn Xuân Loan nêu trên. Cổ đông Nguyễn Xuân Loan có trách nhiệm thế chấp toàn bộ số cổ phiếu nêu trên cho cổ đông Nguyễn Văn Sơn.
- Trong thời gian 3 năm kể từ ngày các bên thỏa thuận biên bản này, bà Loan có nghĩa vụ hoàn lại toàn bộ số tiền đóng cổ phần mà ông Ngyễn Văn Sơn đã góp thay nêu trên. Nếu hết thời hạn này bà Loan không hoàn trả đủ cho ông Sơn số tiền đã góp thay thì toàn bộ số cổ phiếu nêu trên sẽ thuộc sở hữu hợp pháp của ông Sơn.
- Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông Nguyên Văn Sơn và cổ đông Nguyên Xuân Loan đối với số vốn do ông Toàn góp nêu trên thực hiện theo qui định của Luật Doanh nghiệp, các Nghị định hƣớng dẫn thi hành và Điều lệ công ty. Việc nộp thay và thế chấp tài sản giữa ông Sơn và bà Loan đƣợc thể hiện cụ thể bằng các hợp đồng theo đúng qui định của pháp luật về nội dung và hình thức.