1. Hội đồng quản trị:
a. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) tính đến thời điểm 10/09/2008: 10/09/2008:
nắm giữ hữu CP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 1 Nguyễn Trọng Hiền CT HĐQT 20.000 0.020% 2 Phạm Nhật Vượng TV HĐQT 20.000.000 20% 3 Vũ Tuyết Hằng TV HĐQT 3.000 0.003% Có hiệu lực từ ngày 22/09/2008 thay thế Ông Nguyễn Quốc Thành 4 Đặng Thanh Thủy TV HĐQT 4.000 0.004% Có hiệu lực từ ngày 18/06/2008 thay thế Ông Nguyễn Quốc Thành 5 Mai Thu Thủy TV HĐQT 4.000 0.004%
BAN KIỂM SOÁT
1 Trần Việt Hùng T. BKS 1.500 0.0015%
2 Lưu Chí Hiếu TV. BKS 3.000 0.003%
3 Nguyễn Thu Phương TV. BKS 500 0.0005% Thành viên Hội đồng quản trịđộc lập không điều hành: Không có
b. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
- Hội đồng quản trị của Công ty với vai trò đại diện cho các cổđông của Công ty đã làm việc nỗ lực, để dưa ra các quyết định chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế cao.
- Hội đồng quản trị công ty đóng vai trò định hướng chỉđạo và giám sát tình hình triển khai các chủ trương, chính sách, quyết định của Công ty, hỗ trợ Ban Tổng giám đốc đểđưa ra những chính sách đúng đắn mang lại hiệu quả kinh tế cao cho công ty, đồng thời kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.
- Trong năm 2008 vừa qua, HĐQT công ty đã thông qua những Nghị quyết quan trọng, đánh dấu bước phát triển mạnh của Công ty: Thông qua hồ sơ phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻđể huy động vốn cho các dự án đang triển khai của Công ty. Ngoài ra, HĐQT đưa ra các quyết định cho Công ty tham gia đầu tư thành lập công ty mới và quyết định mua cổ phần của các công ty khác để trở thành cổđông chiến lược của các công ty khác
c. Hoạt động của Ban kiểm soát
- Định kỳ hàng tháng/quý Ban Kiểm soát tiến hành kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty nhằm đảm bảo tính chính xác, phù hợp với quy định về kế toán, tài chính kịp thời phát hiện những biến động hoặc bất thường trong hoạt động kinh doanh cũng như các chỉ tiêu tài chính.
- Ban kiểm soát nghiên cứu tìm hiểu các văn bản pháp quy liên quan đến hoạt động của Công ty, các quy chế, quy định của UBCK đối với các Công ty niêm yết, trên cơ sởđó phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng và giám sát, thực hiện quy chế, quy định đúng pháp luật. - Ban kiểm soát phối hợp cùng Ban Tổng Giám đốc, kế toán trưởng cùng các bộ phận có liên
quan bám sát chặt chẽ tiến độ, chất lượng triển khai các chương trình, kế hoạch đã được Đại hội đồng cổđông thông qua, việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT công ty. - Trên cơ sở tổng hợp các thông tin có được, định kỳ Ban kiểm soát sẽ có báo cáo lên HĐQT và
Đại hội đồng cổ đông về tình hình thực hiện các chương trình hoạt động cũng như kết quả hoạt động của Công ty, tiến độ triển khai các dự án.
d. Kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty:
- Theo chức năng nhiệm vụ đã được xác định, từng phòng ban nghiệp vụ lên kế hoạch đẩy mạnh hoạt động phát triển kinh doanh của công ty, và không ngừng nâng cao chấp lượng phục vụở từng phòng ban nghiệp vụ.
- Tăng cường kiểm tra giám sát định kỳ/ đột xuất đểđảm bảo việc tuân thủ các quy định pháp luật cũng như các nội quy, quy chế nội bộ của Công ty.
- Công ty áp dụng quy chế quản trị Công ty theo mẫu của UBCK đểđảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để các cổđông và nhà đầu tư cũng như các cơ quan quản lý giám sát, thanh tra kiểm soát các hoạt động của Công ty.
e. Thù lao và các lợi ích khác và chi phí cho HĐQT và BKS:
Theo chính sách của Công ty, các thành viên HĐQT và BKS không nhận thù lao cũng như các lợi ích khác.
f. Thông tin giao dịch cổ phiếu/ chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty.Stt Họ và tên thành Stt Họ và tên thành viên chủ chốt Chức vụ SL CP ban đầu Số lượng CP giao dịch SLCP sau khi giao dịch Thời gian thực hiện giao dịch 1 Nguyễn Trọng Hiền Chủ tịch HĐQT 0 20.000 20.000 Từ 11/4/2008 đến 11/7/2008
g. Cổ đông lớn: Cập nhật theo danh sách tổ chức/ cá nhân sở hữu chứng khoán VPL do Trung tâm Lưu ký – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh lập vào ngày 10/09/2008 với mức Vốn điều lệ là tâm Lưu ký – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh lập vào ngày 10/09/2008 với mức Vốn điều lệ là 1000 tỷ VNĐ. Stt Họ và tên Số lượng cổ phiều ban đầu Số lượng cổ phiếu đã giao dịch Số lượng cổ phiếu còn lại Thời gian thực hiện giao dịch 1 Phạm Nhật Vượng 20.000.000 0 20.000.000
2 Nguyễn Thị Hương Lan 9.933.500 17.000 9.916.500 04/04/2008
Lưu ý: Số lượng cổ phiếu và thông tin giao dịch dựa trên Công bố thông tin do các cổ đông nội bộ hoặc cổ đông lớn gửi đến Công ty và được đăng trên website của Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh đến thời điểm ngày 10/09/2008.
2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông:
Cập nhật theo danh sách tổ chức/cá nhân sở hữu chứng khoán VPL do Trung tâm lưu ký - Chi nhánh Tp.HCM lập vào ngày 10/09/2008.
a. Cổđông trong nước
Stt Cổ đông trong nước Số lượng cổ phần Tỷ lệ
1 Cổđông đã lưu ký 71.427.160 71,427.16% 2 Cổđông chưa lưu ký 8.917.850 8,917.85% (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
b. Thông tin chi tiết về cổ đông lớn Stt Họ và tên Stt Họ và tên
Cá nhân/ Tổ chức
Năm
sinh SLCP Tỷ lệ sở hữu Địa chỉ Nghề nghiệp
1 Phạm Nhật Vượng 1968 20.000.000 20,00% Số 18, ngõ 3, Phố Đặng Văn Ngữ, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội Thành viên HĐQT 2 Nguyễn Thị
Hương Lan 1970 9.916.500 9,916.5% 22A 97/121, KhNgách ương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
Kinh doanh
c. Cơ cấu/ thành viên góp vốn nước ngoài: Không có
d. Cơ cấu cổ đông: Cập nhật theo danh sách tổ chức/cá nhân sở hữu chứng khoán VPL, do Trung tâm lưu ký – chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh lập vào ngày 10/09/2008 Trung tâm lưu ký – chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh lập vào ngày 10/09/2008
Stt Cổ đông nước ngoài Số lượng cổ phần Tỷ lệ
1 Cổđông đã lưu ký 5.454.990 5,454.99% 2 Cổđông chưa lưu ký 14.200.000 14,200% Thông tin chi tiết về cổđông lớn nước ngoài: Không có
Nha Trang, ngày tháng năm 2009
CHỦ TỊCH HĐQT