2.5. Thụng tin cổđụng/thành viờn gúp vốn và Quản trị Cụng ty 2.5.1. Hội đồng quản trị/Chủ tịch và Ban kiểm soỏt/Kiểm soỏt viờn: 2.5.1. Hội đồng quản trị/Chủ tịch và Ban kiểm soỏt/Kiểm soỏt viờn: * Hội đồng quản trị bao gồm:
TT Họ và tờn Năm sinh Chức vụ Ghi chỳ
1 Nguyễn Chớnh Nghĩa 1957 Chủ tịch Điều hành 2 Nghiờm Cụng Hạo 1957 Uỷ viờn Điều hành
3 Ngụ Thu Mật 1962 Uỷ viờn
4 Quỏch Phi Long 1956 Uỷ viờn
5 Đỗ Trớ Vỹ 1963 Uỷ viờn Điều hành 6 Phạm Ngọc Nam 1951 Uỷ viờn Điều hành 7 Nguyễn Linh Chi 1960 Uỷ viờn Điều hành
* Ban kiểm soỏt
TT Họ và tờn Năm sinh Chức vụ Ghi chỳ
1 Lờ Quang Hiển 1949 Trưởng ban
2 Nguỵ Chớ Mưu 1966 Thành viờn
3 Lưu Hiểu Võn 1970 Thành viờn
* Hoạt động của HĐQT/Ban kiểm soỏt:
- Hoạt động của HĐQT:
Trong năm HĐQT đó tổ chức cỏc cuộc họp với cỏc nội dung chớnh: 1. Xõy dựng được kế hoạch kinh doanh năm 2008.
2. Thụng qua phương ỏn chia cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2007 là: 20% tớnh theo số vốn cổ phần tại thời điểm ngày 31/12/2007.
3. Thụng qua phương ỏn phỏt hành thờm 2.200.000 cổ phiếu theo phương thức phỏt hành riờng lẻ cho cỏc cổđụng cỏ nhõn.
- Thời gian phỏt hành ngày 28/07/2008
- Giỏ phỏt hành: Là giỏ đúng cửa bỡnh quõn của mó số cổ phiếu RIC trờn sàn giao dịch chứng khoỏn thành phố Hồ Chớ Minh trong 5 phiờu giao dịch liờn tiếp gần nhất trước ngày phỏt hành (bao gồm cả ngày phỏt hành, tức là từ ngày 22/07/2008 đến ngày 28/07/2008), cộng thờm 5% nhưng giỏ bỏn mỗi cổ phần
31khụng được thấp hơn 20.000 VNĐ, nếu giỏ mỗi cổ phần bỡnh quõn đó cộng 5% vẫn thấp hơn 20.000 VNĐ khụng được thấp hơn 20.000 VNĐ, nếu giỏ mỗi cổ phần bỡnh quõn đó cộng 5% vẫn thấp hơn 20.000 VNĐ thỡ sẽ tớnh giỏ bỏn mỗi cổ phần là 20.000 VNĐ
4. Phờ duyệt kế hoạch vay vốn ngõn hàng theo những nội dung sau: - Khoản vay dài hạn: 100.000.000.000 đồng (một trăm tỷđồng)
- Khoản vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động: 50.000.000.000 đồng (năm mươi tỷđồng)
5. Phờ duyệt mức đầu tư dự ỏn xõy dựng khỏch sạn Sheraton Four Point by Hạ Long bay từ ngày 187.230.000.000 VNĐ ( Một trăm tỏm mươi bảy tỷ, hai trăm ba mươi triệu đồng) tương đương 11.850.000 USD theo hạn mức đó phờ duyệt của Nghị quyết ngày 04/09/2005 lờn 17.000.000 USD (mười bảy triệu đụlaMỹ) để hoàn thiện khỏch sạn Sheraton Four Point. Phờ duyệt dự ỏn mở rộng Casino mới hợp thành khối gắn liền với Casino cũ và khỏch sạn Sheraton Four Point by Hạ Long Bay cú tổng giỏ trị đầu tư khụng vượt quỏ 6.000 .000 USD (sỏu triệu đụla Mỹ)
6. Tạm dừng khu vui chơi cú thưởng dành cho người nước ngoài từ 1/7/2008 đến 4/10/2008 để hoàn thiện cụng trỡnh lắp đặt trang thiết bị nội thất và di chuyển thiết bị kinh doanh từ khu vui chơi cú thưởng dành cho người nước ngoài sang khu vui chơi cú thưởng dành cho người nước ngoài mới, chuyển giao toàn bộ mặt bằng kinh doanh Cõu lạc bộ quốc tế cũ cho Khỏch sạn Sheraton..
7. Xin điều chỉnh cơ cầu bàn chơi, cụ thể như sau: STT Loại trũ chơi Đơn vị tớnh Số lượng bàn chơi theo GPĐT số 953/GPĐC3 Số lượng xin điều chỉnh 1 Bỏch gia lạc (Baccacrat) bàn 3 13 2 Black – Jack (21 điểm) bàn 3 2 3 Bỏnh xe may mắn (Roulette) bàn 3 2 4 Tài sửu (Sicbo) bàn 3 1 5 Mỏy đỏnh bài tỳ lơ khơ bàn 3 0
6 Thiờn cửu bài (mạt chượt) bàn 3 0
Tổng 18 18