- Hộ chiếu: F104489192. - Chức vụ: Thành viờn HĐQT. - Quốc tịch: Đài Loan.
- Địa chỉ: Phường Bói Chỏy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. - Trỡnh độ văn húa: Đại học.
- Trỡnh độ chuyờn mụn: Cử nhõn Đại học Quản lý kinh doanh. - Quỏ trỡnh cụng tỏc:
+ Từ 2000 đến nay : Tổng Giỏm đốc, Thành viờn HĐQT (từ 7/2005 đến nay) của Cụng ty + Từ 1996 đến 2000: Phú Tổng Giỏm đốc, Kế toỏn trưởng của Cụng ty.
+ Từ 1991 đến 1996: Giỏm đốc Cụng ty Mỹ Lai. - Số cổ phiếu nắm giữ: 18.432 cổ phiếu.
- Những người cú liờn quan đến nắm giữ cổ phiếu của Cụng ty: Bà Đồ Mỹ Tỳc (vợ) nắm giữ 2.624 cổ phiếu.
6. ễng Phạm Ngọc Nam
- Chức vụ: Phú tổng giỏm đốc
- Giới tớnh : Nam
- Ngày sinh: 9/5/1951
- Nơi sinh: TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh - Quốc tịch: Việt Nam
- Dõn tộc: Kinh
- Quờ quỏn: Khỏnh Thiện – Yờn Khỏnh – Ninh Bỡnh
- Địa chỉ: Khu 4B – phường Bói Chỏy – TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh - Số CMND: 100450182 cấp ngày 30/08/1996 tại Quảng Ninh
- Sốđiện thoại cơ quan: 033.3846658
ĐT : 033. 846658 – Fax : 033.846728 – Website :www.hoanggiahalong.vn .com Bỏo cỏo thường niờn năm 2008
26- Trỡnh độ chuyờn mụn: Đại học sư phạm - Trỡnh độ chuyờn mụn: Đại học sư phạm
- Quỏ trỡnh cụng tỏc:
+ Từ 1976 đến 1982: Giỏo viờn trường THPT Đầm Hà - Quảng Ninh + Từ 1982 đến 1992: Cỏn bộ phũng giỏo dục TP Hạ Long - Quảng Ninh + Từ 1992 đến 1994: Cỏn bộ Cụng ty xuất nhập khẩu Hũn Gai
+ Từ 1994 đến nay: Giỏm đốc nhõn sự Liờn doanh TNHH Quốc tế Hoàng Gia nay là Cụng ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia
- Chức vụ cụng tỏc hiện nay:
+ Phú tổng giỏm đốc - Số cổ phiếu nắm giữ: 15.943 cổ phiếu
- Những người cú liờn quan đến nắm giữ cổ phiếu : Khụng - Hành vi vi phạm phỏp luật: Khụng
- Quyền lợi mõu thuẫn với lợi ớch Cụng ty: Khụng
7. Bà Nguyễn Linh Chi :
- Ngày sinh: 5/2/1960.
- Số hộ chiếu: 100628944. - Chức vụ: Kế Toỏn Trưởng - Quốc tịch: Việt Nam.
- Địa chỉ thường trỳ: Số nhà 17, tổ 7, khu 1, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Trỡnh độ văn húa: 10/10.
- Trỡnh độ chuyờn mụn: Cử nhõn tài chớnh kế toỏn, Đại học Thương mại Hà Nội. - Quỏ trỡnh cụng tỏc:
+ Từ11/1994 đến nay: Kế Toỏn Trưởng của Cụng ty
+ Từ 1988 đến 1994: Phú phũng Kế toỏn Cụng ty xuất nhập khẩu Hũn Gai, Quảng Ninh. + Từ 1979 đến 1985: Kế toỏn viờn Ban Quản lý Hợp tỏc xó mua bỏn tỉnh Quảng Ninh. - Số cổ phiếu nắm giữ: 18.493 cổ phiếu.
- Những người cú liờn quan đến nắm giữ cổ phiếu: Bà Đỗ Thu Hiền (con gỏi) nắm giữ 15.088 cổ phiếu.
*BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
1. ễng Đỗ Trớ Vỹ - Tổng Giỏm đốc: (Sơ yếu lý lịch như trờn)
27
3. Bà Nguyễn Linh Chi - Kế toỏn trưởng: (Sơ yếu lý lịch như trờn)
DANH SÁCH THÀNH VIấN BAN KIỂM SOÁT
* TểM TẮT Lí LỊCH CỦA CÁC CÁ NHÂN TRONG BAN KIỂM SOÁT.
Sơ yếu lý lịch của Ban kiểm soỏt 1. ễng Lờ Quang Hiển:
- Ngày sinh: 16/01/1949.
- Số hộ chiếu: 100638354.
- Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm Soỏt - Quốc tịch: Việt Nam.
- Địa chỉ: Khu 2, phường Bói Chỏy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. - Trỡnh độ văn húa: 10/10.
- Trỡnh độ chuyờn mụn: Kỹ sư xõy dựng. - Quỏ trỡnh cụng tỏc:
+ Từ 2005 đến nay: Trợ lý Phú Tổng Giỏm Đốc về xõy dựng cơ bản của RIC. + Từ 2002 đến 2005: Phú phũng Đầu tư xõy dựng Cụng ty du lịch Hạ Long. + Từ 1995 đến 2001: Giỏm đốc xõy dựng của Cụng ty.
+ Từ 1992 đến 1994: Phũng kỹ thuật xõy dựng Cụng ty đầu tư phỏt triển TP Hạ Long. + Từ 1981 đến 1991: Trưởng phũng Khoa học Cụng ty Vật tư Quảng Ninh.
+ Từ 1975 đến 1980: Trưởng phũng giỏo vụ, giỏo viờn trường Kỹ thuật xõy dựng sở Xõy dựng tỉnh Quảng Ninh.
- Những người cú liờn quan đến nắm giữ cổ phiếu của Cụng ty: Khụng
2. Bà Lưu Hiểu Võn (Liu Hsiao Yun):
- Ngày sinh: 26/11/1970. - Số hộ chiếu: E220557874.
- Chức vụ: Thành viờn Ban Kiểm Soỏt. - Quốc tịch: Đài Loan.
- Địa chỉ thường trỳ: Phường Bói Chỏy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. - Trỡnh độ văn húa: MBA.
- Trỡnh độ chuyờn mụn: Kiểm soỏt tài chớnh. - Quỏ trỡnh cụng tỏc:
ĐT : 033. 846658 – Fax : 033.846728 – Website :www.hoanggiahalong.vn .com Bỏo cỏo thường niờn năm 2008
28 + Từ 1997 đến 2000 : Chuyờn viờn của Cục tài sản Quốc hữu, TP Cao Hựng, Đài Loan. + Từ 1997 đến 2000 : Chuyờn viờn của Cục tài sản Quốc hữu, TP Cao Hựng, Đài Loan. - Số cổ phiếu nắm giữ: 790.514 cổ phiếu.
- Những người cú liờn quan đến nắm giữ cổ phiếu của Cụng ty: Khụng.
3. ễng Ngụy Chớ Mưu (Wei Chih Mou):
- Ngày sinh: 16/09/1966.
- Số hộ chiếu: 130658664.
- Chức vụ: Thành viờn Ban Kiểm Soỏt
- Quốc tịch: Đài Loan.
- Địa chỉ thường trỳ: Phường Bói Chỏy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. - Trỡnh độ văn húa: Đại học.
- Trỡnh độ chuyờn mụn: Đại học Quản lý kinh tế. - Quỏ trỡnh cụng tỏc:
+ Từ 2003 đến nay: Phụ trỏch Đại lý Long Bay. + Từ 1997 đến 2000: Tổng Giỏm Đốc của Cụng ty. + Từ 1996 đến 1997: Phú Tổng Giỏm Đốc của Cụng ty.
+Từ 1989 đến 1996: Giỏm đốc Khỏch sạn Hoàng Gia, Đài Trung, Khu vui chơi giải trớ và điện ảnh Thõn Thõn.
- Số cổ phiếu nắm giữ: 1.160 cổ phiếu.
- Những người cú liờn quan đến nắm giữ cổ phiếu của Cụng ty: Khụng. * Thay đổi Tổng giỏm đốc điều hành trong năm: Khụng
* Quyền lợi của Ban giỏm đốc: Ngoài tiền lương và thưởng của Ban giỏm đốc được thể hiện ở cỏc bảng lương hàng thỏng trong năm, Hội đồng quản trị và Ban giỏm đốc cũn được thự lao bằng 1,5% lợi nhuận sau thuế.
* Nguồn nhõn lực và cỏc quyền lợi của nhõn viờn
Tại thời điểm 31 thỏng 12 năm 2008, Cụng ty cú 1.240 nhõn viờn với cỏc chi tiết được minh họa tại cỏc bảng dưới đõy.
Trỡnh độ của Nhõn viờn (Tại thời điểm 31 thỏng 12 năm 2008)
Trỡnh độ Số lượng (người) Tỉ lệ (%)
1. Lao động được đào tạo 1.193 96,2%
Trỡnh độĐại học và sau Đại học 226 18,2%
29
Cụng nhõn kỹ thuật 909 73,3%
2. Lao động nước ngoài 47 3,8%
3. TỔNG SỐ 1.240 100,0%
Thu nhập bỡnh quõn của nhõn viờn (Tại thời điểm 31 thỏng 12 năm 2008)
Nhõn viờn theo quốc tịch Số lượng (người) Thu nhập bỡnh quõn
1. Lao động Việt Nam 1.193 2.300.000 VNĐ/thỏng
2. Lao động nước ngoài 47 1.240 USD/thỏng
3. TỔNG SỐ 1.240
Cụng ty tuõn thủ cỏc quy định về bảo hiểm y tế và bảo hiểm xó hội bắt buộc đối với người lao động. * Bảo hiểm y tế và bảo hiểm xó hội: Cụng ty đảm bảo quyền lợi bảo hiểm cho tất cả cỏc nhõn viờn đú ký hợp đồng lao động chớnh thức với Cụng ty. Cụng ty đúng gúp 15% và 2% lương cơ bản của người lao động lần lượt vào bảo hiểm xó hội và bảo hiểm y tế. Người lao động đúng gúp 5% và 1% lương cơ bản của họ lần lượt vào bảo hiểm xó hội và bảo hiểm y tế.
* Phỳc lợi: Những quyền lợi này phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Cụng ty và được thụng qua bởi HĐQT.
* Ưu đói đối với người lao động và quản lý: Về dài hạn, Cụng ty cú kế hoạch phỏt hành cổ phiếu thưởng cho người lao động của Cụng ty.
* Chếđộ khen thưởng: Cụng ty cú chớnh sỏch khen thưởng đối với cỏc nhõn viờn của mỡnh, trờn cơ sở kết quả lao động của họ và kết quả kinh doanh của Cụng ty, và phự hợp với quy định của Phỏp luật Việt Nam. * Trợ cấp: Cụng ty tuõn thủ nghiờm tỳc cỏc quy định về trợ cấp bắt buộc ỏp dụng cho người lao động theo quy định của Phỏp luật Việt Nam, bao gồm quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xó hội của Việt Nam.
* Lương cơ bản: Thang lương cơ bản bao gồm cỏc mức lương cho nhiều loại lao động. Hiện nay, mức lương cơ bản tối thiểu tại Cụng ty là 1.300.000 đồng Việt Nam một thỏng.
