nguyên tắc kiểm tra bộ chứng từ của ngân hàng

... phương thức tín dụng chứng từ. Vậy trong quy trình thanh toán bộ chứng từ hàng nhập (ngân hàng thương mại là ngân hàng phát hành) thì quy trình tạo lập và kiểm tra bộ chứng từ đó được thực hiện ... xuất trình đến ngân hàng phát hành xin thanh toán thông qua ngân hàng phục vụ mình (có thể là ngân hàng thông báo hoặc ngân hàng khác) (7) Ngân hàng phát hành kiểm tra bộ chứng từ nếu thấy phù ... tạo lập và kiểm tra bộ chứng từ thanh toán của các ngân hàng. - UCP 600 và ISBP 681 cũng đã đưa ra tiêu chuẩn kiểm tra chứng từ chặt chẽ nhằm chống lại hành động giả mạo bộ chứng từ thanh toán. 2....

Ngày tải lên: 17/08/2012, 07:58

Ngày tải lên: 11/12/2013, 16:44

Ngày tải lên: 11/12/2013, 16:44

Ngày tải lên: 11/12/2013, 16:45

Ngày tải lên: 18/01/2014, 07:20

Ngày tải lên: 29/03/2014, 18:54

Ngày tải lên: 28/01/2015, 16:25

... dõi tất cả các tài khoản của cùng một khách hàng để có thể nắm vững toàn bộ quan hệ của khách hàng với ngân hàng và quản lý các tài khoản của khách hàng chặt chẽ hơn. Phòng kế toán có trách ... cho khách hàng nhưng với các giới hạn tín dụng khác nhau. - Phòng kiểm tra- kiểm toán nội bộ trực thuộc ban điều hành, được phân bổ cho mỗi chi nhánh cấp I ít nhất từ 1-2 nhân viên. Bộ phận ... liệu khách hàng trình thẩm định đã đầy đủ về mặt số lượng và đảm bảo tính hợp lệ theo quy định hiện hành của ngân hàng Thẩm định khách hàng vay vốn * Về năng lực pháp lý của khách hàng 39 ...

Ngày tải lên: 05/12/2012, 09:42

... đợc chứng từ giao hàng từ Ngân hàng nớc ngoài, ngân hàng xuất trình thanh toán viên phải kiểm tra chứng từ trớc khi giao cho khách hàng. - Khi nhận đợc điện của nớc ngoài thông báo chứng từ không ... cho ngân hàng đòi tiền biết. Việc thông báo Ngân hàng xuất trình chứng từ không đợc quá 7 ngày làm việc của ngân hàng kể từ ngày tiếp theo ngày nhận chứng từ. - Trờng hợp nhận đợc chứng từ của ... sự tài trợ của ngân hàng thông qua triết khấu bộ chứng từ hàng hoá hoặc có thể xin vay trên cơ sở thế chấp bộ chứng từ. * Đối với ngời nhập khẩu: + Ngân hàng đà giúp khách hàng kiểm tra một phần...

Ngày tải lên: 30/03/2013, 10:14

... có), cũng nh kiểm tra sự phù hợp giữa các chứng từ với nhau, kiểm tra sự phù hợp của chứng từ với UCP600. Sau khi kiểm tra, thanh toán viên ghi ý kiến của mình trên phiếu kiểm tra hàng xuất và ... chuyển toàn bộ hồ sơ, chứng từ liên quan cùng phiếu kiểm tra chứng từ đến kiểm soát viên hoặc phụ trách phòng. Kiểm soát viên/Phụ trách phòng kiểm tra lại toàn bộ chứng từ và các ý kiến của thanh ... cho khách hàng. Việc kiểm tra chứng từ, thông báo từ chối chỉ đợc tiến hành trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận đợc chứng từ (kể cả thời gian luân chuyển chứng từ trong nội bộ Ngân hàng) . Hoàng...

Ngày tải lên: 08/04/2013, 11:31

... đợc chứng từ giao hàng từ Ngân hàng nớc ngoài, ngân hàng xuất trình thanh toán viên phải kiểm tra chứng từ trớc khi giao cho khách hàng. - Khi nhận đợc điện của nớc ngoài thông báo chứng từ không ... cho ngân hàng đòi tiền biết. Việc thông báo Ngân hàng xuất trình chứng từ không đợc quá 7 ngày làm việc của ngân hàng kể từ ngày tiếp theo ngày nhận chứng từ. - Trờng hợp nhận đợc chứng từ của ngân ... giao hàng, ngời xuất khẩu lập bộ chứng từ theo yêu cầu của L/C và xuất trình tới ngân hàng thông báo để qua đó xin ngân hàng mở L/C thanh toán (6): Ngân hàng mở L/C kiểm tra toàn bộ chứng từ nếu...

Ngày tải lên: 11/04/2013, 15:42

... chứng từ đến Ngân hàng mở L/C. Ngân hàng này sẽ kiểm tra bộ chứng từ một lần nữa về số lợng chứng từ, tính hợp pháp của từng loại và sự phù hợp giữa các loại chứng từ, sau đó đối chiếu với từng ... 6: Ngân hàng thông báo kiểm tra sơ bộ bộ chứng từ, nếu phát hiện có sai sót thì yêu cầu ngời xuất khẩu khẩn trơng sửa lại. Nếu bộ chứng từ phù hợp thì Ngân hàng lập lệnh đòi tiền gửi kèm bộ chứng ... khẩu biết là bộ chứng từ đà đến để ngời này đến Ngân hàng nhận bộ chứng từ để đi nhận hàng. Bớc 8: Ngời nhập khẩu sẽ xem xét bộ chứng từ, nếu thấy phù hợp thì thanh toán cho Ngân hàng hoặc chấp...

Ngày tải lên: 14/04/2013, 15:57

... trường, khả năng cạnh tranh của sản phẩm, luận chứng kinh tế kỹ thuật, các báo cáo tài chính do khách hàng gửi đến,… cán bộ thẩm định cần đi sâu kiểm tra các nội dung sau: - Kiểm tra tổng chi phí, ... triển của ngân hàng Ngân hàng VP Bank hay còn gọi là Ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam được thành lập theo giấy phép hoạt động số 0042/ NH- GP của Thống ... tế của cả nước. * Mạng lưới ngân hàng đại lý Hiện nay, có trên 200 ngân hàng thuộc nhiều nước trên thế giới và sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới. * Về đội ngũ cán bộ Số lượng cán bộ, ...

Ngày tải lên: 15/04/2013, 00:25

... khấu bộ chứng từ, bán bộ chứng từ cho ngân hàng hay vay vốn ngân hàng bằng thế chấp bộ chứng từ + Đối với ngân hàng Khi thực hiện nghiệp vụ này, ngân hàng cũng thu được lợi ích khá lớn từ các ... này bộ chứng từ hàng hóa được người bán gửi đến ngân hàng nhận ủy thác thu. Ngân hàng này tiến hành thu hộ L/C. Ngân hàng thông báo kiểm tra bộ chứng từ và chuyển cho ngân hàng phát hành 6. Ngân ... giao hàng 5. Sau khi giao hàng, người xuất khẩu lập bộ chứng từ theo qui định của thư tín dụng xuất trình chứng từ qua ngân hàng thông báo đòi tiền ngân hàng phát hành + Kiểm tra chứng từ của...

Ngày tải lên: 07/10/2013, 19:20