QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI (Ban hành kèm theo định số 08-2013/QĐ-HĐQT ngày 19 tháng năm 2013 Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục Hà nội) Hà Nội, tháng năm 2013 MỤC LỤC CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG .4 Điều Ý nghĩa phạm vi điều chỉnh Điều Giải thích thuật ngữ .4 CHƯƠNG II: CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Điều Quyền cổ đông Điều Trách nhiệm cổ đông lớn Điều Quy chế quản trị công ty .6 Điều Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên bất thường .6 Điều Tham dự Đại hội đồng cổ đông kiểm toán viên độc lập .8 Điều Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông thường niên Điều Báo cáo hoạt động Ban kiểm sốt Đại hội đồng cổ đơng thường niên CHƯƠNG III: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Điều 10 Thành phần, nhiệm kỳ Hội đồng quản trị .9 Điều 11 Tư cách thành viên Hội đồng quản trị .10 Điều 12 Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị .10 Điều 13 Thẩm quyền Hội đồng quản trị 11 Điều 14 Trách nhiệm nghĩa vụ Hội đồng quản trị 11 Điều 15 Nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch Hội đồng quản trị 12 Điều 18 Trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị 13 Điều 19 Thù lao Hội đồng quản trị 14 Điều 20 Các tiểu ban Hội đồng quản trị 14 CHƯƠNG IV: BAN KIỂM SOÁT 14 Điều 21 Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát 15 Điều 22 Tư cách thành viên Ban kiểm soát .15 Điều 23 Thành phần Ban kiểm soát 15 Điều 24 Quyền tiếp cận thông tin thành viên Ban kiểm soát 15 Điều 25 Trách nhiệm nghĩa vụ Ban kiểm soát .16 Điều 26 Thù lao Ban kiểm soát 16 CHƯƠNG V: BAN ĐIỀU HÀNH 16 Điều 27 Thành phần thẩm quyền Ban điều hành 16 Điều 28 Thành lập bãi nhiệm Ban điều hành .17 Điều 29 Thư ký công ty 17 CHƯƠNG VI: PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH 18 Điều 30 Nguyên tắc phối hợp 18 Điều 31 Phối hợp hoạt động HĐQT với Ban điều hành 18 Điều 32 Phối hợp hoạt động HĐQT với Ban kiểm soát 18 Điều 33 Phối hợp hoạt động Ban kiểm soát với Ban điều hành 19 CHƯƠNG VII: NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH 20 Điều 34 Trách nhiệm trung thực tránh xung đột quyền lợi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cán quản lý khác 20 Điều 35 Giao dịch với người có liên quan 21 Điều 36 Đảm bảo quyền hợp pháp bên có quyền lợi liên quan đến cơng ty 21 CHƯƠNG VIII: BÁO CÁO VÀ CƠNG BỐ THÔNG TIN 21 Điều 37 Nghĩa vụ công bố thông tin .21 Điều 38 Công bố thông tin quản trị công ty .22 Điều 39 Trách nhiệm báo cáo công bố thông tin thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc .22 Điều 40 Đào tạo quản trị công ty 22 CHƯƠNG IX: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 22 Điều 41 Ngày hiệu lực .22 Điều 42 Sửa đổi bổ sung 23 CĂN CỨ: - Căn theo Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán văn pháp luật hướng dẫn - Căn theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC quy định quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng ngày 26/07/2012 Bộ Tài - Căn vào Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục Hà nội CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG Điều Ý nghĩa phạm vi điều chỉnh Quy chế quản trị công ty Quy định nguyên tắc quản trị Công ty nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Cổ đông đồng thời thiết lập chuẩn mực hành vi, đạo đức nghề nghiệp Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc Cán quản lý, đảm bảo hoạt động Công ty ổn định phát triển mong đợi cổ đông Quy chế áp dụng cho tất Cổ đông và/hoặc thành viên cổ đơng song có tham gia vào việc quản lý điều hành hoạt động Cơng ty Điều Giải thích thuật ngữ Những từ ngữ hiểu sau: a "Quản trị công ty" hệ thống quy tắc để đảm bảo cho công ty định hướng điều hành kiểm soát cách có hiệu quyền lợi cổ đơng người liên quan đến công ty Các nguyên tắc quản trị công ty bao gồm: - Đảm bảo cấu quản trị hiệu quả; - Đảm bảo quyền lợi cổ đông; - Đối xử công cổ đơng; - Đảm bảo vai trị người có quyền lợi liên quan đến cơng ty; - Minh bạch hoạt động công ty; - Hội đồng quản trị Ban kiểm soát lãnh đạo kiểm sốt cơng ty có hiệu b "Cơng ty" công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục Hà nội c "Người có liên quan" cá nhân tổ chức quy định Luật Doanh nghiệp Luật Chứng khoán d Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành thành viên Hội đồng quản trị Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế tốn trưởng cán quản lý khác Hội đồng quản trị bổ nhiệm e Thành viên Hội đồng quản trị độc lập thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng điều kiện sau: - Là thành viên Hội đồng quản trị khơng điều hành khơng phải người có liên quan với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng cán quản lý khác Hội đồng quản trị bổ nhiệm; - Không làm việc tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm tốn cho cơng ty hai (02) năm gần nhất; - Không phải đối tác người liên quan đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào công ty hai (02) năm gần Trong Quy chế này, tham chiếu tới điều khoản văn pháp luật bao gồm sửa đổi bổ sung văn thay văn CHƯƠNG II: CỔ ĐƠNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Điều Quyền cổ đơng Cổ đơng có đầy đủ quyền nghĩa vụ theo quy định Luật Doanh nghiệp, văn pháp luật liên quan Điều lệ công ty, đặc biệt là: a Quyền tự chuyển nhượng cổ phần toán đầy đủ ghi sổ cổ đông công ty, trừ số trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty định Đại hội đồng cổ đông; b Quyền đối xử công Mỗi cổ phần loại tạo cho cổ đông sở hữu quyền, nghĩa vụ lợi ích ngang Trường hợp cơng ty có loại cổ phần ưu đãi, quyền nghĩa vụ gắn liền với loại cổ phần ưu đãi phải công bố đầy đủ cho cổ đông phải Đại hội đồng cổ đông thông qua; c Quyền thông báo đầy đủ thông tin định kỳ thông tin bất thường hoạt động công ty; d Quyền trách nhiệm tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thực quyền biểu trực tiếp thông qua đại diện ủy quyền thực bỏ phiếu từ xa; e Quyền ưu tiên mua cổ phần chào bán tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần cơng ty Cổ đơng có quyền bảo vệ quyền lợi hợp pháp Trong trường hợp định Đại hội đồng cổ đông, định Hội đồng quản trị vi phạm pháp luật vi phạm quyền lợi cổ đông theo quy định pháp luật, cổ đơng có quyền đề nghị hủy định theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định Trường hợp định vi phạm pháp luật gây tổn hại tới cơng ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt, Tổng giám đốc phải đền bù cho công ty theo trách nhiệm Cổ đơng có quyền u cầu công ty bồi thường tổn thất theo quy định pháp luật Điều Trách nhiệm cổ đông lớn Cổ đông lớn không lợi dụng ưu gây tổn hại đến quyền, lợi ích công ty cổ đông khác Cổ đơng lớn có nghĩa vụ cơng bố thơng tin theo quy định pháp luật Điều Quy chế quản trị cơng ty Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng ban hành Quy chế quản trị công ty Quy chế quản trị công ty không trái với nguyên tắc quy định hành quản trị công ty Quy chế quản trị công bố trang thông tin điện tử công ty Quy chế quản trị công ty gồm nội dung chủ yếu sau: a Trình tự, thủ tục triệu tập biểu Đại hội đồng cổ đơng; b Trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; c Trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị; d Trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng Giám đốc; e Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng giám đốc; f Quy trình, thủ tục việc thành lập hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị Ngồi ra, Quy chế quản trị cơng ty dẫn chiếu đến số quy định Điều lệ Công ty; quy chế, quy trình quản trị nội Công ty Điều Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên bất thường Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định Luật Doanh nghiệp điều lệ Công ty Đại hội đồng cổ đông thường niên phải tổ chức năm 01 (một) lần thời hạn 04 (bốn) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ Công ty Thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định Khoản Điều 14 Điều lệ Công ty Thể thức tiến hành họp biểu Đại hội đồng cổ đông Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đơng phải lập danh sách cổ đơng có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông, cung cấp thông tin giải khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đơng, lập chương trình nội dung họp, chuẩn bị tài liệu, xác định thời gian địa điểm họp, gửi thông báo mời họp đến cổ đơng có quyền dự họp theo quy định Luật Doanh nghiệp, văn pháp luật liên quan Điều lệ công ty, gồm nội dung sau: a Thơng báo việc chốt danh sách cổ đơng có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông; Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo quy định Điều 18 Điều lệ Công ty b Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông: Cách thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông quy định thông báo họp Đại hội đồng cổ đông Cổ đông có trách nhiệm đăng ký tham dự theo cách thức ghi thơng báo Cổ đơng ủy quyền cho người khác tham dự họp theo quy định pháp luật Điều lệ c Cách thức bỏ phiếu Thể thức tiến hành họp biểu Đại hội đồng cổ đông theo quy định Điều 20 Điều lệ Cơng ty Ngồi phương thức bỏ phiếu trực tiếp vào hòm phiếu Đại hội đồng cổ đông, Công ty cố gắng tối đa việc áp dụng công nghệ thông tin cổ đơng có bỏ phiếu từ xa, biểu thơng qua họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến d Cách thức kiểm phiếu Cổ đông dự họp biểu cách đánh dấu vào phiếu biểu phát họp ĐHĐCĐ bỏ vào thùng phiếu đặt phòng họp Phiếu biểu hợp lệ có chữ ký Cổ đơng chứng xác nhận ý kiến biểu Cổ đông vấn đề nêu phiếu Số thẻ đồng ý nghị kiểm trước, số thẻ không đồng ý nghị kiểm sau Đối với vấn đề nhạy cảm cổ đơng có u cầu, cơng ty phải định tổ chức độc lập thực việc thu thập kiểm phiếu; e Thông báo kết kiểm phiếu Kết kiểm phiếu thông báo họp ĐHĐCĐ sau hoàn thành việc kiểm phiếu f Hủy bỏ định Đại hội đồng cổ đông theo quy định Điều 24 Điều lệ Công ty g Lập biên bản, Nghị Đại hội đồng cổ đông theo quy định Điều 23 Điều lệ Công ty h Thông báo định Đại hội đồng cổ đông công chúng: Việc thông báo định Đại hội đồng cổ đông công chúng tuân thủ quy định Công bố thông tin Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán văn pháp luật có liên quan Cơng ty tn thủ đầy đủ trình tự, thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty quy định nội công ty Công ty công bố thông tin việc chốt danh sách cổ đơng có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 05 (năm) ngày trước ngày chốt danh sách Công ty không hạn chế cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông, tạo điều kiện cho cổ đông thực việc uỷ quyền đại diện tham gia Đại hội đồng cổ đông bỏ phiếu từ xa, biểu thông qua họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến Công ty hướng dẫn thủ tục ủy quyền lập giấy ủy quyền cho cổ đông theo quy định Hội đồng quản trị người triệu tập Đại hội đồng cổ đơng xếp chương trình nghị sự, bố trí địa điểm thời gian hợp lý để thảo luận biểu vấn đề chương trình họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cố gắng tối đa việc áp dụng công nghệ thông tin cổ đơng tham gia vào họp Đại hội đồng cổ đông cách tốt nhất, bao gồm hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu từ xa, biểu thông qua họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến Hàng năm công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định Luật Doanh nghiệp Việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không tổ chức hình thức lấy ý kiến cổ đơng văn Công ty quy định Điều lệ công ty nguyên tắc, nội dung, trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông văn để thông qua định Đại hội đồng cổ đông Trường hợp lấy ý kiến văn bản, công ty phải đảm bảo gửi, công bố đầy đủ tài liệu đảm bảo thời gian hợp lý cho cổ đông xem xét tài liệu trước gửi phiếu biểu trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Điều Tham dự Đại hội đồng cổ đông kiểm toán viên độc lập Kiểm toán viên đại diện cơng ty kiểm tốn mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để phát biểu ý kiến Đại hội đồng cổ đông vấn đề liên quan đến Báo cáo tài năm trường hợp Báo cáo kiểm tốn có khoản ngoại trừ trọng yếu Điều Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông thường niên Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên tối thiểu phải bao gồm nội dung sau: a Đánh giá tình hình hoạt động cơng ty năm tài chính; b Hoạt động chi phí hoạt động Hội đồng quản trị thành viên Hội đồng quản trị; c Tổng kết họp Hội đồng quản trị định Hội đồng quản trị; d Kết giám sát Tổng giám đốc; e Kết giám sát cán quản lý khác; f Các kế hoạch tương lai Điều Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông thường niên Báo cáo hoạt động Ban kiểm sốt trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên tối thiểu phải bao gồm nội dung sau: a Hoạt động, thù lao chi phí hoạt động Ban kiểm soát thành viên Ban kiểm soát; b Tổng kết họp Ban kiểm soát định Ban kiểm soát; c Kết giám sát tình hình hoạt động tài công ty; d Kết giám sát thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc cán quản lý khác; e Báo cáo đánh giá phối hợp hoạt động Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc cổ đông CHƯƠNG III: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Điều 10 Thành phần, nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Thành phần, nhiệm kỳ Hội đồng quản trị quy định Điều 25 Điều lệ Công ty Cơ cấu Hội đồng quản trị phải đảm bảo cân đối thành viên có kiến thức kinh nghiệm pháp luật, tài chứng khốn; đảm bảo cân đối thành viên kiêm điều hành thành viên khơng điều hành, tối thiểu phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị phải thành viên hội đồng quản trị độc lập không điều hành Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành xác định theo phương thức làm tròn xuống Điều 11 Tư cách thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Hội đồng quản trị người không thuộc đối tượng mà pháp luật Điều lệ công ty cấm làm thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Hội đồng quản trị khơng phải cổ đông công ty Công ty cần hạn chế thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh quản lý máy điều hành cơng ty để đảm bảo tính độc lập Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc trừ việc kiêm nhiệm phê chuẩn hàng năm Đại hội đồng cổ đông thường niên Điều 12 Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị (trong trường hợp xác định trước ứng viên) công bố tối thiểu 07 (bảy) ngày trước ngày triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trang thông tin điện tử công ty để cổ đơng tìm hiểu ứng viên trước bỏ phiếu Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị công bố bao gồm: - Họ tên, ngày tháng năm sinh; - Trình độ chun mơn; - Q trình cơng tác; - Tên công ty mà ứng viên nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị chức danh quản lý khác; - Các lợi ích có liên quan tới cơng ty (nếu có); - Các thơng tin khác (nếu có) Các ứng viên Hội đồng quản trị có cam kết văn tính trung thực, xác hợp lý thông tin cá nhân công bố phải cam kết thực nhiệm vụ cách trung thực bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Các cổ đơng nắm giữ cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu (06) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đơng dự họp có quyền gộp số quyền biểu để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Việc đề cử ứng viên Hội đồng quản trị mà cổ đông sau gộp số quyền biểu có quyền đề cử phải tuân thủ quy định pháp luật Điều lệ công ty Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đề cử thêm ứng viên tổ chức đề cử theo quy định Điều lệ Quy chế quản trị công ty Cơ chế Hội đồng quản trị 10 đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị công bố rõ ràng Đại hội đồng cổ đông thông qua trước tiến hành đề cử Việc bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức dồn phiếu theo quy định Luật doanh nghiệp Điều lệ Công ty Điều 13 Thẩm quyền Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị có đầy đủ quyền theo quy định Luật Doanh nghiệp, văn pháp luật liên quan Điều lệ công ty, đặc biệt quyền cung cấp thơng tin, tài liệu tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh cơng ty đơn vị công ty Hội đồng quản trị có quyền định thơng qua định đầu tư bán tài sản có giá trị từ 30% (ba mươi phần trăm) đến 50% (năm mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần cơng ty Hội đồng quản trị định việc vay nợ việc thực khoản chấp, bảo đảm, bảo lãnh bồi thường Cơng ty có giá trị 50% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần cơng ty, trừ hợp đồng ký kết với người quy định Điều 120.1 Luật Doanh nghiệp năm 2005 Hội đồng quản trị có quyền định thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay hợp đồng khác có giá trị từ 10% (mười phần trăm) đến 20% (hai mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần cơng ty trường hợp ký kết hợp đồng với người quy định Điều 120.1 Luật Doanh nghiệp năm 2005 Đối với những hợp đồng có giá trị lớn 20% (hai mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần công ty ký kết với người quy định Điều 120.1 Luật Doanh nghiệp năm 2005 phải Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều 14 Trách nhiệm nghĩa vụ Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị phải tuân thủ đầy đủ trách nhiệm nghĩa vụ theo quy định Luật Doanh nghiệp, văn pháp luật liên quan Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước cổ đông hoạt động công ty Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt động công ty tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Quy chế quản trị công ty, đối xử bình đẳng tất cổ đơng tơn trọng lợi ích người có quyền lợi liên quan đến công ty Hội đồng quản trị xây dựng quy định trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty 11 Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng chế đánh giá hoạt động, khen thưởng kỷ luật thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc cán quản lý khác Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông theo quy định Điều Quy chế Điều 15 Nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tịch HĐQT người chịu trách nhiệm chung tổ chức thực công việc HĐQT; điều khiển ĐHĐCĐ thường niên bất thường theo quy định Điều lệ Công ty, tổ chức phân công nhiệm vụ cho thành viên để thực nhiệm vụ, quyền hạn HĐQT theo quy định Điều lệ Công ty Luật doanh nghiệp 2005, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ pháp luật cơng việc mình; Chủ tịch HĐQT ký Nghị quyết, Quyết định văn thông qua văn thuộc thẩm quyền HĐQT; việc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác ký thay phải thực văn Chủ tịch HĐQT triệu tập, chủ trì họp HĐQT phân công thành viên HĐQT chuẩn bị nội dung họp HĐQT; ĐHĐCĐ; thông báo nội dung họp yêu cầu Tổng giám đốc, Ban kiểm soát cán quản lý khác (nếu thấy cần thiết) chuẩn bị tài liệu, báo cáo; Chủ tịch HĐQT phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT; nội dung phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên phải thể dạng văn có chữ ký Chủ tịch HĐQT Chủ tịch HĐQT theo dõi đơn đốc q trình thực nghị HĐQT; Các quyền nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật Điều 16 Người Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền Trong trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt việc ủy quyền văn cho ủy viên HĐQT thực nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT theo quy định Điều lệ Công ty Người Chủ tịch HĐQT ủy quyền có quyền nghĩa vụ sau đây: a Là người thay mặt Chủ tịch HĐQT thực thi quyền ủy quyền Chủ tịch HĐQT vắng mặt b Ký văn Chủ tịch HĐQT ủy quyền c Trực tiếp phụ trách số công việc cụ thể Chủ tịch HĐQT phân cơng ủy quyền 12 d Có quyền từ chối nhận ủy quyền xét thấy có điều trái với pháp luật Điều lệ Công ty Điều 17 Quyền hạn nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Cùng với thành viên khác HĐQT thực việc quản trị Công ty theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty quy định Quy chế Thực nhiệm vụ quyền hạn thành viên HĐQT theo quy chế Công ty phân công Chủ tịch HĐQT cách trung thực, lợi ích Công ty Nghiên cứu báo cáo tài kiểm tốn viên độc lập chuẩn bị, có ý kiến yêu cầu người điều hành Công ty, kiểm toán viên độc lập kiểm toán viên nội giải trình vấn đề có liên quan đến báo cáo Bầu, miễn nhiệm bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT Yêu cầu Chủ tịch HĐQT triệu tập họp HĐQT bất thường theo quy định Điều lệ Công ty Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định Điều lệ Công ty Tham dự họp Hội đồng quản trị, thảo luận biểu tất vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn HĐQT theo Điều lệ Công ty, trừ trường hợp khơng biểu vấn đề xung đột lợi ích Chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông trước HĐQT định Triển khai thực định Đại hội đồng cổ đông nghị HĐQT Có trách nhiệm giải trình trước Đại hội đồng cổ đông, HĐQT việc thực nhiệm vụ giao yêu cầu 10 Các nhiệm vụ quyền hạn khác theo quy định pháp luật Điều lệ Cơng ty Điều 18 Trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị tổ chức họp theo trình tự quy định Điều lệ cơng ty Việc tổ chức họp Hội đồng quản trị, chương trình họp tài liệu liên quan thông báo trước cho thành viên Hội đồng quản trị theo thời hạn quy định pháp luật Điều lệ công ty Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia biểu khi: a Có mặt họp b Tham dự điện thoại phương tiện thông tin liên lạc khác 13 c Vắng mặt phiếu biểu đựng phong bì dán kín chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị 01 trước khai mạc, phong bì đựng phiếu biểu thành viên mở trước chứng kiến tất người dự họp Một thành viên Hội đồng quản trị ủy quyền biểu họp Hội đồng quản trị cho người khác ủy quyền nhận đồng ý đa số thành viên Hội đồng quản trị Các họp Hội đồng quản trị định vấn đề sau cần có mặt trực tiếp thành viên Hội đồng quản trị: a Phê chuẩn kế hoạch chiến lược kế hoạch kinh doanh Công ty b Bầu chọn Chủ tịch Hội đồng quản trị c Bãi nhiệm Tổng Giám đốc bổ nhiệm Tổng Giám đốc d Tái tổ chức giải thể công ty e Tăng vốn điều lệ phát hành cổ phiếu Biên họp Hội đồng quản trị phải lập chi tiết rõ ràng Thư ký thành viên Hội đồng quản trị tham gia vào phiên họp phải ký tên vào biên họp Biên họp Hội đồng quản trị phải lưu giữ theo quy định pháp luật Điều lệ công ty Điều 19 Thù lao Hội đồng quản trị Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông định Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh máy điều hành công ty công ty thù lao cơng bố bao gồm khoản lương, thưởng gắn với chức danh điều hành khoản thù lao khác Các khoản lợi ích khác chi phí cơng ty tốn, cấp cho thành viên Hội đồng quản trị công bố chi tiết Báo cáo thường niên công ty Điều 20 Các tiểu ban Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị thành lập tiểu ban để hỗ trợ hoạt động Hội đồng quản trị tiểu ban đặc biệt khác theo nghị Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị quy định chi tiết việc thành lập, trách nhiệm tiểu ban trách nhiệm thành viên CHƯƠNG IV: BAN KIỂM SOÁT 14 Điều 21 Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm sốt Trừ trường hợp Điều lệ cơng ty có quy định khác, việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát thực tương tự việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị quy định Khoản 1, 2, Điều 12 Quy chế Trường hợp số lượng ứng viên Ban kiểm sốt thơng qua đề cử ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm sốt đương nhiệm đề cử thêm ứng viên tổ chức đề cử theo chế quy định Điều lệ công ty Cơ chế đề cử Ban kiểm sốt đương nhiệm cơng bố rõ ràng Đại hội đồng cổ đông thông qua trước tiến hành đề cử Điều 22 Tư cách thành viên Ban kiểm soát Thành viên Ban kiểm sốt người khơng thuộc đối tượng mà pháp luật Điều lệ công ty cấm làm thành viên Ban kiểm soát Thành viên Ban kiểm soát phải người có trình độ chun mơn kinh nghiệm Thành viên Ban kiểm sốt khơng phải cổ đông công ty Thành viên Ban kiểm sốt khơng phải người phận kế tốn, tài cơng ty khơng phải thành viên hay nhân viên cơng ty kiểm tốn độc lập thực kiểm toán báo cáo tài cơng ty Điều 23 Thành phần Ban kiểm sốt Số lượng thành viên Ban kiểm sốt ba (03) người nhiều năm (05) người Trong Ban kiểm sốt có thành viên kế toán viên kiểm toán viên Trưởng Ban kiểm sốt người có chun mơn kế tốn Điều 24 Quyền tiếp cận thơng tin thành viên Ban kiểm soát Thành viên Ban kiểm sốt có quyền tiếp cận tất thơng tin tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động công ty Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc cán quản lý khác có trách nhiệm cung cấp thông tin theo yêu cầu thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty xây dựng chế nhằm hỗ trợ thành viên Ban kiểm soát hoạt động thực thi nhiệm vụ cách có hiệu theo quy định pháp luật Điều lệ công ty 15 Điều 25 Trách nhiệm nghĩa vụ Ban kiểm soát Ban kiểm sốt chịu trách nhiệm trước cổ đơng cơng ty hoạt động giám sát Ban kiểm sốt có trách nhiệm giám sát tình hình tài cơng ty, tính hợp pháp hoạt động thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, cán quản lý khác, phối hợp hoạt động Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, cổ đông nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật Điều lệ công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp công ty cổ đơng Ban kiểm sốt phải họp hai (02) lần năm, số lượng thành viên tham dự họp 02 (hai) người Biên họp Ban kiểm soát lập chi tiết rõ ràng Thư ký thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên họp Các biên họp Ban kiểm soát phải lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm thành viên Ban kiểm soát Trong họp Ban kiểm soát, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, thành viên kiểm toán nội (nếu có) kiểm tốn viên độc lập tham dự trả lời vấn đề mà thành viên Ban kiểm soát quan tâm Trường hợp Ban kiểm soát phát hành vi vi phạm pháp luật vi phạm Điều lệ công ty thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc cán quản lý khác, Ban kiểm sốt phải thơng báo văn với Hội đồng quản trị vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm có giải pháp khắc phục hậu Ban kiểm sốt có quyền lựa chọn đề nghị Đại hội đồng cổ đơng phê chuẩn tổ chức kiểm tốn độc lập thực kiểm tốn báo cáo tài cơng ty Ban kiểm soát chịu trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông theo quy định Điều Quy chế Điều 26 Thù lao Ban kiểm soát Hàng năm thành viên Ban kiểm soát hưởng thù lao cho việc thực nghĩa vụ Ban kiểm soát Thù lao cho thành viên Ban kiểm sốt Đại hội đồng cổ đơng thơng qua Tổng số thù lao, khoản lợi ích khác chi phí mà cơng ty toán, cấp cho thành viên Ban kiểm soát công bố Báo cáo thường niên công ty cho cổ đông CHƯƠNG V: BAN ĐIỀU HÀNH Điều 27 Thành phần thẩm quyền Ban điều hành Bộ máy điều hành Công ty bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Kế toán trưởng 16 Tổng Giám đốc người điều hành cao hoạt động Cơng ty; có toàn quyền định, thực quyền nghĩa vụ Công ty theo quy định trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Ban kiểm soát; chịu giám sát Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đơng, Hội đồng quản trị pháp luật việc điều hành hoạt động Công ty việc thực quyền nhiệm vụ giao Tổng Giám đốc có quyền định thơng qua định đầu tư bán tài sản có giá trị đến 30% (ba mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần cơng ty Tổng Giám đốc có quyền định việc vay nợ việc thực khoản chấp, bảo đảm, bảo lãnh bồi thường Cơng ty có giá trị nhỏ 50% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần cơng ty, trừ hợp đồng ký kết với người quy định Điều 120.1 Luật Doanh nghiệp năm 2005 Tổng Giám đốc có quyền định thơng qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay hợp đồng khác có giá trị đến 10% (mười phần trăm) tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần cơng ty trường hợp ký kết hợp đồng với người quy định Điều 120.1 Luật Doanh nghiệp năm 2005 Phó Tổng Giám đốc người giúp việc Tổng Giám đốc việc quản lý điều hành số lĩnh vực hoạt động Công ty theo phân công, ủy quyền Tổng Giám đốc, báo cáo chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc trước pháp luật nhiệm vụ Tổng Giám đốc phân công, ủy quyền Kế toán trưởng giúp Tổng Giám đốc đạo thực cơng tác kế tốn, tài Cơng ty, có quyền nhiệm vụ theo quy định pháp luật Điều 28 Thành lập bãi nhiệm Ban điều hành Hội đồng quản trị lựa chọn định bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Hội đồng quản trị lựa chọn định bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Kế toán trưởng sở ý kiến đề xuất Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh quản lý Công ty, trừ chức danh thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị Điều 29 Thư ký công ty Để hỗ trợ cho hoạt động quản trị cơng ty tiến hành cách có hiệu quả, Hội đồng quản trị phải định (01) người làm Thư ký công ty Thư ký cơng ty phải người có hiểu biết pháp luật Thư ký công ty không đồng thời làm việc cho cơng ty kiểm tốn thực kiểm tốn báo cáo tài cơng ty 17 Vai trị nhiệm vụ Thư ký cơng ty quy định Điều lệ Công ty CHƯƠNG VI: PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH Điều 30 Nguyên tắc phối hợp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban điều hành phối hợp quan hệ công tác theo ngun tắc sau: a Ln lợi ích chung Công ty b Tuân thủ nghiêm túc quy định có liên quan pháp luật, Điều lệ quy định Công ty c Thực nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch d Phối hợp công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trung thực, hợp tác thường xuyên chủ động phối hợp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn Điều 31 Phối hợp hoạt động HĐQT với Ban điều hành HĐQT lãnh đạo giám sát hoạt động Ban Tổng Giám đốc sở tạo điều kiện tốt chế, sách, nguồn nhân lực, sở vật chất để giúp Ban Tổng Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ giao Định kỳ hàng quý năm, Tổng Giám đốc phải gửi báo cáo văn tình hình hoạt động kinh doanh phương hướng hoạt động thời kỳ tới Công ty cho Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc đồng thời thành viên HĐQT có trách nhiệm báo cáo HĐQT vấn đề có liên quan tới hoạt động điều hành Cơng ty Tổng giám đốc không đồng thời thành viên HĐQT mời tham dự (không biểu quyết) họp HĐQT Các chương trình nghiên cứu, khảo sát, đàm phán, ký kết hợp đồng Công ty có liên quan đến chức nhiệm vụ Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch HĐQT để cử thành viên HĐQT tham dự Điều 32 Phối hợp hoạt động HĐQT với Ban kiểm sốt HĐQT có trách nhiệm hợp tác chặt chẽ với Ban kiểm soát, tạo điều kiện cung cấp tất tài liệu thông tin cần thiết cho Ban kiểm sốt, tơn trọng tư cách khách quan độc lập Ban kiểm soát 18 HĐQT tạo điều kiện tốt cho thành viên Ban kiểm soát việc thực chức nhiệm vụ Ban kiểm sốt phải có trách nhiệm đạo, giám sát việc chấn chỉnh xử lý sai phạm theo đề xuất Ban kiểm soát Chủ tịch HĐQT mời thành viên Ban kiểm soát tham dự họp định kỳ bất thường Hội đồng quản trị Trưởng ban kiểm soát có trách nhiệm báo cáo HĐQT vấn đề phát sinh họp Ban kiểm soát, biên họp Ban kiểm soát phải gửi tới Hội đồng quản trị Kịp thời thông báo cho HĐQT phát trường hợp vi phạm cán quản lý theo quy định pháp luật, Điều lệ Cơng ty HĐQT có quyền đề nghị Ban kiểm soát thực kiểm tra, kiểm toán theo yêu cầu Ban kiểm soát đề nghị HĐQT họp bất thường đề nghị HĐQT triệu tập Đại hội đồng cổ đông họp bất thường theo quy định Điều lệ Cơng ty Ngồi thơng tin báo cáo theo định kỳ, thành viên Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị cung cấp thông tin, tài liệu công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh Công ty HĐQT đảm bảo tất thông tin tài thơng tin khác cung cấp cho thành viên HĐQT biên họp HĐQT cung cấp cho thành viên Ban kiểm soát với việc cung cấp cho thành viên Hội đồng quản trị Điều 33 Phối hợp hoạt động Ban kiểm soát với Ban điều hành Trường hợp xét thấy cần thiết, Ban điều hành mời Trưởng ban kiểm soát thành viên Ban kiểm soát tham dự họp Ban điều hành họp khác đóng góp ý kiến Ngồi thông tin báo cáo định kỳ, theo yêu cầu Trưởng ban kiểm soát, Ban điều hành thực báo cáo trực tiếp cung cấp thông tin, báo cáo tình hình hoạt động Cơng ty Trường hợp phát rủi ro ảnh hưởng lớn đến uy tín hoạt động Cơng ty, Ban điều hành cần báo cáo cho Trưởng ban kiểm soát thành viên Ban kiểm soát Ban điều hành chịu trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để Trưởng Ban kiểm soát thành viên Ban kiểm sốt tiếp cận thơng tin, báo cáo thời gian nhanh Các văn báo cáo Ban điều hành trình Hội đồng quản trị phải gửi đến thành viên Ban kiểm soát thời điểm theo phương thức gửi đến thành viên Hội đồng quản trị 19 CHƯƠNG VII: NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH Điều 34 Trách nhiệm trung thực tránh xung đột quyền lợi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cán quản lý khác Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cán quản lý khác phải cơng khai lợi ích liên quan theo quy định Luật Doanh nghiệp, văn pháp luật liên quan Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cán quản lý khác người liên quan tới thành viên không phép sử dụng hội kinh doanh mang lại lợi ích cho cơng ty mục đích cá nhân; khơng sử dụng thơng tin có nhờ chức vụ để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích tổ chức cá nhân khác Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc cán quản lý khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị giao dịch công ty, công ty con, công ty CTCP Đầu tư Phát triển Giáo dục Hà nội nắm quyền kiểm sốt với thành viên với người có liên quan tới thành viên theo quy định pháp luật Công ty phải thực công bố thông tin nghị Đại hội đồng cổ đông nghị Hội đồng quản trị thông qua giao dịch nêu thời hạn hai mươi bốn (24) trang thông tin điện tử công ty báo cáo Ủy ban Chứng khốn Nhà nước Cơng ty khơng cấp khoản vay bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cán quản lý khác người có liên quan tới thành viên nêu pháp nhân mà người có lợi ích tài chính, trừ Hội đồng quản trị có định khác, trừ Hội đồng quản trị có định khác, đồng thời thành viên có lợi ích liên quan khơng có quyền biểu Thành viên Hội đồng quản trị không biểu giao dịch mà thành viên người có liên quan đến thành viên tham gia, bao gồm giao dịch mà lợi ích vật chất hay phi vật chất thành viên Hội đồng quản trị chưa xác định Các giao dịch nêu phải công bố Báo cáo thường niên công ty Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cán quản lý khác người có liên quan tới thành viên nêu không sử dụng thông tin chưa phép công bố công ty tiết lộ cho người khác để thực giao dịch có liên quan 20 Điều 35 Giao dịch với người có liên quan Thẩm quyền phê duyệt việc ký kết hợp đồng giao dịch với người có liên quan quy định Điều lệ Công ty chi tiết Quy định phân cấp thẩm quyền tài cơng ty Khi tiến hành giao dịch với người có liên quan, cơng ty phải ký kết hợp đồng văn theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện Nội dung hợp đồng phải rõ ràng, cụ thể cơng bố thơng tin cho cổ đơng có u cầu Công ty áp dụng biện pháp cần thiết để ngăn ngừa người có liên quan can thiệp vào hoạt động công ty gây tổn hại cho lợi ích cơng ty Cơng ty áp dụng biện pháp cần thiết để ngăn ngừa cổ đơng người có liên quan tiến hành giao dịch làm thất thoát vốn, tài sản nguồn lực khác công ty Điều 36 Đảm bảo quyền hợp pháp bên có quyền lợi liên quan đến công ty Công ty phải tôn trọng quyền lợi hợp pháp bên có quyền lợi liên quan đến công ty bao gồm ngân hàng, chủ nợ, người lao động, khách hàng, nhà cung cấp, cộng đồng người khác có quyền lợi liên quan đến công ty Công ty cần hợp tác tích cực với người có quyền lợi liên quan đến công ty thông qua việc: a) Cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho ngân hàng chủ nợ để giúp họ đánh giá tình hình hoạt động tài cơng ty đưa định; b) Khuyến khích họ đưa ý kiến tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài định quan trọng liên quan tới lợi ích họ thơng qua liên hệ trực tiếp với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty phải tuân thủ quy định lao động, mơi trường, hoạt động có trách nhiệm với cộng đồng xã hội CHƯƠNG VIII: BÁO CÁO VÀ CƠNG BỐ THƠNG TIN Điều 37 Nghĩa vụ cơng bố thơng tin Cơng ty có nghĩa vụ cơng bố đầy đủ, xác kịp thời thơng tin định kỳ bất thường tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài tình hình quản trị công ty cho cổ đông công chúng Thông tin cách thức công bố thông tin thực theo quy định pháp luật Điều lệ cơng ty Ngồi ra, cơng ty phải cơng bố đầy đủ, 21 xác kịp thời thơng tin khác thơng tin có khả ảnh hưởng đến giá chứng khoán ảnh hưởng đến định cổ đông nhà đầu tư Việc công bố thông tin thực theo phương thức nhằm đảm bảo cổ đông công chúng đầu tư tiếp cận cách cơng Ngơn từ công bố thông tin cần rõ ràng, dễ hiểu tránh gây hiểu lầm cho cổ đông công chúng đầu tư Điều 38 Công bố thông tin quản trị công ty Công ty phải công bố thơng tin tình hình quản trị cơng ty kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên Báo cáo thường niên công ty theo quy định pháp luật chứng khoán thị trường chứng khốn Cơng ty có nghĩa vụ báo cáo định kỳ 06 (sáu) tháng công bố thông tin tình hình quản trị cơng ty theo quy định pháp luật chứng khoán thị trường chứng khốn Trách nhiệm báo cáo cơng bố thông tin thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm sốt, Tổng giám đốc Điều 39 Ngồi trách nhiệm theo quy định Điều 34 Quy chế này, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm sốt, Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo công bố thông tin giao dịch trường hợp sau: Các giao dịch công ty với công ty mà thành viên nêu thành viên sáng lập thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Các giao dịch cơng ty với cơng ty người liên quan thành viên nêu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc cổ đông lớn Các giao dịch mang lại lợi ích vật chất phi vật chất thành viên nêu Điều 40 Đào tạo quản trị công ty Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm sốt, Tổng giám đốc, Thư ký cơng ty Cơng ty phải tham gia khóa đào tạo quản trị công ty sở đào tạo Ủy ban Chứng khốn Nhà nước cơng nhận CHƯƠNG IX: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 41 Ngày hiệu lực Quy chế gồm IX chương, 42 Điều Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục Hà nội thống thông qua ngày 19 tháng năm 2013 chấp thuận hiệu lực toàn văn Quy chế 22 Quy chế thức Cơng ty Các trích lục Quy chế quản trị Cơng ty phải có chữ ký Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty người uỷ quyền Sửa đổi bổ sung Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Hội đồng quản trị định Điều 42 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Mạc Văn Thiện 23 ... bảo cấu quản trị hiệu quả; - Đảm bảo quy? ??n lợi cổ đông; - Đối xử công cổ đông; - Đảm bảo vai trị người có quy? ??n lợi liên quan đến công ty; - Minh bạch hoạt động công ty; - Hội đồng quản trị Ban... trị Công ty theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty quy định Quy chế Thực nhiệm vụ quy? ??n hạn thành viên HĐQT theo quy chế Công ty phân công Chủ tịch HĐQT cách trung thực, lợi ích Cơng ty Nghiên... dẫn - Căn theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC quy định quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng ngày 26/07/2012 Bộ Tài - Căn vào Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Phát tri? ??n