ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Tổng Cơng ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP

TỔNG CƠNG TY HĨA DẦU PETROLIMEX-CTCP CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2018 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PLC trải qua năm với nhiều khó khăn, kết năm 2017 chưa đạt với kỳ vọng, doanh thu đạt 5.052,8 tỷ đồng, 88% kế hoạch, 105% kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 215 tỷ đồng, 72% KH ĐHĐCĐ giao, 84% so với kỳ Kết kinh doanh khơng hồn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao, thấp so với năm 2016 Có nhiều lý do, đó, lý lớn nguồn vốn đầu tư cho hạ tầng khó khăn, Chính phủ chưa có vốn đối ứng, nên cơng trình đầu tư giao thơng gần ngừng trệ, nhu cầu nhựa đường giảm đáng kể, làm ảnh hưởng lớn đến kết kinh doanh ngành hàng nhựa đường nói riêng PLC nói chung Đồng thời, kéo theo nhu cầu dầu mỡ nhờn cho công nghiệp phương tiện thi công giới giảm theo Trong đó, mặt giá dầu ln trì mức thấp, khiến cho giá bán mặt hàng DMN, Nhựa đường không cao kỳ vọng Hóa chất có nhiều khởi sắc hiệu tỷ trọng đóng góp vào kết chung toàn PLC chưa cao Mặc dù tiêu đạt không cao so với năm trước, cố gắng lớn HĐQT ban điều hành Nó thể qua vị trí hàng đầu mức hiệu cao ngành hàng mà PLC tham gia kinh doanh thị trường HĐQT PLC với thành viên có Chủ tịch HĐQT làm việc chuyên trách, HĐQT rà soát phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên, để HĐQT hoạt động theo quy định Điều lệ, nghị ĐHĐCĐ hiệu Cụ thể sau: 1- Ông Phạm Bá Nhuân – Chủ tịch HĐQT chuyên trách, phụ trách chung, phụ trách công tác kế hoạch hóa, cơng tác nhân sự, lương thưởng 2- Ơng Nguyễn Văn Khánh - Ủy viên HĐQT không điều hành, phụ trách công tác đầu tư, công nghệ, phát triển 3- Ông Nguyễn Văn Đức - Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc , phụ trách lĩnh vực kinh doanh dầu mỡ nhờn 4- Ông Vũ Văn Chiến - Uỷ viên HĐQT - phụ trách lĩnh vực kinh doanh nhựa đường 5- Ông Hà Thanh Tuấn - Uỷ viên HĐQT - phụ trách lĩnh vực kinh doanh hóa chất Trong năm 2017, HĐQT triệu tập phiên họp tổ chức lấy ý kiến thành viên HĐQT văn lần để nghị vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT định (Chi tiết nội dung nghị HĐQT công bố Báo cáo quản trị Tổng Signature Not Verified Ký bởi: NGÔ ĐỨC GIANG Ký ngày: 17/4/2018 07:34:41 cơng ty năm 2017 đính kèm) Qua đó, HĐQT đạo, giám sát hoạt động Ban điều hành, thông qua việc: - Định kỳ hàng quý, đánh giá tình hình thực nhiệm vụ kế hoạch năm 2017, từ kiến nghị xây dựng lại kế hoạch 2017 đề mục tiêu cụ thể thông qua chủ trương, tư vấn biện pháp thực cho ban điều hành - Giám sát công tác đầu tư thuộc thẩm quyền HĐQT định - Hỗ trợ/huy động vốn hiệu Công ty nguồn vốn bên phục vụ kinh doanh đầu tư phát triển PLC - Chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên, xây dựng kế hoạch năm 2018 trình ĐHĐCĐ phê duyệt Để tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị, năm qua, HĐQT tiếp tục xem xét, đánh giá hồn thiện hệ thống quy trình, bước nghiên cứu, áp dụng phương pháp quản trị tiên tiến Kết thể qua: - Các Quy chế Quy chế công bố thông tin, Quy định chế độ thông tin, báo cáo Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động HĐQT số quy chế quản trị nội khác ban hành mới, sửa đổi bổ sung cho phù hợp với quy định Nhà nước pháp luật - Chỉ đạo triển khai ứng dụng hệ thống thông tin quản trị đại vào quản lý, ứng dụng hệ thống quản lý văn điện tử, xây dựng mô tả công việc theo phương pháp tiên tiến, bước đầu chuẩn bị áp dụng hệ thống đánh giá chất lượng công việc đại vào PLC Năm 2018, đánh giá kinh tế phát triển ổn định, nhiên, gói đầu tư hạ tầng giao thơng khơng có nhiều, nên nhu cầu sản phẩm nhựa đường cao cấp - lợi PLC, chí nhiều dự án bị đình trệ, có nguy chậm tiến độ thiếu vốn Việc phát triển kinh doanh sang thị trường Lào Campuchia có nhiều khởi sắc, quy mơ cịn nhỏ Nên dự báo năm 2018 chưa có nhiều thơng tin khả quan, tạo đà bật tăng sản lượng lợi nhuận ngành hàng nhựa đường Ngành hàng kinh doanh dầu mỡ nhờn PLC bị cạnh tranh khốc liệt nước, thị trường nước lân cận, dầu nhờn chưa có lợi để cạnh tranh để chiếm thị phần Ngành hàng hóa chất đà phát triển tốt, đặc biệt tham gia vào chuỗi giá trị sản phẩm xăng sinh học nhà nước khuyến khích sử dụng thị trường Việt Nam HĐQT nhận định, mục tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2018 236,8 tỷ đồng Đây nhiệm vụ khó khăn thực tiếp tục thực giải pháp đề giai đoạn phát triển 2014-2018 là: - Giữ vững khai thác hiệu thị trường, khách hàng có, thơng qua hợp tác chặt chẽ sâu rộng với thành viên Tập đoàn Petrolimex - Bước đầu tiến hành việc xúc tiến bán hàng thị trường nước, làm tiền đề cho phát triển, trở thành Tổng công ty mang tầm cỡ khu vực quốc tế tương lai - Tập trung đầu tư sở vật chất hợp lý, tạo lợi cạnh tranh cho ngành hàng hóa chất, nhằm mục tiêu tăng trưởng phát triển kinh doanh trung hạn - Giữ vững hiệu sử dụng vốn, giảm tuổi nợ nhóm khách hàng lớn, xử lý nợ khó địi tăng vịng quay hàng tồn kho Tiết kiệm chi phí, gồm chi phí tài chi phí kinh doanh tồn hệ thống Cơng ty mẹ - Công ty - Tiếp tục trình tái cấu trúc tổ chức quản trị doanh nghiệp để PLC thực hoạt động theo mô hình Tổng cơng ty - Tổ chức huy động vốn thị trường phương án phát hành cổ phiếu công chúng đảm bảo khả cân đối, cấu sử dụng hợp lý, kiểm soát rủi ro tài cho ngành hàng, đáp ứng yêu cầu phát triển Với mong muốn phát triển bền vững, có phát triển lĩnh vực, đồng thời có bước đột phá năm sang lĩnh vực kinh doanh mới, thị trường mới, HĐQT được tái cấu, phân công nhiệm vụ củng cố thêm nhân lực năm 2018, xây dựng đội ngũ kế cận phát huy sáng tạo nhiệm kỳ tới cấu lại theo quy định HĐQT công ty niêm yết Với mong muốn đó, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua chủ trương tăng số lượng HĐQT lên thành viên bầu bổ sung kỳ họp ĐHĐCĐ 2018 Thay mặt Hội đồng quản trị, xin trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông nhà đầu tư tín nhiệm lựa chọn ủng hộ HĐQT hoàn thành tốt nhiệm vụ./ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CƠNG TY HĨA DẦU PETROLIMEX-CTCP CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày … tháng … năm 2018 TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 Năm 2017 đánh giá năm hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng cơng ty Hóa dầu Petrolimex gặp nhiều khó khăn Giá dầu giới biến động phức tạp, kinh tế nước ổn định, lãi suất, tỷ giá, lạm phát biến động thấp ngành hàng kinh doanh Tổng công ty chịu áp lực cạnh tranh ngày gay gắt Tình hình xuất ngành hàng dầu nhờn gặp nhiều khó, liên tục sụt giảm sản lượng năm gần đây, triển khai nhiều chương trình nhằm thúc đẩy thị trường nước tìm kiếm nhiều giải pháp gia tăng hoạt động xuất nước khu vực, nhiên hoạt động ngành hàng dầu mỡ nhờn chưa kỳ vọng Ngành hàng nhựa đường hiệu tiếp tục giảm thấp, hoạt động mang tính chu kỳ, nước số dự án lớn hoàn thành triển khai chậm nhu cầu nhựa đường khơng cịn nhiều, dự án lớn triển khai giai đoạn đầu, tổng nhu cầu thị trường sụt giảm nhiều, mặt hàng đem lại lợi nhuận cao Polyme Nhũ tương chủ yếu phục vụ cho dự án BOT vào giai đoạn hồn thiện chưa bán giai đoạn này, đối thủ cạnh tranh năm qua đầu tư thêm nhiều kho bể dùng nhiều hình thức cạnh tranh để tranh dành khách hàng thị phần…Ngành hàng hóa chất có tốc độ tăng trưởng năm, có điều kiện nâng cao quy mô thị trường, mức gia tăng lợi nhuận cải thiện đáng kể tạo đà cho phát triển năm Bước sang năm 2018, theo dự báo Opec Hiệp hội kinh doanh xăng dầu Việt Nam, khả giá dầu giới ổn định dao động quanh mức 60-70 USD/thùng, giá dầu tăng vào nửa đầu năm ổn định cuối năm Năm 2018 theo dự báo ngân hàng Standard Chartered tương đồng với mục tiêu mà Chính phủ đặt kinh tế nước ta, tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 6,8%, tăng trưởng xuất đạt từ 6-7% Mặt khác, số dự án đầu tư công phê duyệt bắt đầu khởi công giải ngân năm 2017-2018 Như dự báo kinh tế Việt nam năm 2018 tăng trưởng tốt năm 2017 Tuy Standard Chartered cảnh báo lạm phát cao 2017, tỷ giá tăng từ 1% đến 1,5% năm 2018 Kinh tế giới năm 2018 nhiều tổ chức quốc tế dự báo tăng trưởng cao năm 2017 phụ thuộc nhiều vào diễn biến thị trường tài chính, tiền tệ, thị trường dầu thơ, thị trường chứng khốn giới tác động tình hình bất ổn số khu vực Ở nước, kinh tế vĩ mơ tiếp tục trì ổn định, lạm phát kiểm sốt tạo mơi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế Những nỗ lực Chính phủ việc thực giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh nhiệm vụ tâm thực năm 2018, cụ thể sau: Kế hoạch tài tổng hợp năm 2018: Với tình hình khó khăn chung trình bày: kế hoạch sản lượng, doanh thu lợi nhuận ĐHĐCĐ 2017 giao điều kiện kinh doanh khó khăn, giá dầu giới trồi sụt, đối thủ cạnh tranh gay gắt, thiên tai lũ lụt xảy bất thường…thì việc hồn thành kế hoạch giao khó có khả thực Tổng cơng ty Hóa dầu Petrolimex có nhiều cố gắng nỗ lực, đảm bảo an toàn mặt sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống cho cán người lao động, giữ vững thị phần, thực tốt nghĩa vụ với nhà nước, quy định doanh nghiệp, xây dựng hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản lý, bước hoàn thiện tái cấu trúc doanh nghiệp…Tổng cơng ty Hóa dầu Petrolimex thực tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 20% khơng cịn tích lũy quỹ đầu tư phát triển năm 2017; Để đảm bảo khả tích lũy, nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển, ổn định SXKD đề nghị mức cổ tức thực năm 2018 tối thiểu 15% lợi nhuận TT CHỈ TIÊU ĐVT Sản lượng Doanh thu Tổng LN trước thuế Tổng LN sau thuế Tỷ suất LNST/VCSH Tỷ suất LNST/VĐL Tấn; m3 Triệu đ Triệu đ Triệu đ % % Tỷ lệ chia cổ tức % THỰC HIỆN NĂM 2017 340.970 5.046.459 215.077 171.401 12,87% 21,21% 20% KẾ HOẠCH NĂM 2018 359.280 5.530.871 236.814 189.452 14,04% 23,45% Tối thiểu 80% lợi nhuận sau thuế KH 2018/TH 2017 105% 110% 110% 111% (VCSH VĐL để tính tỷ suất thực năm 2017 số bình quân cuối quý, tỷ suất kế hoạch 2018 cân đối vốn bình qn theo năm kế hoạch) Ngồi mục tiêu gia tăng sản lượng, mở rộng thị trường, Tổng công ty trì mục tiêu tiết giảm chi phí đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án trọng điểm, đảm bảo cân đối dịng tiền, bảo tồn phát triển vốn Kế hoạch đầu tư năm 2018: Năm 2018, công ty hệ thống PLC tiếp tục tập trung đầu tư cơng trình/hạng mục trực tiếp phục vụ ngành hàng sản xuất kinh doanh chính, tạo điều kiện quan trọng để công ty nâng cao vị thế, tăng lực cạnh tranh thị trường Tổng giá trị đầu tư năm 2017 hoàn thành mức 258,091 tỷ đồng, đạt 70,2% Tổng kế hoạch dự toán đầu tư duyệt năm; giá trị đầu tư hoàn thành hạng mục sửa chữa lớn đạt 75,3% kế hoạch duyệt: Đvt: triệu đồng TT HẠNG MỤC ĐẦU TƯ/CHỦ ĐẦU TƯ TỔNG CỘNG A B CÁC HẠNG MỤC ĐẦU TƯ MỚI CÁC HẠNG MỤC SỬA CHỮA LỚN KẾ HOẠCH 2017 367.562 320.595 46.967 THỰC HIỆN 2017 258.091 222.744 35.347 TH/KH 2017 (%) 70,2% 69,5% 75,3% Kế hoạch đầu tư, thực dự án năm 2018 sau: Đvt: triệu đồng STT CÁC HẠNG MỤC ĐẦU TƯ/ CHỦ ĐẦU TƯ TỔNG CỘNG A CÁC HẠNG MỤC ĐẦU TƯ MỚI B CÁC HẠNG MỤC SỬA CHỮA LỚN TỔNG MỨC ĐẦU TƯ CỦA TOÀN BỘ DỰ ÁN/CƠNG TRÌNH 676.269 599.827 76.442 KẾ HOẠCH DỰ TỐN ĐẦU TƯ NĂM 2018 394.753 350.244 44.509 % KẾ HOẠCH DỰ TỐN NĂM 2018/ TỔNG MỨC ĐT CỦA TỒN BỘ D.A/CƠNG TRÌNH 58,4% 58,4% 58,2% Nhận thức rõ tầm quan trọng giá trị mang lại hệ thống sở vật chất kỹ thuật tiên tiến, đại, công nghệ sản xuất tiến tiến để sản xuất sản phẩm chất lượng cao, mang thương hiệu Petrolimex, năm 2018, Tổng công ty hai Công ty TNHH hệ thống PLC tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng cơng trình hạng mục trực tiếp phục vụ ngành hàng sản xuất kinh doanh số dự án, cơng trình đầu tư lớn, trọng điểm Các hoạt động trọng tâm khác năm 2018: - Hoàn thiện đẩy mạnh lộ trình tái cấu trúc doanh nghiệp theo đề án Tái cấu trúc Tổng công ty; xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy định, quy chế nhằm tăng cường khả quản trị, kiểm soát hoạt động doanh nghiệp - Triển khai đồng sách phát triển thị trường, gia tăng sản lượng bán, tiết giảm chi phí kinh doanh, chi phí tài tồn hệ thống, tăng cường quản lý hoàn thiện hệ thống định mức chi phí; Tăng vịng quay hàng tồn kho; Hạn chế kiểm sốt tốt cơng nợ tăng cường điều hành tài tập trung; - Triển khai nhanh, hiệu phần mềm quản trị hệ thống ERP tồn hệ thống Cơng ty mẹ - Cơng ty Hoàn thành ứng dụng hệ thống quản lý văn điện tử, xây dựng mô tả công việc theo phương pháp tiên tiến, bước đầu chuẩn bị áp dụng hệ thống đánh giá chất lượng công việc đại vào PLC - Thực quy trình, quy định đầu tư Đầu tư tập trung để rút ngắn thời gian triển khai, nhanh chóng đưa cơng trình vào khai thác, sử dụng để tạo lợi thế, tận dụng hội kinh doanh - Nghiên cứu sản xuất tiếp thị, nhanh chóng đưa sản phẩm có hiệu kinh doanh cao vào thị trường Việt Nam đưa sản phẩm PLC thị trường khu vực… TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CƠNG TY HĨA DẦU PETROLIMEX-CTCP CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2018 TỜ TRÌNH Về phương án trả lương, thù lao cho thành viên HĐQT trả thù lao thành viên Ban kiểm soát năm 2018 - Căn Điều lệ Tổng công ty PLC Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/04/2016; - Căn Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 Bộ Lao động, Thương binh Xã hội việc Hướng dẫn thực Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 Chính phủ quy định lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng cơng ty có cổ phần, vốn góp chi phối Nhà nước; - Căn kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 điều kiện thực tế Tổng công ty PLC; Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 phương án trả lương, thù lao cho thành viên HĐQT trả thù lao thành viên Ban kiểm soát năm 2018, sau: Qũy tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS: o Tổng QTL thù lao HĐQT năm 2018 tối đa hưởng là: 2,382 tỷ đồng o Tổng QTL thù lao BKS năm 2018 tối đa hưởng là: 1,678 tỷ đồng Phương thức trả thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP năm 2018: Thực tạm toán hàng tháng toán kết thúc năm tài HĐQT Tổng cơng ty PLC báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thơng qua Kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 Tổng cơng ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP xem xét, thông qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CƠNG TY HĨA DẦU PETROLIMEX-CTCP CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2018 THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018 TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCP Việc biểu quyết, kiểm phiếu biểu để thơng qua Báo cáo, Tờ trình, Nghị theo nội dung Đại hội đồng cổ đơng thường niên Tổng cơng ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP tiến hành theo thể lệ sau đây: I- HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT: Cổ đông Đại diện cổ đông thực quyền biểu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Tổng công ty PLC (ĐHĐCĐ) hình thức sử dụng Phiếu biểu Phiếu biểu phiếu in sẵn theo mẫu Ban tổ chức, có đóng dấu treo Tổng cơng ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP, phát cho Cổ đơng tham dự Đại hội Trong Phiếu có thơng tin mã số cổ đông, số điểm Cổ đông Đại diện cổ đông tham dự Đại hội Đại hội biểu theo vấn đề nội dung chương trình Với vấn đề cần biểu ĐHĐCĐ, Đoàn Chủ tịch Đại hội đề nghị thực biểu 03 lần theo trình tự sau: - Lần thứ nhất: Biểu trí - Lần thứ hai : Biểu khơng trí - Lần thứ ba : Biểu khơng có ý kiến - Mỗi Cổ đông Đại diện cổ đông (01 người) biểu 01 lần (nhất trí khơng trí khơng có ý kiến) vấn đề cần biểu ĐHĐCĐ Việc xác định tỷ lệ biểu vấn đề ĐHĐCĐ thực theo hình thức tính điểm: - Một (01) cổ phần tham gia biểu tính 01 điểm - Tổng số Vốn điều lệ Tổng công ty thời điểm tổ chức Đại hội 807.988.390.000 đồng, chia thành 80.798.839 cổ phần phổ thông, trừ 1.273 cổ phần cổ phiếu quỹ PLC, cịn lại 80.797.566 cổ phần có quyền biểu tương ứng với 80.797.566 điểm Số điểm Cổ đông Đại diện cổ đông tương ứng với số cổ phần sở hữu ủy quyền đại diện dự họp biểu trực tiếp ĐHĐCĐ II NGUYÊN TẮC THÔNG QUA: Các Quyết định số lượng cổ phiếu quyền phát hành; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty; sáp nhập, tái tổ chức Tổng công ty: ĐHĐCĐ thông qua có 82 (tám hai) % tổng số điểm biểu tất Cổ đông Đại điện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ chấp thuận Các Quyết định khác ĐHĐCĐ thông qua có 80 (tám mươi) % tổng số điểm biểu tất Cổ đông Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ chấp thuận Đề nghị Đại hội biểu thơng qua hình thức giơ tay Đoàn chủ tịch dự kiến giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông đại diện cổ đông làm nhiệm vụ kiểm phiếu biểu ĐHĐCĐ Đề nghị Đại hội biểu thơng qua hình thức giơ tay Mời Ban kiểm phiếu biểu bắt đầu làm việc ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Tổng Cơng ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP -o0o - PHIẾU BIỂU QUYẾT 50.505 ĐIỂM Mã CĐ: CN10000 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Tổng Cơng ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT Mã cổ đông: CN10000 940001 179478 Tên cổ đông/đại diện: Nguyễn Văn B Số cổ phần sở hữu: Số cổ phần ủy quyền: 50.505 Tổng số phiếu bầu (tối đa): 101.010 STT TÊN ỨNG CỬ VIÊN HĐQT Nguyễn văn A Phạm Văn B Trầm Văn C SỐ PHIẾU BẦU Hà Nội, Ngày / /20 CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN (Ký ghi rõ họ tên) Hướng dẫn ghi Phiếu bầu: - Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” - Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đơng để trống gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” - Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên cổ đông không vượt tổng số phiếu bầu phép cổ đơng 17.Trinh d^ chuydn m6n (ghi rd tot nghiep trucmg gi, chuyen nganh mo, h$ gi, mm bao nhieu) Dei hoc Bich khoa Hi npi, Ky sir Cdng nghd hda hpc - Hda dk, 1996 D^i hpc Bich khoa H4 npi, Thee sy ky thujit, 2000 Dai hoc Dk khl qudc gia mang ten Gubkin, Matxcova, Lidn Bang Nga, Hda diu, 2005 18.Trinh d$ ngoai ngtt: Anh, Nga 19.Qud trinh cdng tdc (neu torn tdt noi cdng t&c, chuc vy, nghe nghi^p d& qua): 11/1996 - 3/1997 : Cong tic ^ Phhng QLKT - Cong ty xSng dlu Khu v^c I 4/1997-11/2001 : C6ng tac^ Phong QLKT-XI nghicpdichv^ Xing dkvi Co - Cty Xing dau Khu v^c I 12/2001- 02/2006 : Hpc Nghien cirii sinh, tratog Dai hpc Dk khl quoc gia mang t^n Gubkin, Matxcova, Lien Bang Nga 4/2006-01/2007: Cong tic tpi Phong Kythu|t An man viMoi truing-T6ng Cdng ty XSng diu Vi^t Nam 02/2007 - 12/2008 : Pho tnrdng phong Ky thuit An toin vi Mdi tnrdng 01/2009 - 03/2012: Truing phong Ky thu|t An toan vi Mdi tnrimg - T^p doin XSng diuVi$tNam 4/2012-Nay : Tnrdng phong Kythu^t XSng diu-T^pdoSn XSng dkVi^t Nam Kiem nhi$m Chi tjch HDQT Cdng ty CP ThiSt bj xSng dau Pelrolimex Nhipm ky 2013-2017,2018-2022 20.Chic v\i cdng tic hipn nay: Trudng phong Ky thuit XSng diu 21.Khen thudng/Ky luit: 22.Ten cic cdng ty mi irng vidn dang nSm giO chile vp thinh vidn Hpi ding quin tt1} vi cac chOc danh quin ly khic (nk cd): Chd tjch HDQT, Cdng ty CP Thiit bj XSng diu Petrolimex 23.Cic lpi ich cd lien quan den Ting cdng ty PLC (niu cd): II CAC M6l QUAN H^ GIA DtNH (bd, m?, w/ching con, anh/chj em ru$t, bo nudi, me nudi, nudi): TT Quan h^ Hpten NSm sinh Noi lim vi$c b6 Do HOu Tin 1927 DSmat m? Bui Thj Dpc 1930 Nghihuu Chdcvu Vgr Con VanThjKim Ng4n 1973 D6MinhNguv$t 2000 2005 2013 Do Httu Trf Ton Anh D6 Hitu Minh Tuftng D6 Hftu At 1954 1955 1963 D6HftuNgc?c D6 Hftu Minh TCTybdo Chuyen hiim PJ1CO vi6n Hoc sinh Hpcsinh C6nnh6 Nghl huu Tien sy sinh hoc Nghi him Bacsy Doanh nghiop tunMn DdHftuTri 1971 B0TTTT Ph6 Chdnh Thanh tra Chi D Thi Ng^c Lan 1958 D6 Thj Thanh Tft Bd Thi Minh Tam Nghi him Nghi him Giao vien Ytd Giao viSn m cam k^t truOc phAp luat Toi xin cam doan nhftng lfti khai bin 14 chinh xic, ho4n toan ding sft that, nlu sai tdi xin chiu moi trach nhicm tmoc phat lu^it Ha nQi, 16 thing nam 2018 TRUaNGPHONGlOCHOCNHANSU NguyinTriThi^n CONG HO A XA HOI CHU NGHlA VlfT NAM Dpc % - Ty - Hanh Phiic SO YEU LY LICH (Dung cho cac vien dupe de tie, ling tit veto Hpi dong Quan tri, Kiem sodt vien PLC tpi DHDCD thu&ng nien 2018) :NGUYEN HA TRUNG 2.Ho va ten thuong diing: NGUYEN HA TRUNG 3.Bidanh:Khong 4.Giditinh:[x] Nam^no 5.Ngay thing ntai sinh:19/05/1974 6.Noisinh:SmtLa 7.S6 CMTND/HO chiSu: 014074000018, ng^yc^p: 25/09/2015, tai: Ha Noi 8.Qudctich:Viet Nam 9.Dan toe:Kinh 10.Que quan:Phucmg Minh Khai, TP B5c Giang, Tinh B jc Giang 11.Dia chi thuong tru theo ho kh^u: T6 64, Phucmg Yen Hoa, Quan Ck Gi^y, Ha Ni 12.Dia chi thucmg tru hien nay: BiSt thu song 13p so 21, duong Long Khanh 2, khu thi Vinhome Thang Long, Xa An Khanh, Huy^n Hoai Due, TP Ha Noi 13.Ten cua T6 chile uy quyen d^i dien (niu co): Tap doan XSng diu Viet Nam 14.Dia chi ciia t6 chile iiy quy^n dai dien: S6 Kham Thien, Qu$n D6ng Da Ha Npi 15.So dien tho^i lien lac: 0912 816 309 16.Trinhdov^nhda: 12/12 17.Trinh chuyen mon (ghi ro tot nghiep triedng gt, chuyen nganh ndo, he gi, nam bao nhieu) •Cii nhan Kinh t^- Dai hpc Tai chinh K6 toan Ha Npi- he chinh quy- TN n5m 1996 •Thac sy Quan tri kinh doanh Qudc ^^ (EMBA)- Vien Quan tri kinh doanh Bruxen, Vuong qu6c Bi (2009-2010) 18.Trinh dp ngopi ngtt: ti&ig Anh C 19.Qua trinh cong tac (neu torn tat noi cong tctc, chitc vu, nghe nghiep da qua): Tir thing n^m Ben Diln giai thing nam 06/1996 06/1997 Giing vien - Trung tint ke toin tin hpc ting dyng Tradng Dai hyc tii chinh kS toin Hi noi 07/1997 07/1998 K6 toin ting hyp - C6ng ty XNK Tocontap - Bp thuong myi KS toin t6ng hpp van ph6ng - T6ng cong ty Xing diu Viet 08/1998 03/2003 04/2003 06/2005 07/2005 05/2007 06/2007 04/2012 5/2009 8/2010 Uy viSn HDQT - C6ng ty c6 ph^n Diu tu XD so Ha Ni 9/2010 04/2012 Chii tjch HDQT - Cong ty c6 phk Diu tu XD So Hi Ni Nam Pho Tracing Phong TCKT-T6ng cong ty Diu ta vi Phit trien nhaHaNpi Uy viSn HDQT kiSm Tracing ban Kiim soit C6ng ty tii chinh HANDICO Uy HDQT kiSm Ph6 Ting giim doc C6ng ty tii chinh co phin HANDICO Chi tich HDQT kiSm Tong giam d6c - C6ng ty c6 phin Dau 8/2013 5/2012 tuXDs69HiN6i Bi thu Ding uy- Cong ty co phin Diu tu xiy dyng Si Hi 09/2013 08/2014 08/2014 08/2015 Npi Ph6 tradng ban, Phy trich Ban Tii chinh HDQT Ting cong ty H6a diu Petrolimex-CTCP Tracing Ban Tii chinh HDQT Ting cong ty Hoa diu 08/2015 Den Petrolimex-CTCP 20.Chile vy cong tic hin nay: Tracing Ban Tii chinh HDQT Ting c6ng ty Hoa diu Petrolimex-CTCP 21.Khen thudng/K^ luyt: Khong 22.Tin cic cong ty mi ling viSn dang nim giu chile vy thinh vien Hii ding quin trj vi cic chile danh quin ly khic (neu co): Khong 22 Cic h^i ich c6 lito quan den Ting cing ty PLC (niu co): Khong II CAC M6l QUAN H^ GIA BtNH (bi, m^, vp/chong, con, anh/chj em rugt, bo nuoi, me nuoi, nudi): Nim Stt Mii quan h HpvitOn sinh Noilim viOc Bo rait NguyinBiTien 1947 Di mat M?m0t NguySn Thi Oanh 1949 Da nghi him Chicvy Vg Nguy5n Thj Tim 1975 Phing2-A68Cuc An ninh h6ng tin m^ng - Irung ti An ninh Bp Cong An Con trai Nguy^n Trung Bile !004 Lip8ATruing PTTH Hqc sinh Amsterdam Lip 4K- Truing Contrai Nguyin Die Ki6n 2008 tieu h^c Nguy^n rlgc sinh Sieu Ban ViSn ThOng Anhtrai Nguyln B4 Hung 1972 - Tip doan Buu Truing phing chinh viln thong tghiin ciu VN ^h^ng kl ho^ch - C^c Viin tham Emgii Nguy^n Thu Trang 1981 quoc gia - BO tii Chuyin viOn nguyen vi MOi truing in cam k^t truOc phap lu^t Toi xin cam doan nhttng loi khai tren la chinh xac, hoin toan dting sir th^t, nSu sai t6i xin chjn m