BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN HIPT (Lập theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn việc Cơng bố thơng tin thị trường chứng khoán) Hà Nội, tháng năm 2010 I LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Những kiện quan trọng: - Công ty Cổ phần Tập đồn HIPT, tiền thân Cơng ty TNHH Hỗ trợ Phát triển Tin học, thành lập theo Giấy phép thành lập số 1256/GP-UB ngày 16/06/1994 Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội - Năm 2000, Công ty TNHH Hỗ trợ Phát triển Tin học chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Hỗ trợ Phát triển Tin học – HIPT theo Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0103000008 Sở Kế hoạch Đầu tư – Thành phố Hà Nội cấp ngày 29/02/2000 - Năm 2002: Công ty triển khai xây dựng Trung tâm Giao dịch Điện tử Phần mềm Hà Nội (HANESC) 152 Thuỵ Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội với tổng giá trị đầu tư khoảng 40 tỷ đồng Toà nhà hoàn thành đưa vào sử dụng vào năm 2004 (hiện đổi tên thành HiPT Building) - Năm 2005, Công ty Cổ phần Hỗ trợ Phát triển Tin học – HIPT chuyển đổi cấu tổ chức, hình thành HiPT Group hoạt động theo mơ hình Tập đồn Tháng 6/2006, Cơng ty thức đổi tên thành Cơng ty Cổ phần Tập đồn HiPT (HiPT Group) theo Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư – Thành phố Hà Nội số 0103000008 với thay đổi lần thứ năm ngày 20/06/2006 - Cơng ty có chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh thành lập hoạt động theo Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 4113034889 ngày 20/11/2006 Chi nhánh Công ty hoạt động năm 2007 Hiện nay, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh có trụ sở số 222 – 224 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh - Ngày 25/06/2007, Cơng ty UBCKNN chấp thuận, thức trở thành Công ty đại chúng, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán văn hướng dẫn thi hành - Ngày 24/06/2009, Cơng ty thức đăng ký giao dịch sàn giao dịch dành cho Công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) với mã chứng khoán HIG Quá trình phát triển: - Ngành nghề kinh doanh Công ty:  Buôn bán hàng tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng (chủ yếu máy móc thiết bị tự động hố, đo lường, điều khiển vật tư, máy móc phục vụ sản xuất, tiêu dùng)  Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ lĩnh vực điện tử - tin học - viễn Trang thông  Lắp đặt, bảo hành, sửa chữa hệ thống thơng tin, mạng máy tính, truyền thơng  Sản xuất phần mềm máy tính cung cấp giải pháp công nghệ  Xây dựng dân dụng, cơng nghiệp;  Dịch vụ cho th văn phịng, nhà ở;  Kinh doanh bất động sản;  Tư vấn đầu tư;  Tư vấn xây dựng (Không bao gồm dịch vụ thiết kế cơng trình)  Dịch vụ tư vấn quảng cáo, truyền thông, marketing, xây dựng lập chiến lược phát triển thương hiệu, chiến lược kinh doanh cho cơng ty ngồi nước, sản phẩm hàng hóa;  Dịch vụ đào tạo bồi dưỡng quan hệ công chúng (PR);  Tổ chức hội nghị, hội thảo, khuếch trương sản phẩm, quảng bá thương hiệu giới thiệu sản phẩm, hình ảnh cho doanh nghiệp, sản phẩm hàng hóa;  Dịch vụ cung cấp, tổ chức chương trình truyền hình cho quan, đơn vị, địa phương (không bao gồm sản xuất phim); -  Dịch vụ môi giới xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư;  Dịch vụ in ấn liên quan đến in ấn (theo quy định pháp luật hành);  Đại lý kinh doanh xuất phẩm phép lưu hành Tình hình hoạt động:  Trong năm thành lập (1994), doanh số Công ty đạt tỷ đồng với 14 nhân viên, qua 16 năm hoạt động, số 700 tỷ đồng với 412 cán nhân viên có trình độ cao phản ánh tốc độ phát triển nhanh chóng Tập đoàn HiPT Biểu đồ tăng trưởng doanh thu từ năm 2000 – 2009 (Đơn vị tính: tỷ đồng): Trang 700 700 597 600 500 341 400 300 200 100 35.6 42 63 87 115 120 130 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Định hướng phát triển: - Các mục tiêu chủ yếu Công ty: Xây dựng HiPT Group thành Tập đoàn kinh tế đa ngành nghề dựa tảng công nghệ Giải pháp hệ thống thông tin tiếp tục coi giá trị cốt lõi, tảng cho phát triển Tập đồn Do đó, hoạt động chiến lược giai đoạn tới nhằm tạo nên hình ảnh thống HiPT Group: Tập đoàn CNTT mạnh - Chiến lược phát triển trung dài hạn: Doanh thu tăng trưởng đạt 2.500 tỷ - 3.000 tỷ cho năm 2013 - 2015, trở thành nhà cung cấp hàng đầu giải pháp CNTT Việt Nam lĩnh vực Ngân hàng – Tài II BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Những nét bật kết hoạt động năm: Chỉ tiêu Doanh thu Lợi nhuận gộp Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lý Lợi nhuận sau thuế - Năm 2009 699.875.687.206 169.426.058.464 26.225.602.074 24.332.499.451 52.176.290.633 61.098.564.594 Năm 2008 509.946.157.766 106.901.815.831 14.847.108.332 9.484.840.052 36.250.656.249 43.859.377.807 %Tăng trưởng 137% 158% 139% Doanh thu tăng trưởng vượt bậc so với năm trước, đạt gần 700 tỷ đồng so với 500 tỷ đồng năm 2008 (đạt mức tăng trưởng 137%) - Lợi nhuận sau thuế đạt gần 62 tỷ đồng so với gần 44 tỷ đồng năm 2008 (đạt mức tăng trưởng 139%) Tình hình thực so với kế hoạch: Trang Chỉ tiêu Doanh thu Lợi nhuận gộp Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lý Lợi nhuận sau thuế Năm 2009 Thực Kế hoạch 699.875.687.206 1.000.000.000.000 169.426.058.464 26.225.602.074 24.332.499.451 52.176.290.633 61.098.564.594 68.000.000.000 % thực 69.99% 89.85% Những thay đổi chủ yếu năm: - Tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Giải pháp Tư vấn Công nghệ HIPT – Công ty TNHH thành viên HIPT làm chủ sở hữu – từ tỷ đồng lên 50 tỷ đồng - Tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tin học HIPT – Công ty TNHH thành viên HIPT làm chủ sở hữu – từ 5,12 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng - Thành lập Công ty TNHH Hệ thống Dịch vụ Công nghệ HIPT (HISN) từ Trung tâm Bán lẻ trước - Hoàn thành việc đăng ký giao dịch sàn giao dịch dành cho Công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) từ tháng 6/2009 với mã giao dịch HIG - Hoàn thành việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản cho Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư HIPT (Công ty TNHH TV HIPT làm chủ sở hữu) Triển vọng kế hoạch tương lai: III - Tiếp tục tập trung vào mảng kinh doanh chính: Giải pháp Cơng nghệ thơng tin - Đẩy mạnh mảng kinh doanh dịch vụ thị trường miền Nam - Nghiên cứu, đầu tư vào R&D với mục tiêu phát triển sản phẩm riêng Tập đoàn BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Báo cáo tình hình tài Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2.1 Về tình hình thực doanh số quản lý chi phí: Chỉ tiêu Doanh thu Lợi nhuận gộp Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lý Lợi nhuận sau thuế Năm 2009 699.875.687.206 169.426.058.464 26.225.602.074 24.332.499.451 52.176.290.633 61.098.564.594 Năm 2008 509.946.157.766 106.901.815.831 14.847.108.332 9.484.840.052 36.250.656.249 43.859.377.807 %Tăng trưởng 137% 158% 139% Trang - Tình hình thực doanh số:  Doanh số thực năm 2009 đạt gần 700 tỷ đạt 70% kế hoạch doanh số đặt ra, tăng năm 2008 190 tỷ tương đương tốc độ tăng trưởng 137%  Đây nỗ lực lớn Ban lãnh đạo tập thể HiPT Mặc dù đánh giá thị trường năm 2009 năm khó khăn cho tất ngành kinh tế Trong mạnh Tập đoàn khách hàng mảng kinh doanh giải pháp, ngân hàng bảo hiểm - Tình hình quản lý chi phí:  Chi phí giá vốn: Giảm tỉ lệ giá vốn hàng bán doanh thu từ mức 79% năm 2008 xuống 75,79% năm 2009 làm cho tỉ lệ lãi gộp doanh thu Tập đoàn đạt 24,2% Điều cho thấy nỗ lực Tập đoàn việc đàm phán với nhà cung cấp nhằm giảm chi phí đầu vào hàng hóa  Về chi phí hoạt động: Tỉ lệ chi phí hoạt động so với doanh thu HiPT năm 2009 tăng 2,6% so với năm 2008 Cụ thể việc tăng chi phí họat động là: o Chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí bán hàng tăng 30,77 tỷ so với năm 2008 o Chi phí tài chính: Chi phí tài năm 2009 tăng 12 tỷ so với năm 2008 tương ứng 0,7% - Tuy nhiên tốc độ tăng chi phí Tập đồn chậm so với tốc độ tăng lợi nhuận gộp, điều góp phần làm tăng hiệu họat động kinh doanh Tập đoàn kết thúc năm Tập đoàn chưa đạt kế hoạch doanh thu đề  Nhờ có hỗ trợ lãi suất phủ chi phí lãi vay năm 2009 giảm 38% so với năm 2008 tương ứng giảm tỉ đồng  Chênh lệch lỗ tỷ giá năm 2009 tăng lần so với kỳ năm 2008 tương đương với lượng tăng 15 tỷ đồng 2.2 Hiệu sinh lời:  Năm 2009 Tập đoàn nhờ tốc độ tăng lợi nhuận gộp nhanh tốc độ tăng chi phí làm số lợi nhuận trước thuế sau thuế doanh số tăng so với năm trước Do Lợi nhuận sau thuế doanh thu Doanh nghiệp năm 2009 đạt 9,2% tăng 0,6% so với năm 2008 vượt với kế hoạch đề trì mức 6-8%  Lợi nhuận cổ phiếu (EPS) 4.148 đồng/1CP (năm 2008 2.980 đồng/CP) – tăng 28% Trang  Lợi nhuận sau thuế/VCSH (ROE) = 19% ( Năm 2008 15%) 2.3 Hiệu sử dụng tài sản nguồn vốn: - Cơ cấu tài sản, nguồn vốn:  Trong năm 2009 cấu tài sản Tập đoàn gần khơng thay đổi, Tập đồn khơng đầu tư dài hạn thêm rút khỏi dự án đầu tư khơng hiệu dự án góp vốn với Cơng ty Cổ phần Đô thị Ba Lan  Cơ cấu nguồn vốn Tập đoàn tương đối an toàn so với doanh nghiệp lĩnh vực họat động thương mại, tỷ trọng tài trợ vốn dài hạn cho tài sản dài hạn 90% - Mối quan hệ cấu tài sản cấu nguồn vốn:  Việc tăng cường hoạt động đầu tư dài hạn năm 2008 đưa phần lớn nguồn vốn dài hạn sử dụng mục đích đưa cấu vốn Tập đồn ngày gần với cấu cân tối ưu - Các hệ số phản ánh khả toán:  Khả toán: Trong năm 2009 tiêu tốn bình qn Tập đồn là: o Khả toán hành là: 1,76 lần (năm 2008 1,84 lần) o Khả toán nhanh là: 1,6 lần (năm 2008 1,55 lần) Những tiến công ty đạt được: - Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý:  Hoạt động sản xuất kinh doanh công ty tuân thủ luật pháp Công ty thực thu nộp ngân sách hạn, qui định Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đóng số lượng, thời hạn, đảm bảo việc toán lương cho người lao động hạn Tuân thủ quy định nghĩa vụ báo cáo UBCK cơng ty đại chúng  Hạch tốn kế tốn cơng ty theo chuẩn mực Số liệu kế toán rõ ràng, minh bạch  Phản ứng kịp thời với biến động kinh tế, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, ban hành kịp thời sách, kiểm sốt tình hình cho thời kỳ khó khăn, đặc biệt việc dự báo ảnh hưởng biến động tỉ giá USD năm  Cơ cấu tổ chức rành mạch hỗ trợ đắc lực cho công tác điều hành báo cáo Các sách quản lý hạn mức, kiểm sốt tài phúc vụ đắc lực cho cơng tác điều hành hoạt động Trang  Công tác quản trị dự án nâng cao, lực đội ngũ nhân quản lý trẻ hóa  Đã thành lập công ty bán lẻ HIPT, lập thêm nhiều cửa hàng bán lẻ bắt đầu vào họat động ổn định, góp phần quảng bá thương hiệu Tập đồn cơng chúng  Đã tham gia thị trường UPCoM bước đệm tốt cho việc tham gia sàn chứng khốn thức Tập đoàn sau  Các tổ chức đoàn thể, đoàn niên, đảng hoạt động gắn kết với hoạt động sản xuất kinh doanh, đem lại môi trường phấn đấu tốt cho người lao động, đặc biệt với cơng ty có độ tuổi người lao động trẻ, nhiệt huyết Các hoạt động văn hóa thể thao, cơng đồn đánh giá đơn vị hàng đầu quận Tây Hồ khối quốc doanh - Các biện pháp kiểm soát, hạn chế tốn tại:  Để đảm bảo nguồn lực cho kinh doanh năm 2010, cần tuyển dụng nhân lực tốt đáp ứng cho nhu cầu chất lượng, đặc biệt cần trọng ổn định chất lượng máy kế tốn vốn có nhiều biến động năm 2009  Việc giảm sút đáng kể khả toán nhanh doanh nghiệp cho thấy việc bị chiếm dụng vốn khách hàng cần lưu ý nhiều năm 2010 – tiêu phản ánh mang tính thời điểm  Tuy thành lập Công ty HISN (bán lẻ) họat động có chiều sâu hiệu cịn thấp, ban lãnh đạo Tập đồn cần có đạo biện pháp tích cực khắc phục năm 2010  Việc thực đấu thầu cịn lệ thuộc nhiều vào cơng ty mẹ, năm 2010 cần phải đẩy mạnh chủ động công ty nhằm nâng cao vị trí sức mạnh cơng ty con, qua nâng cao sức mạnh Tập đoàn  Việc quản lý kiếm soát hoạt động đơn vị liên danh liên kết cần đẩy mạnh hơn, thơng tin nhanh để từ đánh giá thường xuyên có điều chỉnh kịp thời Kế hoạch phát triển tương lai:  Định hướng kinh doanh rõ ràng chiến lược phát triển (Sản phẩm/thị trường đặc biệt định hướng xây dựng tốt cân đối cấu khách hàng Tập đoàn)  Đẩy mạnh mảng kinh doanh dự án thị trường HCM xác định đẩy mạnh thị trường khối phủ (Gov)  Triển khai lộ trình thương hiệu HiPT, thuê đơn vị tư vấn chuyên nghiệp, triển khai nhận diện thương hiệu, Logo, slogan bước triển khai việc bảng bá thương Trang hiệu HiPT IV BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Xem chi tiết Báo cáo tài hợp 2008 Cơng ty TNHH KPMG kiểm tốn kèm theo) V BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TỐN (Xem chi tiết Báo cáo tài hợp 2008 Cơng ty TNHH KPMG kiểm tốn kèm theo)  Kiểm toán độc lập - Đơn vị kiểm toán độc lập: Cơng ty TNHH KPMG - Ý kiến kiểm tốn độc lập: Xem chi tiết Báo cáo tài hợp 2009 kiểm toán  Các nhận xét đặc biệt (thư quản lý): Khơng có Kiểm tốn nội - Ý kiến kiểm toán nội bộ:  HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành công ty theo Luật doanh nghiệp Điều lệ công ty  Mọi hoạt động Công ty phù hợp với luật pháp hành khơng có hoạt động vi phạm pháp luật Điều lệ công ty  Số liệu kế tốn xác, chứng từ minh bạch, chuẩn mực – chế độ kế toán luật thuế hành VI Các nhận xét đặc biệt: Khơng có CÁC CƠNG TY CĨ LIÊN QUAN - Cơng ty nắm giữ 50% vốn cổ phần/vốn góp HiPT Group: Khơng có - Cơng ty có 50% vốn cổ phần HiPT Group nắm giữ: Khơng có - Tình hình đầu tư vào cơng ty/Dự án có liên quan:  Tịa nhà Đà Nẵng: Đã hồn thiện nhà tầng, tiến hành cho thuê dự kiến bán để thu hồi vốn đầu tư tìm đối tác phù hợp  Tịa nhà Thái Bình: Đang phối hợp với đối tác triển khai xây dựng nhà 11 tầng  Ngân hàng Bảo Việt: Chính thức hoạt động từ tháng 1/2009, vốn góp HIPT 72 tỷ (chiếm 4,8%) Hiện BVB củng cố phát triển mạng lưới, chuẩn bị tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ (2010)  Một số Cơng ty CP mà Tập đồn HIPT tham gia góp vốn: Trang o AITS: 12 tỷ, giai đoạn khởi động o Lam Hồng: tỷ, thị trường chật hẹp o HiMC: 3,2 tỷ, chưa tìm thấy hướng có triển vọng o M-Service: 6,5 tỷ, có tiềm tốt o 3D Brigade: 2,5 tỷ, chưa có thị trường o Thời báo doanh nhân: tỷ, chưa phát huy tốt hiệu mà Báo đem lại o Vietairtech: 2,5 tỷ, hoàn thiện thủ tục - Tóm tắt hoạt động tình hình tài cơng ty liên quan: Hầu hết hạng mục đầu tư chưa hoạt động bắt đầu vào hoạt động nên kết cho thấy, năm 2009 chưa thu lợi nhuận cho khoản đầu tư VII TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ Cơ cấu tổ chức Công ty: Trang 10 Tóm tắt lý lịch cá nhân Ban Tổng Giám đốc: STT HỌ VÀ TÊN Nguyễn Quang Hải HỌC VỊ VỊ TRÍ LÃNH ĐẠO Kỹ sư ngành CNTT (Trường Tổng Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội) Thay đổi Tổng Giám đốc điều hành năm 2009: Không Quyền lợi Ban Tổng Giám đốc: Ban Tổng Giám đốc hưởng quyền lợi bao gồm lương, thưởng quyền lợi khác theo sách chung Tập đồn Số lượng cán bộ, nhân viên sách người lao động: - Số lượng: Tổng số CBNV HiPT Group 412 người - Chính sách tuyển dụng: Mục tiêu sách tuyển dụng HiPT Group thu hút trì nguồn nhân lực chất lượng cao Tiêu chí tuyển dụng dựa tố chất, tiềm thiện chí ứng viên Nguyên tắc tuyển dụng công thời điểm ứng viên - Chính sách đào tạo: Mọi cá nhân trở thành thành viên thức HiPT tham dự khoá đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng, khả mình, giúp hồn thành tốt cơng việc tương lai, đáp ứng mục tiêu nghề nghiệp cá nhân mục tiêu tổ chức HiPT coi đào tạo cách đầu tư vào nguồn nhân lực Công ty, giúp nâng cao vị cạnh tranh Group - Chính sách phát triển: Ban Lãnh đạo đề cao trách nhiệm phát bồi dưỡng nhân tài để trao trọng trách Sự đóng góp nhân viên khích lệ, động viên kịp thời xứng đáng hình thức vật chất tinh thần Các mục tiêu dài hạn ngắn hạn đựoc truyền đạt đến nhân viên nhằm triển khai phát huy tối đa hiệu cá nhân tổ chức - Duy trì nguồn nhân lực quan hệ lao động:  HiPT áp dụng chinh sách đãi ngộ trả cơng lao động xứng đáng với đóng góp thành viên  HiPT cam kết đáp ứng đầy đủ trang thiết bị điều kiện làm việc phù hợp cho nhân viên  HiPT xây dựng phát triển môi trường làm việc trẻ trung, động, sáng tạo mà chun nghiệp Ngồi lực chun mơn, nhân viên có hội tự phát triển phát huy tố chất đặc biệt thơng qua tương tác với thành viên khác công việc hàng ngày hoạt động tập thể Trang 11 Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng: - Thay đổi Phó Tổng Giám đốc: Ơng Nguyễn Ngọc Minh thơi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 29/01/2010 - Thay đổi Phó Tổng Giám đốc: Ơng Nghiêm Tiến Sỹ thơi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 31/03/2010 - Thay đổi Kế tốn trưởng: Ơng Nguyễn Trần Hiền giữ chức vụ Kế tốn trưởng thay Ơng Sái Hồng Giang kể từ ngày 28/01/2010 - Thay đổi Ban Kiểm soát: Bà Đinh Thị Huyền Trang giữ chức vụ ủy viên Ban Kiểm sốt thay Ơng Nguyễn Trần Hiền kể từ ngày 06/02/2010 VIII THƠNG TIN CỔ ĐƠNG/THÀNH VIÊN GĨP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát: - Thành viên cấu HĐQT, Ban Kiểm soát:  Hội đồng quản trị gồm 07 thành viên gồm 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch 05 Uỷ viên 02 số 07 thành viên Hội đồng quản trị nằm Ban Điều hành HiPT Group, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Giám đốc Kinh doanh Dự án Công ty Cổ phần Tập đồn HiPT, 05 thành viên cịn lại độc lập, không tham gia trực tiếp vào hoạt động điều hành Tập đồn  Ban Kiểm sốt gồm 03 thành viên gồm 01 Trưởng Ban 02 Uỷ viên 03 thành viên Ban Kiểm soát độc lập, không tham gia vào hoạt động điều hành Tập đoàn - Hoạt động HĐQT: Hội đồng quản trị họp định kỳ theo quy định Điều lệ Cơng ty ngồi có buổi họp bất thường, đột xuất khác (họp trực tiếp xin ý kiến văn bản) - Hoạt động thành viên HĐQT độc lập không điều hành: Chủ yếu thông qua họp định kỳ đột xuất HĐQT hình thức góp ý, tư vấn trực tiếp gián tiếp - Hoạt động tiểu ban HĐQT: Năm 2009, hoạt động HĐQT có chuyên trách theo mảng phân công - Hoạt động Ban Kiểm soát/Kiểm soát viên: Hoạt động Ban Kiểm sốt chủ yếu thơng qua họp định kỳ đột xuất để kiểm tra, giám sát tình hình thực HĐQT Nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể: Trang 12 o Tham gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 o Tham dự họp Hội đồng quản trị mời tham dự o Xem xét hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ o Xem xét báo cáo tài chính, kết kinh doanh kiên độ kết thúc niên độ o Xem xét báo cáo tổ chức kiểm toán o Thẩm định báo cáo tài cơng ty o Giám sát tình hình hoạt động điều hành, giám sát hoạt động HĐQT, Tổng giám đốc điều hành o Đánh giá phối hợp hoạt động BKS với HĐQT Tổng giám đốc Trong trình thực nhiệm vụ Ban kiểm soát tuân thủ chấp hành luật pháp, tuân thủ Điều lệ công ty, Nghị ĐHĐCĐ quy định Công ty - Kế hoạch để tăng cường hiệu hoạt động quản trị công ty: Tăng cường chương trình họp định kỳ đột xuất - Thù lao, khoản lợi ích khác chi phí cho thành viên HĐQT thành viên Ban Kiểm soát năm 2009: Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát chiếm 2% (hai phần trăm) lợi nhuận sau thuế Công ty (tương đương 1,2 tỷ đồng) - Số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm sốt, Ban Giám đốc có chứng đào tạo quản trị công ty: 100% thành viên HĐQT, Ban Kiểm sốt, Ban Giám đốc có kinh nghiệm quản trị Công ty tham gia vào khoá đạo tạo ngắn dài hạn quản trị - Tỷ lệ sở hữu cổ phần thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp thành viên HĐQT (tính đến ngày 26/03/2010): STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ CP SỞ HỮU GIÁ TRỊ TỶ LỆ Võ Văn Mai Chủ tịch 853.615 8.536.150.000 8.95% Nguyễn Quang Hải Uỷ viên 466.411 1.664.110.000 4.89% Tơn Quốc Bình Phó Chủ tịch 361.465 3.614.650.000 4.11% Chu Hảo Uỷ viên 103.815 1.038.150.000 1.09% Uỷ viên 1.125.000 11.250.000.000 11.80% Uỷ viên 118.037 1.180.370.000 1.24% Tập đoàn Bảo Việt (Đại diện Trương Tuấn Lâm) Phạm Việt Giang Trang 13 Võ Hạnh Phúc Uỷ viên Tổng cộng - 75.431 754.310.000 0.79% 3.103.774 31.307.740.000 32.87 Thông tin giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp Cơng ty thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, cổ đông lớn giao dịch khác người liên quan tới đối tượng nói năm 2009 (từ ngày 01/01/2009 đến ngày 31/12/2009): STT Họ tên Vị trí Nội dung giao dịch Số cổ phiếu giao dịch Võ Văn Mai Chủ tịch HĐQT Nhận chuyển nhượng 121.945 Nguyễn Quang Hải Ủy viên HĐQT/TGĐ Nhận chuyển nhượng 66.630 Tơn Quốc Bình Phó CT HĐQT Nhận chuyển nhượng 55.924 Võ Hạnh Phúc Ủy viên HĐQT Nhận chuyển nhượng 15.597 Phạm Việt Giang Ủy viên HĐQT Nhận chuyển nhượng 41.429 Lâm Quang Tùng Ủy viên BKS Chuyển nhượng -5.000 - Thông tin hợp đồng, giao dịch ký kết với công ty thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên người liên quan tới đối tượng nói trên: Khơng có Các liệu thống kê cổ đơng/thành viên góp vốn - Cổ đơng/thành viên góp vốn Nhà nước: Khơng có - Cổ đơng/thành viên góp vốn nước:  Thơng tin chi tiết cấu cổ đơng/thành viên góp vốn nước: (tính đến hết ngày 26/03/2010): STT Nhóm cấu Số Tổng số Tổng giá trị Tỷ lệ lượng CP sở hữu sở hữu (%) Ghi Bao gồm Hội đồng quản trị 3.103.774 31.307.740.000 32.56 Tập đoàn Bảo Việt  Ban Kiểm sốt Cơng ty/Tổ chức nước Cá nhân nước 74.220 742.200.000 0.79% 1.234.927 12.349.270.000 12.95% 682 4.727.223 47.272.230.000 49.59% Thông tin chi tiết cổ đông lớn (>5%): Trang 14 STT Tên cổ đông Số CMTND Địa ĐKKD Loại Tổng số Giá trị TỶ LỆ sở hữu CP sở hữu (đồng) (%) 1,125,000 11,250,000,000 11.80% 853.615 8.536.150.000 8.95% Số Lê Thái Tập đoàn Pháp 0103020065 Tổ, Hoàn Kiếm, Bảo Việt nhân Hà Nội 1/C3 Khu Đô Võ Văn Mai 011796193 Thị Nam Thăng Cá Long, Tây Hồ, nhân Hà Nội - Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngồi  Thơng tin chi tiết cấu cổ đơng/thành viên góp vốn nước ngồi: (tính đến hết ngày 26/03/2010) STT Nhóm cấu Cơng ty/Tổ chức nước ngồi Cá nhân nước ngồi  Số Tổng số CP Tổng giá trị sở Tỷ lệ lượng sở hữu hữu (%) 349.213 3.492.130.000 3.66% 43.907 439.070.000 0.45% Ghi Thông tin chi tiết cổ đơng lớn/thành viên góp vốn (>5%): Khơng có./ Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2010 TM CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT Tổng Giám đốc (Đã ký) Nguyễn Quang Hải Trang 15