THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

THƠNG TIN TĨM TẮT VỀ CƠNG TY ĐẠI CHÚNG CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA (Giấy chứng nhận ĐKDN số 4201675916 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 28/01/2016, cấp thay đổi lần thứ I ngày 16/11/2017) - Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa - Điện thoại: 0258 3865 666 - Fax: 0258 3865 664 - Website: www.sanestkhanhhoa.com.vn/ - Phụ trách CBTT: BàVõ Thị Liễu Nhi  Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Tháng 01/2018 CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HỊA THƠNG TIN TĨM TẮT MỤC LỤC I TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠNG TY ĐẠI CHÚNG Tóm tắt q trình hình thành phát triển Cơ cấu tổ chức Cơ cấu Cổ đông, danh sách Cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần Công ty 13 3.1 Cơ cấu Cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa thời điểm 09/11/2017 13 Danh sách Công ty mẹ Công ty Công ty đại chúng, Công ty mà Công ty đại chúng nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, Công ty nắm quyền kiểm sốt cổ phần chi phối Cơng ty đại chúng: Khơng có 14 Hoạt động kinh doanh 14 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm gần 17 Vị Công ty so với Doanh nghiệp khác ngành 18 Chính sách người lao động 19 8.1 Số lượng người lao động (tại thời điểm 31/3/2017) 19 11 Tài sản (Nhà xưởng, tài sản thuộc sở hữu Công ty) 23 12 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 23 13 Thông tin cam kết chưa thực Cơng ty đại chúng 26 Khơng có 26 14 Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh 26 15 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Cơng ty: Khơng có 31 II QUẢN TRỊ CÔNG TY 31 Cơ cấu, thành phần hoạt động Hội đồng quản trị 31 Ban Kiểm soát 37 Ban Tổng Giám đốc cán quản lý 41 Kế hoạch tăng cường quản trị công ty 43 III PHỤ LỤC 44 CƠNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HỊA THƠNG TIN TĨM TẮT I TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠNG TY ĐẠI CHÚNG Tóm tắt q trình hình thành phát triển 1.1 Thơng tin chung Cơng ty Tên giao dịch: CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA - Tên giao dịch quốc tế: KHANH HOA SANEST SOFT DRINK JOINT STOCK COMPANY - - Tên viết tắt: CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HÒA - Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đơng, Cam Ranh, Khánh Hịa - Số điện thoại: 02583 865 666 - Số Fax: 02583 865 664 - Website: www.sanestkhanhhoa.com.vn/ - Logo Doanh nghiệp: - Vốn điều lệ đăng ký: 330.000.000.000 đồng - Vốn điều lệ thực góp: 330.000.000.000 đồng - Người đại diện theo Pháp luật: Bà Bùi Thị Hạnh Chủ tịch Hội đồng quản trị Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 4201675916 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 28/01/2016, cấp thay đổi lần thứ 01 ngày 16/11/2017 - 1.2 Ngành, nghề kinh doanh Cơng ty Stt Mã số 1050 Tên ngành, nghề kinh doanh Chế biến sữa sản phẩm từ sữa Sản xuất thực phẩm khác chưa phân vào đâu 1079 (chính) Chi tiết: Chế biến sản phẩm thực phẩm chức từ Yến sào 1104 Sản xuất đồ uống khơng cồn, nước khống 4632 Bán buôn thực phẩm 4633 Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn đồ uống không cồn, rượu, bia 4722 Bán lẻ thực phẩm cửa hàng chun doanh CƠNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HỊA THƠNG TIN TĨM TẮT 4723 Bán lẻ đồ uống cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ đồ uống không cồn, rượu, bia 4933 Vận tải hàng hóa đường 1020 Chế biến, bảo quản thuỷ sản sản phẩm từ thuỷ sản 10 4290 Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Thi công xây dựng nhà nuôi chim yến 1.3 Quá trình hình thành phát triển Cơng ty Cơng ty TNHH MTV NGK Sanest Khánh Hịa thành lập tháng 12/2015 theo chủ trương UBND tỉnh Khánh Hòa việc tái cấu Doanh nghiệp Nhà nước - Tiền thân Công tyTNHH MTV NGK Sanest Khánh Hòa Nhà máy NGK cao cấp Yến sào xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh trực thuộc Cơng ty Yến sào Khánh Hịa, khởi công xây dựng năm 2011 mặt rộng 50.000 m2 Sau 01 năm xây dựng Nhà máy khánh thành thức đưa vào hoạt động ngày 25/8/2012 - Các cơng trình kiến trúc Cơng ty có quy mơ: Xưởng sản xuất với 4.032 m có thiết kế hành lang để phục vụ khách tham quan, khu động lực với diện tích 720 m2 bao gồm cụm thiết bị phụ trợ như: Nồi hơi, máy nén khí, khu xử lý nước tinh khiết, kho thành phẩm 1.188 m2, kho vật tư 1.764 m2, kho nguyên liệu, kho Vật tư - Thành phẩm 3.828 m2, khu văn phòng làm việc 03 tầng, nhà bảo vệ, nhà ăn ca phục vụ 600 suất ăn/ca, nhà nghỉ ca với sức chứa 144 người/ca, nhà xe rộng lớn bao gồm khu vực để xe ca, xe tải xe máy, nhà giặt ủi, bãi tập kết phế liệu, rác thải Đồng thời, sở hạ tầng kỹ thuật đại: Trạm biến áp 1.500 kVA, Trạm xử lý nước thải 300 m3/ngày đêm, Trạm xử lý nước ngầm 650 m3/ngày đêm, Hệ thống điện động lực, Hệ thống điện chiếu sáng bên ngoài, Hệ thống cấp nước, thoát nước, hành lang, sân bãi tập kết xe khu xanh, Cơng viên văn hóa… - Ngồi ra, Cơng ty cịn trang bị hệ thống PCCC đại có chức tự động kiểm tra, phát kịp thời cố cháy xảy từ lúc khởi phát khu vực mà hệ thống giám sát - Sau vào hoạt động, Công ty đánh giá đơn vị đại mang tầm cỡ khu vực Đông Nam Á lĩnh vực sản xuất nước Yến sào với công suất 15.000 sản phẩm/giờ, gấp lần công suất thiết kế Nhà máy Công ty Yến sào Khánh Hòa dây chuyền thiết bị hoàn toàn tự động, đồng bộ, đại nhập trực tiếp từ ITALIA với tính cơng nghệ tiên tiến, thuộc hệ Ngay từ ngày đầu xây dựng, Công ty mạnh dạn đầu tư phịng thí nghiệm nghiên cứu với đầy đủ trang thiết bị đại với đội ngũ nhân viên chuyên ngành có kinh nghiệm thực tiễn - Mục tiêu Cơng ty chế biến sản phẩm nước Yến sào mang thương hiệu Sanest từ nguồn Yến sào yến đảo thiên nhiên Khánh Hòa Cơng nghệ - CƠNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HỊA THƠNG TIN TĨM TẮT sản xuất nước Yến sào Sanest kết hợp nhuần nhuyễn phương pháp chế biến cổ truyền dân gian với thành nghiên cứu khoa học đại Do vậy, nước Yến sào Sanest vừa loại nước uống đại, vừa mang đậm sắc dân tộc góp phần nâng cao giá trị dinh dưỡng cho Người tiêu dùng nước Tháng 6/2013, Cơng ty đưa thị trường dịng sản phẩm nước Yến sào Khánh Hòa Collagen sản phẩm tối ưu giúp tăng sức đề kháng cho thể, chống lão hóa, ổn định thần kinh, trí nhớ, kích thích tiêu hóa, phục hồi sức khỏe nhanh chóng thời gian dưỡng bệnh Ngồi ra, sản phẩm chứa thành phần Collagen giúp tăng khả hấp thụ nước qua da, tạo tươi trẻ cho da - Tháng 6/2016, Công ty tiếp tục nghiên cứu thành cơng đưa thị trường dịng sản phẩm Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest for Kids Sản phẩm dành riêng cho trẻ em, giúp cải thiện hệ miễn dịch, tăng cường trí nhớ bổ sung số khoáng chất cần thiết cho thể canxi, sắt, kẽm Hỗ trợ cho tăng trưởng, phát triển thị giác, trí não, giúp cân hệ vi sinh đường ruột Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest for Kids sản xuất dây chuyền thiết bị tự động đại đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng quốc tế - Ngày 18/10/2017, Công ty nhận thơng báo Trung tâm Lưu ký Chứng khốn Việt Nam (VSD) việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký cổ phiếu trúng đấu giá số 01CPH/2017/GCNCP-VSD cấp mã chứng khoán SKH với tổng giá trị chứng khoán đăng ký 79.516.400.000 đồng Căn Quyết định số 870/QĐ-SGDHN ngày 18/10/2017 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Công ty TNHH MTV Nước giải khát Sanest Khánh Hòa chấp thuận đăng ký giao dịch sàn UPCOM - Ngày 25/10/2017, Cơng ty thức giao dịch sàn UPCOM với giá tham chiếu ngày giao dịch 27.800 đồng theo thông báo số 1343/TB-SGDHN ngày 18/10/2017 - Ngày 16/11/2017, Công ty thức chuyển đổi loại hình từ Cơng ty TNHH thành viên sang hoạt động hình thức Công ty Cổ phần - Hiện nay, sản phẩm Sanest chiếm lĩnh vị trí hàng đầu nước với 1.000 Nhà phân phối, Đại lý, Showroom miền Bắc, Trung, Nam, đồng thời xuất đến nhiều nước giới Hồng Kông, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Mỹ, Úc, Canada nước khối ASEAN như: Lào, Campuchia, Thái Lan - Cơng ty đóng góp phần quan trọng vào thành tích sản xuất kinh doanh Cơng ty Yến sào Khánh Hịa Qua đó, Công ty vinh dự nhận nhiều Bằng khen, Cúp vàng cao quý quan Trung ương địa phương - 1.4 Báo cáo trình tăng vốn Từ hoạt động theo hình thức Cơng ty Cổ phần đến nay, Công ty không tiến hành tăng Vốn điều lệ CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HỊA THƠNG TIN TĨM TẮT Cơ cấu tổ chức HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HỊA Đại hội đồng cổ đơng:Là quan có thẩm quyền cao Cơng ty, bao gồm tất Cổ đơng có quyền biểu đại diện Cổ đông ủy quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức năm lần Đại hội đồng cổ đông định vấn đề luật pháp Điều lệ Công ty quy định: 2.1 Đại hội đồng cổ đông: Là quan có thẩm quyền cao Cơng ty, bao gồm tất Cổ đơng có quyền biểu đại diện Cổ đông ủy quyền, Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức năm lần Đại hội đồng cổ đông định vấn đề luật pháp Điều lệ Công ty quy định: - Báo cáo Tài kiểm tốn hàng năm - Báo cáo Ban Kiểm soát - Báo cáo Hội đồng quản trị - Kế hoạch phát triển ngắn hạn dài hạn Công ty - Bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty - Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập chuyển đổi Công ty - Bầu, bãi, miễn nhiệm, thay thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành - Và quyền khác quy định Điều lệ Cơng ty CƠNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HỊA THƠNG TIN TĨM TẮT 2.2 Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị quan có đầy đủ quyền hạn để thực tất quyền nhân danh Công ty trừ thẩm quyền thuộc Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị Công ty Đại hội đồng cổ đông bầu với nhiệm kỳ không 03 năm phù hợp với quy định Điều lệ Cơng ty Hội đồng quản trị có quyền hạn sau: - Quyết định cấu tổ chức Công ty; - Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh ngân sách hàng năm; - Xác định mục tiêu hoạt động sở mục tiêu chiến lược Đại hội đồng cổ đông thông qua; - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng Giám đốc điều hành hay cán quản lý người đại diện Công ty Hội đồng quản trị cho lợi ích tối cao Cơng ty Việc bãi nhiệm nói không trái với quyền theo Hợp đồng người bị bãi nhiệm (nếu có); - Đề xuất mức cổ tức hàng năm xác định mức cổ tức tạm thời; tổ chức việc chi trả cổ tức; - Đề xuất loại cổ phiếu phát hành tổng số cổ phiếu phát hành theo loại; - Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu chứng khoán chuyển đổi; - Và quyền khác quy định Điều lệ Công ty 2.3 Ban Kiểm soát: Là quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông bầu Vai trị Ban Kiểm sốt đảm bảo báo cáo quyền lợi Cổ đông giám sát hoạt động Cơng ty Ban Kiểm sốt Cơng ty có ba (03) thành viên Đại hội đồng cổ đông bầu với nhiệm kỳ không q 03 năm Kiểm sốt viên bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế, hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị Ban điều hành Cơng ty Ban Kiểm sốt chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông Pháp luật công việc thực theo quyền hạn trách nhiệm sau: - Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm tốn độc lập, mức phí kiểm tốn vấn đề liên quan đến rút lui hay bãi nhiệm Cơng ty kiểm tốn độc lập; - Kiểm tra Báo cáo Tài hàng năm, sáu tháng hàng quý trước đệ trình Hội đồng quản trị; - Xem xét Báo cáo Công ty Hệ thống Kiểm soát nội trước Hội đồng quản trị chấp thuận 2.4 Tổng Giám đốc: - Phụ trách chung Công ty, kiêm Giám đốc Nhà máy NGKCC Yến sào - Quản lý chất lượng sản phẩm, ATVSTP, công tác Bảo hộ lao động, thỏa ước lao động, BHXH, BHYT đầu tư Xây dựng Cơng ty - Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp, Quy chế bảo mật Quản lý Ban ISO CƠNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HỊA THƠNG TIN TĨM TẮT thông tin đăng tải truyền thông, quảng bá thương hiệu - Trực tiếp phụ trách công tác chun mơn Phịng Kế tốn - Tài vụ, Phịng Tổng hợp - Tổ chức, điều hành hoạt động SXKD Công ty theo kế hoạch SXKD Phương án đầu tư Công ty - Tổ chức thực Nghị HĐQT chịu trách nhiệm trước HĐQT Pháp luật việc thực quyền nghĩa vụ giao - Kiến nghị Phương án cấu tổ chức, Quy chế quản lý nội - Đề xuất tuyển dụng lao động - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh quản lý Công ty, trừ chức danh thuộc thẩm quyền HĐQT - Kiến nghị Phương án trả cổ tức xử lý lỗ kinh doanh 2.5 Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kế hoạch & Kinh doanh: - Phụ trách cơng tác chun mơn phịng Kế hoạch & Kinh doanh - Xây dựng chiến lược kinh doanh đạt hiệu Lập Kế hoạch & Kinh doanh Công ty theo định kỳ tháng, quý, năm Xúc tiến bán hàng, phát triển thị trường - Xây dựng, bảo vệ phát triển thương hiệu, sở hữu trí tuệ, kiểu dáng công nghiệp, nước quốc tế - Phụ trách công tác thi đua khen thưởng kỷ luật Công ty - Phụ trách, tổ chức hoạt động phong trào: Văn hóa, thể dục thể thao - Thực công việc theo phân công ủy quyền Tổng Giám đốc - Tham mưu vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách trực tiếp - Thay mặt Tổng Giám đốc quan hệ với quan chức năng, quan quản lý hoạt động xuất nhập 2.6 Phó Tổng Giám đốc phụ trách Cơng nghệ Máy móc thiết bị: - Phụ trách cơng tác chun mơn Phịng Kỹ thuật, phịng CN&KSCL, hệ thống máy móc thiết bị Nhà máy NGKCC Yến sào - Trực tiếp đạo, điều hành hoạt động giải công việc lĩnh vực thiết bị, kỹ thuật, công nghệ - Phụ trách công tác bảo vệ mơi trường, phịng chống cháy nổ, an tồn vệ sinh lao động, an tồn xạ, phịng chống bão lụt, cơng tác an ninh trật tự an tồn Doanh nghiệp - Thực công việc theo phân công ủy quyền Tổng Giám đốc - Tham mưu vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách trực tiếp - Trực tiếp điều hành hoạt động Công ty Tổng Giám đốc vắng có ủy quyền CƠNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HỊA THƠNG TIN TĨM TẮT 2.7 Các Phịng, Ban nghiệp vụ: Cơng ty có Phịng, Ban nghiệp vụ, chức nhiệm vụ sau:  Phịng Kế tốn - Tài vụ: - Tham mưu cho HĐQT Tổng Giám đốc Phương án huy động sử dụng vốn - Tổ chức, kiểm tra giám sát công tác ghi chép ban đầu Công ty - Hướng dẫn việc lập, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ chứng từ kế tốn tất Phịng/Ban/Nhà máy/Bộ phận thuộc Công ty - Kiểm tra, giám sát khoản thu, chi Công ty - Thẩm định hiệu kinh tế dự án đầu tư - Lập quản lý sổ kế toán theo quy định Pháp luật - Lập, trình ký, chuyển nộp lưu trữ Báo cáo kế toán, Báo cáo thuế, Báo cáo thống kê định kỳ, hồ sơ nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, v v theo quy định Pháp luật - Quản lý, theo dõi nguồn vốn: Vốn điều lệ; vốn bổ sung; vốn vay; quỹ khấu hao; vốn đầu tư xây dựng bản; vốn Cơng ty đầu tư ngồi hình thức góp vốn cổ phần, liên doanh, liên kết, mua bán chứng khốn; vốn cơng nợ phải thu, phải trả Công ty - Tổ chức công tác Kiểm toán toán thuế hàng năm - Xây dựng đề án phát hành Cổ phiếu Công ty công chúng tổ chức thực hiện, đạo nghiệp vụ chuyên môn đề án phê duyệt - Quản lý, sử dụng bảo mật chứng từ, chương trình phần mềm kế tốn - Thực nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu công tác Kế tốn quản trị Cơng ty - Kiểm tra cuối ký chứng từ, Báo cáo kế toán, bảng lương, thưởng, Báo cáo thuế hàng tháng, Hồ sơ xin hồn thuế, Quyết tốn thuế hàng năm kết kiểm kê, kiểm tốn trước trình Tổng Giám đốc ký duyệt - Cùng Tổng Giám đốc giải trình vấn đề liên quan đến chế độ, sách tài chính, kế tốn thống kê, kiểm tốn trước quan thuế, tra, kiểm tra, điều tra theo quy định Pháp luật  Phòng Tổng hợp: Tham mưu giúp việc cho Ban Tổng Giám đốc quản lý hành chính, lao động, tiền lương theo chế độ Nhà nước quy định Công ty: -  Quản lý việc soạn thảo văn bản, thông báo, nội quy, quy chế Công ty  Quản lý công tác thi đua, khen thưởng, công tác tiền lương, nhân Quản lý công tác lưu trữ công văn, Hồ sơ nhân loại hồ sơ khác  Tiếp tân, phục vụ khách vào làm việc, tham quan CƠNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HỊA THƠNG TIN TĨM TẮT  Theo dõi ATVSTP, An tồn vệ sinh lao động, bảo hộ lao động, vệ sinh công nghiệp  Phụ trách công tác xây dựng  Quản lý khu Nhà nghỉ ca, công tác môi trường, công tác PCCC, y tế quan, cảnh quan môi trường Công ty  Quản lý công tác bảo trì máy móc thiết bị văn phịng  Theo dõi vấn đề xe đưa đón CBCNV  Quản lý công tác chấm công, theo dõi công máy Phòng TH bao gồm tổ: Nhà ăn, Bảo vệ, Đội xe, Cây xanh, Tạp vụ, Bốc xếp - Xe nâng - - Quản lý nhân viên việc thực quy định Nội quy lao động - Thực công việc Ban Tổng Giám đốc giao  Phòng Kế hoạch & Kinh doanh: Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh - Quản trị kinh doanh bán hàng, chăm sóc khách hàng, đảm bảo đạt doanh thu theo kế hoạch, giữ vững thị phần - Điều phối cung ứng hàng hoá cho thị trường, cung ứng nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất - Liên kết vùng thị trường nhu cầu hàng hoá để đề xuất kế hoạch sản xuất cho phù hợp - Nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu thị trường nước ngồi để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, nắm bắt nhu cầu tiềm ẩn khách hàng - - Xây dựng, thực hiện, trì trình cần thiết hệ thống quản lý chất lượng Phụ trách 04 tổ thị trường: Nha Trang; Cam Ranh - Khánh Sơn; Cam Lâm, Ninh Thuận, 01 tổ Cung ứng hàng hóa 07 cửa hàng: 38 Trần Quý Cáp - Nha Trang - Khánh Hịa; 6B Hồng Hoa Thám - Nha Trang - Khánh Hòa; 91 Lạc Long Quân - Diên Khánh - Khánh Hòa; 451 Trường Chinh - Cam Lâm Khánh Hòa; 2070 Đại lộ Hùng Vương - Cam Ranh - Khánh Hòa; 11A Lê Hồng Phong - Mỹ Hương - Phan Rang Tháp Chàm - Ninh Thuận; Lô 22 dãy N2 đường 16/4 - Mỹ Hải - Phan Rang Tháp Chàm - Ninh Thuận  Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào: - Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc công tác quản lý Nhà máy  Quản lý điều hành sản xuất khoa học, đạt hiệu cao, theo tất thủ tục Hệ thống tích hợp ISO-HACCP phê duyệt ban hành 10 CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HỊA THƠNG TIN TĨM TẮT  3/2005-10/2009: Phó Giám đốc Cơng ty Cơng ty Yến sào Khánh Hịa  11/2009-2016: Phó Tổng Giám Cơng ty Cơng ty Yến sào Khánh Hịa  2016-10/2017: Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Cơng ty Cơng ty Yến sào Khánh Hịa  11/2017-nay: Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám Cơng ty Cơng ty Yến sào Khánh Hịa, Chủ tịch HĐQT Cơng ty CP NGK Sanest Khánh Hịa Chức vụ cơng tác Công ty Chủ tịch Hội đồng Quản trị Chức vụ nắm giữ tổ chức khác Phó Tổng Giám đốc Cơng ty Yến sào Khánh Hòa Số lượng cổ phần nắm 4.953.360 cổ phần giữ - Số cổ phần đại diện vốn góp tổ chức, cá nhân: + Công ty TNHH NHT: 3.630.000 CP: 11% + CB CNLĐ: 4.948.360 cổ phần 1.245.100 CP: 3,773% + Cơng đồn BP Cơng ty: 23.260 CP: 0,07% + Võ Thị Thảo Nhi : 50.000 CP: 0,152% - Số cổ phần sở hữu cá nhân đến thời điểm ngày 11/01/2018 5.000 cổ phần Tỷ lệ 15,01% Tỷ lệ 14,995% Tỷ lệ 0,015% Số cổ phần sở hữu cổ phần người liên quan Các khoản nợ Cơng ty (nếu có) Khơng Thù lao 12.000.000 đồng/tháng Các khoản lợi ích khác (nếu có) Khơng Hành vi vi phạm pháp luật Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty Khơng Bà Lê Thị Hồng Vân - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 32 CƠNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HỊA THƠNG TIN TĨM TẮT Giới tính Nữ Ngày/tháng/năm sinh 09/12/1964 Nơi sinh Hà Nội Số CMND 220592749 28/11/2017 CA Khánh Hòa Quê quán Vạn Ninh, Khánh Hòa Địa thường trú 8/6 Nguyễn Thiện Thuật, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa Điện thoại quan 0258 3865 661 Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Trình độ văn hóa 12/12 Trình độ chuyên môn Kỹ sư Kinh tế Thủy sản, Cử nhân Ngoại ngữ (Tiếng Anh) Q trình cơng tác:  1987-1991: Công ty Liên Doanh Thủy sản Nha Trang, Nhân viên Kế tốn  7/1991-01/2001: Chun viên phịng Khoa học, chun viên phịng Tổng hợp Cơng ty Yến sào Khánh Hịa  02/2001-01/2002: Phó phịng Tổng hợp Cơng ty Yến sào Khánh Hòa  02/2002-10/2003: Trưởng Ban Quản lý Dự án Cơng ty Yến sào Khánh Hịa  11/2003-10/2017: Giám đốc Nhà máy NGKCC Yến sào thuộc Công ty Yến sào Khánh Hịa  11/2017-nay: Tổng Giám đốc Cơng ty CP NGK Sanest Khánh Hịa Chức vụ cơng tác Công ty Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Chức vụ nắm giữ Văn hóa Quảng cáo Khánh Hịa tổ chức khác Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Nước giải khát Sanna Khánh Hòa Số lượng cổ phần nắm giữ 5.631.600 cổ phần Tỷ lệ 17,06545% - Số cổ phần đại diện vốn góp Nhà nước 5.630.000 cổ phần Tỷ lệ 17,06% Tỷ lệ 0,00485% - Số cổ phần sở hữu cá nhân 1.600 cổ phần Số cổ phần sở hữu người liên quan cổ phần Các khoản nợ Công Khơng ty (nếu có) 33 CƠNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HỊA THƠNG TIN TĨM TẮT 9.600.000 đồng/tháng Thù lao Các khoản lợi ích khác (nếu có) Khơng Hành vi vi phạm Pháp luật Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty Khơng Bà Võ Thị Liễu Nhi - Thành viên Hội đồng quản trị Giới tính Nữ Ngày/tháng/năm sinh 29/10/1970 Nơi sinh TP Hồ Chí Minh Số CMND 225117496 11/4/2009 CA Khánh Hòa Quê quán Nha Trang, Khánh Hịa Địa thường trú 2A Đồn Thị Điểm, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa Điện thoại quan 0905153405 - 0258 3815 986 Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Trình độ văn hóa 12/12 Trình độ chun mơn Cử nhân Tài Kế tốn Q trình cơng tác:  1994-2004: Công ty CP Điện tử - Ảnh Màu Nha Trang nhận chức vụ: Kế toán Tổng hợp, Kế toán trưởng  2004-T4/2014: Kế toán tổng hợp Cơng ty Yến sào Khánh Hịa  T5/2014-nay: Phó Trưởng phịng Kế hoạch tài vụ Cơng ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hịa  T3/2013-T1/2016: Phó Trưởng phịng Kế hoạch tài vụ Cơng ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa kiêm Phụ trách Bộ phận Kế toán thống kê Nhà máy NGKCC Yến sào Cam Thịnh  T2/2016- 9/11/2017: Phó Trưởng phịng Kế hoạch tài vụ Cơng ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hịa kiêm Kế tốn trưởng Cơng ty TNHH MTV NGK Sanest Khánh Hịa Chức vụ cơng tác Cơng ty Thành viên Hội đồng quản trị Chức vụ nắm giữ tổ chức khác Phó Trưởng phịng Kế hoạch - Tài vụ Cơng ty Yến sào Khánh Hịa 34 CƠNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HỊA Số lượng cổ phần nắm giữ THƠNG TIN TĨM TẮT 5.614.600 cổ phần - Tỷ lệ: 17,0139% - Số cổ phần đại diện vốn góp 5.610.000 cổ phần Nhà nước - Tỷ lệ: 17% - Tỷ lệ: 0,0139% - Số cổ phần sở hữu cá nhân 4.600 cổ phần 50.000 cổ phần Võ Thị Thảo Nhi, CMND số: 225120971 cấp ngày 23/09/2016 CA Số cổ phần sở hữu Khánh Hòa người liên quan đến thời điểm Địa chỉ: 2A Đoàn Thị Điểm, Xương Huân, Nha 01/01/2018 Trang, KH Sđt: 0906534916 Tài khoản Chứng khoán số: 003C60304 Các khoản nợ Cơng ty (nếu có) Khơng Thù lao 9.600.000 đồng/tháng Các khoản lợi ích khác (nếu có) Không Hành vi vi phạm Pháp luật Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty Khơng Ơng Lê Đức Tiến - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Giới tính Nam Ngày/tháng/năm sinh 05/8/1981 Nơi sinh Phú Yên Số CMND 225486092 Quê quán Phú Hòa, Phú Yên Địa thường trú Yersin, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa Điện thoại quan 0258 3865 152 Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Trình độ văn hóa 12/12 Trình độ chun mơn Ths.Quản trị Kinh doanh 17/11/2009 CA Khánh Hịa Q trình cơng tác:  2002-2012: Nhà máy NGKCC Yến sào Diên Khánh (Công ty CP NGK Yến sào Khánh Hịa) 35 CƠNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HỊA THƠNG TIN TĨM TẮT  2012-nay: Nhà máy NGKCC Yến sào Cam Thịnh (Công ty CP NGK Sanest Khánh Hịa) Chức vụ cơng tác Cơng ty Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Chức vụ nắm giữ tổ chức khác Không Số lượng cổ phần nắm giữ 5.638.500 cổ phần - Tỷ lệ: 17,086% - Số cổ phần đại diện vốn góp Nhà nước 5.610.000 cổ phần - Tỷ lệ: 17% 28.500 cổ phần - Tỷ lệ: 0.086% - Số cổ phần sở hữu cá nhân Số cổ phần sở hữu người liên quan đến thời điểm 01/01/2018 cổ phần Các khoản nợ Cơng ty (nếu có) Khơng Thù lao 9.600.000 đồng/tháng Các khoản lợi ích khác (nếu có) Khơng Hành vi vi phạm Pháp luật Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty Khơng Ơng Đào Tuấn Trung - Thành viên Hội đồng quản trị Giới tính Nam Ngày/tháng/năm sinh 11/05/1986 Nơi sinh Hà Nội Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú 19/01/2016 liệu quốc gia dân cư Số CMND 001086010187 Quê quán Gia Lâm, Hà Nội Địa thường trú Nhà 19, ngõ 1081/1 Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại quan 0949993829 Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh 36 CƠNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HỊA THƠNG TIN TĨM TẮT Trình độ văn hóa 12/12 Trình độ chun mơn Ths Kinh tế đầu tư Q trình cơng tác:  2008-2010: Deloitte Ltd Việt Nam  2012-2015: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)  2015-nay: Công ty Cổ phần chứng khốn Ngân hàng Cơng thương Việt Nam (Vietinbank securtities) Chức vụ công tác Cơng ty Thành viên Hội đồng quản trị Trưởng phịng tự doanh & bảo lãnh phát hành Chức vụ nắm giữ Cơng ty cổ phần chứng khốn Ngân hàng Công tổ chức khác thương Việt Nam (Vietinbank securtities) Số lượng cổ phần nắm giữ 980.000 cổ phần - Tỷ lệ: 2,97% - Số cổ phần đại diện vốn góp Cơng ty cổ phần chứng 980.000 cổ phần khốn Ngân hàng Cơng thương Việt Nam - Tỷ lệ: 2,97% - Số cổ phần sở hữu cá nhân cổ phần - Tỷ lệ: Số cổ phần sở hữu người liên quan đến thời điểm cổ phần Các khoản nợ Công ty (nếu có) Khơng Thù lao 9.600.000 đồng/tháng Các khoản lợi ích khác (nếu có) Khơng Hành vi vi phạm Pháp luật Khơng Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty Khơng Ban Kiểm sốt 2.1 Danh sách thành viên Ban Kiểm soát STT Họ tên Chức danh Trưởng BKS Lâm Diệu Việt Huỳnh Thị Trần Lê Thành viên BKS Nguyễn Minh Quân Thành viên BKS 37 Năm sinh CƠNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HỊA THƠNG TIN TÓM TẮT 2.2 Sơ yếu lý lịchthành viên Ban kiểm sốt Ơng Lâm Diệu Việt - Trưởng Ban kiểm sốt Giới tính Nam Ngày/tháng/năm sinh 18/8/1965 Nơi sinh Khánh Hòa Số CMND Quê quán 225020157 01/8/2017 CA Khánh Hòa Khánh Hòa Tổ 20B Vĩnh Hội, Ngọc Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa 0258 3865 665 Việt Nam Kinh 12/12 Cử nhân Kinh tế Tài Địa thường trú Điện thoại quan Quốc tịch Dân tộc Trình độ văn hóa Trình độ chun mơn Q trình cơng tác:  1990-1993: Kế tốn Cơng ty Cung ứng Tàu biển Nha Trang, Khánh Hịa  1994-2004: Kế tốn viên Cơng ty Thương mại Đầu tư Khánh Hòa  2005-2009: Kế tốn Cơng ty Yến sào Khánh Hịa, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch thương mại Nha Trang  2010-nay: Kế tốn Cơng ty Yến sào Khánh Hịa, Giám đốc Cơng ty TNHH MTV Quảng bá sản phẩm Nhà hàng Yến Sào Khánh Hòa, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch thương mại Nha Trang đến năm 2016 ( 2015-2016 Phó chủ tịch HĐQT) Chức vụ cơng tác Trưởng ban Kiểm sốt Cơng ty Cán phịng Kế hoạch Tài vụ Cơng ty Yến sào Chức vụ nắm giữ Khánh Hòa tổ chức khác Giám đốc Công ty TNHH MTV Quảng bá sản phẩm Nhà hàng Yến sào Khánh Hòa Số lượng cổ phần nắm giữ cổ phần - Tỷ lệ: - Số cổ phần đại diện vốn góp cổ phần - Tỷ lệ: - Số cổ phần sở hữu cá nhân cổ phần - Tỷ lệ: Số cổ phần sở hữu người liên quan đến thời điểm cổ phần 01/01/2018 Các khoản nợ Cơng ty Khơng (nếu có) 38 CƠNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HỊA Thù lao Các khoản lợi ích khác (nếu có) Hành vi vi phạm Pháp luật Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty THƠNG TIN TĨM TẮT 8.400.000 đồng/tháng Khơng Khơng Khơng Bà Huỳnh Thị Trần Lê - Thành viên Ban Kiểm sốt Giới tính Nữ Ngày/tháng/năm sinh 23/6/1981 Nơi sinh Khánh Hòa Số CMND 225140556 Quê quán Khánh Hòa Địa thường trú Tơ Hiến Thành, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hịa Điện thoại quan 0258 3815 986 - 0905144818 Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Trình độ văn hóa 12/12 Trình độ chun mơn Cử nhân Kinh tế 27/10/2012 CA Khánh Hịa Q trình cơng tác:  2003-2004: Kế tốn Tổng hợp Cơng ty TNHH Xây dựng Xn Bích  2004-T3/2010: Kế tốn Tổng hợp Cơng ty Liên doanh Chế tạo Khuôn mẫu Việt Nam Đan Mạch  T8/2010-nay: Nhân viên Kế tốn phịng Kế hoạch Tài vụ Cơng ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa kiêm Phụ trách kế toán Nhà máy Chế biến nguyên liệu Yến sào Chức vụ công tác Công ty Thành viên Ban Kiểm soát Chức vụ nắm giữ tổ chức khác Nhân viên Kế tốn phịng Kế hoạch Tài vụ Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hịa kiêm Phụ trách kế tốn Nhà máy Chế biến nguyên liệu Yến sào Số lượng cổ phần nắm giữ cổ phần - Tỷ lệ: - Số cổ phần đại diện vốn góp cổ phần - Tỷ lệ: 39 CƠNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HỊA - Số cổ phần sở hữu cá nhân THƠNG TIN TĨM TẮT cổ phần - Tỷ lệ: 2.200 cổ phần em gái: Huỳnh Thị Quỳnh Lê công tác Phân xưởng sản xuất I - Công ty Số cổ phần sở hữu Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa người liên quan đến thời điểm Sinh ngày: 08/11/1987 01/01/2018 CMND số: 225317333 cấp ngày 12/02/2014 CA Khánh Hịa Các khoản nợ Cơng ty Khơng (nếu có) Thù lao 6.000.000 đồng Các khoản lợi ích khác (nếu có) Khơng Hành vi vi phạm Pháp luật Khơng Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty Khơng Ơng Nguyễn Minh Qn - Thành viên Ban Kiểm sốt Giới tính Nam Ngày/tháng/năm sinh 12/11/1990 Nơi sinh Long An Số CMND 225424170 07/4/2007 CA Khánh Hòa Quê quán Long An Địa thường trú Khu tập thể Biên Phịng Hồng Diệu, Vĩnh Ngun, Nha Trang, Khánh Hòa Điện thoại quan 0258 3865 665 Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Trình độ văn hóa 12/12 Trình độ chun mơn Cao đẳng Kế tốn Q trình cơng tác: 2012- nay: Nhân viên Kế tốn thống kê Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Cam Thịnh - Cơng ty TNHH MTV NGK Sanest Khánh Hịa - Cơng ty CP Nước giải khát Sanest Khánh Hịa Chức vụ công tác Công ty Nhân viên Kế tốn thống kê 40 CƠNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HỊA THƠNG TIN TĨM TẮT Chức vụ nắm giữ tổ chức khác Không Số lượng cổ phần nắm giữ 2.400 cổ phần - Tỷ lệ: 0,00727% - Số cổ phần đại diện vốn góp cổ phần - Tỷ lệ: - Số cổ phần sở hữu cá nhân 2.400 cổ phần - Tỷ lệ: 0,00727% Số cổ phần sở hữu người liên quan đến thời điểm 01/01/2018 cổ phần Các khoản nợ Cơng ty (nếu có) Khơng Thù lao 6.000.000 đồng/tháng Các khoản lợi ích khác (nếu Khơng có) Hành vi vi phạm Pháp luật Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi Khơng ích Cơng ty Ban Tổng Giám đốc cán quản lý 3.1 Danh sách Ban Tổng Giám đốc cán quản lý STT Họ tên Lê Thị Hồng Vân Lê Đức Tiến Lê Huỳnh Phụng Ngô Thị Hương Liên Chức danh Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Trưởng phịng Kế tốn - Tài vụ 3.2 Sơ yếu lý lịch Ban Tổng Giám đốc cán quản lý Ban Tổng Giám đốc: - Bà Lê Thị Hồng Vân: Tổng Giám đốc (Sơ yếu lí lịch đề cập phần Sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng quản trị) - Ông Lê Đức Tiến: Phó Tổng Giám đốc (Sơ yếu lí lịch đề cập phần Sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng quản trị) Ông Lê Huỳnh Phụng - Phó Tổng Giám đốc Giới tính Nam Ngày/tháng/năm sinh 28/07/1976 Nơi sinh Nha Trang, Khánh Hòa Số CMND 225037064 17/04/2017 CA Khánh Hịa 41 CƠNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HỊA THƠNG TIN TĨM TẮT Q qn Nha Trang, Khánh Hòa Địa thường trú 76 Huỳnh Thúc Kháng, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa Điện thoại quan 0258 3865 663 Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Trình độ văn hóa 12/12 Trình độ chun mơn Kỹ sư Cơ khí Q trình cơng tác:  2002-2012: Nhà máy NGKCC Yến sào Diên Khánh (Công ty CP NGK Yến sào Khánh Hòa)  2012-nay: Nhà máy NGKCC Yến sào Cam Thịnh (Cơng ty CP NGK Sanest Khánh Hịa) Chức vụ cơng tác Phó Tổng Giám đốc Công ty Chức vụ nắm giữ tổ chức khác Không Số lượng cổ phần nắm giữ 5.100 cổ phần - Tỷ lệ: - Số cổ phần đại diện vốn góp cổ phần - Tỷ lệ: - Số cổ phần sở hữu cá nhân 5.100 cổ phần - Tỷ lệ: Số cổ phần sở hữu người liên quan đến thời điểm 01/01/2018 cổ phần Các khoản nợ Cơng ty (nếu có) Khơng Thù lao Khơng Các khoản lợi ích khác (nếu có) Không Hành vi vi phạm Pháp luật Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty Khơng Bà Ngơ Thị Hương Liên - Trưởng phịng Kế tốn - Tài vụ Giới tính Nữ Ngày/tháng/năm sinh 23/02/1971 42 0,0155% 0,0155% CƠNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HỊA THƠNG TIN TĨM TẮT Nơi sinh Nha Trang, Khánh Hòa Số CMND 220825110 10/08/2011 Cơng an Khánh Hịa Q qn La Phù, Hồi Đức, Hà Nội Địa thường trú 234 Ngô Gia Tự, Nha Trang, Khánh Hòa Điện thoại quan 0945101169 - 0258 3865 671 Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Trình độ văn hóa 12/12 Trình độ chun mơn Đại học quy Tài Kế Tốn Q trình cơng tác:  1994-3/2007: Bưu điện tỉnh Khánh Hịa  4/2007-02/2012: Nhà máy NGKCC Yến sào Diên Khánh (Công ty CP NGK Yến sào Khánh Hòa)  3/2012-nay : Nhà máy NGKCC Yến sào Cam Thịnh (Công ty CP NGK Sanest Khánh Hịa) Chức vụ cơng tác Kế tốn trưởng Cơng ty Cơng ty Chức vụ nắm giữ tổ chức khác Không Số lượng cổ phần nắm giữ 24.000 cổ phần - Tỷ lệ: 0.07273% - Số cổ phần đại diện vốn góp cổ phần - Tỷ lệ: - Số cổ phần sở hữu cá nhân 24.000 cổ phần - Tỷ lệ: 0.07273% Số cổ phần sở hữu người liên quan cổ phần Các khoản nợ Công ty (nếu có) Khơng Thù lao Khơng Các khoản lợi ích khác (nếu có) Khơng Hành vi vi phạm pháp luật Khơng Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty Không Kế hoạch tăng cường quản trị công ty - Tăng cường củng cố công tác Quản trị Doanh nghiệp, nâng cao lực máy quản lý điều hành Hoàn chỉnh sửa đổi Điều lệ hoạt động cho phù hợp với Luật 43 CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HỊA THƠNG TIN TĨM TẮT Doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ban hành 06/6/2017 hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng Công ty đại chúng Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 Bộ Tài hướng dẫn số điều Nghị định số 71/2017/NĐ-CP Theo hồn thiện Quy chế, Quy định nội nhằm tăng cường giám sát quản lý Công ty - Ban Lãnh đạo Công ty bố trí nhân thích hợp cam kết nhanh chóng sửa đổi Điều lệ hoạt động xây dựng quy chế Quản trị phù hợp với quy định Quản trị Công ty Nghị định 71/2017/NĐ-CP đặc thù riêng Doanh nghiệp - Chỉ đạo Ban quản lý điều hành thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo nguồn nhân lực, công tác quản lý tài chính, cơng tác đạo sản xuất - kinh doanh Công ty - Xây dựng thương hiệu phát triển hợp tác kinh doanh; phát huy nguồn lực để mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoạt động kinh doanh phải bảo toàn phát huy tốt nguồn vốn, sở đảm bảo chất lượng sản phẩm kinh doanh - Chỉ đạo Ban quản lý điều hành thực tốt quy chế quản trị thực hợp đồng Tập trung đạo đầu tư cho sản xuất Tăng cường áp dụng quy trình, kỹ thuật tiên tiến kinh doanh, chế tạo - Tích cực kiểm tra giám sát hoạt động Bộ máy quản lý điều hành việc triển khai thực Nghị quyết, Quyết định đạo Hội đồng quản trị Thực tốt Nghị Đại hội đồng cổ đông hàng năm, Hội đồng quản trị bám sát ban hành Nghị Hội đồng quản trị hàng tháng, hàng quý kịp thời phù hợp để Ban quản lý điều hành thực - Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty, có Quyết định giao kế hoạch sản xuất - kinh doanh kế hoạch thu - chi tài năm cụ thể Chỉ đạo giám sát thực kế hoạch giao, đảm bảo sản xuất kinh doanh Pháp luật, Điều lệ Công ty đạt hiệu cao - Giám sát hoạt động đầu tư: Phê duyệt, đạo giám sát Cơng ty đầu tư cơng trình xây dựng - Đảm bảo quyền lợi Cổ đông: Giám sát triển khai thực Nghị Đại hội đồng cổ đông Thực tốt Quy chế dân chủ sở; nâng cao vai trò giám sát cổ đông hoạt động Công ty Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định Pháp luật Điều lệ Công ty Giám sát việc trả cổ tức cho Cổ đông theo Nghị Đại hội Giám sát việc công bố thông tin Website cho Cổ đông biết kịp thời quy định III PHỤ LỤC Bản Báo cáo Tài kiểm tốn 2016 Bản Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần thứ Bản Nghị Đại hội đồng cổ đông thành lập năm 2017 44 CƠNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HỊA THƠNG TIN TĨM TẮT Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Danh sách Cổ đông Công ty Giấy ủy quyền ký Thơng tin tóm tắt đơn vị tư vấn Khánh Hòa, ngày … tháng … năm 2018 TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC (Đã ký) (Đã ký) TRƯỞNG BAN KIỂM SỐT TRƯỞNG PHỊNG KẾ TỐN - TÀI VỤ (Đã ký) (Đã ký) TỔ CHỨC TƯ VẤN CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN FPT - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH GIÁM ĐỐC TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (Đã ký) 45 ... năm - Báo cáo Ban Kiểm soát - Báo cáo Hội đồng quản trị - Kế hoạch phát triển ngắn hạn dài hạn Công ty - Bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty - Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập chuyển đổi Công ty - Bầu,... Cáp - Nha Trang - Khánh Hòa; 6B Hồng Hoa Thám - Nha Trang - Khánh Hịa; 91 Lạc Long Quân - Diên Khánh - Khánh Hòa; 451 Trường Chinh - Cam Lâm Khánh Hòa; 2070 Đại lộ Hùng Vương - Cam Ranh - Khánh... Hồng Phong - Mỹ Hương - Phan Rang Tháp Chàm - Ninh Thuận; Lô 22 dãy N2 đường 16/4 - Mỹ Hải - Phan Rang Tháp Chàm - Ninh Thuận  Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào: - Tham mưu cho Ban Tổng Giám