Bản thông tin tóm tắt về Công ty đại chúng - Công ty cổ phẩn cơ khí Phổ Yên Ban CBTT 06.03.2017

Bản thông tin tóm tắt về Công ty đại chúng - Công ty cổ phẩn cơ khí Phổ Yên Ban CBTT 06.03.2017 tài liệu, giáo án, bài g...

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG TỔ CHỨC TƯ VẤN CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN – HÀ NỘI Trụ sở chính: Tầng 3, TT Hội nghị Cơng Đồn, Số Yết Kiêu, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 3818 1888 Fax: (84-4) 3818 1688 Chi nhánh Tp.HCM: Tầng 3, Tòa nhà Artex, Số 236 – 238 Nguyễn Cơng Trứ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 3915 1368 Fax: (84-8) 3915 1369 Chi nhánh Đà Nẵng: 97 Lê Lợi, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng Điện thoại: (84-511) 3525 777 Fax: (84-511) 3525 779 CƠNG TY ĐẠI CHÚNG CƠNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN Địa chỉ: Phường Bãi Bông, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên Điện thoại: (+84) 2803 863694 Fax: (+84) 2803 863118 Website: www.fomeco.vn Email: Info@fomeco.vn Chi nhánh Tp.HCM: Số - Đường 36 - Phường Bình Trị Đơng B - Quận Tân Bình – Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 6273 1736 Tháng năm 2017 Fax: (84-8) 6293 2554 THƠNG TIN TĨM TẮT VỀ CƠNG TY ĐẠI CHÚNG CƠNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4600355393 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 07/05/2004, chứng nhận thay đổi lần thứ ngày 11/05/2016) Địa chỉ: Phường Bãi Bông, Thị xã Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên Điện thoại:(+84) 2803 863694 Fax: (+84) 2803 863118 Phụ trách công bố thông tin: Họ tên: Hà Thế Dũng Chức vụ : Giám đốc Cơng ty I TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠNG TY ĐẠI CHÚNG Tóm tắt q trình hình thành phát triển Cơng ty cổ phần Cơ khí Phổ Yên (FOMECO) thành lập ngày 19/10/1974 theo Quyết định thành lập số 283/QĐ/TCNSĐT Bộ trưởng Bộ công nghiệp nặng  Năm 1974 : Công ty thành lập ngày 19/10/1974 Bộ công nghiệp nặng với tên gọi “Nhà máy vòng bi”  Năm 1996 : Ngày 06/01/1996, nhà máy đổi tên thành “Nhà máy Cơ khí Phổ Yên” thuộc Tổng công ty Máy động lực Máy nông nghiệp (VEAM) – Bộ công nghiệp  Năm 2002 : Tháng 04/2002, nhà máy đổi tên thành “Cơng ty Cơ khí Phổ n”  Năm 2003 : Ngày 12/12/2003, Công ty đổi tên thành “Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên” theo Quyết định số 215/2003/QĐ-BCN Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay Bộ Công thương) Trụ sở cơng ty đặt phường Bãi Bông, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, cách thủ Hà Nội khoảng 50km Cơng ty có tổng diện tích 200.000 m2, với 90.000 m2 nhà xưởng Nhân trực tiếp khoảng 900 người làm việc xí nghiệp sản xuất Nhân gián tiếp với phòng ban, trung tâm Văn phòng đại diện cơng ty đặt thành phố Hồ Chí Minh Trải qua 40 năm hoạt động, với bề dày kinh nghiệm thành tựu, Cơng ty Cơ khí Phổ Yên tham gia cung cấp thiết bị, phụ tùng cho nhiều khách hàng toàn lãnh thổ Việt Nam nước giới Công ty tạo uy tín lớn thị trường với sản phẩm chất lượng cao, giá hợp lý không ngừng cải tiến công tác hậu dịch vụ chăm sóc khách hàng khác Để đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng thị trường, công ty trọng đến việc đầu tư thiết bị, dây chuyền sản xuất đại, có tính tự động hóa cao Với lực hàng trăm thiết bị sản xuất, có 50% thiết bị có chương trình điều THƠNG TIN TĨM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG khiển kỹ thuật số, Fomeco tự tin đáp ứng địi hỏi khắt khe chất lượng từ khách hàng Hướng chặng đường phát triển tương lai, Fomeco đặt mục tiêu doanh nghiệp hàng đầu lĩnh vực gia cơng khí Việt Nam, ln bạn đồng hành tin cậy góp phần vào thành công phát triển khách hàng ngồi nước Q trình góp vốn Cơng ty :  Theo Quyết định số 215/2003/QĐ-BCN ngày 12/12/2003 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay Bộ Công thương) việc chuyển Cơng ty Cơ khí Phổ n thành Cơng ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên, vốn điều lệ phê duyệt 5.467.000.000 đồng, tương ứng 54.670 cổ phần (mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần) Cơ cấu vốn điều lệ phê duyệt sau: - Cổ phần Nhà nước: 27.894 cổ phần chiếm tỷ lệ 51,02% - Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động Công ty: 26.776 cổ phần chiếm tỷ lệ 48,98% (Trong đó, số cở phần bán ưu đãi trả chậm cho lao động nghèo 5.119 cổ phần)  Theo Quyết định số 2446/QĐ-BCN ngày 07/09/2006 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp việc phê duyệt giá trị phần vốn Nhà nước thời điểm doanh nghiệp chuyển sang công ty cổ phần tốn chi phí cổ phần hóa Cơng ty Cổ phần Cơ khí Phổ n, phần vốn Nhà nước thực tế tham gia Công ty là: 3.364.308.450 đồng Do đó, vốn thực góp thời điểm 31/12/2006 6.041.908.450 đồng Trong đó: - Vốn góp Nhà nước: 3.364.308.450 đồng - Vốn góp cổ đông khác: 2.677.600.000 đồng  Tăng vốn đợt 1: Phát hành cổ phần nội cổ đông Công ty theo Nghị ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên nhiệm kỳ II ngày 30/08/2007 để tăng vốn điều lệ lên 9,5 tỷ đồng - Vốn thực góp trước tăng: 6.041.908.450 đồng - Vốn thực góp sau tăng: 9.500.000.000 đồng - Vốn tăng thêm: 3.458.091.550 đồng Trong đó:  Vốn Nhà nước góp thêm: 1.480.691.550 đồng THƠNG TIN TĨM TẮT VỀ CƠNG TY ĐẠI CHÚNG  Vốn cở đơng khác góp thêm: 1.977.400.000 đồng (tương ứng 19.774 cổ phần) - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông - Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng - Giá phát hành: 100.000 đồng/cổ phần - Số cổ đông phân phối: 83 người - Ngày nộp tiền mua cổ phần: Từ 12/09/2007 đến 21/08/2008 - Phương án sử dụng số tiền thu từ đợt tăng vốn: Đầu tư thiết bị thay thiết bị cũ; đầu tư thiết bị, công nghệ cho dây chuyền sản xuất vòng bi chất lượng cao  Tăng vốn đợt 2: Phát hành cổ phần cho cổ đông hữu theo Nghị ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên lần nhiệm kỳ II ngày 29/04/2011 để tăng vốn điều lệ lên 18,5 tỷ đồng - Vốn thực góp trước tăng: 9.484.700.000 đồng - Vốn thực góp sau tăng: 18.484.700.000 đồng - Vốn tăng thêm: 9.000.000.000 đồng Trong đó:  Vốn Nhà nước góp thêm: 4.590.000.000 đồng (tương ứng 45.900 cở phần)  Vốn cở đơng khác góp thêm: 4.910.000.000 đồng (tương ứng 49.100 cổ phần) - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông - Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng - Giá phát hành: 100.000 đồng/cổ phần - Số cổ đông phân phối: 179 người - Ngày nộp tiền mua cổ phần: Từ 18/04/2012 đến 19/07/2012 - Phương án sử dụng số tiền thu từ đợt tăng vốn: Đầu tư bổ sung thiết bị cho việc tăng sản lượng  Tăng vốn đợt 3: Phát hành cổ phần cho cổ đông hữu theo Nghị ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên lần nhiệm kỳ III ngày 27/04/2015 để tăng vốn điều lệ lên 37 tỷ đồng - Vốn thực góp trước tăng: 18.484.700.000 đồng - Vốn thực góp sau tăng: 37.000.000.000 đồng THƠNG TIN TĨM TẮT VỀ CƠNG TY ĐẠI CHÚNG - Vốn tăng thêm: 18.515.300.000 đồng Trong đó:  Vốn Nhà nước góp thêm: 9.435.000.000 đồng (tương ứng 94.350 cở phần)  Vốn cở đơng khác góp thêm: 9.080.300.000 đồng (tương ứng 90.803 cổ phần) - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông - Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng - Giá phát hành: 100.000 đồng/cổ phần - Số cổ đông phân phối: 216 người - Ngày nộp tiền mua cổ phần: Từ 02/10/2015 đến 29/01/2016 - Phương án sử dụng số tiền thu từ đợt tăng vốn: Đầu tư bổ sung thiết bị cho việc tăng sản lượng chất lượng sản phẩm Cơ cấu máy quản lý Công ty (Xem trang sau) THƠNG TIN TĨM TẮT VỀ CƠNG TY ĐẠI CHÚNG Đại hội cổ đơng Hội đồng quản trị Ban kiĨm soát Ban giám đốc Các trung tâm TT KDTT TTXT TM QH QT TTR&D TTThiết bị l-ợng TTCông nghệ thiết kế Các xí nghiệp sản xuất TTCông nghệ thiết kế TTCơ khí xuất TTQT điều hành sản xuất TT Tài kế toán Xí nghiệp sửa chữa thiết bị Xí nghiệp khuôn gá Xí nghiệp vßng bi XÝ nghiƯp CK1 XÝ nghiƯp CK2 XÝ nghiƯp RÌn dËp XÝ nghiƯp Xt khÈu XÝ nghiƯp NhiƯt lun THƠNG TIN TĨM TẮT VỀ CƠNG TY ĐẠI CHÚNG  Đại hội đồng cổ đơng Là quan có thẩm quyền cao Công ty, Đại hội cổ đông thường niên tổ chức năm lần Đại hội cổ đông phải họp thường niên thời hạn bốn tháng kể từ ngày kết thúc năm tài Đại hội đồng cổ đông thông qua định thuộc thẩm quyền hình thức biểu họp lấy ý kiến văn  Hội đồng quản trị Là quan quản lý trực tiếp Công ty Hội đồng quản trị tổ chức thực quyền nghĩa vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao Điều lệ Công ty quy định pháp luật; có quyền nhân danh Công ty thực quyền nghĩa vụ Công ty, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Thành viên Hội đồng quản trị Cơng ty gồm:  - Ơng Lê Thu Hải Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Hà Thế Dũng Thành viên Hội đồng quản trị - Ông Vương Đình Dũng Thành viên Hội đồng quản trị - Ơng Phan Đăng Danh Thành viên Hội đồng quản trị - Bà Lý Kiều Anh Thành viên Hội đồng quản trị Ban Kiểm sốt Do Đại hội đồng cổ đơng bầu Ban kiểm sốt có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp pháp quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; thẩm định báo cáo tài hàng năm Công ty; thông báo kết kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cho Đại hội đồng cổ đông thực nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty Các thành viên Ban Kiểm sốt gồm: - Ơng Lê Ngọc Thanh Trưởng Ban kiểm sốt - Ơng Nguyễn Hồng Ngun Thành viên Ban kiểm soát - Bà Trần Thị Thúy Hằng Thành viên Ban kiểm sốt THƠNG TIN TĨM TẮT VỀ CƠNG TY ĐẠI CHÚNG  Ban Giám đốc Gồm Giám đốc Phó giám đốc  Giám đốc Điều hành chung hoạt động công ty, thực quyền nghĩa vụ Hội đồng Quản trị giao, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, pháp luật việc thực công việc giao  Các Phó giám đốc: Điều hành Cơng ty theo phân công ủy quyền , chịu trách nhiệm trước Giám đốc pháp luật nhiệm vụ phân công ủy quyền Các thành viên Ban Giám đốc gồm:  - Ông Hà Thế Dũng Giám đốc - Ông Vương Đình Dũng Phó Giám đốc - Ơng Phan Đăng Danh Phó Giám đốc - Ơng Nguyễn Đức Chung Phó Giám đốc - Ơng Yoshiaki Ikeda Phó Giám đốc Các Phịng/Ban/Trung tâm Xí nghiệp sản xuất Cơng ty có 09 Trung tâm 08 Xí nghiệp sản xuất  Trung tâm Tài – Kế tốn Phụ trách cơng tác tài kế tốn; Kế tốn trưởng tổ chức thực cơng tác kế tốn, đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh đầu tư , giám sát tài chính, sử dụng nguồn lực tài hiệu Chịu trách nhiệm trước Giám đốc, pháp luật nhiệm vụ phân công ủy quyền theo chuẩn mực kế toán Luật kế toán  Trung tâm Xúc tiến thương mại Quan hệ quốc tế Trung tâm Xúc tiến Thương mại Quan hệ Quốc tế ( TT XTTM& QHQT) có chức tham mưu cho Lãnh đạo Công ty hoạch định, xúc tiến thương mại với đối tác khách hàng nước khách hàng có vốn nước ngồi đầu tư Việt Nam THƠNG TIN TĨM TẮT VỀ CƠNG TY ĐẠI CHÚNG  Trung tâm Kinh doanh thị trường Bán hàng, cung cấp vật tư, giao hàng, quản lý vật tư hệ thống khách hàng  Trung tâm Công nghệ thiết kế Thực công tác kỹ thuật đáp ứng khách FDI, phụ tùng xe máy, vòng bi  Trung tâm Công nghệ thiết kế Thiết kế kỹ thuật, cơng nghệ sản phẩm khí chế tạo  Trung tâm Cơng nghệ khí xuất Thiết kế kỹ thuật, công nghệ sản phẩm khí xuất sang thị trưởng Nhật Bản  Trung tâm Nghiên cứu phát triển (R&D) Nghiên cứu phát triển công nghệ, thiết bị  Trung tâm kỹ thuật thiết bị lượng Sửa chữa, quản lý thiết bị sản xuất  Trung tâm Giám sát kế hoạch chất lượng Quản lý hệ thống chất lượng, giải khiếu nại khách hàng chất lượng  Các xí nghiệp sản xuất Chức chủ yếu Xí nghiệp sản xuất trực tiếp thực sản xuất sản phẩm theo kế hoạch Công ty đề Quản lý nguồn lực Công ty giao ( tài sản, vật tư, thiết bị, lao động…), phối hợp với phận chức Công ty nhằm nâng cao suất lao động, tiết kiệm vật tư, lượng để giảm chi phí sản xuất, giá thành xí nghiệp nhằm đạt mục tiêu chung Công ty đề Danh sách cổ đông (tên, địa chỉ) nắm giữ từ 5% vốn cổ phần Công ty thời điểm 31/12/2016: STT Tên cổ đông Địa Số cổ phần Tỷ lệ Tổng công ty Máy động lực Lô D, Khu D1, phường Máy nông nghiệp Việt Nam Phú Thượng, quận Tây (VEAM) Hồ, Hà Nội 188.700 51% Hồng Cơng Tốn xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên 50.848 13,7% Hà Thế Dũng Phường Ba Hàng, thị xã 25.648 6,9% THƠNG TIN TĨM TẮT VỀ CƠNG TY ĐẠI CHÚNG STT Tên cổ đông Địa Số cổ phần Tỷ lệ Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên Vương Đình Dũng Phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên Tổng cộng 21.506 5,8% 286.702 77,4% (Nguồn: Fomeco) Danh sách cổ đông sáng lập tỉ lệ cổ phần nắm giữ ngày 31/12/2016: Tên cổ đông Địa Tổng công ty Máy động lực Lô D, Khu D1, phường Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội Hồng Cơng Tốn STT Số cổ phần Tỷ lệ 188.700 51% Xã Đắc Sơn, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên 50.848 13,7% Hà Thế Dũng Thị trấn Ba Hàng, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên 25.648 6,9% Trần Ngọc Hà Số 3, ngõ 31/6, phố Vĩnh Phúc, phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 1.000 0,3% Lương Minh Phương Thị trấn Ba Hàng, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên 200 0,1% Vương Đình Dũng 21.506 5,8% 287.902 77,8% Thị trấn Ba Hàng, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên Tổng cộng (Nguồn: Fomeco) Cơ cấu cổ đơng Cơng ty tính đến thời điểm ngày 31/12/2016 10 THƠNG TIN TĨM TẮT VỀ CƠNG TY ĐẠI CHÚNG Trình Mối Số CP độ Đơn vị Chức quan nắm chuyên công tác vụ hệ giữ môn Họ tên Ngày sinh Quê quán Nguyễn Thị Nhung 1964 Thái Nguyên Vợ Hà Thế Sinh 1933 Thái Bình cha đẻ ng Thị Phin 1933 Thái Bình mẹ đẻ Hà Thế Trung 1991 Thái Bình đẻ Đại học Hà Thế Quân 1996 Thái Bình đẻ Đại học Hà Thế Hải 1962 Thái Bình em ruột Trung cấp Hà Thị Tươi 1966 Thái Bình em ruột Nguyễn Xuân Quyết 1968 Điện Biên em rể Nguyễn Thị Ngợi 1961 Thái Bình em dâu STT Giáo viên THCS Đỗ Cận Giáo viên Hưu trí Đã Cơng ty Cán điện lực Điện Biên 0 Trung cấp Đã Trung Giáo học viên sở Thanh Nưa  Bà Lý Kiều Anh – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty 1) Họ tên: Lý Kiều Anh Giới tính: Nữ 2) Ngày tháng năm sinh: 01/12/1975 3) Số chứng minh thư nhân dân: 012237549 Ngày cấp: 26/05/1999 Nơi cấp: CA Thành phố Hà Nội 4) Nơi sinh: Số 72, Ngõ 218 Đường Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội 5) Quốc tịch: Việt Nam 6) Dân tộc: Kinh 34 THÔNG TIN TĨM TẮT VỀ CƠNG TY ĐẠI CHÚNG 7) Q quán: Số 72, Ngõ 218 Đường Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội 8) Địa thường trú: Số 72, Ngõ 218 Đường Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội 9) Chỗ tại: Số 72, Ngõ 218 Đường Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội 10) Số điện thoại liên lạc: 0932235858 11) Trình độ văn hố: 12/12 12) Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế 13) Q trình cơng tác: Thời gian 2015- Nay Nơi làm việc Chức vụ Cơng ty cổ phần khí Phổ n Thành viên HĐQT 14) Chức vụ công tác Công ty: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP khí Phổ Yên 15) Chức vụ nắm giữ tổ chức khác : Không 16) Số cổ phần nắm giữ : 55.878 cổ phần  Sở hữu cá nhân : 378 cổ phần  Đại diện sở hữu : 55.500 cổ phần 17) Hành vi vi phạm pháp luật : Không 18) Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không 19) Các khoản nợ Cơng ty Khơng : 20) Những người có liên quan có nắm giữ cổ phiếu: Trình Mối Đơn vị Quê độ quan công quán chuyên hệ tác môn STT Họ tên Trịnh Bình Long 27.12.1975 Vĩnh phúc Lý Kim Bảng 24.05.1940 Hà Nội Ngày sinh chồng Đại Học cha đẻ 35 Giáo sư Chức vụ Số CP nắm giữ Công Trưởng ty Tôn ban thị mạ trường Thăng Long VNSTEEL Viện Hàn Lâm Đã THƠNG TIN TĨM TẮT VỀ CƠNG TY ĐẠI CHÚNG Họ tên STT Ngày sinh Trình Mối Đơn vị Quê độ quan công quán chuyên hệ tác môn Chức vụ Số CP nắm giữ KHVN NguyễnThị Phương Nga 10.10.1944 Hà Nội Lý Quốc Bảo 21/01/1972 Hà Nội mẹ đẻ Giáo viên anh ruột Đại học THPT Nghỉ Chu hưu Văn An Công Giám ty GSO đốc  Ông Vương Đình Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc Cơng ty 1) Họ tên: Vương Đình Dũng 2) Ngày tháng năm sinh: 25/11/1958 3) Số chứng minh thư nhân dân: 090552963 Ngày cấp: 24/07/2012 Giới tính: Nam Nơi cấp: CA Tỉnh Thái Nguyên 4) Nơi sinh: Ba Hàng, Phổ Yên, Thái Nguyên 5) Quốc tịch: Việt Nam 6) Dân tộc: Kinh 7) Quê quán: Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 8) Địa thường trú: Phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên 9) Chỗ tại: Phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên 10) Số điện thoại liên lạc: 0912100914 11) Trình độ văn hố: 10/10 12) Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế 13) Q trình cơng tác: Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 10/197812/1983 Cơng trường Xn Mực, Như Xn, Thanh Hóa Cơng nhân nguội sửa chữa 01/198408/1985 Nhà máy khí Phổ n Cơng nhân nguội sửa chữa 36 THƠNG TIN TĨM TẮT VỀ CƠNG TY ĐẠI CHÚNG 09/198508/1995 Nhà máy khí Phổ Yên Cán 10/199509/2005 Nhà máy khí Phổ n Phó giám đốc trung tâm 10/200506/2014 Cơng ty cổ phần khí Phổ Yên Giám đốc trung tâm 07/2014- Nay Cơng ty cổ phần khí Phổ n Phó giám đốc cơng ty 2004- Nay Cơng ty cổ phần khí Phổ Yên Thành viên HĐQT 14) Chức vụ cơng tác Cơng ty: Phó Giám đốc Công ty 15) Chức vụ nắm giữ tổ chức khác 16) Số cổ phần nắm giữ : Không : 21.506 cổ phần  Sở hữu cá nhân : 21.506 cổ phần  Đại diện sở hữu : cổ phần 17) Hành vi vi phạm pháp luật : Không 18) Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không 19) Các khoản nợ Công ty : Khơng 20) Những người có liên quan có nắm giữ cổ phiếu: STT Họ tên Năm sinh Mối quan hệ Q qn Trình độ Đơn vị chun cơng tác môn Chức vụ Số CP nắm giữ Bùi Thị Lan 1958 Thái Bình Vợ Trung cấp Đã nghỉ hưu Vương Tuấn Dương 1983 Hà Nội Con đẻ Đại học Công An Trung Hà Nội úy Vương Quốc Chính 1985 Hà Nội Con đẻ Đại học Cơng ty Nhân CP viên khí Phổ n 871 Đàm Hải Anh 1991 Bắc Ninh Con dâu Đại học Cơng ty Nhân CP viên khí Phổ n 271 37 THƠNG TIN TĨM TẮT VỀ CƠNG TY ĐẠI CHÚNG STT Năm sinh Họ tên Quê quán Mối quan hệ Trình độ Đơn vị chun cơng tác mơn Chức vụ Số CP nắm giữ Vương Đình Cương 1943 Hà Nội Anh ruột Bồ đội Nghỉ hưu Vương Thị Minh 1946 Hà Nội Chị ruột Trung cấp Nghỉ hưu Vương Thị Thủy 1952 Hà Nội Chị ruột Đại học Nghỉ hưu Bác sỹ Vương Thị Sơn 1956 Hà Nội Chị ruột Cao đẳng Nghỉ hưu Giáo viên Trịnh Quang Vũ 1938 Nam Định Anh rể Đại học Nghỉ hưu Kỹ sư 10 Nguyễn Văn Bình 1951 Thái Bình Anh rể 11 Nguyễn Thị Mai 1952 Thái Nguyê Chị dâu Trung cấp Nghỉ hưu 12 Ngô Thanh Chúc 1958 Thái Bình Anh rể Bộ đội Nghỉ hưu Đã Y sỹ  Ông Phan Đăng Danh – Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Cơng ty 1) Họ tên: Phan Đăng Danh 2) Ngày tháng năm sinh: 31/08/1961 3) Số chứng minh thư nhân dân: 091657377 Ngày cấp:06/06/2007 Giới tính: Nam Nơi cấp: CA Tỉnh Thái Nguyên 4) Nơi sinh: Xã Kỳ Châu, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 5) Quốc tịch: Việt Nam 6) Dân tộc: Kinh 7) Quê quán: Xã Kỳ Hà, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 8) Địa thường trú: Phường Bãi Bông, thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên 9) Chỗ tại: Phường Bãi Bông, thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên 10) Số điện thoại liên lạc: 0985659865 38 0 THÔNG TIN TĨM TẮT VỀ CƠNG TY ĐẠI CHÚNG 11) Trình độ văn hố: 10/10 12) Trình độ chun mơn: Kỹ sư khí 13) Q trình cơng tác: Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 07/1982-11/1996 Nhà máy khí Phổ n Cơng nhân 12/1996-10/2002 Nhà máy khí Phổ n Kỹ sư – Phó quản đốc 11/2002-12/2007 Cơng ty cổ phần khí Phổ n Kỹ sư 01/2008-06/2014 Cơng ty cổ phần khí Phổ Yên Giám đốc trung tâm 07/201612/2016 01/2017- 2004 - Trợ lý Giám đốc Công ty kiêm giám đốc trung tâm Công ty cổ phần khí Phổ n Cơng ty cổ phần khí Phổ n Phó Giám đốc Cơng ty Cơng ty cổ phần khí Phổ Yên Thành viên Hội đồng quản trị 14) Chức vụ công tác Cơng ty: Phó Giám đốc Cơng ty 15) Chức vụ nắm giữ tổ chức khác : Không 16) Số cổ phần nắm giữ : 2.718 cổ phần  Sở hữu cá nhân : 2.718 cổ phần  Đại diện sở hữu : cổ phần 17) Hành vi vi phạm pháp luật : Không 18) Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không 19) Các khoản nợ Cơng ty : Khơng 20) Những người có liên quan có nắm giữ cổ phiếu: Họ tên Ngày sinh Quê quán Phạm Thị Lệ 1964 Hà Tĩnh Phan Cơng Ứng STT Trình Mối độ Đơn vị Chức quan chuyên công tác vụ hệ môn Vợ cha đẻ 39 Thạc sỹ Số CP nắm giữ Viện Bác Quân Y sỹ 91 Đã THÔNG TIN TĨM TẮT VỀ CƠNG TY ĐẠI CHÚNG Ngày sinh STT Họ tên Nguyễn Thị Thành Phan Đức Vịnh 1952 Phan Thị Phương Chi Quê quán Trình Mối độ Đơn vị Chức quan chuyên công tác vụ hệ môn Số CP nắm giữ mẹ đẻ Đã Hà Tĩnh anh ruột Nghỉ hưu 1993 Hà Tĩnh Con đẻ Công ty Trợ phần lý mềm giám đốc Phan Minh An 2003 Hà Tĩnh Con đẻ Phan Xuân Kỳ 1956 Hà Tĩnh anh ruột Nghỉ hưu Phan Quốc Linh 1954 Hà Tĩnh anh ruột Nghỉ hưu Phan Thị Thanh 1968 Hà Tĩnh Em ruột UBND xã Phước Minh Thuận Nam, Ninh Thuận 10 Phan Nhật Tân 1971 Hà Tĩnh Em ruột CN Công ty Muối Cà Ná Ninh Thuận 11 Nguyễn Thị Việt 1955 Việt Trì Chi dâu CN Công ty Muối Cà Ná Ninh Thuận 12 Thông Thị Bình 1957 Hà Tĩnh Chị dâu CN Cơng ty Muối Cà Ná Ninh Châu 40 Đại học Học sinh THƠNG TIN TĨM TẮT VỀ CƠNG TY ĐẠI CHÚNG STT Họ tên Ngày sinh Quê quán Trình Mối độ Đơn vị Chức quan chuyên công tác vụ hệ môn Số CP nắm giữ Thuận 13 Nguyễn Thị Hằng 1959 Thái Bình Chị dâu CN Cơng ty Muối Cà Ná Ninh Thuận 14 Nguyễn Văn Dũng 1961 Thanh Hóa Em rể CN Cơng ty Muối Cà Ná Ninh Thuận 15 Bùi Thị Nụ 1977 Quảng Ngãi Em dâu CN Công ty Muối Cà Ná Ninh Thuận Cơ cấu, thành phần hoạt động Ban kiểm soát Các thành viên Ban Kiểm soát gồm: - Ông Lê Ngọc Thanh Trưởng Ban kiểm soát - Ông Nguyễn Hồng Nguyên Thành viên Ban kiểm soát - Bà Trần Thị Thúy Hằng Thành viên Ban kiểm soát Sơ yếu lý lịch thành viên Ban kiểm soát Cơng ty:  Ơng Lê Ngọc Thanh – Trưởng Ban kiểm soát 1) Họ tên: Lê Ngọc Thanh Giới tính: Nam 2) Ngày tháng năm sinh: 08/12/1988 3) Số chứng minh thư nhân dân: 091568044 Ngày cấp: 05/03/2010 4) 5) 6) 7) Nơi cấp: CA Tỉnh Thái Nguyên Nơi sinh: Bệnh viện Công ty than III, Phổ Yên, Thái Nguyên Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Triệu Sơn, Thanh Hóa 41 THƠNG TIN TĨM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG 8) Địa thường trú: Phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên 9) Chỗ tại: Phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên 10) Số điện thoại liên lạc: 0967432333 11) Trình độ văn hố: 12/12 12) Trình độ chun mơn: Cử nhân Kế tốn 13) Q trình cơng tác: Thời gian 02/2012-02/2014 05/2014- Nay Nơi làm việc Chức vụ Cơng ty TNHH Kiểm tốn tư vấn đầu tư tài Châu Á Trợ lý kiểm tốn viên Cơng ty cổ phần khí Phổ n Nhân viên kế tốn 14) Chức vụ cơng tác Cơng ty: Trưởng Ban kiểm sốt 15) Chức vụ nắm giữ tổ chức khác : Không 16) Số cổ phần nắm giữ : cổ phần  Sở hữu cá nhân : cổ phần  Đại diện sở hữu : cổ phần 17) Hành vi vi phạm pháp luật : Không 18) Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không 19) Các khoản nợ Cơng ty Khơng : 20) Những người có liên quan có nắm giữ cổ phiếu: Khơng  Ơng Nguyễn Hồng Nguyên – Thành viên Ban kiểm soát 1) Họ tên: Nguyễn Hồng Nguyên 2) Ngày tháng năm sinh: 17/09/1988 3) Số chứng minh thư nhân dân: 091005185 Ngày cấp:19/11/2002 Giới tính: Nam Nơi cấp: CA Tỉnh Thái Nguyên 4) Nơi sinh: Mỏ Chè, Sông Công, Thái Nguyên 5) Quốc tịch: Việt Nam 6) Dân tộc: Kinh 7) Quê quán: Tảo Dương Văn, Ứng Hòa, Hà Nội 8) Địa thường trú: Phố Cị I, Thành phố Sơng Cơng, Tỉnh Thái Nguyên 9) Chỗ tại: Phố Cò I, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên 10) Số điện thoại liên lạc: 0989682886 42 THƠNG TIN TĨM TẮT VỀ CƠNG TY ĐẠI CHÚNG 11) Trình độ văn hố: 12/12 12) Trình độ chun mơn: Cử nhân Kinh tế 13) Q trình cơng tác: Thời gian 10/2010-nay Nơi làm việc Cơng ty cổ phần khí Phổ n Chức vụ Nhân viên kế tốn 14) Chức vụ cơng tác Cơng ty: Thành viên Ban kiểm sốt 15) Chức vụ nắm giữ tổ chức khác : Không 16) Số cổ phần nắm giữ : cổ phần  Sở hữu cá nhân : cổ phần  Đại diện sở hữu : cổ phần 17) Hành vi vi phạm pháp luật : Không 18) Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không 19) Các khoản nợ Công ty : Không 20) Những người có liên quan có nắm giữ cổ phiếu: Không  Bà Trần Thị Thúy Hằng – Thành viên Ban kiểm soát 1) Họ tên: Trần Thị Thúy Hằng 2) Ngày tháng năm sinh: 08/06/1981 3) Số chứng minh thư nhân dân: 090726160 Ngày cấp: 19/07/2014 Giới tính: Nữ Nơi cấp: CA Tỉnh Thái Nguyên 4) Nơi sinh: Bệnh viện gang thép, Thái Nguyên 5) Quốc tịch: Việt Nam 6) Dân tộc: Kinh 7) Quê quán: Xã Đắc Sơn, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 8) Địa thường trú: Phường Bãi Bông, thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên 9) Chỗ tại: Phường Bãi Bông, thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên 10) Số điện thoại liên lạc: 0968610085 11) Trình độ văn hố: 12/12 12) Trình độ chun mơn: Cao đẳng kinh tế 13) Q trình cơng tác: 43 THƠNG TIN TĨM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG Thời gian Nơi làm việc 08/2004- Cơng ty cổ phần khí Phổ n Chức vụ Nhân viên kế tốn 14) Chức vụ cơng tác Cơng ty: Thành viên Ban kiểm sốt 15) Chức vụ nắm giữ tổ chức khác : Không 16) Số cổ phần nắm giữ : 60 cổ phần  Sở hữu cá nhân : 60 cổ phần  Đại diện sở hữu : cổ phần 17) Hành vi vi phạm pháp luật : Không 18) Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không 19) Các khoản nợ Công ty : Không 20) Những người có liên quan có nắm giữ cổ phiếu: Không Cơ cấu, thành phần hoạt động Ban Giám đốc Các thành viên Ban Giám đốc gồm: - - Ông Hà Thế Dũng Giám đốc - Ông Vương Đình Dũng Phó Giám đốc - Ơng Phan Đăng Danh Phó Giám đốc - Ơng Nguyễn Đức Chung Phó Giám đốc Phó Giám đốc Ơng Yoshiaki Ikeda Sơ yếu lý lịch thành viên Ban Giám đốc:  Ông Hà Thế Dũng – Giám đốc Công ty (Xem phần Thành viên Hội đồng quản trị)  Ơng Vương Đình Dũng – Phó Giám đốc Cơng ty (Xem phần Thành viên Hội đồng quản trị)  Ông Phan Đăng Danh – Phó Giám đốc Cơng ty (Xem phần Thành viên Hội đồng quản trị)  Ông Nguyễn Đức Chung – Phó Giám đốc Cơng ty 1) Họ tên: Nguyễn Đức Chung Giới tính: Nam 2) Ngày tháng năm sinh: 20/10/1982 3) Số chứng minh thư nhân dân: 090826653 44 THƠNG TIN TĨM TẮT VỀ CƠNG TY ĐẠI CHÚNG Ngày cấp: 21/05/2010 Nơi cấp: CA Tỉnh Thái Nguyên 4) Nơi sinh: Hồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên 5) Quốc tịch: Việt Nam 6) Dân tộc: Kinh 7) Quê quán: Hồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên 8) Địa thường trú: Hồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên 9) Chỗ tại: Phường Bãi Bông, thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên 10) Số điện thoại liên lạc: 0913448884 11) Trình độ văn hố: 12/12 12) Trình độ chun mơn: Cử nhân Cơng nghệ hóa học 13) Q trình cơng tác: Thời gian 12/2004-03/2008 Nơi làm việc Chức vụ Công ty TNHH Bút chì Mitsubishi Việt Kỹ sư Nam 04/2008-11/2010 Cơng ty TNHH GES Việt Nam Kỹ sư 11/2010-12/2012 Công ty cổ phần khí Phổ Yên Giám đốc trung tâm 01/2013-06/2014 Cơng ty cổ phần khí Phổ n Trợ lý Giám đốc Công ty 07/2014- Nay Công ty cổ phần khí Phổ n Phó Giám đốc Cơng ty 14) Chức vụ công tác Công ty: Phó Giám đốc Cơng ty 15) Chức vụ nắm giữ tổ chức khác : Không 16) Số cổ phần nắm giữ : cổ phần  Sở hữu cá nhân : cổ phần  Đại diện sở hữu : cổ phần 17) Hành vi vi phạm pháp luật : Không 18) Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không 19) Các khoản nợ Cơng ty : Khơng 20) Những người có liên quan có nắm giữ cổ phiếu: Khơng 45 THƠNG TIN TĨM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG  Ông Yoshiaki Ikeda – Phó Giám đốc 1) Họ tên: Yoshiaki Ikeda 2) Ngày tháng năm sinh: 22/07/1948 3) Số chứng minh thư nhân dân: TZ0533764 Ngày cấp: 07/12/2007 Giới tính: Nam Nơi cấp: Đại sứ quán Nhật Bản Hà Nội, Việt Nam 4) Nơi sinh: Nhật Bản 5) Quốc tịch: Nhật Bản 6) Dân tộc: Nhật Bản 7) Quê quán: Nhật Bản 8) Địa thường trú: Nhật Bản 9) Chỗ tại: Nhật Bản 10) Trình độ văn hố: 11) Trình độ chun mơn: Kỹ sư 12) Q trình cơng tác: Thời gian 2012 - Nơi làm việc Chức vụ Cơng ty Cổ phần Cơ khí Phổ n Phó Giám đốc 13) Chức vụ cơng tác Cơng ty: Phó Giám đốc Cơng ty 14) Chức vụ nắm giữ tổ chức khác : Không 15) Số cổ phần nắm giữ : cổ phần  Sở hữu cá nhân : cổ phần  Đại diện sở hữu : cổ phần 16) Hành vi vi phạm pháp luật : Không 17) Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không 18) Các khoản nợ Công ty : Không 19) Những người có liên quan có nắm giữ cổ phiếu: Khơng có  Kế tốn trưởng Cơng ty Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm – Kế toán trưởng 1) Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Thắm 2) Ngày tháng năm sinh: 11/04/1979 46 Giới tính: Nữ THƠNG TIN TĨM TẮT VỀ CƠNG TY ĐẠI CHÚNG 3) Số chứng minh thư nhân dân: 090688800 Ngày cấp: 23/03/2001 Nơi cấp: CA Tỉnh Thái Nguyên 4) Nơi sinh: Bệnh Viện Phổ Yên, Thái Nguyên 5) Quốc tịch: Việt Nam 6) Dân tộc: Kinh 7) Quê quán: Xã Hoài Thượng, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 8) Địa thường trú: Phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, Thái Nguyên 9) Chỗ tại: Phường Thắng Lợi, thành phổ Sông Công, Thái Nguyên 10) Số điện thoại liên lạc: 0988359640 11) Trình độ văn hố: 12/12 12) Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế 13) Q trình cơng tác: Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 10/2001-11/2003 Cơng ty cổ phần khí Phổ n Nhân viên kế tốn 12/2003-06/2014 Cơng ty cổ phần khí Phổ n Phó phịng kế tốn 07/2014- Nay Cơng ty cổ phần khí Phổ n Kế tốn trưởng 14) Chức vụ công tác Công ty: Kế toán trưởng 15) Chức vụ nắm giữ tổ chức khác : Không 16) Số cổ phần nắm giữ : 500 cổ phần  Sở hữu cá nhân : 500 cổ phần  Đại diện sở hữu : cổ phần 17) Hành vi vi phạm pháp luật : Không 18) Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không 19) Các khoản nợ Công ty : Khơng 20) Những người có liên quan có nắm giữ cổ phiếu: Không Kế hoạch tăng cường quản trị Công ty Công tác tăng cường quản trị ln Cơng ty quan tâm thường xun có điều chỉnh cho phù hợp với hoạt động kinh doanh Cơng ty Với tình hình hoạt động 47 THƠNG TIN TĨM TẮT VỀ CƠNG TY ĐẠI CHÚNG tại, máy quản trị Công ty đáp ứng yêu cầu tại, Công ty chưa có kế hoạch tăng cường nhân cho cơng tác quản trị Công ty III PHỤ LỤC Bản Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Điều lệ Công ty; Bản Báo cáo tài kiểm tốn năm 2015; Danh sách cổ đơng Công ty Thái Nguyên, ngày 06 tháng 03 năm 2017 CƠNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ N GIÁM ĐỐC Hà Thế Dũng 48 ... 11/201 0-1 2/2012 Cơng ty cổ phần khí Phổ Yên Giám đốc trung tâm 01/201 3-0 6/2014 Công ty cổ phần khí Phổ n Trợ lý Giám đốc Cơng ty 07/201 4- Nay Cơng ty cổ phần khí Phổ n Phó Giám đốc Cơng ty 14) Chức vụ cơng... đại chúng, công ty mà công ty đại chúng nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, cơng ty nắm quyền kiểm sốt cổ phần chi phối công ty đại chúng - Công ty mẹ: Tên Công ty: Tổng công ty Máy động... khí Phổ n Kỹ sư 01/200 8-0 6/2014 Cơng ty cổ phần khí Phổ Yên Giám đốc trung tâm 07/201612/2016 01/201 7- 2004 - Trợ lý Giám đốc Công ty kiêm giám đốc trung tâm Cơng ty cổ phần khí Phổ n Cơng ty cổ