1 biên bản họp HĐQT

Hồ sơ năng lực, hướng dẫn thành lập chi nhánh công ty tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Thủ tục hồ sơ giấy tờ và pháp lý, Đăng ký công ty cổ phần do tôi là người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau: 1. Tình trạng thành lập Thành lập mới  Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp  Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp  Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp  Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp  Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh  2. Tên công ty: Tên công ty viết bằng tiếng Việt:

CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA VIỆT NAM NHẬT Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: ………… Hà Nội, ngày … tháng … năm 2021 BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA VIỆT NHẬT (V/v: Thành lập chi nhánh công ty Thành phố Hồ Chí Minh) I Thời gian, địa điểm họp: Vào hồi 08h00 ngày … tháng … năm 20…., trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA VIỆT NHẬT Địa trụ sở chính: Số nhà 17 ngách 39 ngõ 189, phố Giảng Võ, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Mã số doanh nghiệp: 0108655756 II MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP Hội đồng quản trị họp để định việc thành lập chi nhánh công ty Thành phố Hồ Chí Minh bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh III THÀNH PHẦN THAM DỰ Chủ toạ họp: PHẠM THỊ HỒNG HẠNH - Chủ tịch hội đồng quản trị Thư ký họp: TRỊNH VĂN TRUNG - Thành viên hội đồng quản trị Tất thành viên Hội Đồng Quản Trị gồm: - PHẠM THỊ HỒNG HẠNH - Chủ tịch hội đồng quản trị - TRỊNH VĂN TRUNG - Thành viên hội đồng quản trị – Thư ký họp - NGUYỄN VIẾT THẮNG - Thành viên hội đồng quản trị Tổng số thành viên dự họp: 03 thành viên Tổng số phiếu biểu quyết: 03 phiếu biểu Cách thức dự họp: Tất thành viên hội đồng quản trị tham dự biểu trực tiếp họp IV CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP Theo đề nghị thành viên Hội đồng quản trị, họp, Hội đồng quản trị xem xét, thảo luận biểu phê chuẩn nội dung thành lập chi nhánh công ty Thành phố Hồ Chí Minh bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh sau: Tên chi nhánh Tên chi nhánh viết tiếng Việt: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA VIỆT NHẬT Tên chi nhánh viết tiếng nước ngồi (nếu có): Tên chi nhánh viết tắt (nếu có): Địa chi nhánh: 204c Nam Hoà, Phường Phước Long A, Thành phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh Điện thoại (nếu có): 0963623833 Fax (nếu có): Email (nếu có): Website (nếu có): …………………………………… - Chi nhánh nằm (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng doanh nghiệp đăng ký địa trụ sở chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh nằm khu công nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu công nghệ cao): Khu công nghiệp  Khu chế xuất  Khu kinh tế  Khu công nghệ cao  Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh): STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Tên ngành Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác lại chưa phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập mặt hàng công ty kinh doanh Sản xuất plastic cao su tổng hợp dạng nguyên sinh Sản xuất sản phẩm từ plastic Sửa chữa máy móc, thiết bị Sửa chữa thiết bị điện Lắp đặt máy móc thiết bị cơng nghiệp Khai thác, xử lý cung cấp nước Thoát nước xử lý nước thải Xây dựng nhà để Xây dựng nhà khơng để Xây dựng cơng trình đường sắt Xây dựng cơng trình đường Xây dựng cơng trình điện Xây dựng cơng trình cấp, nước Xây dựng cơng trình viễn thơng, thơng tin liên lạc Xây dựng cơng trình cơng ích khác Xây dựng cơng trình thủy Xây dựng cơng trình khai khống Xây dựng cơng trình chế biến, chế tạo Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng khác Phá dỡ Chuẩn bị mặt Lắp đặt hệ thống điện Lắp đặt hệ thống cấp, nước, hệ thống sưởi điều hồ khơng khí Hoạt động kiến trúc tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Khảo sát địa hình; Khảo sát địa chất cơng trình; - Thiết kế quy hoạch xây dựng; - Thiết kế kiến trúc cơng trình; Thiết kế kết cấu cơng trình dân dụng - cơng nghiệp; Thiết kế - điện cơng trình; Thiết kế cấp - nước cơng trình; Thiết kế xây dựng cơng trình giao thơng; Thiết kế xây dựng cơng trình nông nghiệp phát triển nông thôn; thiết kế xây dựng cơng trình hạ tầng kỹ thuật; - Giám sát công tác xây dựng; Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào cơng trình; - Kiểm định xây dựng - Xác định, thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng; phân tích rủi ro Mã ngành Ngành nghề 8299 X 2013 2220 3312 3314 3320 3600 3700 4101 4102 4211 4212 4221 4222 4223 4229 4291 4292 4293 4299 4311 4312 4321 4322 7110 26 27 28 29 30 31 đánh giá hiệu đầu tư dự án; Xác định tiêu suất vốn đầu tư, định mức xây dựng, giá xây dựng cơng trình, số giá xây dựng; Đo bóc khối lượng; Xác định, thẩm tra dự toán xây dựng; Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng hoạt động xây dựng; Kiểm sốt chi phí xây dựng cơng trình; Lập, thẩm tra hồ sơ toán, toán vốn đầu tư xây dựng, quy đổi vốn đầu tư cơng trình xây dựng sau hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng; - Lập quy hoạch xây dựng - Tư vấn quản lý dự án; - Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: - Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giầy, đồ trang sức, đồ đạc; - Hoạt động trang trí nội thất.; Dịch vụ đóng gói Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: + Xây dựng móng, bao gồm ép cọc, + Các công việc chống ẩm chống thấm nước, + Chống ẩm nhà, + Lắp dựng kết cấu thép sản xuất nguyên khối, + Uốn thép, + Xây gạch đặt đá, + Lợp mái cơng trình nhà để ở, + Lắp dựng dỡ bỏ cốp pha, giàn giáo, loại trừ hoạt động thuê cốp pha, giàn giáo, + Lắp dựng ống khói lị sấy cơng nghiệp, + Các cơng việc địi hỏi chun mơn cần thiết kỹ trèo sử dụng thiết bị liên quan, ví dụ làm việc tầng cao cơng trình cao - Các cơng việc bề mặt; - Xây dựng bể bơi trời; - Rửa nước, phun cát hoạt động tương tự cho mặt ngồi cơng trình nhà; - Th cần trục có người điều khiển Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa; - Mơi giới mua bán hàng hóa Bán bn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: - Bán bn vali, cặp, túi, ví, hàng da giả da khác; - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm chế phẩm vệ sinh; - Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn đèn điện; - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế đồ dùng nội thất tương tự; - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phịng phẩm; - Bán bn dụng cụ thể dục, thể thao Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác Chi tiết: - Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khai khống, xây dựng; - Bán bn máy móc, 7410 8292 4390 4610 4649 4659 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động điện, dây điện thiết bị khác dùng mạch điện); - Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy dệt, may, da giày ; - Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính thiết bị ngoại vi); - Bán bn máy móc, thiết bị y tế ; - Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác chưa phân vào đâu Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ gỗ chế biến; Bán buôn xi măng; Bán bn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán bn kính xây dựng; Bán bn sơn, véc ni; Bán buôn gạch ốp lát thiết bị vệ sinh; Bán buôn đồ ngũ kim; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng; Bán buôn chuyên doanh khác chưa phân vào đâu Chi tiết: - Bán bn hố chất cơng nghiệp (trừ hóa chất Nhà nước cấm); - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh: Hạt, bột, bột nhão - Bán bn chun doanh khác cịn lại chưa phân vào đâu; Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính thiết bị lắp đặt khác xây dựng cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế đồ nội thất tương tự, đèn đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa phân vào đâu cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện internet (Trừ hoạt động đấu giá) Vận tải hàng hóa đường Kho bãi lưu giữ hàng hóa (Khơng bao gồm kinh doanh bất động sản) Bốc xếp hàng hóa (Trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng khơng) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: - Gửi hàng; - Giao nhận hàng hóa; - Hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hố; Hồn thiện cơng trình xây dựng Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: - Lắp đặt hệ thống thiết bị khác khơng phải hệ thống điện, hệ thống cấp nước, hệ thống sưởi điều hồ khơng khí máy cơng nghiệp cơng trình nhà cơng trình kỹ thuật dân 4663 4669 4752 4759 4791 4933 5210 5224 5229 4330 4329 dụng, bao gồm bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị - Lắp đặt hệ thống thiết bị cơng trình nhà cơng trình xây dựng khác như: + Thang máy, thang cuốn, + Cửa cuốn, cửa tự động, + Dây dẫn chống sét, + Hệ thống hút bụi, + Hệ thống âm thanh, + Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung b) Nội dung hoạt động (chỉ kê khai văn phòng đại diện): Người đứng đầu chi nhánh: Họ tên người đứng đầu: BÙI HỒNG PHÚC Giới tính: Nam Sinh ngày: 11/02/1996 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Loại giấy tờ pháp lý cá nhân:  Chứng minh nhân dân X Căn cước công dân  Hộ chiếu  Loại khác (ghi rõ): Số giấy tờ pháp lý cá nhân: 034096003152 Ngày cấp: 19/11/2019 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành trật tự xã hội Địa thường trú: Thôn Tiên La, Xã Đoan Hùng, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình Địa liên lạc: Thơn Tiên La, Xã Đoan Hùng, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình V Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP Các thành viên hội đồng quản trị thống thành lập chi nhánh cơng ty Thành phố Hồ Chí Minh bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh hoàn toàn phù hợp với điều kiện thực tế công ty quy định Luật Doanh nghiệp pháp luật liên quan, đồng thời trí nội dung họp nêu VI KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT Hội đồng quản trị phê chuẩn việc thành lập chi nhánh công ty Thành phố Hồ Chí Minh bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh công ty với kết biểu cụ thể sau: Những thành viên tán thành: Tất thành viên Hội đồng quản trị; Tổng số phiếu tán thành: 03 phiếu; Những thành viên không tán thành: Khơng có thành viên nào; Tổng số phiếu khơng tán thành: phiếu; Những thành viên khơng có ý kiến: Khơng có thành viên Tổng số phiếu khơng có ý kiến: phiếu Việc thành lập chi nhánh trí đạt tỷ lệ 100% số phiếu bầu họp VII CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP Căn vào kết biểu đây, hội đồng quản trị thông qua phê chuẩn việc thành lập chi nhánh công ty Thành phố Hồ Chí Minh bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh công ty với nội dung nêu Mục IV Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 phút ngày Biên lập thành (hai) gốc tiếng Việt có giá trị ngang Các thành viên dự họp khơng có ý kiến thêm Thư ký họp đọc cho tất thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung biên CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP CHỦ TOẠ THƯ KÝ PHẠM THỊ HỒNG HẠNH TRỊNH VĂN TRUNG ... Mã ngành Ngành nghề 8299 X 2 013 2220 3 312 3 314 3320 3600 3700 410 1 410 2 4 211 4 212 42 21 4222 4223 4229 42 91 4292 4293 4299 4 311 4 312 43 21 4322 711 0 26 27 28 29 30 31 đánh giá hiệu đầu tư dự án;... doanh, nội dung hoạt động: a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh): STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Tên ngành Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác lại chưa phân... Mục IV Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 h00 phút ngày Biên lập thành (hai) gốc tiếng Việt có giá trị ngang Các thành viên dự họp khơng có ý kiến thêm Thư ký họp đọc cho tất thành viên dự họp nghe đầy