(Luận văn thạc sĩ) PHÒNG NGỪA TÌNH HÌNH tội vận CHUYỂN TRÁI PHÉP CHẤT MA túy của cơ QUAN hải QUAN TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN Q THẮNG PHỊNG NGỪA TÌNH HÌNH TỘI VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY CỦA CƠ QUAN HẢI QUAN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ TỘI PHẠM HỌC VÀ PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM Hà Nội, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN Q THẮNG PHỊNG NGỪA TÌNH HÌNH TỘI VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY CỦA CƠ QUAN HẢI QUAN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành: Tội phạm học phòng ngừa tội phạm Mã số : 8.38.01.05 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ NGUYÊN THANH Hà Nội, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực xác Các liệu, luận điểm trích dẫn đầy đủ, quy định kết nghiên cứu Tác giả luận văn Nguyễn Quý Thắng MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: LÝ LUẬN VỀ PHÒNG NGỪA TÌNH HÌNH TỘI VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY CỦA CƠ QUAN HẢI QUAN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1.1 Cơ sở hoạt động phịng ngừa tình hình tội vận chuyển trái phép chất ma túy quan Hải quan địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 1.2 Đặc điểm hoạt động phịng ngừa tình hình tội vận chuyển trái phép chất ma túy Hải quan địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 19 1.3 Ý nghĩa hoạt động phịng ngừa tình hình tội vận chuyển trái phép chất ma túy Hải quan địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 27 Chương 2: THỰC TIỄN PHỊNG NGỪA TÌNH HÌNH TỘI VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY CỦA CƠ QUAN HẢI QUAN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 29 2.1 Phòng ngừa tình hình tội vận chuyển trái phép chất ma túy thơng qua xây dựng, hồn thiện hệ thống tổ chức lực lượng kiểm soát ma túy Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh 29 2.2 Hoạt động phòng ngừa chung phòng ngừa nghiệp vụ quan Hải quan tình hình tội vận chuyển trái phép chất ma túy địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 36 Chương 3: NHỮNG THUẬN LỢI, KHĨ KHĂN VÀ BIỆN PHÁP PHỊNG NGỪA TÌNH HÌNH TỘI VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY CỦA CƠ QUAN HẢI QUAN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH .57 3.1 Những thuận lợi khó khăn, vướng mắc hoạt động phịng ngừa tình hình tội vận chuyển trái phép chất ma túy quan Hải quan địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 57 3.2 Một số biện pháp phịng ngừa tình hình tội vận chuyển trái phép chất ma túy quan Hải quan địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh .66 KẾT LUẬN 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BLHS : Bộ luật hình BLTTHS : Bộ luật tố tụng hình LTCCQĐTHS : Luật tổ chức quan điều tra hình QLNN : Quản lý nhà nước TP.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh XC,NC : Xuất cảnh, nhập cảnh XHCN : Xã hội chủ nghĩa XK,NK : Xuất khẩu, nhập DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Kết bắt giữ ma túy từ năm 2014 đến năm 2018 Cục Hải quan TP.HCM 45 Bảng 2.2 Tỉ lệ loại ma túy bị thu giữ qua địa bàn hoạt động hải quan TP.HCM 46 Bảng 2.3 Tỉ lệ vụ bắt giữ ma túy qua địa bàn hoạt động hải quan TP.HCM 48 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tệ nạn ma túy hiểm họa lớn cho toàn xã hội, gây tác hại cho sức khoẻ, làm suy thối nịi giống, phẩm giá người, phá hoại hạnh phúc gia đình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội an ninh quốc gia Trong năm gần nạn lạm dụng ma tuý có xu hướng gia tăng, đối tượng phạm tội ma tuý ngày có nhiều thủ đoạn hoạt động tinh vi, xảo quyệt, đặc biệt hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma tuý qua biên giới hành vi khác liên quan đến ma tuý xảy địa bàn hoạt động hải quan diễn biến phức tạp, nghiêm trọng TP.HCM không coi địa bàn tiêu thụ ma tuý mà địa bàn sản xuất, mua bán vận chuyển ma tuý nước cá nhân, tổ chức bn lậu ma t Phịng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép ma tuý Đảng, Nhà nước, cấp, ngành đặc biệt quan tâm, nhiệm vụ nhiều quan hữu quan, Hải quan xem lực lượng nòng cốt ngăn chặn tội phạm ma tuý biên giới, không để ma túy thâm nhập vào nội địa nước Đây đấu tranh thầm lặng, khó khăn, phức tạp, liệt lâu dài, đối tượng phạm tội ma tuý với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, chúng ln lợi dụng sơ hở sách xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, cảnh để vận chuyển ma túy qua đường hàng không, đường biển, bưu điện quốc tế địa bàn hoạt động hải quan khác, tránh kiểm tra, phát quan Hải quan Mặc dù áp dụng nhiều biện pháp phòng, chống, tác động nhiều yếu tố tính phức tạp loại tội phạm ma túy nên hiệu phát hành vi vận chuyển ma tuý qua địa bàn hoạt động hải quan TP.HCM chưa cao Vì vậy, việc phịng, chống tội vận chuyển trái phép ma tuý thuộc lĩnh vực hoạt động hải quan địa bàn TP.HCM thực yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa lý luận thực tiễn Xuất phát từ lý trên, học viên mạnh dạn chọn nghiên cứu đề tài: “Phịng ngừa tình hình tội vận chuyển trái phép chất ma túy quan Hải quan địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.” Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Vấn đề tội phạm ma túy phòng ngừa tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép ma túy có nhiều sách báo, viết, cơng trình nghiên cứu cá nhân, tập thể, quan chức như: “ Đấu tranh phòng, chống tội mua bán trái phép chất ma túy địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” tác giả Đoàn Thị Ngọc Hà; “Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: Tình hình, ngun nhân giải pháp phòng chống” tác giả Đặng Thị Huệ, đề tài thạc sĩ luật học, năm 2011 “ Các tội phạm ma túy qua đường hàng không địa bàn thành phố Hồ Chí Minh: Tình hình, ngun nhân giải pháp phòng ngừa” tác giả Vũ Đức Dũng, đề tài thạc sĩ luật học năm 2012, Học viện Khoa học xã hội Các đề tài, công trình nghiên cứu, viết, tài liệu đề cập nghiên cứu cách hệ thống, toàn diện mặt lý luận tội phạm ma tuý đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý, chưa đề cập cụ thể đến cơng tác phịng chống tội vận chuyển trái phép ma tuý địa bàn TP.HCM quan Hải quan với tư cách chủ thể phòng ngừa đặc biệt - vừa quan QLNN lĩnh vực hải quan, vừa quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Việc nghiên cứu đề tài nhằm làm rõ vấn đề lý luận khoa học phịng ngừa tình hình tội phạm ma túy nói chung phịng ngừa tội vận chuyển ma tuý qua biên giới nói riêng; hệ thống chủ thể phịng ngừa; tìm hiểu thực trạng tội vận chuyển trái phép ma tuý công tác phòng, chống địa bàn TP.HCM lực lượng Hải quan; đưa số đề xuất, giải pháp nhằm nâng cao hiệu phòng ngừa tội vận chuyển ma tuý qua địa bàn hoạt động hải quan TP.HCM thời gian tới Để đạt mục đích trên, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài là: - Nghiên cứu làm rõ lý luận phịng ngừa tình hình tội vận chuyển trái phép chất ma tuý quan Hải quan địa bàn TP.HCM - Nghiên cứu thực trạng phịng ngừa tình hình tội vận chuyển trái phép chất ma tuý quan Hải quan địa bàn TP.HCM - Đề xuất số giải pháp góp phần nâng cao hiệu phịng ngừa tình hình tội vận chuyển trái phép chất ma tuý quan Hải quan địa bàn TP.HCM Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu đề tài đặc điểm tình hình tội vận chuyển trái phép chất ma tuý hoạt động phòng ngừa tội vận chuyển trái phép chất ma túy quan Hải quan TP.HCM, với tư cách chủ thể đặc biệt Phạm vi nghiên cứu: Vấn đề nghiên cứu thuộc phạm vi hoạt động phịng ngừa Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tội vận chuyển trái phép chất ma túy từ năm 2014 đến tháng năm 2019 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu dựa sở lý luận phương pháp luận vật biện chứng, vật lịch sử, quan điểm Đảng Nhà nước Việt Nam phịng, chống tệ nạn ma túy nói chung tội phạm ma túy nói riêng Q trình nghiên cứu đề tài có sử dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể: phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kế, trực tiếp khảo sát, quan sát thực tế, trao đổi lấy ý kiến chuyên gia, so sánh thông qua báo cáo tổng kết cơng tác đấu tranh phịng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép ma tuý hàng năm ngành Hải quan Cục Hải quan TP.HCM Ý nghĩa lý luận thực tiễn Đề tài tài liệu tổng kết thực tiễn, tình hình phát hiện, đấu tranh với tội vận chuyển trái phép chất ma tuý qua địa bàn hoạt động hải quan TP.HCM; bổ sung làm phong phú mặt lý luận cơng tác phịng ngừa với loại tội phạm Những kiến nghị, giải pháp đề tài góp phần nâng cao hiệu cơng tác phịng ngừa tình hình tội vận chuyển trái phép chất ma tuý qua địa bàn hoạt động hải quan Cục Hải quan TP.HCM Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm chương: Chương 1: Lý luận phịng ngừa tình hình tội vận chuyển trái phép chất ma túy quan Hải quan địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Chương 2: Thực tiễn phịng ngừa tình hình tội vận chuyển trái phép chất ma túy quan Hải quan địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Chương 3: Những thuận lợi, khó khăn biện pháp phịng ngừa tình hình tội vận chuyển trái phép chất ma túy quan Hải quan địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 3.2 Một số biện pháp phịng ngừa tình hình tội vận chuyển trái phép chất ma túy quan Hải quan địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 3.2.1 Các biện pháp hồn thiện pháp luật Để tạo điều kiện cho lực lượng Hải quan phát huy tối đa vai trị chủ động, tích cực công loại tội phạm thực chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực hải quan Kiến nghị bổ sung vào Điều 33 LTCCQĐTHS cho phù hợp tinh thần Điều 164 BLTTHS, quy định rõ quan Hải quan có quyền điều tra tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép ma tuý Điều 250, 251 tội phạm Điều 253, 254 259 BLHS hành vi thực địa bàn hoạt động hải quan Điều tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phát hiện, điều tra tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới, phù hợp với quan điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm Nhà nước ta phù hợp thực tiễn hoạt động lực lượng Hải quan Bổ sung thẩm quyền xử lý vi phạm theo trình tự hành Đội trưởng Đội Kiểm sốt phịng, chống ma túy khoản 1, Điều 90 Luật Hải quan; khoản 1, Điều 123 LXLVPHC cho phép chức danh có quyền định tạm giữ người, tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, khám người, khám phương tiện vận tải, đồ vật, khám nơi cất tang vật, phương tiện theo quy định pháp luật xử lý vi phạm hành Quy định vậy, người có thẩm quyền chủ động áp dụng biện pháp phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới 3.2.2 Các biện pháp phòng ngừa chung - Xây dựng chế phối hợp cụ thể, toàn diện lực lượng Hải quan lực lượng chức khác địa bàn hoạt động hải quan đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; hợp tác nước quốc tế phòng, chống hành vi mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua địa bàn hoạt động hải quan Tại khu vực cửa khẩu, biên giới, lực lượng Hải quan làm nhiệm vụ quản lý hoạt động XK, NK, quản lý phương tiện, hành lý hành khách XC, NC, đồng thời có chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát ma túy qua biên 66 giới, cịn có lực lượng Bộ đội biên phịng, Cơng an xuất nhập cảnh lực lượng khác Đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy muốn đạt hiệu cao cần thiết phải có phối hợp, phân công cụ thể trách nhiệm lực lượng Hải quan, Bộ độ biên phịng cơng tác kiểm sốt ma túy cửa khẩu, biên giới, mối quan hệ lực lượng Cảnh sát lực lượng Hải quan, Bộ đội biên phòng phối hợp điều tra tội phạm ma túy Thường xuyên phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin nghiệp vụ, biết tận dụng mạnh chức năng, nhiệm vụ mà pháp luật quy định cho lực lượng để tạo nên sức mạnh tổng hợp, chủ động phịng ngừa, đấu tranh có hiệu với tội phạm ma túy địa bàn cửa Ngoài ra, lực lượng Hải quan cần phải phối hợp với quyền cấp địa phương, với lực lượng Công an tạo nên trận nhân dân phòng, chống tội phạm ma túy, tuyên truyền, giáo dục quần chúng, vận động quần chúng tham gia giúp đỡ lực lượng Hải quan đấu tranh phòng chống bn lậu nói chung phịng, chống tội phạm vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới, cửa Để thực tốt công tác đấu tranh với tội phạm thời gian tới, ngành hải quan cần đề nghị lực lượng Hải quan, Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển cần thống xây dựng tham mưu cho lãnh đạo cấp ban hành “Quy chế phối hợp lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Hải quan đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy địa bàn biên giới, cửa biển” thay cho Quyết định số 133/2002/QĐ-TTg ngày 9/10/2002 Thủ tướng Chính phủ để nâng cao hiệu cơng tác đấu tranh Kiến nghị Chính phủ sớm có quy định bổ sung Nghị định 27/2011/NĐ-CP ngày 09/4/2011 để Hãng hàng không truyền thông tin hành khách xuất cảnh cho quan Hải quan (hiện quy định truyền thông tin hành khách nhập cảnh) Về cơng tác phịng, chống ma túy, Cục kiến nghị Chính phủ đạo Bộ: Cơng an, Tài chính, Y tế, Cơng Thương sớm ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực Quyết định số 52/2011/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 Thủ tướng Chính phủ Quy chế phối hợp kiếm soát hoạt hoạt động hợp pháp liên 67 quan đến ma tuý Đồng thời, nghiên cứu xây dựng Trung tâm sở liệu ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần tội phạm ma túy nhằm tạo điều kiện cho lực lượng chức tra cứu thông tin kịp thời Theo đó, kết nối mạng sở liệu quản lý tiền chất Hải quan, Bộ Công thương, Bộ Công an Bộ Y tế để theo dõi, kiểm tra, quản lý tình hình hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần doanh nghiệp Mặt khác, cần có chế tài xử lý hình tổ chức, cá nhân vi phạm xuất nhập trái phép loại tiền chất thiết yếu để sản xuất ma túy tổng hợp (Ephedrine, Pseudoepherine) Cụ thể, vụ xuất nhập trái phép tiền chất che giấu lô hàng xuất nhập hành lý khách xuất nhập cảnh bị bắt tang, đề nghị xem xét xử lý hình Thời gian tới Cục Hải quan TP.HCM cần tăng cường phối hợp với trường nghiệp vụ Bộ Công an, gửi cán làm công tác kiểm soát ma túy học tập, đào tạo dài hạn ngắn hạn nghiệp vụ phòng, chống ma túy Tăng cường phối hợp đơn vị Cục Điều tra chống buôn lậu trao đổi thông tin, phối hợp phát hiện, bắt giữ đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy qua biên giới Tội phạm ma túy mang tính quốc tế, tệ nạn ma túy hiểm họa tồn cầu, khơng loại trừ quốc gia nào, để đấu tranh có hiệu với tội phạm cần có phối hợp với quan hữu quan, tổ chức quốc tế phòng, chống ma túy Trong thời gian tới Cục Hải quan TP.HCM cần ưu tiên cho cán làm công tác kiểm sốt ma túy tham gia khóa đào tạo, tập huấn nước ngồi, để nâng cao trình độ chun môn nghiệp vụ học tập kinh nghiệm hoạt động - Tăng cường công tác huy, đạo, nâng cao ý thức trách nhiệm lực kiểm sốt ma t cho khơng đội ngũ cán hải quan làm cơng tác kiểm sốt mà cho tồn thể cán bộ, cơng chức Tăng cường lãnh đạo Đảng quyền cấp từ Cục Hải quan TP.HCM đến đơn vị sở cơng tác phịng, chống ma túy; cơng tác phịng, 68 chống ma túy coi nhiệm vụ quan trọng hàng đầu việc thực chức năng, nhiệm vụ Cục Nêu cao tinh thần trách nhiệm tồn thể cán bộ, cơng chức cơng tác phịng, chống ma túy nói chung phịng ngừa tình tình hình tội vận chuyển trái phép ma túy nói riêng Dù vị trí công tác phải nhận thức tác hại ma túy ý thức trách nhiệm việc ngăn chặn ma túy thẩm lậu qua biên giới thơng qua cửa mà lực lượng Hải quan có nhiệm vụ quản lý Vai trị Đảng lãnh đạo cho đảng viên, cán công tác phòng, chống ma túy nghị để quyền (Cục, Chi cục Hải quan,…) tổ chức đạo có trọng tâm, trọng điểm, có đánh giá, kiểm tra việc thực nhiệm vụ đảng viên, cán thực thi nhiệm vụ phòng, chống ma túy lực lượng Hải quan Các cấp lãnh đạo lực lượng Hải quan Thành phố nêu cao vai trị cơng chức Hải quan nhiệm vụ phịng, chống ma túy, xây dựng kế hoạch phòng, chống ma túy, tổ chức thực hiện, kiểm tra, khen thưởng xử lý nghiêm cơng tác phịng, chống ma túy - Hoàn thiện hệ thống tổ chức máy, nâng cao sở vật chất phương tiện kỹ thuật cho cơng tác kiểm sốt ma túy chế độ đãi ngộ: Tăng cường lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy, buôn lậu, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới cho Đội Kiểm sốt phịng, chống ma túy thuộc Cục, Đội giám sát Kiểm soát hải quan thuộc Chi cục Hải quan Lực lượng phải đào tạo thường xuyên nghiệp vụ kiểm soát hải quan, biện pháp trinh sát, điều tra theo thẩm quyền trinh sát ngoại tuyến, nội tuyến, sở bí mật, đấu tranh chuyên án để thu thập, xử lý thông tin, chuyển giao thông tin, phát kịp thời, bắt giữ, xử lý đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép ma tuý qua biên giới theo quy định pháp luật Trang bị cho lực lượng kiểm soát ma túy trang thiết bị đại cho tất Chi cục để phát kịp thời chất ma túy cửa địa bàn trọng điểm Trước mắt trang bị đầy đủ máy soi hành lý, hàng hóa, hệ thống máy soi hàng hóa, cơng ten nơ cửa khẩu; lắp đặt hệ thống ca mê quan sát 69 cửa khẩu, trang bị va li, thuốc thử ma túy, đặc biệt máy ngửi ma túy cầm tay, máy soi di động cho tất cửa Nhanh chóng kết nối khai thác mạng vi tính lực lượng kiểm sốt ma túy Hải quan với đơn vị khác Hàng khơng, Bộ đội biên phịng, Cơng an cửa để nắm tình hình, thu thập thơng tin phục vụ u cầu cơng tác kiểm sốt ma túy Chế độ đãi ngộ cho lực lượng điều tra chống buôn lậu ma túy: Trước tiên cần có kế hoạch chuyển cán huấn luyện chó nghiệp vụ từ chế độ làm việc theo hợp đồng lao động sang chế độ công chức để ổn định tư tưởng, an tâm cơng tác Thực chế độ đãi ngộ thích hợp cho cán bộ, công chức công tác đơn vị kiểm sốt ma túy để họ gắn bó lâu dài với nghề nghiệp - Quản lý chặt chẽ hoạt động XK, NK, cảnh chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần thông qua việc thực quy trình thủ tục hải quan; kiểm soát chặt chẽ hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý Tổ chức rà soát, điều tra toàn địa bàn hoạt động hải quan, tập trung thu thập tình hình xuất nhập ma túy, tiền chất địa bàn, tuyến trọng điểm, đặc biệt trọng lô hàng tiền chất qua cảng biển cảng hàng khơng quốc tế để có kế hoạch đấu tranh, phòng ngừa Tiếp tục xây dựng, thực kế hoạch phòng, chống ma túy; tiến hành công tác sưu tra, lập danh sách doanh nghiệp xuất nhập hành khách xuất nhập cảnh có mức độ rủi ro cao mua bán, vận chuyển ma túy để có biện pháp đấu tranh 3.2.3 Các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ - Triển khai tổ chức thực biện pháp trinh sát, điều tra theo thẩm quyền Tổ chức thực biện pháp nghiệp vụ kiểm soát quy định Quyết định số 65/2004/QĐ-TTg ngày 19/4/2004 Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 1882/QĐ-TCHQ ngày 29/11/2005 Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan việc ban hành Quy định biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, Quyết định 2005/QĐ-TCHQ ngày 30/9/2011 Tổng cục Hải quan Quy trình kiểm sốt, bắt giữ, xử lý vụ việc mua bán, vận chuyển trái phép chất ma 70 túy lực lượng Hải quan, Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 Chính phủ quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Hải quan thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Công văn số 73/TCHQ-ĐTCBL ngày 01/4/2015 Tổng cục Hải quan việc hướng dẫn tạm thời việc thực biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, tập trung thu thập tình hình địa bàn, tuyến trọng điểm để có kế hoạch đấu tranh, phịng ngừa phát hiện, bắt giữ vụ việc mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới; Công tác kiểm sốt ma túy xác định có đặc thù riêng, ngồi biện pháp kiểm tra cơng khai cửa cơng tác điều tra bí mật quan trọng Hàng ngày có hàng trăm lượt phương tiện, hàng ngàn lượt hành khách xuất nhập cảnh, hàng vạn hàng hóa cần giải phóng nhanh, với biên chế nay, thiết bị kiểm tra chưa trang bị hoàn thiện, đầy đủ, phương pháp quản lý rủi ro hàng hóa, việc phát lượng ma túy cất giấu tinh vi phận phương tiện vận tải hay công ten nơ, lô hàng thương mại, phi thương mại cồng kềnh điều khó khăn Vì việc tiến hành hoạt động trinh sát, điều tra bản, xây dựng sở… bắt buộc có vai trị quan trọng, muốn phải có lực lượng chun trách có tính ổn định Tiếp tục thực Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 27/6/2011 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược Quốc gia phịng, chống kiểm sốt ma túy Việt Nam đến năm 2020 định hướng đến năm 2030; Quyết định số 424/QĐTTg ngày 07/4/2017 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình phịng chống ma túy đến năm 2020; Đề án tăng cường lực phòng, chống ma túy ngành Hải quan, phê duyệt Quyết định số 330/QĐ-TTg ngày 17/02/2006 Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 448/QĐ-TTg ngày 25/3/2011 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020; Chỉ thị số 4550/ CT-TCHQ ngày 02/8/2018 Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tăng cường cơng tác đấu tranh phịng, chống ma tuý; Các đơn vị thực Kế hoạch phịng, chống ma túy mình; triển khai thực đạo Tổng cục Hải quan, Ủy ban nhân dân TP.HCM cơng tác 71 chống bn lậu nói chung, cơng tác phịng, chống ma túy nói riêng Tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng, đặc biệt lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy Công an, Cục Điều tra chống buôn lậu nhằm trao đổi thông tin, kiểm tra đối tượng nghi vấn - Triển khai biện pháp kiểm tra công khai: Đây biện pháp nghiệp vụ trình thực nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, quản lý hàng hóa XK, NK, phương tiện vận tải XC, NC qua cửa lực lượng Hải quan Thông qua việc kiểm tra công khai cửa khẩu, cán hải quan biết hàng hóa, hành lý, nhằm đối chiếu với quy định pháp luật để định việc cho phép xuất, nhập hàng hóa hay khơng Thơng qua hoạt động cán Hải quan cịn phát loại hàng hóa bị pháp luật cấm XK, NK cấm lưu thông tự thị trường Từ trước đến việc kiểm tra cơng khai hàng hóa, hành lý, phương tiện vận tải qua cửa tiến hành chủ yếu phương pháp thủ công Một số cửa trang bị máy soi hàng hóa, hành lý loại nhỏ chủ yếu để kiểm tra hành lý hành khách XC, NC, cịn lơ hàng mang tính thương mại cồng kềnh theo đường biển, đường hàng không cửa khác phương tiện kiểm tra chưa đầy đủ, cần kiểm tra cán Hải quan phải tiến hành tay quan sát mắt thường Tuy việc kiểm tra thủ công chưa thật hiệu quả, nhiều thời gian để giải phóng lô hàng, cửa thực cần thiết Trên thực tế, vụ việc vận chuyển ma túy mà Hải quan TP.HCM bắt giữ thơng qua thực quy trình thủ tục hải quan kiểm tra công khai cửa Để định việc có kiểm tra lơ hàng không, cần phải tổng hợp từ nhiều nguồn thông tin: Thông qua thông tin hồ sơ, tuyến đường hàng hóa, phương tiện, hành khách, loại hàng hóa, thái độ chủ hàng, hành khách, chủ phương tiện…Địi hỏi cán hải quan làm cơng tác kiểm tra, giám sát công khai cửa cần phải tinh thơng nghiệp vụ, có tinh thần cảnh giác cao hành vi mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới 72 - Triển khai biện pháp điều tra bí mật: Theo tổng hợp, đánh giá cơng tác phịng chống bn bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới toàn ngành Hải quan nói chung Hải quan TP.HCM nói riêng thời gian qua hầu hết vụ bắt thông qua hoạt động điều tra bản, trinh sát bí mật, sở bí mật, mua tin…kết hợp kiểm tra công khai cửa Qua ta thấy hoạt động điều tra bí mật việc phát hiện, bắt giữ tội phạm ma túy cần thiết biện pháp nghiệp vụ quan trọng mà Hải quan TP.HCM phải tăng cường tổ chức áp dụng - Triển khai biện pháp kiểm tra hàng hóa, phương tiện máy móc, thiết bị Thực tế đặt cho công tác quản lý nhà nước hải quan đơn giản hóa thủ tục hải quan, việc kiểm tra hàng hóa, phương tiện cửa mà đảm bảo chặt chẽ mặt nghiệp vụ hồn thành nhiệm vụ giao Mặc dù có đề án trang bị máy kiểm tra cửa khẩu, Hải quan TP.HCM trang bị máy kiểm tra, phát ma túy số cửa trọng điểm Máy ngửi ma túy trang bị Chi cục Hải quan cửa Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (01 máy ION SCAN) 01 máy ngửi di động cầm tay; chi cục trọng điểm trang bị máy soi hành lý hàng hóa loại nhỏ Vì vậy, thời gian tới cần phải tăng cường trang bị máy móc kiểm tra, phát ma túy chi cục Hải quan địa bàn, trọng triển khai lắp đặt máy soi hàng hóa, Cơng ten nơ đại địa bàn hoạt động hải quan Trong chưa trang bị đầy đủ phương tiện kiểm soát, lực lượng kiểm tra, kiểm soát hải quan cần kết hợp kiểm tra thủ cơng kiểm tra máy móc hàng hóa, hành lý hành khách xuất nhập cảnh có kiểm tra; cần thiết gửi cán hải quan đào tạo sử dụng, quản lý, bảo dưỡng loại máy kiểm tra hàng hóa, hành lý, cơng ten nơ để sử dụng hiệu máy móc trang bị, đảm bảo xác định, phân biệt loại hàng hóa bên hành lý, hàng hóa phát nơi cất giấu ma túy, hàng cấm - Triển khai biện pháp kiểm tra chó nghiệp vụ: 73 Qua nhiều năm sử dụng chó nghiệp vụ phát ma túy cửa thuộc Cục Hải quan TP.HCM, phối hợp bắt giữ vụ vận chuyển ma túy qua biên giới, chưa trực tiếp phát vụ Tuy vậy, thực tế cho thấy sử sụng chó nghiệp vụ phát ma túy biện pháp có khả phịng ngừa, phát tốt Các nước phát triển giới, nơi sản xuất thiết bị kiểm tra ma túy sử dụng chó nghiệp vụ phát ma túy công cụ hữu hiệu phát ma túy qua biên giới Để đảm bảo sử dụng phát huy hiệu chó nghiệp vụ phát ma túy, công tác huấn luyện, đào tạo phải tăng cường, đảm bảo tuân thủ quy trình huấn luyện, chăm sóc, ni dưỡng sử dụng; cần có sơ vật chất cho cơng tác này, tập trung cơng tác Trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ ngành Hải quan triển khai Không nên xem việc sử dụng chó nghiệp vụ cơng việc tạm thời, nhân viên sử dụng chó nghiệp vụ phải công chức hải quan, không nhân viên hợp đồng Thời gian tới ngành Hải quan Hải quan TP.HCM cần tổ chức đánh giá hiệu sử dụng chó nghiệp vụ phát ma túy để có nhìn đắn, quan tâm mức, bố trí nguồn kinh phí thích hợp phát triển lực lượng với số lượng chất lượng tốt - Phối kết hợp chặt chẽ, đồng biện pháp kiểm tra: Các đối tượng phạm tội mua bán, vận chuyển trái phép ma túy ln có muôn vàn thủ đoạn khác để trốn tránh kiểm soát cửa lực lượng cửa Nếu với biện pháp kiểm tra độc lập khó để lực lượng Hải quan phát ma túy đối tượng phạm tội cất giấu người, hàng hóa, hành lý, phương tiện vận tải Chúng ta cần áp dụng tổng hợp nhiều biện pháp kiểm tra thông qua nhiều khâu nghiệp vụ Các thông tin thu thập phải xử lý nhanh chóng để định áp dụng biện pháp, phương thức kiểm tra cho phù hợp Thơng thường sử dụng chó nghiệp vụ với biện pháp kiểm tra trực tiếp, thủ công áp dụng kết hợp máy soi hàng hóa, hành lý, cơng ten nơ để phát ma túy đồng thời áp dụng biện pháp kiểm tra Khi định áp dụng 74 biện pháp kiểm tra phải vào kết xử lý thông tin, vào công tác điều tra bí mật Kết luận chương Nhận thức hậu tội phạm ma túy, tội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới, Đảng, nhà nước ta có nhiều chủ trương, giải pháp huy động sức mạnh tổng hợp hệ thống trị để đấu tranh, phịng chống tệ nạn ma túy Trong đó, lực lượng Hải quan chủ động áp dụng nhiều biện pháp phòng, chống phối hợp với quan hữu quan phát hiện, điều tra, bắt giữ, xử lý nhiều vụ mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới Nếu so sánh với kết bắt giữ địa bàn hoạt động hải quan kết bắt giữ Hải quan TP.HCM chiếm tỉ lệ khơng cao Có nhiều ngun nhân hạn chế đến kết phòng ngừa lực lượng Hải quan, lực lượng Cơng an chủ trì phịng, chống tội phạm ma túy nội địa, lực lượng hải quan TP.HCM đảm nhiệm sân bay, hải cảng, cửa địa bàn hoạt động hải quan khác với nhiều đặc điểm riêng địa bàn, đối tượng quản lý, đấu tranh Mặt khác, hệ thống tổ chức lực lượng kiểm soát ma túy, cán chuyên trách chưa mạnh, phương tiện kỹ thuật chưa đầy đủ, sở pháp lý cho công tác phòng, chống ma túy chưa vững nên ảnh hưởng khơng nhỏ đến cơng tác phịng ngừa tình hình tội vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới Tuy vậy, để cơng tác phịng ngừa tình hình tội vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới có hiệu quả, ngồi ủng hộ cấp quyền, phối hợp chặt chẽ quan hữu quan địa bàn, lực lượng Hải quan TP.HCM cần khắc phục tồn tại, áp dụng cách có hệ thống, bản, quy định nhiều biện pháp kiểm sốt cơng khai, bí mật để phát đối tượng thông qua hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh để che giấu, vận chuyển trái phép ma túy qua địa bàn hoạt động hải quan TP.HCM 75 KẾT LUẬN Trong thời gian qua hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới nói chung qua địa bàn hoạt động hải quan TP.HCM nói riêng diễn biến ngày phức tạp, thủ đoạn vận chuyển ma túy ngày tinh vi, đa dạng, che giấu hình thức, gây hậu nghiêm trọng tới lĩnh vực đời sống xã hội Đấu tranh với tội phạm vấn đề cấp bách, thường xuyên ngành, cấp Trong đó, Hải quan TP.HCM quan thực nhiệm vụ quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, cảnh Đảng, Nhà nước xác định lực lượng nòng cốt trực tiếp đấu tranh với loại vi phạm pháp luật hải quan, có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy xảy phạm vi địa bàn hoạt động hải quan Nghiên cứu đề tài: “Phòng ngừa tình hình tội vận chuyển trái phép chất ma túy quan Hải quan địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” phận lĩnh vực đấu tranh, phòng ngừa tội phạm Kết nghiên cứu đề tài khái quát vấn đề hoạt động phịng ngừa tình hình tội vận chuyển trái phép chất ma túy Hải quan TP.HCM Qua cho thấy tội phạm vận chuyển trái phép chất ma túy diễn địa bàn hoạt động hải quan TP.HCM tiềm ẩn phức tạp, đối tượng tham gia đa đạng, đủ thành phần Vì lợi nhuận, tội phạm ma túy tìm trăm phương, ngàn kế, hình thành đường dây, ổ nhóm mang tính xun quốc gia; lợi dụng đặc điểm địa bàn khó khăn cơng tác quản lý quan chức năng, ngụy trang, che giấu ma túy người, hàng hóa, hành lý, phương tiện vận tải để vận chuyển qua địa bàn quan Hải quan quản lý Hoạt động tội phạm vận chuyển ma túy qua biên giới thực tất địa bàn cửa cảng hàng không quốc tế, đường sông, biển quốc tế, bưu điện quốc tế… Hậu loại tội phạm nguy hại cho xã hội cho phát triển đất nước, khó đo lường Đây đấu tranh liệt, phức tạp, địi hỏi lực lượng kiểm sốt ma túy phải kiên trì, dũng cảm, cảnh giác, sử dụng, phát huy, phối hợp sức mạnh nguồn lực, thực đồng biện 76 pháp phòng ngừa tội phạm Bằng việc sử dụng tổng hợp hoạt động nghiệp vụ phòng, chống tội phạm ma túy phối hợp chặt chẽ với quan hữu quan Hải quan TP.HCM thu kết đáng kể, phát hiện, bắt giữ tang nhiều vụ, thu giữ nhiều ma túy, chất gây nghiện, chất hướng thần, tiền chất ma túy Xuất phát từ thực tiễn đấu tranh, từ biện pháp phòng ngừa tội phạm vận chuyển trái phép chất ma túy mà lực lượng Hải quan TP.HCM áp dụng, rút học kinh nghiệm, thấy vướng mắc, hạn chế nguyên nhân, từ đề xuất biện pháp phù hợp nâng cao hiệu phòng ngừa tình hình tội vận chuyển trái phép chất ma túy qua địa bàn hoạt động hải quan TP.HCM Phòng ngừa tình hình tội vận chuyển trái phép chất ma túy nhiệm vụ tất cán bộ, công chức hải quan nhằm góp phần ngành chức toàn xã hội bước hạn chế, đẩy lùi tội phạm ma túy địa bàn 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Thời (2019) “Số người nghiện ma túy thực tế TP.HCM gấp 10 lần thống kê”, Báo điện tử VTV New, , (05/04/2019) S Bình, N Khải (2019) “TP.HCM vừa nơi tiêu thụ vừa nơi trung chuyển ma túy?”, Báo Tuổi trẻ online, , (29/3/2019) Tuấn Cảnh (2017) “Ngành Hải Quan: Quyết liệt thực nhiều giải pháp phòng, chống ma túy”, Báo Pháp luật Việt Nam điện tử, , (26/6/2017) Chính phủ (1996) Nghị số 06/CP tăng cường đạo cơng tác phịng chống kiểm soát ma túy, ban hành ngày 29/1/1993, Hà Nội Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1997) Quyết định số 798 việc tham gia với danh nghĩa Nhà nước Công ước Liên hiệp quốc kiểm soát ma túy, Pháp luật chất ma túy, ban hành ngày 01/9/1997, Hà Nội Cơ quan phòng chống ma túy tội phạm Liên hiệp quốc Việt Nam (2005) Dự án Hỗ trợ nâng cao lực ngăn chặn buôn lậu bắt giữ ma túy đặc biệt tập trung vào ATS tiền chất-AD/VIE/03/G55, Tài liệu tập huấn, Việt Nam Cục Điều tra chống buôn lậu (2004) Hướng dẫn kinh nghiệm thực hành việc phát hiện, bắt giữ ma túy Hải quan Việt Nam tuyến biên giới, Tài liệu tập huấn, Hà Nội Cục Điều tra chống buôn lậu (2002) Một số giải pháp nâng cao hiệu cơng tác phịng chống kiểm soát ma túy qua cửa biên giới đường tỉnh miền Trung lực lượng Hải quan, Báo cáo khoa học, Hà Nội Đỗ Doãn (2019) “Cục hải quan TP Hồ Chí Minh: Phát hiện, phối hợp phá nhiều vụ án ma tuý lớn”, Thời báo Tài Việt Nam online, , (15/05/2019) 10 Mai Hoa (2019) “Việt Nam tiêu thụ khoảng 20% ma túy, 80% trung chuyển”,Báo Tuổi trẻ online, , (09-05-2019) 11 Nguyễn Phong Hịa (1998) Đặc điểm hình sự, dấu hiệu pháp lý, biện pháp phát hiện, điều tra, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 12 Học viện Cảnh sát nhân dân-Văn phòng thường trực phòng chống ma túy (2009) Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán phịng chống ma túy tình hình mới, Hội thảo khoa học- Thực tiễn, Hà Nội 13 Đặng Ngọc Hùng (2002) Những vấn đề kiểm soát tiền chất ma túy, Nxb 14 Hoàng Duy Long (2019) “Ma túy đá từ Tam giác vàng - Kỳ cuối: Việt Nam lốc ma túy đá Đông Nam Á”, Báo Tuổi trẻ online, , (22/04/2019) 15 Trần Thăng Long (2014) “Báo cáo phân tích hội đầu tư”, , (18/5/2019) 16 Trần Văn Luyện, Nguyễn Xuân Yêm (2001) Phát điều tra tội phạm ma túy, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 17 Mỹ Phương (2019) “Thành phố Hồ Chí Minh: Dân số bình quân tăng 170.000 người/năm”,Trang tin kinh tế-Thông xã Việt Nam, , (01/04/2019) 18 Đinh Văn Quế (2017) Bình luận Bộ luật hình năm 2015, Phần thứ nhất, quy định chung, Nxb Thông tin truyền thông, Hà Nội 19 Quốc hội (2015) Bộ luật hình năm 2015, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội 20 Quốc hội (2015) Bộ luật tố tụng hình năm 2015, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội 21 Quốc hội (2013) Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội 22 Quốc hội (2014) Luật Hải quan, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội 23 Quốc hội (2008) Luật phòng, chống ma túy, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội 24 Quốc hội (2015) Luật tổ chức quan điều tra hình sự, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội 25 Quốc hội (2017) Luật Xử lý vi phạm hành năm, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội 26 Giai Thanh (2018) “Buôn lậu tăng số vụ giá trị so với năm 2017”, Báo Nhân dân điện tử, , (27/12/2018) 27 Nguyễn Viết Thanh (2004) Quản lý phát thuốc tân dược gây nghiện xuất nhập trái phép qua biên giới, Tài liệu tập huấn nghiệp vụ phòng, chống ma túy (9/2004), Hà Nội 28 Trường Cao đẳng Tài - Hải quan (2008) Kiểm sốt ma túy, Giáo trình, TP Hồ Chí Minh 29 Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (2016) Giáo trình Tội phạm học, NXB Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam, Hà Nội 30 Trường Hải quan Việt Nam(2017) Nghiệp vụ Kiểm sốt chống bn lậu, Tài liệu, Hà Nội 31 Nguyễn Hồng Vinh (2007) Hoạt động phòng ngừa tội phạm Viện kiểm sát nhân dân, Nxb Tư pháp, Hà Nội 32 Đoàn Xá - Lê Anh (2019) “Vì TP Hồ Chí Minh trở thành điểm nóng trung chuyển ma tuý?”, Báo Đại đoàn kết điện tử, , (14/5/2019) ... PHỊNG NGỪA TÌNH HÌNH TỘI VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY CỦA CƠ QUAN HẢI QUAN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1.1 Cơ sở hoạt động phịng ngừa tình hình tội vận chuyển trái phép chất ma. .. phịng ngừa tình hình tội vận chuyển trái phép chất ma túy Hải quan địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 27 Chương 2: THỰC TIỄN PHỊNG NGỪA TÌNH HÌNH TỘI VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY CỦA CƠ QUAN HẢI... hình tội vận chuyển trái phép chất ma túy quan Hải quan địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 1.1.1 Cơ sở lý luận hoạt động phịng ngừa tình hình tội vận chuyển trái phép chất ma túy quan Hải quan địa bàn