Nghị quyết Đại hội cổ đông 2009 của Công ty Cổ phần Alphan 1/ Thông qua báo cáo của HĐQT/Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2008 kế hoạch SXKD năm 2009 của Công ty: Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu trong năm 2009 như sau: - Tổng tài sản - Doanh thu thuần : 980 tỷ đồng. 55 tỷ đồng 50 tỷ đồng 12%. : 1.000 tỷ đồng. - Lợi nhuận trước thuế: - Lợi nhuận sau thuế : - Tỷ lệ chia cổ tức : 2/ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc...
ALP: Nghị Đại hội cổ đông 2009 Công ty Cổ phần Alphanm (mã CK: ALP) công bố Nghị Đại hội cổ đông năm 2009 tổ chức ngày 25/04/2009 sau: 1/ Thông qua báo cáo HĐQT/Ban điều hành kết hoạt động SXKD năm 2008 kế hoạch SXKD năm 2009 Công ty: Các tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2009 sau: - Tổng tài sản : 980 tỷ đồng - Doanh thu : 1.000 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: 55 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế : 50 tỷ đồng - Tỷ lệ chia cổ tức 12% : 2/ Thơng qua báo cáo Ban kiểm sốt việc thẩm định hoạt động SXKD Công ty năm 2008 3/ Thơng qua nội dung tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh TGĐ 4/ Thông qua tờ trình việc phân phối lợi nhuận năm 2008 Công ty Đồng ý việc phân phối lợi nhuận Công ty năm 2008 12% (Trong 6%bằng tiền mặt 6% cổ phiếu thưởng) niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thưởng Đồng thời Đại hội uỷ quyền cho HĐQT tiến hành thủ tục cần thiết để tiến hành việc phân chia lợi nhuận năm 2008 niêm yết số lượng CP thưởng cho Cổ đông tuân thủ theo Điều lệ Công ty Luật hành 5/ Thơng qua tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm sốt thư ký Cơng ty năm 2009 Đại hội thơng qua tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm sốt thư ký Cơng ty năm 2009 Qua khơng đạt kế hoạch SXKD đề mức thù lao năm 2009 1% lợi nhuận sau thuế đạt vượt mức kế hoạch đề mức thù lao năm 2009 2% lợi nhuận sau thuế tính theo số liệu kiểm tốn Đồng thời Đại hội uỷ quyền cho HĐQT định mức thù lao cụ thể thành viên HĐQT, Ban kiểm sốt thư ký Cơng ty năm 2009 6/ Thơng qua tờ trình xin thơi tham gia HĐQT nghỉ việc thành viên HĐQT Đại hội thông qua việc xét đơn xin tham gia HĐTQ đơn xin nghỉ việc Ông Nguyễn Tài Minh Cường - Uỷ viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc Cơng ty HĐQT trình ĐHĐCĐ thơng qua việc để trống ghế HĐQT có người đủ điều kiện tham gia đề cử ứng cử vào vị trí 7/ Thơng qua tờ trình bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Đại hội đồng ý để Bà Đào Thanh Nga thơi tham gia Ban kiểm sốt tiến hành bầu bổ sung bổ sung Bà Nguyễn Thu Hương vào thành viên BKS thay Bà Đào Thanh Nga có đơn xin thơi tham gia BKS Đại hội biểu với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu tham dự Đại hội thông qua ... soát Đại hội đồng ý để Bà Đào Thanh Nga thơi tham gia Ban kiểm sốt tiến hành bầu bổ sung bổ sung Bà Nguyễn Thu Hương vào thành viên BKS thay Bà Đào Thanh Nga có đơn xin thơi tham gia BKS Đại hội. .. Đào Thanh Nga có đơn xin thơi tham gia BKS Đại hội biểu với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu tham dự Đại hội thông qua