Luận văn sử dụng phương pháp phân tích, so sánh các chuẩn mực quốc tế được coi là nghĩa vụ pháp lý phải thực hiện và tuân thủ đối với các nước thành viên thuộc APG và luật ph[r]
(1)ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT
NGUYỄN THỊ THÚY NGỌC
VIỆT NAM
VỚI NGHĨA VỤ PHÁP LÝ THÀNH VIÊN NHĨM CHÂU Á- THÁI BÌNH DƢƠNG
VỀ CHỐNG RỬA TIỀN (APG) Chuyên ngành: Luật quốc tế Mã số : 60 38 60
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC
(2)HÀ NỘI- 2009
MỤC LỤC
Trang
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
1.1- Lý luận chung cho hoạt động phòng, chống rửa tiền
1.1.1- Khái niệm rửa tiền
1.1.2- Cơ sở lý luận thực tiễn cho hoạt động phòng, chống rửa tiền 11
1.1.3- Vai trò, tác động hoạt động phòng, chống rửa tiền 13
1.1.4- Đặc điểm hoạt động phòng, chống rửa tiền……… 15
1.2- Cơ sở pháp lý cho hoạt động phòng, chống rửa tiền……… 18
1.2.1- Pháp luật quốc tế phòng, chống rửa tiền 19
1.2.2- Pháp luật quốc gia phòng, chống rửa tiền……… 22
1.3- Tổng quan tổ chức chống rửa tiền và thiết chế, chế tài áp dụng……… 25
1.3.1- Các tổ chức chống rửa tiền giới……… 25
1.3.2- Các thiết chế chế tài áp dụng hoạt động chống rửa tiền 28
CHƢƠNG 2: NHĨM CHÂU Á- THÁI BÌNH DƢƠNG VỀ CHỐNG RỬA TIỀN (APG) .34
2.1- Lịch sử hình thành phát triển APG, vai trị, vị trí APG 34
2.1.1-Lịch sử hình thành phát triển APG………34
(3)2.2- Khái quát tổ chức hoạt động APG……… 36
2.2.1- Khái quát tổ chức APG……… 36
2.2.2- Khái quát hoạt động APG……… 39
2.3- Vấn đề nghĩa vụ pháp lý thành viên APG……… 44
2.3.1- Khái quát chung “nghĩa vụ pháp lý thành viên”……… 44
2.3.2- Nội dung Nghĩa vụ pháp lý thành viên APG……….45
2.4- Khái quát pháp luật chống rửa tiền số nƣớc thành viên APG ………. 51
2.4.1- Khái quát pháp luật chống rửa tiền Liên bang Úc ………… 51
2.4.2- Khái quát pháp luật chống rửa tiền Vương quốc Cam-pu-chia ……….53
2.4.3- Khái quát pháp luật chống rửa tiền In-đô-nê-xi-a ………… 55
2.4.4- Khái quát pháp luật chống rửa tiền Thái Lan……… 57
CHƢƠNG 3: VIỆT NAM- THÀNH VIÊN APG: THỰC TRẠNG VÀ XU HƢỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ CHỐNG RỬA TIỀN……… 59
3.1- Lƣợc sử trình gia nhập APG Việt Nam ……… 59
3.2- Pháp luật chống rửa tiền Việt Nam lĩnh vực Hình sự 61
3.2.1- Thực trạng……… 61
3.2.2- Xu hướng phát triển giải pháp hoàn thiện……… 65
3.3- Pháp luật chống rửa tiền Việt Nam lĩnh vực Hành chính 76
3.3.1- Thực trạng 76
3.3.2- Xu hướng phát triển giải pháp hoàn thiện 87
3.4- Pháp luật chống rửa tiền Việt Nam lĩnh vực Dân Kinh tế 93
3.4.1- Thực trạng 93
3.4.2- Xu hướng pháp triển giải pháp hoàn thiện 102
3.5- Pháp luật chống rửa tiền Việt Nam lĩnh vực Tố tụng 104
3.5.1- Thực trạng……… 105
3.5.2- Xu hướng phát triển giải pháp hoàn thiện……… 120
3.6- Xây dựng pháp luật Việt Nam về chống tài trợ cho khủng bố
(4)KẾT LUẬN 136
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO……… 141
PHẦN GIỚI THIỆU CHUNG 1- Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài
Nguy hệ thống tài bị tội phạm quốc tế sử dụng để chu chuyển luồng vốn, nguồn tiền bất hợp pháp sử dụng nhằm tài trợ cho hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt rửa tiền tài trợ cho khủng bố thách thức toàn cầu Đặc biệt, nước phát triển chậm phát triển giới chịu sức ép lực kinh tế, nước phát triển tổ chức kinh tế, tài quốc tế vấn đề Một biện pháp tích cực mà quốc gia thành viên tổ chức chống rửa tiền giới theo khu vực, có Việt Nam với tư cách thành viên Nhóm Châu Á- Thái Bình Dương chống rửa tiền (APG), thực xây dựng hoàn thiện cơng cụ pháp lý nhằm phịng chống hoạt động rửa tiền tài trợ cho khủng bố Tác giả chọn đề tài để nghiên cứu lý sau đây:
(5)Việt Nam hoàn thiện khung pháp luật quốc gia theo chuẩn mực quốc tế, bảo vệ quyền lợi ích đáng quốc gia cần thiết
ii) Việc áp dụng quy định pháp lý liên quan đến chống rửa tiền cịn gặp nhiều khó khăn nên nghiên cứu thấu đáo quy định mang tính chuẩn mực quốc tế liên quan đến nghĩa vụ pháp lý thành viên APG giúp cho quan có thẩm quyền Việt Nam có giải pháp tối ưu cho việc hoàn thiện khung pháp lý chống rửa tiền
2- Tình hình nghiên cứu đề tài
Vấn đề chống rửa tiền coi mẻ Việt Nam Một số đề tài, luận văn tốt nghiệp đại học cao học nghiên cứu khía cạnh liên quan tới cơng tác phịng, chống rửa tiền dừng lại mức nghiên cứu khía cạnh hình vấn đề mà chưa nghiên cứu cách triệt để khía cạnh pháp lý khác vấn đề Các viết đăng tải trang web, báo chữ đề cập tính cấp thiết nêu vụ việc chứa đựng hành vi rửa tiền mà chưa nghiên cứu thấu đáo vấn đề pháp luật chống rửa tiền cách toàn diện, đầy đủ
Hơn nữa, chưa có cơng trình nghiên cứu đề cập tới trách nhiệm pháp lý thành viên Nhóm Châu Á- Thái Bình Dương chống rửa tiền (APG), chưa có cơng trình nghiên cứu pháp luật chống tài trợ cho khủng bố Việt Nam gia nhập thành viên APG từ tháng 5/2007
(6)pháp, đáng quốc gia, tổ chức cá nhân kinh tế Việt Nam thời kỳ hội nhập
3- Mục đích, nhiệm vụ, đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Mục đích nghiên cứu
Mục đích luận văn trước hết gắn kết cách hệ thống lý luận cơng tác phịng, chống rửa tiền, chế phịng chống rửa tiền giới với mà Việt Nam phải thực với tư cách thành viên Nhóm Châu Á- Thái Bình Dương chống rửa tiền (APG) Mục tiêu chủ yếu luận văn, sau là, sở lý luận thực tiễn hệ thống pháp luật Việt Nam chống rửa tiền thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế bối cảnh an ninh toàn cầu với xu hướng mới, đưa giải pháp cụ thể nhằm trước mắt hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam nhằm thực đầy đủ cam kết Việt Nam gia nhập thành viên Nhóm Châu Á- Thái Bình Dương chống rửa tiền, góp phần minh bạch hóa, lành mạnh hóa hệ thống tài chính, tiền tệ Việt Nam, cải thiện môi trường đầu tư Việt Nam, nâng cao vị trị Việt Nam trường quốc tế
Nhiệm vụ nghiên cứu
Để thực mục tiêu trên, tác giả luận văn đặt giải nhiệm vụ sau:
- Nghiên cứu, hệ thống hóa kiến thức sở nỗ lực toàn cầu chống rửa tiền chống tài trợ cho khủng bố ;
- Nghiên cứu yêu cầu, chuẩn mực pháp lý sở lý luận cho yếu tố thuộc yêu cầu mang tính nghĩa vụ pháp lý thành viên Nhóm Châu Á- Thái Bình Dương chống rửa tiền (APG);
(7)pháp luật phòng, chống rửa tiền lĩnh vực hình sự, kinh tế, dân sự, hành tố tụng
Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu luận văn vấn đề lý luận phòng, chống rửa tiền; chế hoạt động phòng, chống rửa tiền giới; hoạt động Nhóm Châu Á- Thái Bình Dương chống rửa tiền (APG) hệ thống pháp luật Việt Nam so với chuẩn mực quốc tế, đồng thời nghĩa vụ pháp lý APG mà Việt Nam phải thực Đề tài KHÔNG nghiên cứu đề cập đến thực tiễn áp dụng biện pháp, công cụ pháp lý cụ thể q trình thực chế phịng, chống rửa tiền Việt Nam
Phạm vi nghiên cứu
Luận văn nghiên cứu đề tài góc độ Luật quốc tế 4- Cơ sở khoa học thực tiễn, phƣơng pháp nghiên cứu Cơ sở khoa học
- Xu hội nhập kinh tế quốc tế lĩnh vực, kể lĩnh vực kinh tế, thương mại an ninh trị tồn giới; tính tất yếu nhu cầu quốc gia việc gia nhập tổ chức quốc tế chống rửa tiền, với yêu cầu phải hoàn thiện khung pháp luật nước nhằm đáp ứng chuẩn mực quốc tế;
- Cùng với tự hố tồn cầu vấn đề an tồn, bí mật hiệu kinh doanh phụ thuộc nhiều vào tính minh bạch kinh tế, tài ngân hàng; nước phải cân bên phát triển kinh tế, bên thắt chặt biện pháp đảm bảo an ninh, an tồn cho kinh tế;
- Các chuẩn mực quốc tế chống rửa tiền áp dụng đa dạng tuỳ thuộc vào tình hình kinh tế, trị, xã hội quốc gia thời kỳ nghiên cứu, thay đổi cho phù hợp với xu chung giới;
(8)- Các chương trình, kế hoạch nhằm thực chuẩn mực quốc tế chống rửa tiền Chính phủ chấp thuận cho triển khai bước;
- Các báo cáo, số liệu tổng hợp quan, đơn vị chịu trách nhiệm công tác đấu tranh phòng, chống rưủa tiền Việt Nam;
Phương pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng phương pháp phân tích, so sánh chuẩn mực quốc tế coi nghĩa vụ pháp lý phải thực tuân thủ nước thành viên thuộc APG luật pháp số quốc gia giới, từ rút điểm bản, đặc trưng quy định pháp luật quốc tế, xem xét tính phù hợp với điều kiện Việt Nam; phân tích xu hướng hành sở tổng hợp kiến thức chế phòng, chống rửa tiền có Việt Nam so với quốc gia giới, tiếp thu có chọn lọc thấm nhuần quan điểm Đảng Nhà nước ta, kế thừa ưu việt vốn có hệ thống pháp luật Việt Nam để đề xuất giải pháp mang tính thực cho việc hồn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam chống rửa tiền chống tài trợ cho khủng bố
5- Những đóng góp đề tài:
Có thể xem đóng góp đề tài:
- Hệ thống hóa khía cạnh chế, thiết chế, chế tài áp dụng hoạt động phòng, chống rửa tiền giới;
- Là đề tài đề cập tới nghĩa vụ nói chung, nghĩa vụ pháp lý nói riêng Việt Nam Nhóm Châu Á- Thái Bình Dương chống rửa tiền (APG) với tư cách thành viên thức;
(9)- Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện cách toàn diện pháp luật Việt Nam chống rửa tiền chống tài trợ cho khủng bố nhiều góc độ khác
6- Ý nghĩa lý luận thực tiễn
Kết nghiên cứu giải pháp đề xuất luận văn có ý nghĩa quan trọng việc nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam chống rửa tiền chống tài trợ cho khủng bố thời gian ngắn hạn, phù hợp với tình hình kinh tế, trị, xã hội đất nước đáp ứng nghĩa vụ pháp lý thành viên APG Việt Nam Bên cạnh đó, luận văn hệ thống hóa kiến thức phòng chống rửa tiền chống tài trợ cho khủng bố- lĩnh vực mẻ Việt Nam, giúp cho người đọc tiếp cận kiến thức phòng, chống rửa tiền, hiểu biết chế chống rửa tiền quốc gia giới; đồng thời, cung cấp thơng tin hữu ích cho nhà lập pháp nhà quản lý việc định hướng cho phát triển lâu dài chế phòng, chống rửa tiền Việt Nam
7- Kết cấu luận văn:
Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn thiết kế theo chương:
Chương 1: Tổng quan hoạt động phòng, chống rửa tiền
Chương 2: Nhóm Châu Á- Thái Bình Dương chống rửa tiền (APG)
Chương 3: Việt Nam- Thành viên APG: Thực trạng, xu hướng giải pháp hoàn thiện pháp luật chống rửa tiền
NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬN VĂN
(10)TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
1.1- Lý luận chung cho hoạt động phòng, chống rửa tiền 1.1.1- Khái niệm rửa tiền
Hoạt động rửa tiền chia làm ba giai đoạn: (i) Sắp đặt; (ii) Phát tán; (iii) Quy tụ Theo quy định Công ước Viên năm 1988 Công ước Pa-léc-mô năm 2000: (i) Sự chuyển hoán chuyển nhượng tài sản; tài sản có nguồn gốc phạm tội; mục đích giấu giếm che đậy nguồn gốc phi pháp tài sản tiếp tay cho cá nhân có hành vi phạm tội để tránh chịu hậu pháp lý; (ii) Việc giấu giếm che đậy chất thực, nguồn gốc, địa điểm, việc định đoạt, chuyển dịch, quyền liên quan đến tài sản quyền sở hữu tài sản phạm tội; (iii) Việc có được, chiếm hữu sử dụng tài sản biết tài sản có từ hành vi phạm tội từ việc tham gia vào hành vi phạm tội
1.1.2- Cơ sở lý luận thực tiễn hoạt động phòng, chống rửa tiền - Quy luật tự nhiên: mâu thuẫn tranh đấu tồn tại;
- Rửa tiền mối hiểm họa toàn cầu khoản tiền bẩn len lỏi, lũng đoạn kinh tế; tạo điều kiện cho việc phát triển mạng lưới khủng bố nhiều quốc gia, mang lại hậu khó lường vấn đề an ninh quốc gia quốc tế
1.1.3- Vai trò, tác động hoạt động phòng, chống rửa tiền
- Chuẩn mực chung cho hệ thống phòng, chống rửa tiền góp phần làm minh bạch hóa hệ thống tài tồn cầu;
- Điều kiện tiên để hội nhập kinh tế quốc tế;
- Góp phần tích cực hoạt động chống tội phạm tham nhũng - Tăng cường ổn định định chế tài
1.1.4- Đặc điểm hoạt động phịng, chống rửa tiền
- Nói tới hoạt động chống rửa tiền nói tới chế tịch thu tiền, tài sản
phạm tội mà có lợi nhuận phát sinh từ tiền, tài sản mà ra;
- Hoạt động chống rửa tiền có nguồn gốc từ hoạt động ngăn chặn nguồn thu bất từ hoạt động bn lậu ma tuý giới;
(11)- “Những khoản tiền rửa” không trở thành hợp pháp - Hoạt động phòng chống rửa tiền hoạt động mang tính liên ngành 1.2- Cơ sở pháp lý cho hoạt động phòng, chống rửa tiền
1.2.1- Pháp luật quốc tế phòng, chống rửa tiền
- Chương trình Liên hợp quốc Kiểm sốt ma túy (UNDCP), Cơng ước
Viên năm 1988;
- Cơng ước Pa-léc-mơ năm 2000): Hình hóa hành vi rửa tiền; quy định tội phạm nguồn; Xây dựng biện pháp phòng ngừa; hợp tác trao đổi thông tin;
- Công ước Liên hợp quốc chống tài trợ cho khủng bố năm 1999 nghị định thư kèm theo: hình hóa chủ nghĩa khủng bố, tổ chức khủng bố hành vi khủng bố;
- Các nghị Hội đồng bảo an Liên hợp quốc việc trừng trị tổ chức, cá nhân khủng bố;
- 40+9 Khuyến nghị chống rửa tiền chống tài trợ cho khủng bố Lực lượng đặc nhiệm tài chống rửa tiền;
- Điều khoản tham chiếu APG
1.2.2- Pháp luật quốc gia phòng, chống rửa tiền - Bộ luật Hình năm 1999;
- Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07/6/2005 phòng, chống rửa tiền - Điều kiện giải ngân dự án vay vốn nước ngoài;
1.3- Tổng quan tổ chức chống rửa tiền thiết chế, chế tài áp dụng
1.3.1- Các tổ chức chống rửa tiền giới - Liên hợp quốc;
- Lực lượng đặc nhiệm tài chống rửa tiền (FATF); - Các tổ chức quốc tế khác
(12)chống rửa tiền chống tài trợ cho khủng bố; biện pháp tài chính; chế xác định nước vùng, lãnh thổ bất hợp tác (NCCT’s);
- Các tổ chức chống rửa tiền khu vực có cách thức hoạt động, có thiết chế quy trình áp dụng chế tài gần giống
CHƢƠNG
NHĨM CHÂU Á- THÁI BÌNH DƢƠNG VỀ CHỐNG RỬA TIỀN (APG) 2.1- Lịch sử hình thành phát triển APG, vai trị, vị trí APG
2.1.1- Lịch sử hình thành phát triển APG
Tại diễn đàn chống rửa tiền khu vực châu Á lần thứ tư (tức diễn đàn lần cuối) Bangkok từ ngày 25 đến 27/2/1997, APG thành lập tổ chức tự quả, liên phủ khu vực theo thỏa thuận thống Điều khoản tham chiếu coi Điều lệ hoạt động APG
2.1.2- Vai trị, vị trí APG:
APG có vai trị là: Đánh giá tính tn thủ; Điều phối hỗ trợ kỹ thuật đào tạo với tổ chức quốc gia tài trợ khu vực Châu Á- Thái Bình Dương; Tham gia phối hợp với mạng lưới chống rửa tiền toàn cầu; Nghiên cứu phân tích xu hướng phương thức rửa tiền tài trợ cho khủng bố; Tham gia phát triển sách tồn cầu chống rửa tiền chống tài trợ cho khủng bố
2.2- Khái quát tổ chức hoạt động APG 2.2.1- Khái quát tổ chức APG
- Là tổ chức tự nguyện, liên phủ;
- Tài liệu có tính lập hiến APG “Điều khoản tham chiếu”;
- Cơ cấu: Đồng Chủ tịch; Ban điều hành; Ban thư ký; Các nhóm làm việc; 2.2.2- Khái quát hoạt động APG
(13)việc theo thời kỳ để kiểm tra vấn đề cụ thể, quan trọng tư cách thành viên APG
2.3- Vấn đề nghĩa vụ pháp lý thành viên APG:
2.3.1- Khái quát chung “nghĩa vụ pháp lý thành viên”:
Nghĩa vụ pháp lý thành viên hiểu điều mà thành viên nhóm, tổ chức phải thực có liên quan tới pháp luật, hoạt động pháp luật hay hệ thống pháp luật để thực cam kết, thỏa thuận thống thành viên với thành viên khác nhóm, tổ chức
2.3.2- Nội dung Nghĩa vụ pháp lý thành viên APG:
- “Các thể chế thành viên thực 40 Khuyến nghị theo giá trị nguyên tắc văn hoá chế hiến pháp riêng mình, cho phép họ có chủ động theo mức độ nhạy cảm vấn đề thay quy định bắt buộc chi tiết cụ thể”;
- Cam kết “thực phù hợp với pháp luật quốc gia tất Nghị Hội đồng bảo an Liên hợp quốc liên quan tới tài trợ cho khủng bố; thực Khuyến nghị đặc biệt FATF chống tài trợ cho khủng bố” năm 2004 “cam kết thực Khuyến nghị đặc biệt số FATF đưa vào ngày 24/10/2004”
2.4- Khái quát pháp luật chống rửa tiền số nƣớc thành viên APG
2.4.1- Khái quát pháp luật chống rửa tiền Liên bang Úc
Hành vi rửa tiền hình hóa khoản 400 Bộ luật Hình Úc Úc truy tố tội rửa tiền thông qua hành vi rửa khoản thu từ tội phạm điều chỉnh Luật khoản thu phạm tội (POCA)
Trung tâm phân tích báo cáo giao dịch Úc (AUSTRAC) đóng vai trị: quan tình báo tài (FIU) đơn vị quản lý chống rửa tiền AUSTRAC quan độc lập trực thuộc Chính phủ khối Tổng chưởng lý
(14)lập với tham gia đại diện Bộ, ban ngành: Văn phòng Nội các, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Kinh tế Tài chính, Ngân hàng Quốc gia Cam-pu-chia
Hành vi rửa tiền miêu tả Luật chống rửa tiền chống tài trợ cho khủng bố Cam-pu-chia cụ thể, lại khơng hình hóa hành vi Việc hình hóa hành vi rửa tiền nêu Luật phòng chống ma túy Cam-pu-chia tội phạm nguồn giới hạn tội phạm liên quan tới ma túy
2.4.3- Khái quát pháp luật chống rửa tiền In-đô-nê-xi-a:
Năm 2005, In-đô-nê-xi-a đưa khỏi danh sách quốc gia, vùng lãnh thổ không hợp tác FATF đưa (NCCT’s list)
Hành vi rửa tiền hình hóa Điều Điều Luật chống rửa tiền In-đô-nê-xi-a Đất nước sử dụng đồng thời hai phương thức phương thức liệt kê phương thức ngưỡng phạt để xác định tội phạm nguồn Hành vi tài trợ cho khủng bố hình hóa Luật chống khủng bố có hiệu lực từ năm 2002
PPATK- FIU In-đô-nê-xi-a quan chủ chốt chế phòng chống rửa tiền nước đơn vị độc lập, báo cáo trực tiếp lên Tổng Thống Người đứng đầu PPATK làm thư ký cho Ủy ban quốc gia chống rửa tiền chống tài trợ cho khủng bố In-đô-nê-xi-a Ủy ban Bộ trưởng vấn đề trị, pháp lý an ninh làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Bộ trưởng Kinh tế, thành viên gồm Bộ trưởng Bộ, ngành liên quan
2.4.4- Khái quát pháp luật chống rửa tiền Thái Lan:
Vào năm 2007, Ủy ban phòng chống rửa tiền Thái Lan hình thành Luật chống rửa tiền Thái Lan hình hóa tất hành vi rửa tiền theo Công ước Viên xác định tội danh coi tội phạm nguồn tội rửa tiền,
FIU Thái Lan có tên gọi Văn phịng phòng chống rửa tiền (AMLO) thành lập theo Luật chống rửa tiền từ năm 1999 Văn phòng trước năm 2006 trực tiếp chịu đạo Thủ tướng Chính phủ Thái Lan, sau năm 2006 chịu giám sát trực tiếp Bộ trưởng tư pháp
(15)CHƢƠNG
VIỆT NAM- THÀNH VIÊN APG:THỰC TRẠNG VÀ XU HƢỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ CHỐNG RỬA TIỀN
3.1- Lƣợc sử trình gia nhập APG Việt Nam
- Trong năm 2000-2005, Việt Nam mời tham dự Hội nghị thường niên Nhóm Châu Á- Thái Bình Dương chống rửa tiền (APG) với tư cách quan sát viên
- Ngày 04/5/2007, Việt Nam thức trở thành thành viên thứ 34 APG
3.2- Pháp luật chống rửa tiền Việt Nam lĩnh vực Hình sự: 3.2.1- Thực trạng:
- Điều 251 Bộ luật hình Việt Nam năm 1999 (BLHS) quy định tội danh “hợp pháp hoá tiền, tài sản phạm tội mà có”: khụng mụ tả cụ thể cỏc hành vi rửa tiền; Khoản 1, Điều Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 7/6/2005 phũng, chống rửa tiền (Nghị định số 74) đưa khỏi niệm tương đối rừ ràng “rửa tiền” hành vi cá nhân, tổ chức tìm cách hợp pháp hố tiền, tài sản phạm tội mà có thơng qua việc trực tiếp gián tiếp tham gia vào giao dịch liên quan đến tiền, tài sản phạm tội mà có; thu nhận, chiếm giữ, chuyển dịch, chuyển đổi, chuyển nhượng, vận chuyển, sử dụng, vận chuyển qua biên giới tiền, tài sản phạm tội mà có; đầu tư vào dự án, cơng trình, góp vốn vào doanh nghiệp tìm cách khác che đậy, nguỵ trang cản trở việc xác minh nguồn gốc, chất thật vị trí, q trình di chuyển quyền sở hữu tiền, tài sản phạm tội mà có
(16)- Một đặc điểm phỏp luật hỡnh Việt Nam khụng ỏp dụng cỏc chế tài hỡnh sựđối với phỏp nhõn
3.2.2- Xu hướng phát triển giải pháp hoàn thiện: a- Xu hướng phát triển: