SỔ TAY PHÁP LUẬT CỦA ĐIỂU TRA VIÊN.[r]
(1)PGS.TS NGUYỀN NGỌC ANH
(2)(3)LỜI G IỚ I T H IỆ U
Điều tra hình - giai đoạn đầu trình t ố tụng Đây giai đoạn phức tạp đòi hỏi phải tuân thủ theo trinh tự, thủ tục luật định đ ể khởi tô vụ án, khởi tô bị can nguời, tội pháp luật, làm tiền để sỏ pháp lý vững cho bước t ố tụng (truy tổ, xét xử) Với ý nghĩa, vai trò quan trọng nh vậy, PG S.TS Nguyễn Ngọc A nh, kiến thức nghiên cứu lâu năm tham khảo kỉnh nghiệm sô Điều tra viên cao cấp, cán nghiên cứu cán bộ thực tiễn để biên soạn thành sách “S ổ tay p h p lu ậ t Điêu
tr a viền ” Các thuật ngữ sách làm rõ từ khái niệm, căn
cử pháp luật có ví dụ m inh hoạ, tạo cho nội dung sách có sơng động, gần g ũ i với thực tiễn, dễ hiểu Cuốn sách cơng trinh chun khảo có th ể dùng làm tài liệu nghiên cứu, học tập chuyên ngành
và được sử dụng thực tiễn điều tra tội phạm Điều tra viên.
Đáy sách biên soạn công phu, cẩn trọng củng khó tránh khỏi thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp bạn đọc đ ể hồn thiện sách lần tái bản.
N hà xuất Tư pháp xin trán trọng giới thiệu bạn đọc! H Nội, th n g năm 2006
(4)(5)BẢ NG T R A CỨU T Ừ T H E O V Ầ N C H Ử c i
Mục từ Trang
A
Án có hiệu lực pháp luật 25
Án rõ đối tượng (rô thủ phạm ) 25
Án h ìn h 25
Án lệ 26
Án m n g 27
Án mị 27
Án phí hình 27
Án tích 28
Án tồn đọng 28
Án treo 29
Án trọng điểm 29
Án trưởng 30
Án văn 30
Ả n h cưốc 30
Ả nh hình 31
Áp giải 31
B
(6)sổ tay pháp luật Điều ỉra viên
Ban ch u n án :i'ì
BAn án 31Ì
Bản kết luận diều tra vụ án 34
B o c h ữ a .'Ì5
Bí\o c h ữ a v i ê n n h â n d â n 'ỉfỉ Báo cáo kết thúc điều tra 36
Bảo kê 36
Bào lĩnh 37
Bảo vệ trường .38
Bắt bị can, bị cáo đê tạm giam 38
Bát bình thường 39
Bắt buột' chữa bệnh 39
Bắt cóc 40
Bắt fĩiử 41
Bất tiKưòi trường hỢp khẩn câ*p 41
H ắ l n gư i t r o n g t r n g hỢp p h m tộ i q u ả t a n g h o ặ c đ a n g bị
tru y nã 42
Bắt oan 43
Bắt sai 43
Bí mật điều tra 44
Bị án 44
Bị can 45
Bị cáo 45
BỊ đơn 45
(7)Báng tra cứu ỉừtheo vắn chữ
Hiên biín hỏi cu n g bị can 46
Liiôn l)àn hoại ilộiifĩ diều tra 47
lỉir n bàn khám n g h iệm trướng' 48
Hiôn bán khám n gh iệm tử thi 48
Hiêti biin khám xót người, chơ ỏ địa d ií iii, dồ vật, thư tín.
bưu kiện, biíu |)liẩm 49
Biên bán niêm plionfí, m ầu vật., dấu vôt 49
Biên thực ngh iệm diều tra 50
Biên tô tụ n g hình 5 0
Biện pháp cưỡng chê tố tụ n g hình 51
Biện pháp ngân ch ặn 51
Biểu m ẫu lố tụn g 52
Buộc tội 54
Bức cung 54
Hứo tử 5 5
c
Cá th ể hố hình p h t 56'
Cá th ể hố trách n h iệm hình 56
Các biện pháp tư p h áp 56
Các thị, thông tư hưỏng dẫn việc thi hành Pháp lệnh tổ
chức điểu tra hình 57
Các quan khác củ a lực lượng an n in h n h â n dân trong Công an n h án dân giao nh iệm vụ tiên h n h sô hoạt
d ộng điều tra 5 7
(8)sổ tay pháp luật Điểu tra viên
dân dược fĩiao nhiệm vụ tiên hành s ố h oạt dộng điều tra 58
Các hình thiíc lổ rhức diều tru vụ áti h ìn h đự 60
Các n gu vên lắ c Hộ lu ật tô l ụ n g h ìn h 60
Các th ơn g tư hướng clẫn thi h n h Bộ lu ậ t h ìn h 67
Các tội phạm chức vụ 62
Các Lội xâm phạm an nin h quốc gia 63
Các Lội xâm phạm an tồn c n g cộng, tr ậ t tự c ô n g cộng 63
Các tội xâm phạm c h ê độ hôn n h â n gia đ ìn h 64
Các tội xâm ph ạm h oạt độn g tư pháp 64
Các tội xâm phạm qu yền tự do, d â n c h ủ c ủ a c ô n g dân 65
Các tội xâm phạm S0 hữu 6‘ổ
Các Lội xâm phạm tính m ạng, sức khoẻ, n h â n p h ẩm , dan h
dự người 6‘ổ
Các tội xâm phạm trật tự q u ản lý h n h c h ín h 67
Các tội xâm phạm tr ậ t tự quản lý kinh tê 68
Các trường hỢp miễn trách nhiệm hình 69
Cải cách tư p h áp 70
Cải tạo k h ôn g giam giữ 71
Cảnh cáo 72
Cáo trạn g 72
Căn cước 73
Cấm đảm nh iệm chức vụ 73
Cấm cư trú 74
Cấm khỏi nơi cư trú 75
C ấ m h n h n g h ề 75
(9)Bảng tra cứu từ theo vẩn chữcáí
Câu th n h tội p h ạm h ìn h thức 76’
Câu th n h tội p h ạm v ậ t c h ấ t 76’
C h ánh an Tồ án 77
Cơ quaii an tiinlì diếu tra Bộ Công an 77
C(J (]u;in an nin h d iều tra Công an cấp tỉiih 18
Cơ quan cảnh s t d iêu tra Bộ Công an 79
Cơ quan cản h s t d iêu Ira Công an cấp h u y ện 87
Cơ quan cảnh s t diêu tra Công an câ”p tỉn h 83
Cơ quan an n in h d iều tra tron g Q u â n đội n h ân dân 85
Cư q u an điều tra 85
Cơ quan điều tra c ủ a V iệ n k iểm s t n h â n dân tô'i cao SI
Cờ q u an điều tra h ìn h tron g Q u â n dội n h â n dân 88
Cơ q u an tiến h n h t ố tụ n g 89
Cơ sở tráoh n h iệ m h ìn h 89
C ố ý p h ạm tội 89
Chấn thưởng 90
Che giíVu tội p h m 90
Chê độ Đ iề u tra v iê n 92
Chết chưa rõ n g u y ê n n h â n 93
Chết không tự n h iê n 93
Chết lâm s n g 93
Chiều hư ỏng th n g tích 93
Chủ th ể tội p h m 94
Chuẩn bị ph ạm tội 94
(10)sổ tay pháp luật cùa Điếu tra viên
C h ứ ng gỡ tội 95
C h u yên nn 95
C h uvên giao người bị kết án 96
C h uyên vụ án dể điều tra theo t h ẩ m (ịuyền 97
D
Danh bản 99
Dấu hiệu tội ph ạm 99
D ấu vết dường vân 100
Dấu vết học 100
Dấu vết c h y n ổ cô kỹ th u ậ t 100
D ấu vết nóng 100
Dấu vết sin h vật 100
Dấu vết s ú n g đạn 100
D ẫn dồ 101
D ân giải 102
Dự báo tìn h hình tội phạm 102
D ựng lại h iện trường 103
Đ
Đ n h giá ch ứ n g 104
Đ ặ t tiền tài s ả n có giá trị đ ể bảo đảm 104
Đ ình điều tra 105
Đ ình điểu tra th eo y cầu củ a người bị hại 106
Đ ầu th ú 106
(11)Bàng tra cứu từ theo vẩn chữ
t)ặc điôm nhận (iỉỊng 107
Diồu tra 107
D iều tra 1)0 SUIIR 108
D iều tra lại 109
Đ iều tra trường ĩ 10
ỉ)iề u Ira tội phạm III
ỉ)iều tra vụ án h ìn h sự 111
ỉ)iều Ira viên 111
Đơì chất 114
Dối tưỢng hình sự 115
F)ồnK phạm 115
ỉ)ộnfĩ (’ơ dê hèn 115
Đ ộng C(< phạm tội ĩ 15
Đường n h iên xố án tích 116
Diírtng sự 116
ỉ)ư ịn g dây tội ph ạm 117
G
Gia hạn điểu tra 118
Gia hạn tạm giam 119
Gia hạn tạm giữ 120
Già tạo h iệ n trường 121
Già th iế t điều tra 121
Giả th u y ế t điểu tra 121
(12)sổ tay pháp luật Điểu tra viên
Giai đoạn ph ạm tội Ỉ23
Giải ph ẫu tử thi 125
Giải q u y ết tin báo, t ố giác tội p h m Ì25
Giám biệt n gu ồn 126
Giám định âm th a n h 126
Giám định bổ su n g 126
Giám định kỹ th u ậ t h ìn h Ì26
G iám dịnh lại / 7
Giám định p h áp y / 7
Giám định tâ m thần Ì28
Giám định tập thể Ì28
Giám định tổ n g hỢp Ĩ2fị
Giám định tư pháp Ĩ29
Giám định v iê n pháp y 129
Giám định v iê n tư p h áp 129
G iấy chứng n h ậ n diều tra hình /.?ớ
Giấy chứng n h ậ n npười bào chữa 131
H
H ành vi p h ạm tội 133
H ìn h p h ạt 133
H iệu lực Bộ lu ậ t h ìn h 134
H ình hố vi ph ạm h n h chính, d â n kin h tê 135
Hỏi cu n g bị c an /36'
Hồ sơ vụ án h ìn h 138
(13)Bàng tra cứu từ theo vần chữ
Hội đồn g tuyển chọn Đ iều tra viên 138
Hội th ẩm 139
H u n g k h í 140
H uỷ bỏ th ay thê biên pháị) nịĩãn chặn 140 K
Kết th ú c chuyên án 141
Kết th ú c hồ 141
Khai báo gian dối 141
Khai báo thàn h khẩn 142
Khai q u ậ t tử thi 142
Khám người 143
Khám n gh iệm trường 143
Khám ngh iệm tử thi 144
Khám x é t 144
Khiếu nại, tố cáo t ố tụn g hình sự 146
Khơng tơ giác tội phạm 149
Khởi t ố theo yêu cầu người bị hại 151
Khởi t ố vụ án h ìn h sự 152
Kiểm s t điều tra 153
Kiểm s t viên 153
Kiến n g h ị khởi t ố 155
L
(14)sổ tay pháp luật Điểu tra viên
Lấy lòi khai người bị tạm giữ 157
Lấy lòi k h ngưòi bị hại /.w
Lấv lời khai người làm n g 158
Lấy s in h c u n g 159
Lập công chuộc tội 159
Lập hồ sơ Ỉ60
Lập k ế hoạch diều tra 160
Luật sư 161
M
M ẫu giám định 163
Mở n iêm p h on g 163
Mởm cung ĩ 63
Mục đích p h ạm tội W4
M iễn n h iệm Đ iểu tra viên 164
M iễn n h iệm T h ủ trưởng, Phó T h ủ trưởng Cơ quan điều tra 165
Miễn trách n h iệm h ìn h 166
N
N ả n g lực trách n h iệm hình 167
Người dại diện th eo pháp lu ậ t 167
Người bào chữa Ỉ68
Người bảo vệ quyền lợi đương 170
Ngưòi bị hại Ĩ71
Người bị oan 172
(15)Bàng tra cứu từ theo vẩn chữ
N’kiWì tạm piử 172
Ntĩiíời l)ị tình iiRhi 173
Sịĩiùn có chức vụ, quyền hạn 173
NfíiWi có (|uvền lợi, nghĩa vụ liên q u a n dên vụ án ỉ 7.3
Người chưa th àn h niên phạm tội ĩ 74
S ịỉườì chứiiK k iến / ‘ỉ
Người dại diện hỢp pháp (là loại ngưịi bào chữa) 175
Npiíịi giám dịnh 175
Npười íĩiúp sức 178
Nịíiíời làm c h n g 177
X g ò i p h iê n (iỊch 177
Xtíưịi Lhân thích Ĩ78
Ntíưdi lố^nác lội |)hạm 179
N>ười lổ cliức Ì80
Níĩiíời tham tố lụ n g Ĩ80
N'fĩư('fi thi hành ('ông vụ 180
Người ihự c hành 181
N gưòi tiên h àn h tô' tụ n g 181
Người xúi giục 181
N g u y ên dơn dân Ĩ82
N g u y ên tác hoạt dộng điều tra í 82
N g u y ên tắc xử lý đôi với ngưòi chưa th n h niên phạm tội 183
N h tạm piữ 185
(16)sổ tay pháp luật Điểu tra viên
N h ụ c h ì n h 187
N h ữ n g v ấ n đ ề p h ả i c h ứ n g m in h tr o n g v ụ n h ì n h 1S7
N h ữ n g v iệ c c ầ n m n g a y s a u k h i b ắ t h oặc n h ậ n ngưòi bị b ắ t 188
N h ữ n g v iệ c Đ i ề u tra v iê n k h ô n g m 190
N h i ệ m v ụ c ủ a c c q u a n g ia o n h i ệ m v ụ tiế n h n h
m ộ t s ố h o t đ ộ n g đ i ề u tra 190
N i ê m p h o n g 191
N h i ệ m v ụ g iả i q u y ế t tin báo, t ố g iá c 192
N h i ệ m v ụ c ủ a Cơ q u a n đ iể u tra 192
N h i ệ m v ụ , q u y ề n h n V iện k iể m s t k h i k iể m s t đ iều tra 193
N h i ệ m v ụ , q u y ề n h n c ủ a V iệ n k iể m s t kh i th ự c h n h
q u y ể n c ô n g t ố t r o n g g ia i đ o n đ iểu tra 194
o
O a n , s a i t r o n g t ố t ụ n g h ìn h s ự 196
p
P h á n Ỉ97
P h m n h â n 197
P h m tội có t í n h c h ấ t c h u y ê n n g h i ệ p 198
P h m tội c h a đ t 198
P h m tội c h a đ t đ ã h o n t h n h 199
P h m tội c h a đ t c h a h o n t h n h 200
P h m tội c ó t ổ c h ứ c • 9 200
P h ả n c u n g 200
P h â n loại tội p h m 201
18
(17)Bảng tra cứu từ theo vần chữ
P h â n tr i <}uản lý p h m n h â n 202
P h t tiề n 202
P h ê c h u ẩ n C 'ù ;i V iệ n k iể m sát 205
Phó C h n h án T o n 205
ỉ ’hó V iệ n IrưởiiK V iệ n k iêm s t 206
P h ò n g đ iề u tra (troriịĩ lực lượng ('ôiiị' an n h n ciân) 207
P h ò n g v ệ c h ín h d n g 207
P h ú c c u n g 20S
P h ụ c hồi đ iề u tra 209
Q
Q u a n h ệ n h â n t h â n 210
Q uảii c h ế 210
Cịuy lu ậ t g â v n 210
Q u y ề n b o c h a 211
Q u y ề n h n đ iề u tra c ủ a đội biên p h ò n g 2 1
íịi i y ế n h n đ iể u tra c ủ a hải q u a n 213
Q u y ền h n đ iể u tr a c ủ a k iểm lâm 215
Q u y ề n h n d iề u tra c ủ a lực iượng ( 'ả n h s t b iể n 216
Q u y ề n n h â n t h â n 2IS
Q u y ế t đ ịn h k h ô n g k h ỏ i t ố vụ n hình 219
Q u y ế t đ ịn h t r u v n ã 219
(18)sổ tay pháp luật cùa Điểu tra viên
S ự t h ậ l v ụ n 221
S u y đ o n vô tội 222
T ch vụ án h ìn h s ự 22,‘ì
T p h m 223
T i p h m n g u y h iề m 22.1
T i n g o i 224
T m đ ìn h ch ỉ d iê u tra 224
T m đ ìn h c h ấ p h n h h ìn h p h t tù dối với người d a n g
c h ấ p h n h h ìn h p h t tù bị b ệ n h n ặ n g 225
T m d in h c h ỉ chức v ụ bị can đan iĩ đ ả m n h iệ m 226
T m ííiữ 226
T m g ia m 227
T m th a 22S
T a n g c h n g 228
T n g th c ă n cước 229
T n g trử 229
T h òi g ia n b ấ t m in h 229
T h òi h n bảo q u ả n h sơ 230
Tỉ lệ th n g t ậ t t m thời h o ặ c v ĩ n h v iễ n 230
T ịch t h u tà i s ả n 230
T iê u c h u ẩ n b ổ n h iệ m Đ iề u tra v i ê n 231
T iê u c h u ẩ n b ổ n h iệ m T h ủ trưởng, P h ó T h ủ trưởng Cơ qu an
đ iề u tra 232
(19)Bảng tra củli từ theo vẩn chữ
T iỏii h n h tố lụ n g 234
T iẽ n ^ nịi clìử v iơ l d ù n g troiig tơ t ụ n g lìinh sự 235
i le n an 235
T iề n sự 235
1'iôu h u ỷ c h ứ n g cứ 236
T in báo t ố g iá c vê tội p h m 236
T ìn h t h ê cấp th iê t 237
T ìiih l i ế t g iả m n h ẹ 238
T ìn h t iế t tà n g Iicịiig 239
T íiih hỢp p h p củ a c h ứ n g cứ 239
T ín h k h c h q u a n c ủ a c h ứ n g cứ 240
T ín h liê n q u a n c ủ a c h ứ n g cứ 240
T ội g h é p 241
T ội p h m k éo dài 241
T ội ị)h ạm liên tục 241
T ù có th ò i h n 24 ĩ
T ù c h u n g th â n 241
T p h p h ìn h s ự 242
T ch ố i k h a i báo 243
T h ìn h 243
T ự ý n a c h n g c h ấ m d ứ t v iệ c p h m tội 244
T ự d n g 245
T ự s t 245
(20)sổ tay pháp luật Điểu ỉra viên
Tước m ột s ố q u y ể n c ô n g d â n 24H
T n g irợ tư p h p h ìn h '2‘4tí
T h a v dổi Đ iể u tra v iê n 246
T h a y đổi b iện p h p n g ă n c h ặ n 247
T h ẩ m q u y ề n đ iể u tra 247
T h ẩ m p h n 250
T h u g iữ , tạ m giữ, k ê b iê n tà i s ả n 251
T h u t h ậ p c h ứ n g 2S3
T h u t h ậ p bảo q u ả n v ậ t c h ứ n g 253
Thời h n đ iể u tra 255
T h òi h n tạ m g ia m đ ể đ iể u tra 256
Th(li h iệ u tr u y cứu trá ch n h iệ m h ì n h s ự 2ỈỈ6
T h ụ lý vụ n 257
T h ủ d o n x ảo q u y ệ t 257
T h ủ tụ c r ú t gọn 257
T h ủ trư ởng, P h ó T h ủ tr ỏ n g Cơ q u a n d iề u tra 258
T h ký T oà án 259
T h ự c n g h iệ m đ iều tra 260
T h ò n g n 260
T rả t ự 260
T r c h n h iệ m bồi t h n g c h o n g i bị o a n 261
T r c h n h iệ m c ủ a q u a n , t ổ c h ứ c v c ô n g d â n tr o n g h o t
đ ộ n g đ iể u tra 263
T r c h n h iệ m h ìn h s ự 2fì4