Ebook Sổ tay pháp luật của Điều tra viên: Phần 1

SỔ TAY PHÁP LUẬT CỦA ĐIỂU TRA VIÊN.[r]

PGS.TS NGUYỀN NGỌC ANH

LỜI G IỚ I T H IỆ U

Điều tra hình - giai đoạn đầu trình t ố tụng Đây giai đoạn phức tạp đòi hỏi phải tuân thủ theo trinh tự, thủ tục luật định đ ể khởi tô vụ án, khởi tô bị can nguời, tội pháp luật, làm tiền để sỏ pháp lý vững cho bước t ố tụng (truy tổ, xét xử) Với ý nghĩa, vai trò quan trọng nh vậy, PG S.TS Nguyễn Ngọc A nh, kiến thức nghiên cứu lâu năm tham khảo kỉnh nghiệm sô Điều tra viên cao cấp, cán nghiên cứu cán bộ thực tiễn để biên soạn thành sách “S ổ tay p h p lu ậ t Điêu

tr a viền ” Các thuật ngữ sách làm rõ từ khái niệm, căn

cử pháp luật có ví dụ m inh hoạ, tạo cho nội dung sách có sơng động, gần g ũ i với thực tiễn, dễ hiểu Cuốn sách cơng trinh chun khảo có th ể dùng làm tài liệu nghiên cứu, học tập chuyên ngành

và được sử dụng thực tiễn điều tra tội phạm Điều tra viên.

Đáy sách biên soạn công phu, cẩn trọng củng khó tránh khỏi thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp bạn đọc đ ể hồn thiện sách lần tái bản.

N hà xuất Tư pháp xin trán trọng giới thiệu bạn đọc! H Nội, th n g năm 2006

BẢ NG T R A CỨU T Ừ T H E O V Ầ N C H Ử c i

Mục từ Trang

A

Án có hiệu lực pháp luật 25

Án rõ đối tượng (rô thủ phạm ) 25

Án h ìn h 25

Án lệ 26

Án m n g 27

Án mị 27

Án phí hình 27

Án tích 28

Án tồn đọng 28

Án treo 29

Án trọng điểm 29

Án trưởng 30

Án văn 30

Ả n h cưốc 30

Ả nh hình 31

Áp giải 31

B

sổ tay pháp luật Điều ỉra viên

Ban ch u n án :i'ì

BAn án 31Ì

Bản kết luận diều tra vụ án 34

B o c h ữ a .'Ì5

Bí\o c h ữ a v i ê n n h â n d â n 'ỉfỉ Báo cáo kết thúc điều tra 36

Bảo kê 36

Bào lĩnh 37

Bảo vệ trường .38

Bắt bị can, bị cáo đê tạm giam 38

Bát bình thường 39

Bắt buột' chữa bệnh 39

Bắt cóc 40

Bắt fĩiử 41

Bất tiKưòi trường hỢp khẩn câ*p 41

H ắ l n gư i t r o n g t r n g hỢp p h m tộ i q u ả t a n g h o ặ c đ a n g bị

tru y nã 42

Bắt oan 43

Bắt sai 43

Bí mật điều tra 44

Bị án 44

Bị can 45

Bị cáo 45

BỊ đơn 45

Báng tra cứu ỉừtheo vắn chữ

Hiên biín hỏi cu n g bị can 46

Liiôn l)àn hoại ilộiifĩ diều tra 47

lỉir n bàn khám n g h iệm trướng' 48

Hiôn bán khám n gh iệm tử thi 48

Hiêti biin khám xót người, chơ ỏ địa d ií iii, dồ vật, thư tín.

bưu kiện, biíu |)liẩm 49

Biên bán niêm plionfí, m ầu vật., dấu vôt 49

Biên thực ngh iệm diều tra 50

Biên tô tụ n g hình 5 0

Biện pháp cưỡng chê tố tụ n g hình 51

Biện pháp ngân ch ặn 51

Biểu m ẫu lố tụn g 52

Buộc tội 54

Bức cung 54

Hứo tử 5 5

c

Cá th ể hố hình p h t 56'

Cá th ể hố trách n h iệm hình 56

Các biện pháp tư p h áp 56

Các thị, thông tư hưỏng dẫn việc thi hành Pháp lệnh tổ

chức điểu tra hình 57

Các quan khác củ a lực lượng an n in h n h â n dân trong Công an n h án dân giao nh iệm vụ tiên h n h sô hoạt

d ộng điều tra 5 7

sổ tay pháp luật Điểu tra viên

dân dược fĩiao nhiệm vụ tiên hành s ố h oạt dộng điều tra 58

Các hình thiíc lổ rhức diều tru vụ áti h ìn h đự 60

Các n gu vên lắ c Hộ lu ật tô l ụ n g h ìn h 60

Các th ơn g tư hướng clẫn thi h n h Bộ lu ậ t h ìn h 67

Các tội phạm chức vụ 62

Các Lội xâm phạm an nin h quốc gia 63

Các Lội xâm phạm an tồn c n g cộng, tr ậ t tự c ô n g cộng 63

Các tội xâm phạm c h ê độ hôn n h â n gia đ ìn h 64

Các tội xâm ph ạm h oạt độn g tư pháp 64

Các tội xâm phạm qu yền tự do, d â n c h ủ c ủ a c ô n g dân 65

Các tội xâm phạm S0 hữu 6‘ổ

Các Lội xâm phạm tính m ạng, sức khoẻ, n h â n p h ẩm , dan h

dự người 6‘ổ

Các tội xâm phạm trật tự q u ản lý h n h c h ín h 67

Các tội xâm phạm tr ậ t tự quản lý kinh tê 68

Các trường hỢp miễn trách nhiệm hình 69

Cải cách tư p h áp 70

Cải tạo k h ôn g giam giữ 71

Cảnh cáo 72

Cáo trạn g 72

Căn cước 73

Cấm đảm nh iệm chức vụ 73

Cấm cư trú 74

Cấm khỏi nơi cư trú 75

C ấ m h n h n g h ề 75

Bảng tra cứu từ theo vẩn chữcáí

Câu th n h tội p h ạm h ìn h thức 76’

Câu th n h tội p h ạm v ậ t c h ấ t 76’

C h ánh an Tồ án 77

Cơ quaii an tiinlì diếu tra Bộ Công an 77

C(J (]u;in an nin h d iều tra Công an cấp tỉiih 18

Cơ quan cảnh s t d iêu tra Bộ Công an 79

Cơ quan cản h s t d iêu Ira Công an cấp h u y ện 87

Cơ quan cảnh s t diêu tra Công an câ”p tỉn h 83

Cơ quan an n in h d iều tra tron g Q u â n đội n h ân dân 85

Cư q u an điều tra 85

Cơ quan điều tra c ủ a V iệ n k iểm s t n h â n dân tô'i cao SI

Cờ q u an điều tra h ìn h tron g Q u â n dội n h â n dân 88

Cơ q u an tiến h n h t ố tụ n g 89

Cơ sở tráoh n h iệ m h ìn h 89

C ố ý p h ạm tội 89

Chấn thưởng 90

Che giíVu tội p h m 90

Chê độ Đ iề u tra v iê n 92

Chết chưa rõ n g u y ê n n h â n 93

Chết không tự n h iê n 93

Chết lâm s n g 93

Chiều hư ỏng th n g tích 93

Chủ th ể tội p h m 94

Chuẩn bị ph ạm tội 94

sổ tay pháp luật cùa Điếu tra viên

C h ứ ng gỡ tội 95

C h u yên nn 95

C h uvên giao người bị kết án 96

C h uyên vụ án dể điều tra theo t h ẩ m (ịuyền 97

D

Danh bản 99

Dấu hiệu tội ph ạm 99

D ấu vết dường vân 100

Dấu vết học 100

Dấu vết c h y n ổ cô kỹ th u ậ t 100

D ấu vết nóng 100

Dấu vết sin h vật 100

Dấu vết s ú n g đạn 100

D ẫn dồ 101

D ân giải 102

Dự báo tìn h hình tội phạm 102

D ựng lại h iện trường 103

Đ

Đ n h giá ch ứ n g 104

Đ ặ t tiền tài s ả n có giá trị đ ể bảo đảm 104

Đ ình điều tra 105

Đ ình điểu tra th eo y cầu củ a người bị hại 106

Đ ầu th ú 106

Bàng tra cứu từ theo vẩn chữ

t)ặc điôm nhận (iỉỊng 107

Diồu tra 107

D iều tra 1)0 SUIIR 108

D iều tra lại 109

Đ iều tra trường ĩ 10

ỉ)iề u Ira tội phạm III

ỉ)iều tra vụ án h ìn h sự 111

ỉ)iều Ira viên 111

Đơì chất 114

Dối tưỢng hình sự 115

F)ồnK phạm 115

ỉ)ộnfĩ (’ơ dê hèn 115

Đ ộng C(< phạm tội ĩ 15

Đường n h iên xố án tích 116

Diírtng sự 116

ỉ)ư ịn g dây tội ph ạm 117

G

Gia hạn điểu tra 118

Gia hạn tạm giam 119

Gia hạn tạm giữ 120

Già tạo h iệ n trường 121

Già th iế t điều tra 121

Giả th u y ế t điểu tra 121

sổ tay pháp luật Điểu tra viên

Giai đoạn ph ạm tội Ỉ23

Giải ph ẫu tử thi 125

Giải q u y ết tin báo, t ố giác tội p h m Ì25

Giám biệt n gu ồn 126

Giám định âm th a n h 126

Giám định bổ su n g 126

Giám định kỹ th u ậ t h ìn h Ì26

G iám dịnh lại / 7

Giám định p h áp y / 7

Giám định tâ m thần Ì28

Giám định tập thể Ì28

Giám định tổ n g hỢp Ĩ2fị

Giám định tư pháp Ĩ29

Giám định v iê n pháp y 129

Giám định v iê n tư p h áp 129

G iấy chứng n h ậ n diều tra hình /.?ớ

Giấy chứng n h ậ n npười bào chữa 131

H

H ành vi p h ạm tội 133

H ìn h p h ạt 133

H iệu lực Bộ lu ậ t h ìn h 134

H ình hố vi ph ạm h n h chính, d â n kin h tê 135

Hỏi cu n g bị c an /36'

Hồ sơ vụ án h ìn h 138

Bàng tra cứu từ theo vần chữ

Hội đồn g tuyển chọn Đ iều tra viên 138

Hội th ẩm 139

H u n g k h í 140

H uỷ bỏ th ay thê biên pháị) nịĩãn chặn 140 K

Kết th ú c chuyên án 141

Kết th ú c hồ 141

Khai báo gian dối 141

Khai báo thàn h khẩn 142

Khai q u ậ t tử thi 142

Khám người 143

Khám n gh iệm trường 143

Khám ngh iệm tử thi 144

Khám x é t 144

Khiếu nại, tố cáo t ố tụn g hình sự 146

Khơng tơ giác tội phạm 149

Khởi t ố theo yêu cầu người bị hại 151

Khởi t ố vụ án h ìn h sự 152

Kiểm s t điều tra 153

Kiểm s t viên 153

Kiến n g h ị khởi t ố 155

L

sổ tay pháp luật Điểu tra viên

Lấy lòi khai người bị tạm giữ 157

Lấy lòi k h ngưòi bị hại /.w

Lấv lời khai người làm n g 158

Lấy s in h c u n g 159

Lập công chuộc tội 159

Lập hồ sơ Ỉ60

Lập k ế hoạch diều tra 160

Luật sư 161

M

M ẫu giám định 163

Mở n iêm p h on g 163

Mởm cung ĩ 63

Mục đích p h ạm tội W4

M iễn n h iệm Đ iểu tra viên 164

M iễn n h iệm T h ủ trưởng, Phó T h ủ trưởng Cơ quan điều tra 165

Miễn trách n h iệm h ìn h 166

N

N ả n g lực trách n h iệm hình 167

Người dại diện th eo pháp lu ậ t 167

Người bào chữa Ỉ68

Người bảo vệ quyền lợi đương 170

Ngưòi bị hại Ĩ71

Người bị oan 172

Bàng tra cứu từ theo vẩn chữ

N’kiWì tạm piử 172

Ntĩiíời l)ị tình iiRhi 173

Sịĩiùn có chức vụ, quyền hạn 173

NfíiWi có (|uvền lợi, nghĩa vụ liên q u a n dên vụ án ỉ 7.3

Người chưa th àn h niên phạm tội ĩ 74

S ịỉườì chứiiK k iến / ‘ỉ

Người dại diện hỢp pháp (là loại ngưịi bào chữa) 175

Npiíịi giám dịnh 175

Npười íĩiúp sức 178

Nịíiíời làm c h n g 177

X g ò i p h iê n (iỊch 177

Xtíưịi Lhân thích Ĩ78

Ntíưdi lố^nác lội |)hạm 179

N>ười lổ cliức Ì80

Níĩiíời tham tố lụ n g Ĩ80

N'fĩư('fi thi hành ('ông vụ 180

Người ihự c hành 181

N gưòi tiên h àn h tô' tụ n g 181

Người xúi giục 181

N g u y ên dơn dân Ĩ82

N g u y ên tác hoạt dộng điều tra í 82

N g u y ên tắc xử lý đôi với ngưòi chưa th n h niên phạm tội 183

N h tạm piữ 185

sổ tay pháp luật Điểu tra viên

N h ụ c h ì n h 187

N h ữ n g v ấ n đ ề p h ả i c h ứ n g m in h tr o n g v ụ n h ì n h 1S7

N h ữ n g v iệ c c ầ n m n g a y s a u k h i b ắ t h oặc n h ậ n ngưòi bị b ắ t 188

N h ữ n g v iệ c Đ i ề u tra v iê n k h ô n g m 190

N h i ệ m v ụ c ủ a c c q u a n g ia o n h i ệ m v ụ tiế n h n h

m ộ t s ố h o t đ ộ n g đ i ề u tra 190

N i ê m p h o n g 191

N h i ệ m v ụ g iả i q u y ế t tin báo, t ố g iá c 192

N h i ệ m v ụ c ủ a Cơ q u a n đ iể u tra 192

N h i ệ m v ụ , q u y ề n h n V iện k iể m s t k h i k iể m s t đ iều tra 193

N h i ệ m v ụ , q u y ề n h n c ủ a V iệ n k iể m s t kh i th ự c h n h

q u y ể n c ô n g t ố t r o n g g ia i đ o n đ iểu tra 194

o

O a n , s a i t r o n g t ố t ụ n g h ìn h s ự 196

p

P h á n Ỉ97

P h m n h â n 197

P h m tội có t í n h c h ấ t c h u y ê n n g h i ệ p 198

P h m tội c h a đ t 198

P h m tội c h a đ t đ ã h o n t h n h 199

P h m tội c h a đ t c h a h o n t h n h 200

P h m tội c ó t ổ c h ứ c • 9 200

P h ả n c u n g 200

P h â n loại tội p h m 201

18

Bảng tra cứu từ theo vần chữ

P h â n tr i <}uản lý p h m n h â n 202

P h t tiề n 202

P h ê c h u ẩ n C 'ù ;i V iệ n k iể m sát 205

Phó C h n h án T o n 205

ỉ ’hó V iệ n IrưởiiK V iệ n k iêm s t 206

P h ò n g đ iề u tra (troriịĩ lực lượng ('ôiiị' an n h n ciân) 207

P h ò n g v ệ c h ín h d n g 207

P h ú c c u n g 20S

P h ụ c hồi đ iề u tra 209

Q

Q u a n h ệ n h â n t h â n 210

Q uảii c h ế 210

Cịuy lu ậ t g â v n 210

Q u y ề n b o c h a 211

Q u y ề n h n đ iề u tra c ủ a đội biên p h ò n g 2 1

íịi i y ế n h n đ iể u tra c ủ a hải q u a n 213

Q u y ền h n đ iể u tr a c ủ a k iểm lâm 215

Q u y ề n h n d iề u tra c ủ a lực iượng ( 'ả n h s t b iể n 216

Q u y ề n n h â n t h â n 2IS

Q u y ế t đ ịn h k h ô n g k h ỏ i t ố vụ n hình 219

Q u y ế t đ ịn h t r u v n ã 219

sổ tay pháp luật cùa Điểu tra viên

S ự t h ậ l v ụ n 221

S u y đ o n vô tội 222

T ch vụ án h ìn h s ự 22,‘ì

T p h m 223

T i p h m n g u y h iề m 22.1

T i n g o i 224

T m đ ìn h ch ỉ d iê u tra 224

T m đ ìn h c h ấ p h n h h ìn h p h t tù dối với người d a n g

c h ấ p h n h h ìn h p h t tù bị b ệ n h n ặ n g 225

T m d in h c h ỉ chức v ụ bị can đan iĩ đ ả m n h iệ m 226

T m ííiữ 226

T m g ia m 227

T m th a 22S

T a n g c h n g 228

T n g th c ă n cước 229

T n g trử 229

T h òi g ia n b ấ t m in h 229

T h òi h n bảo q u ả n h sơ 230

Tỉ lệ th n g t ậ t t m thời h o ặ c v ĩ n h v iễ n 230

T ịch t h u tà i s ả n 230

T iê u c h u ẩ n b ổ n h iệ m Đ iề u tra v i ê n 231

T iê u c h u ẩ n b ổ n h iệ m T h ủ trưởng, P h ó T h ủ trưởng Cơ qu an

đ iề u tra 232

Bảng tra củli từ theo vẩn chữ

T iỏii h n h tố lụ n g 234

T iẽ n ^ nịi clìử v iơ l d ù n g troiig tơ t ụ n g lìinh sự 235

i le n an 235

T iề n sự 235

1'iôu h u ỷ c h ứ n g cứ 236

T in báo t ố g iá c vê tội p h m 236

T ìn h t h ê cấp th iê t 237

T ìiih l i ế t g iả m n h ẹ 238

T ìn h t iế t tà n g Iicịiig 239

T íiih hỢp p h p củ a c h ứ n g cứ 239

T ín h k h c h q u a n c ủ a c h ứ n g cứ 240

T ín h liê n q u a n c ủ a c h ứ n g cứ 240

T ội g h é p 241

T ội p h m k éo dài 241

T ội ị)h ạm liên tục 241

T ù có th ò i h n 24 ĩ

T ù c h u n g th â n 241

T p h p h ìn h s ự 242

T ch ố i k h a i báo 243

T h ìn h 243

T ự ý n a c h n g c h ấ m d ứ t v iệ c p h m tội 244

T ự d n g 245

T ự s t 245

sổ tay pháp luật Điểu ỉra viên

Tước m ột s ố q u y ể n c ô n g d â n 24H

T n g irợ tư p h p h ìn h '2‘4tí

T h a v dổi Đ iể u tra v iê n 246

T h a y đổi b iện p h p n g ă n c h ặ n 247

T h ẩ m q u y ề n đ iể u tra 247

T h ẩ m p h n 250

T h u g iữ , tạ m giữ, k ê b iê n tà i s ả n 251

T h u t h ậ p c h ứ n g 2S3

T h u t h ậ p bảo q u ả n v ậ t c h ứ n g 253

Thời h n đ iể u tra 255

T h òi h n tạ m g ia m đ ể đ iể u tra 256

Th(li h iệ u tr u y cứu trá ch n h iệ m h ì n h s ự 2ỈỈ6

T h ụ lý vụ n 257

T h ủ d o n x ảo q u y ệ t 257

T h ủ tụ c r ú t gọn 257

T h ủ trư ởng, P h ó T h ủ tr ỏ n g Cơ q u a n d iề u tra 258

T h ký T oà án 259

T h ự c n g h iệ m đ iều tra 260

T h ò n g n 260

T rả t ự 260

T r c h n h iệ m bồi t h n g c h o n g i bị o a n 261

T r c h n h iệ m c ủ a q u a n , t ổ c h ứ c v c ô n g d â n tr o n g h o t

đ ộ n g đ iể u tra 263

T r c h n h iệ m h ìn h s ự 2fì4