HÀNG LOẠT SÀN FOREX BỊ TỐ ÔM LỆNH, LỪA NHÀ ĐẦU TƯ Tác giả Hà Tâm / baodautu.vn Ôm lệnh, đốt cháy tài khoản nhà đầu tư… Mặc dù đầu tư forex bị cấm Việt Nam, song nhiều nhân viên môi giới sàn giao dịch rầm rộ quảng cáo có giấy phép hoạt động, có văn phịng đại diện pháp lý Việt Nam Trong đơn gửi Báo Đầu tư, anh Trần Văn H cho hay, cách vài tháng, anh nhân viên môi giới sàn Kawamex (tầng 9, số - Trần Hưng Đạo, Hà Nội) dụ mở tài khoản với hứa hẹn lãi khủng, khẳng định Kawamex sàn chuẩn châu Âu, đứng top giới Sau đồng ý mở tài khoản, anh Hiền - tự xưng quản lý khách hàng Kawamex Hà Nội - yêu cầu nạp tiền hướng dẫn đánh Đầu tiên, Hiền hướng dẫn anh H đánh thắng 800 USD/ngày dồn dập hỏi anh H có tiền Khi biết anh H vốn khoảng 50.000 USD, Hiền hướng dẫn anh đánh thắng liên tục, lãi 28.000 USD ngày, hối thúc anh H nạp thêm tiền Sau anh H nạp hết tồn số tiền vào tài khoản, Hiền đưa dẫn sai khiến toàn số tiền gốc lẫn lời tài khoản anh H bốc hơi, sau phủi trách nhiệm , chí cịn thách anh H báo công an “Theo tôi, nhân viên tên Hiền sàn Kawamex có dấu hiệu can thiệp, điều chỉnh lỗ lãi để dụ nhà đầu tư nạp tiền, giao dịch sàn không gửi email thông báo cho nhà đầu tư để xóa dấu vết, chiếm đoạt tài sản nhà đầu tư Sau bị lừa, tơi biết sàn Kawamex khơng có chứng quốc tế đầu tư, khơng có trụ sở Anh quốc, top giới, địa số - Trần Hưng Đạo khơng phải văn phịng đại diện Cơng ty mà Hiền thuê, mượn tự gắn logo sàn để lừa nhà đầu tư”, anh H nhận định Theo anh H., thực tế, lượng người truy cập trang web sàn Kawamex khoảng 300 lượt/ngày, chủ yếu người Việt Nam, chứng tỏ sàn lập để lừa đảo nhà đầu tư Việt Nam, đặt máy chủ nước ngồi để xóa dấu vết Tương tự, chia sẻ với phóng viên Báo Đầu tư, anh T.V.S - nhà đầu tư Hà Nội - cho hay, anh toàn số tiền tích cóp hàng chục năm tin vào quảng cáo “đầu tư sai lệnh đền tiền” nhân viên sàn Hitoption (văn phòng Thiên Hiền, Mỹ Đình, Hà Nội) “Nhân viên sàn Hitoption quảng cáo sàn Vương quốc Anh, đọc lệnh chuyên gia lãi 2-4%/ngày, bao cháy tài khoản, lỗ đền toàn vốn Sau nhà đầu tư sập bẫy nạp tiền vào, sàn hướng dẫn cho đánh cháy tài khoản không cho rút tiền Tài khoản thắng, sàn không cho rút Tôi nhiều lần liên hệ không giải quyết”, anh S cho biết Nhiều người bị lừa Rất nhiều nhà đầu tư bị lừa với chiêu tương tự sàn UTspot, United (utdmarket.com), MEXFund, Forex4you, Obtrend… Anh Q.C (Hà Nội) cho biết, tháng 7/2020, nghe lời mời chào môi giới sàn United, anh bỏ 10.000 USD (gần 240 triệu đồng) để tham gia giao dịch mã XNG Sau đánh thắng tài khoản lên tới 16.000 USD, anh bị sàn nâng mức phí qua đêm điều chỉnh giá chênh lệch mua - bán (spread) lên hàng chục lần, khiến tài khoản anh giảm 12.000 USD Nhận thấy sàn có dấu hiệu khơng bình thường, anh Q.C vội thực lệnh rút tiền sàn thơng báo giao dịch hôm sau thực Tuy nhiên, đêm đó, tài khoản anh bị sàn “ăn sạch” với lý phí qua đêm dương bị sàn thu hồi Mọi thắc mắc anh gửi tới sàn không hỗ trợ Khi anh lên trụ sở sàn United Cầu Giấy (Hà Nội) để giải quyết, bị bảo vệ đuổi ngồi “Chắc chắn sàn lừa đảo, lập với mục đích ôm lệnh, tài khoản nhà đầu tư cháy sàn ôm tiền Tôi tập hợp 10 nhà đầu tư để báo công an, đưa sàn lừa đảo pháp luật”, anh Q.C xúc cho biết Câu chuyện anh Q.C giống hệt trường hợp nhà đầu tư lớn tuổi sàn UTspot (538 đường Cách mạng tháng 8, phường 11, quận 3, TP.HCM) Giao diện United UTspot giống hệt Nhiều nhà đầu tư nghi ngờ hai sàn nhóm người lập Theo chia sẻ nhà đầu tư lớn tuổi group đầu tư ngoại hối, ông nạp 3.000 USD vào sàn UTspot nhân viên tư vấn gọi từ nước sang tư vấn mua nhiều mã cổ phiếu lạ Làm theo hướng dẫn, tài khoản nhà đầu tư âm 1.000 USD Các ngày tiếp theo, nhà đầu tư đánh trái hướng dẫn nhân viên sàn, lãi gần 6.000 USD định rút vốn Tuy nhiên, sàn không cho rút với lý “khơng xác minh tiền tài khoản có phi pháp hay khơng, muốn xác minh phải nạp tiền đánh tiếp” Khi nhà đầu tư khơng đồng ý nhân viên sàn tỏ thái độ chợ búa, dọa nạt không cho rút tiền yêu cầu chơi lệnh sàn muốn rút tiền Nhắm mắt làm theo dẫn, từ chỗ lãi 6.000 USD, nháy mắt, tài khoản nhà đầu tư âm tới tận 6.000 USD Khơng có miếng bánh ngon trời rơi xuống Các chuyên gia tài khẳng định, tất loại hình đầu tư lợi nhuận gấp 3, gấp lần ngân hàng có mùi lừa đảo Mặc dù bị báo chí quan chức cảnh báo, mơ hình khiến khơng nhà đầu tư sập bẫy Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn đầu tư Cơng ty cổ phần Chứng khốn Maybank Kim Eng khẳng định, nhiều sàn forex mọc lên theo mơ hình ủy thác cho sàn, đánh theo lệnh chuyên gia, đầu tư bách phát bách lãi, bao cháy tài sản… Tuy nhiên, thực chất sàn lừa đảo Khi gom đủ tiền, chủ sàn ơm tiền biến Ngồi ra, số sàn lừa đảo cách sửa lệnh hệ thống Theo đó, nhà đầu tư tham gia lệnh họ bị sửa hệ thống, nhà đầu tư tưởng đánh theo lệnh thị trường, song thực tế đánh với sàn, luôn bị sàn cho thua Hoặc có sàn khơng sửa lệnh, song đợi đến số người nộp tiền đủ nhiều, sàn tự… biến Trong đó, theo kinh nghiệm nhà đầu tư forex kỳ cựu, tất sàn forex quảng cáo “có văn phịng đại diện Việt Nam”, bao cháy tài khoản, bao lãi 2-4%/ngày… sàn ôm lệnh, điều chỉnh lỗ lãi, can thiệp tài khoản nhà đầu tư Số tiền mà nhà đầu tư nạp vào bị cháy sàn môi giới ăn chia Cần mạnh tay xử lý - Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn đầu tư Cơng ty cổ phần Chứng khốn Maybank Kim Eng Cần mạnh tay xử lý, có chế tài mạnh mẽ góp phần răn đe dập tắt manh nha lợi dụng tình khó khăn, lịng tham người khác để trục lợi Hiện nay, số vụ lừa đảo tài xử lý nhỏ, nhiều đối tượng lừa đảo sau ôm tiền nhà đầu tư bỏ trốn lại thay tên, đổi họ để lại đẻ dự án khác, tiếp tục lừa Ngoài việc phải nâng cao nhận thức thân, kiểm soát lòng tham, người phải cập nhật quy định pháp luật để thích ứng với biến thể, nhiều phiên lừa đảo tài ... Nam”, bao cháy tài khoản, bao lãi 2-4%/ngày… sàn ôm lệnh, điều chỉnh lỗ lãi, can thiệp tài khoản nhà đầu tư Số tiền mà nhà đầu tư nạp vào bị cháy sàn môi giới ăn chia Cần mạnh tay xử lý - Ông Phan... đe dập tắt manh nha lợi dụng tình khó khăn, lịng tham người khác để trục lợi Hiện nay, số vụ lừa đảo tài xử lý nhỏ, nhiều đối tượng lừa đảo sau ôm tiền nhà đầu tư bỏ trốn lại thay tên, đổi họ... bách phát bách lãi, bao cháy tài sản… Tuy nhiên, thực chất sàn lừa đảo Khi gom đủ tiền, chủ sàn ơm tiền biến Ngồi ra, số sàn lừa đảo cách sửa lệnh hệ thống Theo đó, nhà đầu tư tham gia lệnh họ bị