BÁO CÁO BẠCH: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

BÁO CÁO BẠCH: CƠNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHỐNG SẢN QUẢNG NAM BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.665022/665023Fax: 0510.665024 Website: www.minco.com.vn CƠNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHỐNG SẢN QUẢNG NAM BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 Thăng Bình, ngày 10 tháng năm 2009 Trụ sở chính:Cụm Cơng nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Tel: 0510.3665022 Fax: 0510.3665024 website: http://www.minco.com.vn Baocaothuongnien 2008-MIC trang / 42 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Cơng nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.665022/665023Fax: 0510.665024 Website: www.minco.com.vn MỤC LỤC I II LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Tóm tắt trình hình thành phát triển Cơ cấu máy quản lý công ty Tình hình hoạt động : Mục tiêu đinh hướng phát triển : BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ : III Ảnh hưởng suy thối kinh tế, sách vĩ mô thời kinh doanh : Kết hoạt động tình hình thực so với kế hoạch năm 2007: Những thay đổi chủ yếu năm 2008 : 10 Những thách thức, hội định hướng mục tiêu kinh doanh năm 2009-2011 10 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY : 12 a b Báo cáo tình hình tài năm 2008: 12 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2008: 13 Kết hoạt động kinh doanh : 13 Những tiến đạt tác động ảnh hưởng đến kết sản xuất kinh doanh năm 2008 14 Kế hoạch chủ đạo năm 2009 dự kiến phát triển tương lai gần: 15 IV BÁO CÁO TÀI CHÍNH 17 V BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TỐN: 17 VI CÁC CƠNG TY CON CĨ LIÊN QUAN: 18 Danh sách Công ty nắm giữ 50% vốn cổ phần : 18 Danh sách đơn vị Cơng ty góp vốn tham gia liên doanh đến ngày 31/12/2008 18 VII TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ: 20 Cơ cấu tổ chức công ty 20 Cơ cấu lao động : 23 Bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Ban Giám đốc 23 VIII THƠNG TIN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SỐT VÀ THÔNG TIN CỔ ĐÔNG 24 Hội đồng quản trị : 24 Ban Kiểm soát : 25 Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát 26 Thành viên độc lập không điều hành 39 Tổng chi phí thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm sốt Thư ký Công ty năm 2008: 39 Giao dịch cổ phiếu : 39 Các liệu thống kê cổ đông/thành viên góp vốn : 40 THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐÔNG, …: 41 Thực chế độ CBNV : 41 Công tác bảo vệ môi trướng, tham gia công tác xã hội đóng góp hỗ trợ địa phương năm 2008: 41 IX Baocaothuongnien 2008-MIC trang / 42 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHỐNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Cơng nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.665022/665023Fax: 0510.665024 Website: www.minco.com.vn BẢN CÁO THƯỜNG NIÊN CƠNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHỐNG SẢN QUẢNG NAM (Theo Mẫu CBTT-02 Ban hành kèm theo Thông tư 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 Bộ trưởng BTC) Tên Công ty niêm yết Mã Chứng khốn Năm báo cáo : Cơng ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam : MIC : 2008 I LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Tóm tắt q trình hình thành phát triển Giới thiệu Công ty 1.1 - Tên gọi doanh nghiệp: Cơng ty Cổ phần Kỹ nghệ Khống sản Quảng Nam - Tên tiếng Anh: Quang Nam Mineral Industry Corporation - Tên viết tắt: MINCO - Logo: - Trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Hà Lam – Chợ Được, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam - Điện thoại: (84.0510) 3665 022 - Fax: (84.0510) 3665 024 - Website: www.minco.com.vn - E-mail: minco@dng.vnn.vn - Ngành nghề kinh doanh chính:  Thăm dị địa chất, khai thác, chế biến kinh doanh khoáng sản;  Tư vần đầu tư hoạt động khoáng sản thiết kế mỏ;  Kinh doanh vận tải loại hình cơng nghiệp khác;  Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội thất;  Trồng rừng nguyên liệu Baocaothuongnien 2008-MIC trang / 42 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.665022/665023Fax: 0510.665024 Website: www.minco.com.vn Trụ sở Địa chỉ: Cụm cơng nghiệp Hà Lam-Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 1.2 Tóm tắt trình hình thành phát triển - Tiền thân Cơng ty Xí nghiệp Khai thác cát công nghiệp xuất Quảng Nam Đà Nẵng thành lập năm 1984 theo Quyết định số 91/QĐ-UB Uỷ ban nhân dân Tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng; - Năm 1993, Cơng ty đổi tên thành Cơng ty Khống sản Quảng Nam-Đà Nẵng với mức Vốn kinh doanh 228.000.000 đồng theo Quyết định 333/QĐ-TCNSĐT Bộ Công nghiệp; - Năm 2000, Công ty đổi tên thành Công ty Công nghiệp Miền Trung theo Quyết định 1459/QĐ-UB UBND Tỉnh Quảng Nam; - Năm 2004, Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam thành lập sở cổ phần hố doanh nghiệp nhà nước (Cơng ty Công nghiệp miền Trung) theo định số 5078/QĐ-UB ngày 09 tháng 12 năm 2004 Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam; - Ngày 25/05/2005 Cơng ty thức vào hoạt động hình thức cơng ty cổ phần theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 3303070128 Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Quảng Nam cấp ngày 25/05/2005; - Tháng 04/2007 Công ty tăng vốn điều lệ từ 4,5 tỷ đồng lên 12,5 tỷ đồng; Baocaothuongnien 2008-MIC trang / 42 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 CƠNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHỐNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.665022/665023Fax: 0510.665024 Website: www.minco.com.vn - Tháng 06/2007, Công ty tăng vốn điều lệ lên 12,95 tỷ đồng (phát hành 45.000 cổ phần để trả phần cổ tức năm 2006); - Công ty niêm yết cổ phiếu Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo Giấy chứng nhận số 29/GCN-TTGDHN ngày 18/12/2007, Mã chứng khoán MIC, thức giao dịch vào ngày 21/12/2007; - Tháng 9/2008, Công ty tăng vốn điều lệ lên 14,8924 tỷ đồng (phát hành 194.240 cổ phần để trả cổ tức năm 2007); - 07/11/2008, Chính thức lưu ký chứng khốn bổ sung (chia cổ tức năm 2007 194.240 CP) nâng số tổng số CP Công ty giao dịch HASTC : 1.489.240 CP; Vốn điều lệ: Theo giấy phép đăng ký kinh doanh điều chỉnh lần thứ ngafy 04/9/2008 14.892.400.000 đồng, tỷ lệ phần vốn Nhà nước 26,87% vốn điều lệ; - 1.3 Hoạt động lĩnh vực khai thác, chế biến kinh doanh khống sản với thời gian 25 năm, Cơng ty tích luỹ nhiều kinh nghiệm sản xuất có tay đội ngũ cán quản lý công nhân viên giàu kinh nghiệm, động; sở hạ tầng máy móc thiết bị đại, nguồn tài nguyên mỏ phong phú với trữ lượng lớn Các thành tựu Công ty đạt năm qua - Huân chương Lao động hạng ba năm 2000 Thủ tướng Chính phủ trao tặng; - Sản phẩm cát khuôn đúc đạt Huy chương vàng Hội chợ thương mại quốc tế VIETNAM EXPO năm 2003; - Giải Quả cầu vàng Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn năm 2004; - Sản phẩm Cát TTB (59-62) đạt Huy chương vàng hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn Bộ Công nghiệp Bộ Khoa học Công nghệ trao tặng năm 2004; - Sản phẩm cát chế biến TTB (44-48) đạt huy chương vàng Hội chợ Thương mại quốc tế VIETNAM EXPO năm 2005; - Sản phẩm silica powder BTA#200 BTA#325 đạt Huy chương vàng hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn Bộ Công nghiệp Bộ Khoa học Công nghệ trao tặng năm 2004; - Sản phẩm silica powder BTA#400 đạt huy chương vàng Hội chợ Thương mại quốc tế VIETNAM EXPO năm 2005; Baocaothuongnien 2008-MIC trang / 42 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 CƠNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHỐNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.665022/665023Fax: 0510.665024 Website: www.minco.com.vn - Sản phẩm cát khuôn đúc silica powder BTA#325 đạt huy chương vàng Hội chợ Công nghiệp quốc tế Bộ Công nghiệp tổ chức thành phố Hồ Chí Minh tháng 6/2007 Cơ cấu máy quản lý công ty Bộ máy quản lý Công ty tổ chức theo mô hình cơng ty cổ phần Sơ đồ 2: Cơ cấu máy quản lý Công ty Baocaothuongnien 2008-MIC trang / 42 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.665022/665023Fax: 0510.665024 Website: www.minco.com.vn Tình hình hoạt động : - - - - - Lợi tài nguyên, đặc biệt vàng cát trắng, đem lại lợi cạnh tranh nhiều hội hiệu kinh tế cho Công ty Thương hiệu sản phẩm MINCO biết đến nhiều số thị trường lớn khu vực Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore v.v nước, xem lợi so sánh Công ty so với công ty khác ngành Đội ngũ lãnh đạo chun viên có chun mơn trải nghiệm qua năm 2008 đầy khó khăn, thử thách gắn bó với Cơng ty 25 năm lĩnh vực khai thác - chế biến khoáng sản, nguồn lực quan trọng điều kiện thuận lợi để công ty phát triển Cơng ty có truyền thống đồn kết, ln đồng lịng với chủ trương, định hướng phát triển Công ty HĐQT ln mong muốn Cơng ty có vị xứng đáng với tiềm lợi Công ty Về đời sống tinh thần làm việc CBNV: Công ty đảm bảo ổn định việc làm cho 200 CBCNV, thực chế độ, sách nhà nước quy định người lao động; thu nhập người lao động ngày ổn định nâng cao; môi trường lao động cải thiện; tất góp phần làm cho người lao động ngày an tâm làm việc, tin tưởng gắn bó với Cơng ty Ngồi ra, Cơng ty ln hồn thành tốt nghĩa vụ tài nhà nước, thực quy chế quản trị Công ty chế độ công bố thông tin theo quy định UBCKNN Mục tiêu định hướng phát triển : - Hoạt động sản xuất kinh doanh : Mục tiêu tập trung nguồn lực huy động, củng cố lực hoạt động có tập trung khai thác tối đa hiệu kinh tế tài sản đầu tư nhằm mục đích nâng cao lực hoạt động khả sinh lời, tăng hiệu kinh doanh - Các dự án đầu tư phát triển sản xuất năm 2009:  NM Sợi -vải thuỷ tinh  NM Sodium Silicacate  Hợp tác đầu tư khai thác vàng nước ( Lào )  Góp vốn tham gia liên doanh : + Công ty TNHH vàng Bông Miêu (BOGOMIN) 200.000 USD + Công ty TNHH Vàng Phước Sơn (PSGC): 750.000 USD  Hoàn thành dự án đường vận chuyển nội Bình Phục-Bình Giang Baocaothuongnien 2008-MIC trang / 42 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHỐNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Cơng nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.665022/665023Fax: 0510.665024 Website: www.minco.com.vn II BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ : Ảnh hưởng suy thối kinh tế, sách vĩ mơ thời kinh doanh : - Biến động suy thoái kinh tế giới gây ảnh hưởng rõ nét hoạt động Công ty từ quý 3/2008 đến nay, doanh thu nội địa kim ngạch xuất giảm, giá cổ phiếu MIC thị trường chứng khoán liên tục giảm khiến cho kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty bị trì hỗn; khoản đầu tư tài Công ty vào liên doanh không thu hiệu liên doanh chịu ảnh hưởng suy thối kinh tế Cơng ty TNHH Vàng Phước Sơn gặp khó khăn việc huy động vốn đầu tư nên khơng hồn thành việc xây dựng đưa mỏ vào khai thác theo kế hoạch, Cơng ty liên doanh Cơng trình Miền Trung bị sút giảm lượng hàng hoá tiêu thụ, lực tài thấp dẫn đến hoạt động khơng hiệu quả,… - Các sách Chính phủ lĩnh vực cơng nghiệp khống sản có nhiều thay đổi phí mơi trường, thuế xuất khẩu, thuế tài nguyên tăng gấp nhiều lần… gây ảnh hưởng bất lợi cho khả phát triển doanh nghiệp - Năm 2008, Công ty tiếp cận với nhiều đối tác, khách hàng nước quan tâm đến lĩnh vực sản xuất sợi-vải thuỷ tinh, sodium silicate dự án hợp tác thăm dò khai thác mỏ vàng nước ngoài,…mở hội việc đầu tư phát triển sản phẩm theo hướng chế biến sâu, tăng hàm lượng công nghệ giá trị tăng thêm đơn vị sản phẩm, mở rộng sản xuất theo hướng đầu tư vốn hợp tác kinh doanh nước ngồi Cơng ty giai đoạn 2009-2011 - Hội đồng quản trị ghi nhận quan tâm đóng góp cổ đơng tình hình hoạt động Cơng ty, thiện chí hợp tác quý khách hàng đối tác kinh doanh nước, hỗ trợ tích cực tạo điều kiện thuận lợi quan, ban ngành nhân dân địa bàn sản xuất Cơng ty góp phần tạo dựng thành công MINCO hôm Đây chỗ dựa vững để MINCO tiếp tục hành trình đưa Cơng ty phát triển nhanh bền vững, mang lại phồn vinh cho cổ đông ngày khẳng định vị thương hiệu MINCO thị trường nước Kết hoạt động tình hình thực so với kế hoạch năm 2007: 2.1 Hoạt động sản xuất kinh doanh : Baocaothuongnien 2008-MIC trang / 42 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 CƠNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHỐNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.665022/665023Fax: 0510.665024 Website: www.minco.com.vn Với chuyển biến tích cực công tác quản lý điều hành, năm 2008 năm công ty phát huy tối đa tiêu lực hoạt động đạt mức tăng trưởng cao từ trước tới tất tiêu; đồng thời, giữ ổn định tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đơng từ cơng ty thức chuyển sang hoạt động hình thức Cơng ty Cổ phần (25-5-2005)., Các tiêu tăng trưởng so với năm trước (2006-2007) T T Chỉ tiêu 1.000.000 1000 USD 1.000.000 1.000.000 Doanh thu T.đó : Doanh thu XK Lợi nhuận Nộp Ngân sách Đơn vị tính (VNĐ) Tỷ lệ trả cổ tức Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 27.970 870 886 636 43.067 1.814 3.598 4.100 82.724 2.415 4.535 10.773 17 15 17 (*) % Tỷ lệ Giá trị tăng so tăng với năm thêm 2007 192,08% 39.657 133,12% 601 126,05% 937 262,74% 6.673 113,33% (*) Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt I-2008 2.2 Các hoạt động đầu tư tài : - Trong năm 2008, Cơng ty khơng có hoạt động đầu tư tài - Thực thơng tư số 13/TT-BTC ngày 27-2-2006 Bộ Tài chính, Cơng ty Kiểm tốn điều chỉnh tăng chi phí tài trích lập dự phịng tài khoản Công ty đầu tư (2005) vào hai liên doanh (Công ty TNHH vàng Bông Miêu Công ty liên doanh Cơng trình Miền Trung ) với số tiền : 1.849.685.565 đồng, dẫn đến giảm 30% lợi nhuận trước thuế hoạt động SXKD Cơng ty 2.3 Tình hình thực 2008 so sánh với TH năm 2007 KH 2008: Đơn vị :triệu đồng Tỷ lệ so với Thực Kế Thực Thực Kế hoạch TT Chỉ tiêu hoach 2007 2008 2008 2007 2008 Tổng giá trị sản lượng thực 15.594 23.908 32.387 207,70% 135,47% Tổng doanh thu 43.067 66.789 82.724 192,08% 123,86% Tổng lợi nhuận 3.598 6.284 4.535 126,05% 72,16% Tổng quỹ lương thực 4.822 7.543 8.462 175,49% 112,19% Tổng số nộp Ngân sách 4.100 6.403 10.773 262,74% 168,24% Baocaothuongnien 2008-MIC trang / 42 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHỐNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Cơng nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.665022/665023Fax: 0510.665024 Website: www.minco.com.vn  Từ 1988 – 1993: Phó văn phịng UBND Thị xã Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam;  Từ 1993 – 1995: Học Cử nhân Chính trị Học viện Chính trị TPHCM;  Từ 1995 – 1997: Chánh văn phòng Thị uỷ Tam Kỳ;  Từ 1997 – 2004: Phó Chánh văn phịng Tỉnh uỷ Quảng Nam;  Từ 2004 – 2005: Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Công nghiệp Quảng Nam;  Từ 2005 – 2007: Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Công nghiệp Quảng Nam, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty  Từ 2008 – Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn , tỉnh Quảng Nam, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ­ Chức vụ công tác nay: Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn , tỉnh Quảng Nam, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ­ Số lượng cổ phần nắm giữ: 200.069 cổ phần - tương ứng với 13,43% Vốn điều lệ (Đại diện cho Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh Vốn nhà nước Công ty) ­ Những người có liên quan: khơng có ­ Các khoản nợ với Cơng ty: khơng có ­ Hành vi vi phạm pháp luật: chưa có ­ Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: khơng có (3) Ông Nguyễn Xuân Lư Thành viên HĐQT ­ Giới tính: Nam ­ Số CMND: 200126475 Ngày cấp: 21/10/1993, Nơi cấp: CA QN-ĐN ­ Ngày sinh: 20/12/1961 ­ Nơi sinh: Đà Nẵng ­ Quốc tịch: Việt Nam ­ Dân tộc: Kinh ­ Quê quán: Hoằng Hoá, Thanh Hoá ­ Địa thường trú: 57 Triệu Nữ Vương, Hải Châu, Q.Hải Châu, Đà Nẵng ­ Số điện thoại liên lạc: 84.0510 3665 022 ­ Trình độ văn hố: 12/12 ­ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế Baocaothuongnien 2008-MIC trang 28 / 42 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Cơng nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.665022/665023Fax: 0510.665024 Website: www.minco.com.vn ­ Q trình cơng tác:  Từ 1984 - 1991: Phụ trách Phịng Kế hoạch Vât tư XN Cát Cơng nghiệp Xuất Quảng Nam;  Từ 1991 – 1997: Trưởng phịng Kế hoạch Cơng ty Khống sản Quảng Nam -Đà Nẵng;  Từ 1997 – 2005: Phó Giám đốc Công ty Công nghiệp Miền Trung ;  Từ 2005 – 01/07: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần Kỹ nghệ Khống sản Quảng Nam;  Từ 01/07 – nay: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khống sản Quảng Nam; ­ Chức vụ cơng tác nay: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam ­ Số lượng cổ phần sở hữu: 21.609 cổ phần – tương ứng 1,45% Vốn điều lệ (trong có 18.343 cổ phần cổ phần cổ đông sáng lập bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định) ­ Những người có liên quan: Vợ Bà Lê Thị Hồ , số cổ phiếu nắm giữ : 1.620 cổ phần ­ Các khoản nợ với Cơng ty: khơng có ­ Hành vi vi phạm pháp luật: chưa có ­ Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: khơng có (4) Ông Võ Ngọc Linh Thành viên HĐQT ­ Giới tính: Nam ­ Số CMND: 023722406 Ngày cấp: 10/5/1999, Nơi cấp: CA TPHCM ­ Ngày sinh: 28/08/1967 ­ Nơi sinh: Đà Nẵng ­ Quốc tịch: Việt Nam ­ Dân tộc: Kinh ­ Quê quán: Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam ­ Địa thường trú: 216A Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, TPHCM ­ Số điện thoại liên lạc: (84.8) 3824 7287 Baocaothuongnien 2008-MIC trang 29 / 42 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 CƠNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHỐNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.665022/665023Fax: 0510.665024 Website: www.minco.com.vn ­ Trình độ văn hố: ­ Trình độ chun mơn: Kỹ sư Nhiệt ­ Q trình công tác: 12/12  Từ 1996 – 1998: Cán Phịng Nhiệt Điện – Cơng ty Khảo sát Thiết kế Điện 2;  Từ 1998 – 2000: Trưởng chi nhánh Công ty LG-Vina – Hệ thống Công nghiệp TPHCM;  Từ 2000 – 2003: Cán Phòng Kinh doanh Công ty Sành sứ Thuỷ tinh Việt Nam;  Từ 2003 – 05/05: Giám đốc Công ty TNHH Cung ứng Vật tư Công nghiệp Viễn Thiên  Từ 05/05 – nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Giám đốc Công ty TNHH Cung ứng Vật tư Công nghiệp Viễn Thiên Ngày 15/01/2008 đổi tên thành Công ty Cổ phần Cung ứng Vật tư Công nghiệp Viễn Thiên) ­ Chức vụ công tác nay: Thành viên HĐQT Công ty, Giám đốc Công ty CP Cung ứng Vật tư Công nghiệp Viễn Thiên ­ Số lượng cổ phần nắm giữ: 43.150 cổ phần (Đại điện Công ty CP Cung ứng vật tư Công nghiệp Viễn Thiên) – tương ứng 2,90% Vốn điều lệ ­ Những người có liên quan: Khơng có ­ Các khoản nợ với Cơng ty: Khơng có ­ Hành vi vi phạm pháp luật: Chưa có ­ Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: Khơng có (5) Ơng Đinh Dũng Thành viên HĐQT ­ Họ tên: Đinh Dũng ­ Số CMND: 200257346 Ngày cấp: 10/06/1993, Nơi cấp: CA QN-ĐN ­ Giới tính: Nam ­ Ngày sinh: 20/12/1961 ­ Nơi sinh: Xã Hoà Nhơn, Huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng ­ Quốc tịch: Việt Nam ­ Dân tộc: Kinh Baocaothuongnien 2008-MIC trang 30 / 42 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Cơng nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.665022/665023Fax: 0510.665024 Website: www.minco.com.vn ­ Quê quán: Xã Hoà Nhơn, Huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng ­ Địa thường trú: 39 Lý Thái Tổ, P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng ­ Số điện thoại liên lạc: (84.0511)3 830 903 ­ Trình độ văn hố: 12/12 ­ Trình độ chun mơn: Chun viên cao cấp Kiểm định Đá quý Khoáng vật ­ Quá trình cơng tác:  Từ 1979 - 1982: Tham gia Quân đội Nhân dân Việt Nam;  Từ 1982 – 1995: Kinh doanh kim hoàn Đà Nẵng;  Từ 1995 – 2000: Chủ Doanh nghiệp Vàng Bạc Đá quý Tâm Chí Dũng (Đà Nẵng);  Từ 2000 – nay: Chủ Doanh nghiệp Vàng Bạc Đá quý Tâm Chí Dũng (Đà Nẵng), Chuyên viên cao cấp Viện Đá quý trang sức Việt Nam; Thành viên HĐQT Công ty (từ tháng 5/2005 – nay) ­ Chức vụ công tác nay: Thành viên HĐQT Công ty, Chuyên viên cao cấp Viện Đá quý trang sức Việt Nam ­ Số lượng cổ phần sở hữu: 65.878 cổ phần – tương ứng 4,42% Vốn điều lệ (trong có 47.190 cổ phần cổ phần cổ đông sáng lập bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định) ­ Những người có liên quan: Khơng có ­ Các khoản nợ với Cơng ty: Khơng có ­ Hành vi vi phạm pháp luật: Chưa có ­ Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: Khơng có (6) Ơng Đồn Ngọc Cương Thành viên HĐQT ­ Họ tên: Đoàn Ngọc Cương ­ Số CMND: 024047009 Ngày cấp: 12/11/2002, Nơi cấp: CA Tp HCM ­ Giới tính: Nam ­ Ngày sinh: 16/7/1966 ­ Nơi sinh: Hà Nội ­ Quốc tịch: Việt Nam ­ Dân tộc: Kinh Baocaothuongnien 2008-MIC trang 31 / 42 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHỐNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Cơng nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.665022/665023Fax: 0510.665024 Website: www.minco.com.vn ­ Quê quán: Hà Nội ­ Địa thường trú: P.306, Lô B, Chung cư 44 Đặng Văn Ngữ , P.10, Q.Phú Nhuận , Tp HCM ­ Số điện thoại liên lạc: 0903719869 ­ Trình độ văn hố: 12/12 ­ Trình độ chun mơn: Thạc sỹ kinh tế ­ Q trình cơng tác:  Từ 2000 – nay: Phó TGĐ Cơng ty CP Trang My, TP HCM ­ Chức vụ công tác nay: Thành viên HĐQT Cơng ty CP Kỹ nghệ Khống sản Quảng Nam, Phó TGĐ Cơng ty Cổ phần Trang My, TP Hồ Chí Minh ­ Số lượng cổ phần sở hữu: 2.010 cổ phần – tương ứng 0,13 % Vốn điều lệ ­ Những người có liên quan: Vợ Bà Nguyễn Thị Trà My , số cổ phiếu nắm giữ : 31.120 cổ phần ­ Các khoản nợ với Cơng ty: Khơng có ­ Hành vi vi phạm pháp luật: Chưa có ­ Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: Khơng có (7) Ơng Phạm Văn Sa Thành viên HĐQT ­ Họ tên: Phạm Văn Sa ­ Số CMND: 201240881 Ngày cấp: 11/01/1998, Nơi cấp: CA TP Đà Nẵng ­ Giới tính: Nam ­ Ngày sinh: 11/7/1973 ­ Nơi sinh: Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng ­ Quốc tịch: Việt Nam ­ Dân tộc: Kinh ­ Quê quán: P.Thạc Gián, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng ­ Địa thường trú: 326, Đường Hùng Vương , Tp Đà Nẵng ­ Số điện thoại liên lạc: (84.0511) 3897144 ­ Trình độ văn hố: 12/12 ­ Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế ­ Q trình công tác: Baocaothuongnien 2008-MIC trang 32 / 42 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 CƠNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHỐNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.665022/665023Fax: 0510.665024 Website: www.minco.com.vn ­ Từ 1997 – nay: Quảng Nam Phụ trách Phịng KH-KD Cơng ty CP Kỹ nghệ Khốn sản ­ Chức vụ cơng tác nay: Thành viên HĐQT Cơng ty, Trưởng phịng Kế hoạch-Kinh doanh Cơng ty CP Kỹ nghệ Khốn sản Quảng Nam ­ Số lượng cổ phần sở hữu: 460 cổ phần – tương ứng 0,03% Vốn điều lệ ­ Những người có liên quan: Khơng có ­ Các khoản nợ với Cơng ty: Khơng có ­ Hành vi vi phạm pháp luật: Chưa có ­ Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: Khơng có b Ban kiểm sốt (1) Ơng Trương Ngọc Thành Trưởng Ban kiểm soát ­ Họ tên: Trương Ngọc Thành ­ Số CMND: 201125476 Ngày cấp 06/12/2005 Nơi cấp: CA Đà Nẵng ­ Giới tính: Nam ­ Ngày sinh: 20/02/1959 ­ Nơi sinh: Quế Xuân 1, Quế Sơn, Quảng Nam ­ Quốc tịch: Việt Nam ­ Dân tộc: Kinh ­ Quê quán: Xã Quế Xuân 1, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam ­ Địa thường trú: Phường Thạc Gián, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng ­ Số điện thoại liên lạc: (84.0510) 3846 935 ­ Trình độ văn hố: 12/12 ­ Trình độ chun mơn: Cử nhân Kinh tế ­ Q trình cơng tác:  Từ 1989 – 1998: Nhân viên Phịng Tổ chức hành Cơng ty;  Từ 1998 - 2005: Trưởng phịng Tổ chức Hành Cơng ty Cơng nghiệp Miền Trung;  Từ 2005 –8/2007: Trưởng Phịng Kinh doanh Cơng ty Cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam Baocaothuongnien 2008-MIC trang 33 / 42 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.665022/665023Fax: 0510.665024 Website: www.minco.com.vn  Từ 8/2007 – nay: Giám đốc XN Tràng thạch Đại Lộc ­ Chức vụ công tác nay: Trưởng Ban kiểm sốt Cơng ty, Giám đốc XN Tràng thạch Đại Lộc ­ Số lượng cổ phần sở hữu: 4.025 cổ phần – tương ứng 0,27% Vốn điều lệ ­ Những người có liên quan: Khơng có ­ Các khoản nợ với Cơng ty: Khơng có ­ Hành vi vi phạm pháp luật: Chưa có ­ Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: Khơng có (2) Ơng Nguyễn Thạch Thành viên Ban kiểm soát ­ Họ tên: Nguyễn Thạch ­ Số CMND: 200758993 Ngày cấp: 14/05/1993, Nơi cấp: CA QN-ĐN ­ Giới tính: Nam ­ Ngày sinh: 31/12/1962 ­ Nơi sinh: Đại Cường, Đại Lộc, Quảng Nam ­ Quốc tịch: Việt Nam ­ Dân tộc: Kinh ­ Quê quán: Xã Đại Cường, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam ­ Địa thường trú: K22/32 Lương Thế Vinh, Q Sơn Trà, TP Đà Nẵng ­ Số điện thoại liên lạc: (84.0510) 3665 022 ­ Trình độ văn hố: 12/12 ­ Trình độ chun mơn: Cử nhân Kinh tế ­ Q trình cơng tác:  Từ 1986 – 1996: Nhân viên kế tốn tổng hợp Cơng ty;  Từ 1996 – 2002: Phụ trách kế toán XN Tràng thạch Đại Lộc;  Từ 2002 – 2004: Phó giám đốc XN Tràng thạch Đại Lộc;  Từ 2004 – 08/07: Giám đốc XN Tràng thạch Đại Lộc, Thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Kỹ nghệ khống sản Quảng Nam;  Từ 08/07 – nay: Thành viên Ban kiểm sốt, Trợ lý Tổng Giám đốc Cơng ty ­ Chức vụ công tác nay: Thành viên Ban kiểm sốt, Trợ lý Tổng Giám đốc Cơng ty ­ Số lượng cổ phần sở hữu : Khơng có Baocaothuongnien 2008-MIC trang 34 / 42 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 CƠNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHỐNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.665022/665023Fax: 0510.665024 Website: www.minco.com.vn ­ Những người có liên quan: Khơng có ­ Các khoản nợ với Cơng ty: Khơng có ­ Hành vi vi phạm pháp luật: Chưa có ­ Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: Khơng có (3) Ơng Nguyễn Hồng Tuấn Thành viên Ban kiểm sốt ­ Họ tên: Nguyễn Hồng Tuấn ­ Số CMND: 201266076 Ngày cấp: 17/02/2004, Nơi cấp: CA TP-Đầ Nẵng ­ Giới tính: Nam ­ Ngày sinh: 10/02/1977 ­ Nơi sinh: Hoà Vang, TP Đà Nẵng ­ Quốc tịch: Việt Nam ­ Dân tộc: Kinh ­ Quê quán: Hoà Vang, TP Đà Nẵng ­ Địa thường trú: Tuý Loan Đông 1, Hoà Phong, Hoà Vang, TP Đà Nẵng ­ Số điện thoại liên lạc: 0905182760 ­ Trình độ văn hố: 12/12 ­ Trình độ chun mơn: Cử nhân Kinh tế ­ Q trình cơng tác:  Từ 2002 – 2004: Đại diện tiếp thị bán hàng khu vực Quảng Nam Cơng ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên (Biti’s) chi nhánh Đà Nẵng;  Từ 01/2005 - 01/07:Làm việc Công ty Đầu tư Phát triển Kỳ Hà-Chu Lai, Quảng Nam;  Từ 10/08 – nay: Thành viên Ban kiểm sốt, Phó Giám đốc Xí nghiệp cát Thăng Bình ­ Chức vụ cơng tác nay: Thành viên Ban kiểm sốt, Phó Giám đốc Xí nghiệp cát Thăng Bình thuộc Cơng ty CP Kỹ nghệ Khống sản Quảng Nam ­ Số lượng cổ phần sở hữu : 1.495 CP – tương ứng 0,1% Vốn điều lệ ­ Những người có liên quan: Khơng có ­ Các khoản nợ với Cơng ty: Khơng có ­ Hành vi vi phạm pháp luật: Chưa có Baocaothuongnien 2008-MIC trang 35 / 42 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Cơng nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.665022/665023Fax: 0510.665024 Website: www.minco.com.vn ­ Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: Khơng có c Ban giám đốc (03 người) (1) Ơng Nguyễn Xuân Lư Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty (Xem chi tiết trình bày phần trên) (2) Ơng Phạm Văn Lâm Phó Tổng Giám đốc Cơng ty ­ Họ tên: Phạm Văn Lâm ­ Số CMND: 200808707 Ngày cấp: 16/06/2005 Nơi cấp: CA Đà Nẵng ­ Giới tính: Nam ­ Ngày sinh: 10/06/1962 ­ Nơi sinh: Xã Đại Lãnh, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam ­ Quốc tịch: Việt Nam ­ Dân tộc: Kinh ­ Quê quán: Xã Đại Lãnh, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam ­ Địa thường trú: Tổ 55, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng ­ Số điện thoại liên lạc: (84.0510) 874 555 ­ Trình độ văn hố: 12/12 ­ Trình độ chun mơn: Kỹ sư Động lực ­ Q trình cơng tác:  Từ 1980 - 1989: Cơng nhân, Trạm trưởng Trạm phát điện XN Than Ngọc Kinh (Đại Lộc, Quảng Nam);  Từ 1989 – 1992: Công nhân tổ Điện nước XN Khai thác Vàng Pu Nếp;  Tử 1992 – 2003: Nhân viên, Phó trưởng phịng Phịng Kỹ thuật Công ty Công nghiệp Miền Trung;  Từ 2004 – 2007: Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc XN Cát Thăng Bình trực thuộc Cơng ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam  Từ 2008 – nay: Phó Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần Kỹ nghệ Khống sản Quảng Nam Chức vụ cơng tác nay: Phó Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam Baocaothuongnien 2008-MIC trang 36 / 42 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHỐNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Cơng nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.665022/665023Fax: 0510.665024 Website: www.minco.com.vn ­ Số lượng cổ phần sở hữu: 805 cổ phần – tương ứng 0,05% Vốn điều lệ ­ Những người có liên quan: khơng có ­ Các khoản nợ với Cơng ty: khơng có ­ Hành vi vi phạm pháp luật: chưa có ­ Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: khơng có (3) Ơng Nguyễn Dũng Phó Tổng Giám đốc ­ Họ tên: Nguyễn Dũng ­ Số CMND: 200934002 Ngày cấp: 20/9/ 2008 , Nơi cấp: CA Đà Nẵng ­ Giới tính: Nam ­ Ngày sinh: 28/10/1959 ­ Nơi sinh: Xã Điện Hồng, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam ­ Quốc tịch: Việt Nam ­ Dân tộc: Kinh ­ Quê quán: Xã Điện Hồng, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam ­ Địa thường trú: 97 Tiểu La, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng ­ Số điện thoại liên lạc: (84.0510) 3665 022 ­ Trình độ văn hố: 12/12 ­ Trình độ chun mơn: Cử nhân Kinh tế ­ Q trình cơng tác:  Từ 1986 – 1991: Phó phịng Kế tốn XN Dệt kim Đà Nẵng;  Từ 1991 – 2005: Kế tốn trưởng Cơng ty Khoáng sản Quảng Nam Đà Nẵng;  Từ 2005 – 9/2008: Kế tốn trưởng Cơng ty Cổ phần Kỹ nghệ Khống sản Quảng Nam kiêm Thư ký Cơng ty  Từ 10/2008- : Phó Tổng Giám đốc Cơng ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam kiêm Thư ký Cơng ty ­ Chức vụ Cơng tác nay: Phó Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần Kỹ nghệ Khống sản Quảng Nam kiêm Thư ký Công ty ­ Số lượng cổ phần sở hữu: 3.450 cổ phần – tương ứng 0,23% Vốn điều lệ ­ Những người có liên quan: khơng có Baocaothuongnien 2008-MIC trang 37 / 42 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHỐNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Cơng nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.665022/665023Fax: 0510.665024 Website: www.minco.com.vn ­ Các khoản nợ với Cơng ty: khơng có ­ Hành vi vi phạm pháp luật: chưa có ­ Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: khơng có d Kế tốn trưởng Ông Lê Quang Lực Kế toán trưởng ­ Họ tên: Lê Quang Lực ­ Số CMND: 205279879 Ngày cấp: 19/6/2003, Nơi cấp: CA Quangr Nam ­ Giới tính: Nam ­ Ngày sinh: 18/02/1975 ­ Nơi sinh: Xã Điện Phước, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam ­ Quốc tịch: Việt Nam ­ Dân tộc: Kinh ­ Quê quán: Xã Phước, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam ­ Địa thường trú: Thôn Nhị Dung, Quảng Nam ­ Số điện thoại liên lạc: (84.0510) 3741799 - 0905236469 ­ Trình độ văn hố: 12/12 ­ Trình độ chun mơn: Cử nhân Kinh tế - Chun ngành Kế tốn ­ Q trình cơng tác: Xã Điện Phước, Huyện Điện Bàn, Tỉnh  Từ 1999 – 2003: Nhân viên Phịng Kế tốn Cơng ty Khoáng sản Quảng Nam – Đà Nẵng(Nay Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam) ;  Từ 2004 – 2005: Phó Trưởng Phịng Kế tốn Cơng ty Cơng nghiệp Miền Trung (nay Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam) ;  Từ 2006 – 2008: Phó Trưởng Phịng Kế tốn Cơng ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam ;  Từ 10/2008 – nay: Kế tốn trưởng Cơng ty Cổ phần Kỹ nghệ Khống sản Quảng Nam ­ Chức vụ Công tác nay: Kế tốn trưởng Cơng ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam ­ Số lượng cổ phần sở hữu: 115 cổ phần – tương ứng 0,01% Vốn điều lệ Baocaothuongnien 2008-MIC trang 38 / 42 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 CƠNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHỐNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.665022/665023Fax: 0510.665024 Website: www.minco.com.vn ­ Những người có liên quan: khơng có ­ Các khoản nợ với Cơng ty: khơng có ­ Hành vi vi phạm pháp luật: chưa có ­ Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: khơng có Thành viên độc lập khơng điều hành - Ơng Huỳnh Khánh Tồn - Ơng Nguyễn Xn Tường - Ông Đinh Dũng - Ông Võ Ngọc Linh - Ơng Đồn Ngọc Cương Tổng chi phí thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm sốt Thư ký Cơng ty năm 2008: Tổng chí phí 258.321.268 Đồng Trong : Thù lao HĐQT, BKS Thư ký Công ty : 227.000.000 đồng Chí chi phí cơng tác thành viên HĐQT : 31.321.264 đồng Giao dịch cổ phiếu : (HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc điều hành, cổ đông lớn giao dịch khác, giao dịch liên quan đến đối tượng nói trên) Các cổ đông thực đăng ký giao dịch công bố thông tin theo quy định pháp luật Trong năm 2008 phát sinh giao dịch: * Giao dịch CP cổ đông nội : - Ngày 14/3/2008: Ông Đinh Dũng , thành viên HĐQT giao dịch mua 10.000 CP, nâng số lượng CP sau giao dịch 57.286 CP - Ngày 16/9/2008, Ông Nguyễn Xuân Tường , Chủ tịch HĐQT giao dịch bán 6.000 CP, số lượng CP nắm giữ sau giao dịch : 6.824CP * Giao dịch cổ đông sáng lập: - Ngày 24/9/2008, cổ đông thành viên sáng lập Công ty CP Cung ứng vật tư công nghiệp Viễn Thiên giao dịch bán 20.000 CP , CP nắm giữ sau giao dịc 35.000CP * Giao dịch CP cổ đông lớn : - Ngày 03/01/2008, Ơng Nguyễn Thanh Tồn cổ đơng lớn hoàn thành giao dịch bán 38.000 CP , cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch 100.000 CP (7,7% Vốn điều lệ) Baocaothuongnien 2008-MIC trang 39 / 42 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 CƠNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHỐNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.665022/665023Fax: 0510.665024 Website: www.minco.com.vn - Ngày 27/11/2008 , Ông Nguyễn Văn Thơng cổ đơng lớn hồn thành giao dịch bán 179.100 CP , cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch CP (0 % Vốn điều lệ) - Ngày 16-28/11/2008, Ông Phạm Khắc Sơn Giao dịch mua : 514.500 CP - Ngày 16-28/11/2008, Ông Phạm Khắc Sơn Giao dịch bán 200.000 CP Các liệu thống kê cổ đơng/thành viên góp vốn : 7.1 Cơ cấu vốn cổ phần : Bảng 1: Tỉ lệ sở hữu cổ phần cổ đông Công ty đến ngày 27/11/2008 Số cổ phần Cổ đông Cổ đông Nhà nước Cổ đơng ngồi doanh nghiệp Cổ đơng Cơng ty Trong đó: HĐQT, Ban GĐ, BKS, KTT CBCNV Tổng cộng 7.2 Tỷ lệ (%) Cơ cấu cổ đông (%) 400.136 933.244 155.860 26,87 62,66 10,47 Tổ chức 26,87 1,19 2,90 Cá nhân 61,47 7,57 151.819 4.041 1.489.240 10,19 0,28 100 2,90 30,96 7,29 0,28 69,04 Danh sách cổ đông nắm giữ 5% vốn cổ phần Công ty: Bảng 2: Danh sách cổ đông nắm giữ 5% Vốn cổ phần Công ty đến ngày 27/11/2008 Stt Tên cổ đông Địa Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh Vốn Nhà nước Nguyễn Văn Thơng Nguyễn Thanh Tồn 06 Phan Huy Chú, P Phan Chu Trinh, Q Hoàn Kiếm, Hà Nội P12A02 Toà nhà CTM 299 Cầu Giấy, Hà Nội Lô C1, số nhà 07 Chung cư Phường 6, Q 4, TpHCM Tổng cộng Số cổ phần Trị giá (đồng) Tỷ lệ 400.136 4.001.360.000 26,87 179.100 1.791.000.000 12,03 110.000 1.100.000.000 7,39 689.236 6.892.360.000 46,28 Baocaothuongnien 2008-MIC trang 40 / 42 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 CƠNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHỐNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.665022/665023Fax: 0510.665024 Website: www.minco.com.vn 7.3 Danh sách cổ đông sáng lập : Bảng 3: Danh sách cổ đông sáng lập Cơng ty có đến 27-11-2008 Stt Tên cổ đông Địa Số cổ phần Tổng Công ty Đầu tư Kinh 06 Phan Huy Chú, P Phan 400.136 doanh Vốn Nhà nước.(Đại diện: Chu Trinh, Q Hoàn Kiếm, Ông Nguyễn Xuân Tường Hà Nội Ông Huỳnh Khánh Tồn) Cơng ty CP Cung ứng Vật tư 2-4-6 Đồng Khởi, Phịng 222, 43.150 Cơng nghiệp Viễn Thiên (Đại Q.1, TpHCM diện: Ông Võ Ngọc Linh) Nguyễn Xuân Lư 57 Triệu Nữ Vương, Đà 21.609 Nẵng 39 Lý Thái Tổ, Đà Nẵng 65.878 Ông Đinh Dũng Tổng cộng 530.773 Tỷ lệ 26,87 2,90 1,45 4,42 35,64  Theo Quy định Điều 84 Luật Doanh nghiệp năm 2005, cổ phần cổ đông sáng lập Công ty bị hạn chế chuyển nhượng thời hạn 03 (ba) năm - từ ngày 25.05.2005 đến ngày 24.05.2008 - tính từ thời điểm Cơng ty chuyển sang hoạt động hình thức cơng ty cổ phần Sau thời hạn 03 năm kể từ ngày Công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hạn chế cổ phần phố thông cổ đông sáng lập bãi bỏ IX THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG, CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ HỖ TRỢ ĐỊA PHƯƠNG : Thực chế độ CBNV : Công ty thực chế độ Nhà nước quy định người lao động ký kết Hợp đồng lao động, mua BHXH, BH y tế, BH tai nạn …  Thu nhập b/q người lao động : 3.311.000 đồng/tháng tăng 39% so với KH 2008  Tổ chức thành công Hội nghị người lao động Công ty hưởng ứng tích cực phong trào, hoạt động quyền, đồn thể phát động Công tác bảo vệ môi trướng, tham gia công tác xã hội đóng góp hỗ trợ địa phương năm 2008: Là doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực khoáng sản, Công ty thực quy định hành hoạt động bảo vệ môi trường sau khai thác thường xuyên Baocaothuongnien 2008-MIC trang 41 / 42 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHỐNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Cơng nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.665022/665023Fax: 0510.665024 Website: www.minco.com.vn quan tâm đến hoạt động xã hội đóng góp hỗ trợ địa phương nơi đơn vị trực thuộc Công ty hoạt động sản xuất  Thực cơng tác xã hội : 190.623.000 đồng  Đóng góp hỗ trợ sở hạ tầng địa phương : 575.420.000 đồng Cơng ty Cổ phần Kỹ nghệ Khống sản Quảng Nam báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước nhà đầu tư Quảng Nam, ngày 10 tháng năm 2009 Tổng Giám đốc NGUYỄN XUÂN LƯ Baocaothuongnien 2008-MIC trang 42 / 42 ... Cơng ty Cổ phần Kỹ nghệ Khống sản Quảng Nam ;  Từ 10/2008 – nay: Kế toán trưởng Cơng ty Cổ phần Kỹ nghệ Khống sản Quảng Nam ­ Chức vụ Cơng tác nay: Kế tốn trưởng Cơng ty Cổ phần Kỹ nghệ Khống sản. .. Cơng ty Khống sản Quảng Nam – Đà Nẵng(Nay Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam) ;  Từ 2004 – 2005: Phó Trưởng Phịng Kế tốn Cơng ty Cơng nghiệp Miền Trung (nay Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam) ... Giám đốc Cơng ty Cổ phần Kỹ nghệ Khống sản Quảng Nam Chức vụ cơng tác nay: Phó Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần Kỹ nghệ Khống sản Quảng Nam Baocaothuongnien 2008-MIC trang 36 / 42 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN