BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHỐN CHỈ CĨ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH VNECO1 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1 (Giấy chứng nhận ĐKKD số 3203000512 Sở kế hoạch đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 31/12/2004, lần ngày 05/06/2007) IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT Tóm tắt trình hình thành phát triển 1.1 Lịch sử hình thành phát triển - Cơng ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa với 28,08% vốn Tổng cơng ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam Tiền thân VNECO1 Công ty Xây lắp điện 3.1 (trực thuộc Công ty Xây lắp điện 3) thành lập vào ngày 08 tháng 04 năm 2003 theo Quyết định 48/2003/QĐ – BCN Bộ trưởng Bộ công nghiệp cở sở hợp Xí nghiệp thi cơng giới & Xây dựng điện Đội thi công giới - Ngày 06/12/2004 Cơng ty thức hoạt động theo hình thức công ty cổ phần với vốn đầu tư ban đầu 5,5 tỷ đồng, có tên gọi Cơng ty Cổ phần Xây lắp điện 3.1 theo Quyết định số 158/2004/QĐ – BCN Bộ trưởng Bộ công nghiệp - Công ty hoạt động chủ yếu lĩnh vực liên quan đến xây dựng điện, xây dựng công trình cơng nghiệp dân dụng, cơng trình giao thơng, thủy lợi, viễn thông, sân bay, bến cảng, kinh doanh phát triển nhà hạ tầng kỹ thuật đô thị… Trong năm vừa qua Công ty thực thi công hàng ngàn km đường dây trạm biến áp từ 500 kV trở xuống, cụ thể:  Đường dây 500 kV Bắc Nam mạch mạch 2; đường dây 500kV thuỷ điện Yaly – Playku; đường dây 500 Thường Tín - Quảng Ninh;  Đường dây 220 kV: Vinh - Đồng Hới; Đồng Hới - Huế; Tuy Hoà – Nha Trang; KrongBuc – Nha Trang; Rạch Giá - Bạc Liêu; Cà Mau – Ơ Mơn; Hà Giang – Tuyên Quang;  Đường dây 110 kV: Huế - Đà Nẵng; Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Bình Minh – Vĩnh Long; Cấp điện cho nhà máy Xi măng Tây Ninh; Điện Nam - Điện Ngọc; Trảng Bàng - Đức Hoà;  Các trạm: Trạm 220 kV (Quy Nhơn, Hoà Khánh, Krongbuc, Đồng Hới, Huế, ) thi công hàng ngàn km đường dây 35kV trở xuống  Công ty tham gia thực xây dựng cơng trình thuỷ điện Khe Diên Quảng Nam, xây dựng thuỷ điện KrongHnang Đaklak, cịn xây dựng cơng trình dân dụng, xây dựng sở hạ tầng khác - Ngày 26/03/2006 Cơng ty thức đổi tên thành Cơng ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 theo định số 54 QĐ/XLĐ3.1- HĐQT ngày 20/03/2006 Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây lắp điện 3.1 Quá trình tăng vốn Công ty: - Thực Nghị ĐHCĐ thường niên năm 2006 tổ chức vào ngày 21/01/2006 Công ty tăng vốn điều lệ lên tỷ để đạt vốn điều lệ 6,5 tỷ đồng, cụ thể:  Trả cổ tức cho cổ đông hữu 39.500 cổ phần, tương ứng với số vốn tăng lên 395.000.000 đồng  Phát hành thêm 60.500 cổ phần tương ứng với phần vốn tăng thêm 605.000.000 đồng - Thực Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 ngày 07/02/2007, Công ty tăng vốn từ 6,5 tỷ lên 10 tỷ đồng, cụ thể:  Trả cổ tức cho cổ đông hữu 57.000 cổ phần, tương ứng với số vốn tăng lên 570.000.000 đồng  Phát hành thêm 293.000 cổ phần (bán cho cổ đông hữu đối tác chiến lược) tương ứng với phần vốn tăng thêm 2.930.000.000 đồng - Thực Nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 03/05/2007 Công ty tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ lên 30 tỷ đồng cách phát hành cổ phiếu cho cổ đông hữu theo tỷ lệ 1:2 Bảng tóm tắt q trình tăng vốn từ 5,5 tỷ lên 30 tỷ đồng Quá trình tăng vốn Vốn điều lệ sau cổ phần hoá Số cổ phiếu (cổ phiếu) Vốn điều lệ (đồng) 550.000 5.500.000.000 Phát hành cho cổ đông hữu 60.500 605.000.000 Trả cổ tức cổ phiếu 39.500 395.000.000 Kết tăng vốn 100.000 1.000.000.000 Vốn điều lệ sau tăng vốn 650.000 6.500.000.000 Tăng vốn từ 5,5 tỷ lên 6,5 tỷ đồng1 Tăng vốn từ 6,5 tỷ lên 10 tỷ đồng2 Trong năm 2007 Công ty góp đủ vốn 6,5 tỷ đồng theo Nghị ĐHĐCĐ ngày 21/01/2006 Tại Báo cáo tài kiểm tốn năm 2006, vốn chủ sở hữu Cơng ty vào ngày 31/12/2006 7.100.000.000 đồng, tăng 600 triệu đồng cuối năm 2006 vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh HĐQT định trả cổ tức bằng cổ phiếu ( 57.000 cổ phiếu tương ứng với số tiền 570 triệu đồng) phát hành cho đối tác chiến lược 3.000 cổ phiếu tương ứng với số tiền 30 triệu đồng Công ty tiến hành hạch toán số vốn tăng thêm đợt (600 Phát hành cho cổ đông hữu 293.000 2.930.000.000 57.000 570.000.000 350.000 3.500.000.000 1.000.000 10.000.000.000 2.000.000 20.000.000.000 Kết tăng vốn 2.000.000 20.000.000.000 Vốn Điều lệ sau tăng vốn 3.000.000 30.000.000.000 Trả cổ tức cổ phiếu Kết tăng vốn Vốn điều lệ sau tăng vốn Tăng vốn từ 10 tỷ lên 30 tỷ đồng Phát hành cổ phiếu cho cổ đơng hữu Nguồn: VNECO1 - Trong q trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty giành nhiều danh hiệu quan chức biểu dương thành tích sau: Huân Chương Chủ Tịch nước Tặng Tập thể: 01 Huân chương lao động Hạng Cá nhân: 01 Huân chương lao động Hạng Huy chương Bộ Công nghiệp 48 Huy chương cho 48 cá nhân Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Huy chương cho cá nhân Bằng Khen Chính Phủ tặng Cho tập thể: 15 khen Cho cá nhân: khen Bộ Năng lượng, Bộ Công nghiệp, Bộ văn hố Cho Tập thể: khen; thơng tin Cho Cá nhân: 14 khen Bằng khen Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng cho tập UBND tỉnh Kiên Giang tặng: thể UBND Thành phố Đà Nẵng tặng: UBND thành phố Đà Nẵng tặng Chứng nhận hoàn thành Cơng trình Chào mừng 50 mươi năm thành lập Nước CHXHCN Việt Nam 1.2 Giới thiệu Công ty Tên Công ty Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 Tên giao dịch quốc tế VNECO1 Electricity Construction Joint Stock Company triệu) vào ngày 31/12/2006 Tên viết tắt VNECO1 Trụ sở Số 489 Nguyễn Lương Bằng, P Hòa Hiệp Nam, Q Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Điện thoại (0511) 3772 001 Fax (0511) 3772 006 Email vneco1@gmail.com Giấy CNĐKKD Số 320 300 0512 Sở Kế hoạch Đầu tư Đà Nẵng cấp cho đăng ký lần thứ đầu ngày 31/12/2004, lần ngày 05/06/2007 1.3 - Phạm vi lĩnh vực kinh doanh Công ty Xây lắp cơng trình hệ thống lưới điện, trạm biến áp điện đến 500kV cơng trình nguồn điện, cơng trình cơng nghiệp dân dụng, cơng trình giao thơng, thủy lợi, viễn thơng, văn hố, thể thao, sân bay bến cảng; - Sản xuất thiết bị phụ kiện; - Khai thác kinh doanh cát, đá, sỏi chủng loại vật liệu xây dựng khác; - Kinh doanh phát triển nhà hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế mới; - Kinh doanh xuất nhập khẩu: vật tư, thiết bị điện, vật liệu xây dựng, thiết bị phương tiện vận tải, xe máy thi cơng; - Kinh doanh vận tải hàng hố, sửa chữa xe máy thi công phương tiện vận tải; - Chế tạo kết cấu thép, sản phẩm khí mạ kẽm; - Sản xuất sản phẩm bê tông; - Kinh doanh xăng dầu; - Đầu tư nhà máy điện độc lập, sản xuất kinh doanh điện; - Kinh doanh ngành nghề khác phù hợp với quy định Pháp luật; Cơ cấu tổ chức Công ty Cơ cấu tổ chức Công ty bao gồm Trụ sở chính, Văn phịng đại diện Hà Nội, Văn phòng đại diện TP Hồ Chí Minh, sáu Đội Xưởng khí CƠNG TY CÁC VĂN PHỊNG ĐẠI DIỆN CÁC ĐỘI XƯỞNG CƠ KHÍ Trụ sở Cơng ty Số 489 Nguyễn Lương Bằng, P Hòa Hiệp Nam, Q Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Điện thoại (0511) 3772 001 Fax (0511) 3772 006 Email Website Văn phòng Đại diện Hà Nội Văn phòng Đại diện TP Hồ Chí Minh vneco1@gmail.com vneco1.com.vn Số 67 – B3 Khu thị Đại Kim, Q Hồng Mai, Hà Nội Số 702 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Q Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh Đội thi cơng giới 1, Đội thi công giới 2, Đội Xây lắp điện 3, Đội Xây lắp điện 4, Đội xây lắp điện 5: Đóng Số 493 Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng Đội Xây lắp điện 2, Xưởng khí: Đóng Số 489 Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Hồ Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng Cơ cấu máy quản lý Công ty Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt Ban giám đốc Phịng Kinh tế kế hoạch - Vật tư Phịng Kỹ thuật-an tồn Đội xây lắp điện Đội xây lắp điện Đội xây lắp điện Đội xây lắp điện Đội thi công giới Đội thi cơng giới Phịng Tài Kế tốn Phịng tổ chức lao động hành Văn phịng đại diện Hà Nội Xưởng khí Văn phòng đại diện TP HCM 3.1 Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông gồm tất cổ đơng có quyền biểu quyết, họp năm 01 lần ĐHĐCĐ định vấn đề Luật pháp Điều lệ Công ty quy định ĐHĐCĐ định phương hướng, nhiệm vụ phát triển Công ty kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, kế hoạch phát triển dài hạn Công ty; thông qua phương án sử dụng tài sản phương án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh hồn thiện cơng nghệ ĐHĐCĐ người thực việc bầu, bãi miễn thành viên HĐQT Ban kiểm soát 3.2 Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị có tồn quyền nhân danh Cơng ty để định vấn đề liên quan đến quản lý hoạt động Công ty phù hợp với Pháp luật, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đơng HĐQT có thẩm quyền định chiến lược phát triển Cơng ty HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc người quản lý khác Quyền nghĩa vụ HĐQT Luật pháp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội Công ty Nghị ĐHĐCĐ quy định Hội đồng quản trị Cơng ty có (năm) thành viên 3.3 Ban kiểm sốt Ban kiểm sốt Cơng ty có (ba) thành viên, Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm sốt có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài Cơng ty Ban kiểm sốt Cơng ty hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị Ban Giám đốc 3.4 Ban Giám đốc Ban Giám đốc cơng ty gồm có: - Giám đốc HĐQT bổ nhiệm phê chuẩn hàng năm họp ĐHĐCĐ thường niên Giám đốc người điều hành có định cao tất vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị việc thực quyền nhiệm vụ giao Giám đốc phụ trách chung đồng thời phụ trách trực tiếp phòng: Phòng Kinh tế kế hoạch Vật tư, Phịng kỹ thuật-An tồn, Phịng Tài kế tốn, Phịng Tổ chức lao động hành chính, Chi nhánh Phụ trách định hướng chiến lược phát triển Cơng ty - Các Phó Giám đốc người giúp việc cho Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc phần việc phân công, chủ động giải công việc Giám đốc ủy quyền phân công theo chế độ sách Nhà nước Điều lệ Cơng ty Cụ thể sau: o Phó giám đốc phụ trách khối Xây dựng đường dây trạm Phụ trách việc thi cơng xây dựng cơng trình xây lắp đường dây trạm biến áp Công ty thực o Phó giám đốc phụ trách Đơn vị xe máy thi công Phụ trách phương tiện máy móc dùng để thi cơng cơng trình; Phụ trách cơng trình thuỷ điện, thuỷ lợi, giao thông vận tải, xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp Cơng ty 3.5 Các Phịng, Ban chức Cơng ty gồm 3.5.1 Phịng Kinh tế kế hoạch Vật tư Tham mưu giúp lãnh đạo Công ty quản lý thực lĩnh vực công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, dự tốn, đấu thầu cơng trình tốn khối lượng sản phẩm; cơng tác cung ứng vật tư - thiết bị, xe máy phục vụ sản xuất, thi cơng cơng trình tốn vật tư - thiết bị; công tác thống kê kế hoạch, thống kê vật tư, xe máy, báo cáo theo chế độ hành Nhà nước công tác khác có liên quan 3.5.2 Phịng Kỹ thuật - An tồn Tham mưu giúp lãnh đạo Công ty quản lý thực công tác kỹ thuật thi công, kiểm tra chất lượng sản phẩm, thiết kế sản phẩm, công nghệ sản xuất; chất lượng sản phẩm; kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động, công tác thống kê báo cáo theo định kỳ cơng tác khác có liên quan 3.5.3 Phịng Tài Kế tốn Tham mưu giúp lãnh đạo Công ty quản lý kinh tế tài chính, quản lý vốn, tổ chức thực cơng tác hạch tốn kinh tế tồn Cơng ty, cơng tác báo cáo tốn cơng tác khác có liên quan 3.5.4 Phịng Tổ chức Lao động Hành Tham mưu giúp lãnh đạo Công ty quản lý thực lĩnh vực công tác tổ chức, nhân sự, đào tạo, tiền lương, y tế, máy tính, chế độ sách người lao động, tra bảo vệ, tự vệ, cơng tác hành quản trị, pháp chế, thi đua, văn thư lưu trữ, công tác báo cáo thống kê theo định kỳ công tác khác có liên quan 3.5.5 Các đơn vị trực thuộc văn phòng đại diện Các đội xây lắp điện - Trực tiếp quản lý điều hành lực lượng lao động, xe máy thi công, quản lý, điều hành sản xuất cơng trình xây lắp điện với mục tiêu an toàn, chất lượng hiệu kinh tế cao; - Trực tiếp quản lý CBCNV thuộc đơn lĩnh vực lao động, đời sống, sinh hoạt, quan hệ xã hội, phạm vi nhiệm vụ giao; - Tổ chức giám sát chặt chẽ tổ nhóm sản xuất, nghiêm túc thực quy trình quy phạm xây lắp đảm bảo thi công thiết kế, kỹ thuật, chất lượng mỹ quan cơng trình; - Tổ chức tiếp nhận, bảo quản vật tư thiết bị hàng hố từ Cơng ty, Chủ động mua sắm vật tư dụng cụ khác theo ủy quyền phiếu giao nhiệm vụ Giám đốc Công ty; - Tổ chức thực hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch Công ty giao đảm bảo tiến độ; - Chủ động, trực tiếp quan hệ với tư vấn giám sát, thiết kế, giải vướng mắc thi công, phối hợp tốt tổ chức sản xuất, giám sát chất lượng, nghiệm thu khối lượng hoàn thành với chủ đầu tư Các văn phòng đại diện Văn Phòng đại diện Công ty đầu mối giải cơng việc lĩnh vực hành chính, quản trị Cơng ty có nhiệm vụ chủ yếu: Theo dõi, đơn đốc việc thực chương trình, kế hoạch cơng tác Giám đốc giao cho; Quản lý hoạt động thông tin, liên lạc; Tổ chức Quản lý tài sản Công ty, bao gồm sở vật chất, nhà cửa, trang thiết bị văn phịng Cơng ty lĩnh vực cơng tác khác có liên quan; Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần công ty; Danh sách cổ đông sáng lập tỉ lệ cổ phần nắm giữ, cấu cổ đông - Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam cổ đông sở hữu 28,08% cổ phần Công ty - Mối quan hệ Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam VNECO1: + Về vốn Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam sở hữu 28,08% cổ phần Cơng ty Với số cổ phần sở hữu Tổng cơng ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam có quyền nghĩa vụ theo quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty + Về quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam thực quyền cổ đông thông qua người đại diện, giao nhiệm vụ văn yêu cầu Người đại diện xin ý kiến Tổng cơng ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam trước biểu họp ĐHĐCĐ vấn đề: phương hướng, chiến lược, kế hoạch kinh doanh, sửa đổi bổ sung điều lệ, tăng, giảm vốn điều lệ, chia cổ tức, bán tài sản có giá trị lớn cần biểu cổ đông, thành viên HĐQT + Về kinh tế Các quan hệ kinh tế VNECO1 với Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam thực thông qua hợp đồng kinh tế hồn tồn bình đẳng mối quan hệ kinh tế lợi ích kinh tế theo quy định Pháp luật - Danh sách cổ đông sáng lập Công ty theo đăng ký kinh doanh số 3203000512 đăng ký lần đầu ngày 31/12/2004, lần hai ngày 05/06/2007 Cổ đông sáng lập Địa Số cổ phần nắm giữ Tỷ lệ % Đại diện Tổng công ty cổ phần 223 Trần Phú, P Phước Ninh, Q Hải xây dựng điện Việt Nam Châu, Đà Nẵng Ơng Đỗ Văn Chính Ông Vũ Danh Khánh 294/56 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu Đà Nẵng 842.490 28,08 28.480 0,95 Chi nhánh Đà Nẵng Vay nợ dài hạn 7.040 1.877 (7 3) 1.757 293 (83) 765 293 (62) 992 (100) 5.283 1.584 16.166 3.244 (70) (8 0) Vay dài hạn + Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Vân + Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Nợ dài hạn Tổng công ty xây dựng điện Việt Nam Tổng cộng 1.593 230 230 1.363 6.841 Nguồn thơng tin: BCTC kiểm tốn năm 2006, 2007, CBTC QI/2008 VNECO1 - Khoản vay ngắn hạn Công ty nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động, thi cơng cơng trình Để giảm thiểu chi phí lãi vay năm 2007 Công ty thực việc tăng vốn điều lệ từ 6,5 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng nên khoản vay ngân hàng giảm mà đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hợp đồng ký kết + + + Theo nội dung Hợp đồng tín dụng ngắn hạn hạn mức số 01/2007/HĐ ngày 02/04/2007 Công ty ký với Chi nhánh ngân hàng Đầu tư Phát triển Hải Vân  Hạn mức cho vay: 10 tỷ đồng  Thời hạn hợp đồng: không 12 tháng  Lãi suất xác định hợp đồng tín dụng ngắn hạn cụ thể theo chế độ lãi suất Ngân hàng theo thời kỳ Theo nội dung Hợp đồng bảo lãnh hạn mức số 01/2007/HĐ ngày 02/04/2007 Công ty ký với Chi nhánh ngân hàng Đầu tư Phát triển Hải Vân  Hạn mức bảo lãnh: 15 tỷ đồng  Phí bảo lãnh: xác định theo lần bảo lãnh cụ thể Hợp đồng tín dụng ngắn hạn số 376/NHNT-ĐT ngày 07/07/2006 phụ lục hợp đồng bổ sung Công ty ký với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Đà Nẵng  Thời hạn hợp đồng đến hết ngày 30/06/2008  Mức dư nợ tối đa: tỷ đồng chẵn  Thời hạn hợp đồng: không 12 tháng  Lãi suất xác định hợp đồng tín dụng ngắn hạn cụ thể theo chế độ lãi suất Ngân hàng theo thời kỳ 11.3 Đầu tư tài Tại thời điểm ngày 31/12/2007 Cơng ty có khoản đầu tư tài ngắn hạn khoảng tỷ đồng vào ngày 31/03/2008 khoảng 9,5 tỷ đồng, toàn khoản đầu tư đầu tư mua cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam Đến ngày 31/03/2008 Công ty chưa trích lập dự phịng giảm giá khoản đầu tư tài ngắn hạn nói 11.4 Các tiêu tài chủ yếu Các tiêu Đơn vị Năm 2006 Năm 2007 Chỉ tiêu khả toán Hệ số toán ngắn hạn Lần 1,12 2,57 Hệ số toán nhanh Lần 0,59 1,76 Hệ số toán tiền Lần 0,03 0,34 % 0,75 0,36 Chỉ tiêu cấu vốn Hệ số Nợ/Tổng tài sản Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu BQ % 3,38 0,92 Vòng 2,46 2,79 % 0,88 0,68 % 6,30 12,72 22,32 Chỉ tiêu lực hoạt động Vòng quay hàng tồn kho Doanh thu thuần/Tổng tài sản Chỉ tiêu khả sinh lời Hệ số LNST/DTT Hệ số LNST/VCSHBQ % 24,96 Hệ số LNST/Tổng TS % 5,58 8,65 Hệ số LN từ HĐKD/DT % 3,11 13,25 Nguồn thơng tin: BCTC kiểm tốn năm 2006, 2007 VNECO1 - Các hệ số toán tăng cho thấy khả tốn nợ ngắn hạn tính chủ động việc xử lý vấn đề tài ngắn hạn ngày tốt - Các tiêu cấu vốn thay đổi theo chiều hướng ngày bền vững, khả tự chủ tài cao - Chỉ tiêu khả sinh lời Công ty có tăng trưởng đáng kể cho thấy hiệu sử dụng vốn chủ sở hữu, hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh ngày tốt 12 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng 12.1 Hội đồng quản trị 12.1.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị Họ tên: ĐỖ VĂN CHÍNH Giới tính: Nam Năm sinh: 01/05/1954 Nơi sinh: Nam Tiến- Nam Trực- Nam Định Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Nam Tiến- Nam Trực- Nam Định Địa thường trú: Chơn Tâm A Hoà Khánh Nam- Liên Chiểu- Đà Nẵng CMND số 181 075 538; cấp ngày 04/04/1980; Nơi cấp: Cơng an Nghệ Tĩnh Trình độ văn hố: 10/10 Trình độ chun mơn: Đại học Bách khoa Hà Nội-khoa ngành phát dẫn điện Q trình cơng tác: Tháng 9/1979- 4/1983 cán kỹ thuật đội 16- Công ty Xây lắp ĐZ trạm Tháng 5/1983- 4/1985 đội phó đội 16-Cơng ty Xây lắp ĐZ trạm Tháng 5/1985- 12/1990 đội trưởng đội trạm -Công ty Xây lắp điện Tháng 01/1991- 12/1993 chuyên viên phòng kỷ thuật -Công ty Xây lắp điện Tháng 01/1994- 11/1995 đội trưởng đội 11 -Công ty Xây lắp điện Tháng 12/1995- tháng 9/1999 Tổng đội trưởng đội xây lắp điện -Công ty Xây lắp điện Tháng 10/1999- tháng 5/2003 Giám đốc xí nghiệp Xây lắp điện Hải Vân- Công ty Xây lắp điện Tháng 5/2003- Nay Giám đốc Công ty CP Xây dựng điện VNECO1 Chức vụ nay: Giám đốc Công ty kiêm chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 Vi phạm pháp luật: Không Số cổ phiếu nắm giữ (đến 15/06/2008): 947.490 cổ phiếu Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 105.000 cổ phiếu + Đại diện sở hữu Tổng Công ty Cổ phần xây dựng điện Việt Nam: 842.490 cổ phiếu Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: khơng Số lượng cổ phiếu người liên quan (đến 15/06/2008): + Con ruột Đỗ Thị Hoàng Hà: sở hữu 2.000 cổ phiếu Các khoản nợ công ty ngày 15/02/2008: 12.1.2 Ủy viên hội đồng quản trị Họ tên: VŨ DANH KHÁNH Giới tính: Nam Năm sinh: 16/02/1962 Nơi sinh: Tiên Phương- Chương Mỹ- Hà Tây Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Tiên Phương- Chương Mỹ- Hà Tây Địa thường trú: Số 294/56 Nguyễn Lương Bằng-Liên Chiểu- Đà Nẵng CMND số 201 580 952; Cấp ngày 03/08/2006; Nơi cấp: Cơng an Đà Nẵng Trình độ văn hố: 10/10 Trình độ chun mơn: Đại học Tài kế tốn Hà Nội- ngành Kế tốn Q trình cơng tác: Tháng 4/1987-3/1988 nhân viên phịng tài Công ty Xây lắp đường dây trạm Tháng 4/1988-10/1995 Kế tốn trưởng đội xây lắp điện 6- Cơng ty Xây lắp điện Tháng 11/1995-9/1997 Kế toán trưởng Tổng đội xây lắp điện 2- Công ty Xây lắp điện Tháng 10/1997-4/2003 Kế tốn trưởng Xí nghiệp thi công giới & Xây dựng điện- Công ty Xây lắp điện Tháng 5/2003-Nay Kế tốn trưởng Cơng ty CP Xây dựng điện VNECO1 Chức vụ nay: Kế tốn trưởng- Uỷ viên Hội đồng quản trị Cơng ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 Vi phạm pháp luật: Không Số cổ phiếu nắm giữ (đến 15/06/2008): 28.480 cổ phiếu Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: không Số lượng cổ phiếu người liên quan (đến 15/06/2008): + Vợ Nguyễn Thị Bích Hường: sở hữu 15.960 cổ phiếu Các khoản nợ công ty ngày 15/02/2008: khơng có 12.1.3 Ủy viên hội đồng quản trị Họ tên: TRẦN HỒNG BÍNH Giới tính: Nam Năm sinh: 16/08/1966 Nơi sinh: Kim Liên- Nam Đàn- Nghệ An Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Kim Liên- Nam Đàn- Nghệ An Địa thường trú: Tổ 51 Hoà Minh- Liên Chiểu- Đà Nẵng CMND số 181 370 022; Ngày cấp: 06/05/1983; Nơi cấp: Công an Nghệ Tĩnh Trình độ văn hố: 10/10 Trình độ chuyên môn: Đại học ngành phát dẫn điện - Bộ Năng Lượng Q trình cơng tác: Tháng 01/1985-9/1987 Tổ văn phịng- Cơng ty Xây lắp ĐZ trạm Tháng 09/1987-09/1991 học Đại học ngành hệ thống điện Tháng 10/1991-04/2003 Cán phịng kế hoạch Cơng ty Xây lắp điện Tháng 05/2003- Nay Phó Giám đốc Cơng ty CP Xây dựng điện VNECO1 Chức vụ nay: Phó Giám đốc Công ty-Uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO1 Vi phạm pháp luật: Không Số cổ phiếu nắm giữ (đến 15/06/2008): 30.220 cổ phiếu Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: không Các khoản nợ công ty ngày 15/02/2008: khơng có 12.1.4 Ủy viên hội đồng quản trị Họ tên: NGUYỄN TRƯỜNG THÀNH Giới tính: Nam Năm sinh: 01/08/1958 Nơi sinh: Quỳnh Bá- Quỳnh Lưu- Nghệ An Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Vạn Tưởng- Tư Nghĩa- Quảng Ngãi Địa thường trú: 101 Huỳnh Ngọc Huệ- Thanh Khê- Đà Nẵng CMND số 201 049 537; Ngày cấp: 25/12/1998; Nơi cấp: Công an Đà Nẵng Trình độ văn hố: 10/10 Trình độ chun mơn: Đại học xây dựng- Ngành máy xây dựng Quá trình cơng tác: - Tháng 2/1981-10/1983 phục vụ qn đội phịng công binh quân khu - Tháng 11/1983-10/1989 Cán phịng Xây dựng Cơng ty Xây lắp hố chất Đà nẵng - Tháng 11/1989-9/1993 Cán Đội xe vận tải - Công ty Xây lắp điện - Tháng 10/1993-12/1995 Cán xưởng sửa chữa xe máy - Công ty thi công giới- Tổng công ty xây dựng số - Tháng 01/1996-6/1998 Cán kỹ thuất XN thi công giới- Công ty xây lắp điện - Tháng 07/1998-12/1999 Đội phó đội vận tải- Cơng ty xây lắp điện - Tháng 01/2000-12/2000 Phó giám đốc XN Thi công giới- Công ty xây lắp điện - Tháng 01/2001-05/2003 Đội trưởng đội Thi công giới- Công ty xây lắp điện - Tháng 06/2003- Nay Phó giám đốc Cơng ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 Chức vụ nay: Phó Giám đốc kiêm Uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO1 Vi phạm pháp luật: Không Số cổ phiếu nắm giữ (đến 15/06/2008): 79.320 cổ phiếu Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: khơng Các khoản nợ công ty ngày 15/02/2008: khơng có 12.1.5 Ủy viên hội đồng quản trị Họ tên: TRẦN ĐÌNH ĐIỆP Giới tính: Nam Năm sinh: 01/07/1960 Nơi sinh: Đức Long - Đức Thọ - Hà Tĩnh Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Đức Long - Đức Thọ - Hà Tĩnh Địa thường trú: Hoà Minh - Liên Chiểu - Đà Nẵng CMND số 201 049 537; Ngày cấp: 25/12/1998; Nơi cấp: Cơng an Đà Nẵng Trình độ văn hố: 10/10 Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội - Ngành kinh tế lao động Qúa trình cơng tác - Tháng năm 1978 - 10/1982: Bộ đội sư đoàn 441 - QK4 - Tháng 11 năm 1982 - tháng năm 1987: Học trường ĐH Kinh tế quốc dân - Tháng năm 1987 - tháng 10 năm 1984: Chuyên viên phòng Lao động tiền lương - Công ty Xây lắp điện - Tháng 11 năm 1994 - tháng năm 2003: Phó phịng Lao động tiền lương - Công ty Xây lắp điện - Tháng năm 2003 đến nay: Trưởng phòng Tổ chức lao động hành - Cơng ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 kiêm thành viên Hội đồng quản trị Chức vụ nay: Chức vụ nay: Trưởng phòng Tổ chức lao động hành - Cơng ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 Uỷ viên Hội đồng quản trị Vi phạm pháp luật: Không Số cổ phiếu nắm giữ: (đến 15/06/2008): 45.060 cổ phiếu Trong + Sở hữu cá nhân: 45.060 cổ phiếu + Đại diện sở hữu: Khơng Quyền lợi mâu thuấn với lợi ích cơng ty: Khơng Số lượng cổ phiếu người có liên quan: (đến 15/06/2008) Vợ: Phạm Thị Lịch; Sở hữu 1.340 cổ phiếu Các khoản nợ công ty ngày 15/02/2008: Khơng 12.2 Giám đốc Cơng ty Ơng Đỗ Văn Chính: Giám đốc cơng ty: (xem thơng tin Chủ tịch HĐQT) Ơng: Nguyễn Trường Thành: Phó giám đốc cơng ty: (xem thơng tin uỷ viên HĐQT) Ơng: Trần Hồng Bính: Phó giám đốc cơng ty (xem thơng tin uỷ viên HĐQT) Ơng: Hồng Văn Thọ: Phó giám đốc cơng ty Họ tên: HỒNG VĂN THỌ Giới tính: Nam Năm sinh: 1965 Nơi sinh: Hoằng Vinh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Hoằng Vinh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa Địa thường trú: Hoằng Vinh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa CMND số 172 763 678 Cơng an Thanh Hóa cấp ngày 17/07/2004 Trình độ văn hố: 10/10 Trình độ chun mơn: Cử nhân Kinh tế, Chuyên ngành Quản trị kinh doanh Quá trình cơng tác: - Từ năm 1982 trở trước: cịn nhỏ học, sống với gia đình - 1983- 1985: Học công nhân kỹ thuật điện Quế Võ, Hà Bắc - 1985-1987: Công nhân đội xây lắp trạm Công ty Xây lắp đường dây trạm - 1987-1995: Công tác Công ty xây lắp điện - 1996- 2000: Học trường Đại học Cơng Đồn - 2001- nay: Công tác Công ty xây lắp điện Chức vụ nay: Phó giám đốc Cơng ty Cổ phần xây dựng điện VNECO1 Vi phạm pháp luật: Không Số cổ phiếu nắm giữ (đến 15/06/2008): 46.990 cổ phiếu Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: không Các khoản nợ công ty ngày 15/02/2008: khơng 12.3 Kế tốn trưởng Cơng ty Ơng Vũ Danh Khánh (xem thông tin thành viên HĐQT) 12.4 Ban kiểm soát 12.4.1 Trưởng Ban kiểm soát Họ tên: PHAN HIỆP Giới tính: Nam Năm sinh: 1962 Nơi sinh: Triệu Thượng, Triệu Phong, Quảng Trị Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Triệu Thượng, Triệu Phong, Quảng Trị Địa thường trú: Tổ 24, Quang Thành 4B, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng CMND số 201 455 881 Công an Đà Nẵng cấp ngày 18/01/1999 Trình độ văn hố: 12/12 Trình độ chun mơn: Cử nhân khoa học chun ngành Tốn Kinh tế Q trình cơng tác: - Từ năm 2980 trở trước: Cịn nhỏ học, sống với gia đình - 1981-1985: Học Đại học Tổng Hợp Huế - 1985-1987: Giáo viên trường Sĩ quan kỹ thuật - Bộ Quốc phòng - 1987- nay: Công tác Công ty Xây lắp điện Chức vụ nay: Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch -Vật tư Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 kiêm Trưởng ban kiểm sốt Vi phạm pháp luật: Khơng Số cổ phiếu nắm giữ (đến 15/06/2008): 21.100 cổ phiếu Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: khơng Các khoản nợ công ty ngày 15/02/2008: khơng 12.4.2 Ủy viên Ban kiểm sốt Họ tên: VŨ THỊ THU HỒI Giới tính: Nữ Năm sinh: 04/10/1979 Nơi sinh: Đại Thắng, Vụ Bản, Nam Định Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Đại Thắng, Vụ Bản, Nam Định Địa thường trú: 294/60 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng CMND số 201 446 464 Công an Đà Nẵng cấp ngày 23/09/1997 Trình độ văn hố: 12/12 Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp Quá trình cơng tác: - 10/2000-3/2003: Nhân viên phịng tài kế tốn Xí nghiệp thi cơng giới xây dựng điện - 3/2003-nay: Nhân viên đội thi công giới trực thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 Chức vụ nay: Nhân viên thống kê đội thi công giới Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1, kiêm thành viên Ban kiểm soát Vi phạm pháp luật: Không Số cổ phiếu nắm giữ (đến 15/06/2008): 5.000 cổ phiếu Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không Số lượng cổ phiếu người liên quan (đến 15/06/2008): + Mẹ đẻ Phạm Thị Tho: sở hữu 6.810 cổ phiếu Các khoản nợ công ty ngày 15/02/2008: không 12.4.3 Ủy viên ban kiểm sốt Họ tên: PHAN DUY NAM Giới tính: Nam Năm sinh: 10/10/1963 Nơi sinh: Sơn Phố, Hương Sơn, Hà Tĩnh Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Sơn Phố, Hương Sơn, Hà Tĩnh Địa thường trú: 912 Trường Chinh, Đà Nẵng CMND số 181 135 664 Cơng an Nghệ Tĩnh cấp ngày 28/07/1979 Trình độ văn hố: 10/10 Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế Q trình cơng tác: - 1985-1988: Cơng tác văn phịng Cơng ty xây lắp điện - 1989-1998: Công tác đội thi công giới vận tải - 1999-2003: Cơng tác xí nghiệp thi công giới - 2003 – nay: Công tác Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO1 Chức vụ nay: Đội trưởng đội xây lắp điện Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO, kiêm thành viên Ban kiểm sốt Vi phạm pháp luật: Khơng Số cổ phiếu nắm giữ (đến 15/06/2008): 10.000 cổ phiếu Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: khơng Số lượng cổ phiếu người liên quan (đến 15/06/2008): + Vợ: Phan Thị Nguyệt, sở hữu 4.120 cổ phiếu Các khoản nợ công ty ngày 15/02/2008: không 13 14 Tài sản Nhà, xưởng, văn phịng thuộc Cơng ty vào ngày 31/12/2007, 31/03/2008 STT Tên tài sản Đơn vị tính: triệu đồng Giá trị cịn lại Giá trị lại 31/12/2007 31/03/2008 Nguyên giá Nhà kho 98 Nhà làm việc Công ty 1,439 832 781 Mặt đất Công ty 218 51 44 1,889 883 824 Tổng cộng - - Nguồn thông tin: BCTCKT năm 2006, 2007, Quý I/2008 VNECO1 Tài sản cố định hữu hình thuộc sở hữu Cơng ty Đơn vị tính: triệu đồng Khoản mục Nhà cửa vật Máy móc kiến trúc thiết bị Phương tiện vận tài truyền dẫn Thiết bị dụng cụ quản lý Tổng cộng 31/12/2006 1.127 5.240 2.548 557 9.472 31/12/2007 885 3.825 1.787 337 6833 31/03/2008 825 3.531 1.503 265 6.155 Nguồn: BCTCKT năm 2006, 2007, BCTC quý I/2007 Trụ sở Công ty đặt số 489 Nguyễn Lương Bằng, P Hòa Hiệp Nam, Q Liên Chiểu, TP Đà Nẵng với tổng diện tích khu đất 12.000 m2 Lơ đất Công ty thuê lại Công ty Phát triển khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Đà Nẵng từ ngày 01/01/2001, thời hạn thuê 20 năm, giá thuê 2.200 đồng/m2/năm Công ty sở hữu quyền sử dụng 500 m2 đất P Hòa Khánh, Q Liên Chiểu, TP Đà Nẵng theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Đ487954, Đ487955 Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 09/04/2004, với nguyên giá mua 1.350 triệu đồng Một số máy móc thiết bị, phương tiện vận tải thuộc sở hữu Cơng ty vào thời điểm 31/12/2007, 31/03/2008 STT Danh mục I Cơng suất Đơn vị tính: triệu đồng Giá trị cịn lại Giá trị lại Nguyên giá 31/12/2007 31/03/2008 Máy móc thiết bị Búa đập đá HANW00N Hàn Quốc 267 133 126 Máy ủi bánh xích D6H Số 180 mã lực 702 349 332 Máy đào bánh xích 1.2m3 -HITACHI Số 1,2m3 802 384 364 Máy đào bánh xích KOBElKO 0,9m3 670 333 316 Máy đào bánh xích HITACHI Số 1,2m3 447 222 211 Máy đào bánh xích HITACHI (1.6m3) số 1,6m3 924 769 745 Xe xúc lật KOMASU -510 1,0m3 170 Xe ben KOMASU-GD37 180 mã lực 318 159 150 Xe ru lung BOMA 213D 10,5 455 226 215 155 77 70 180 mã lực 2,388 177 118 73 66 10 Máy ép thuỷ lực 11 Máy ủi D6R (Số 2) 12 Máy đào bánh xích HITACHI Số 0,7m3 410 13 Máy đào KOBECO (Số 4) 0,7m3 398 14 Máy ủi bánh xích T130 (Số 1) 140 mã lực 170 10 15 Máy ủi bánh xích T130 Số7 (sơ4) 140 mã lực 130 11 16 Máy ủi bánh xích T170 (Số 1) 17 Máy ủi bánh xích T170 (Số 2) 18 Máy tời TTD 5000 58 19 Máy tăng hãm thuỷ lực R511 (Số 1) Nhật 971 56 32 20 Máy tăng hãm thuỷ lực R511 (Số 2) Nhật 971 56 32 21 Cân bích hợp kim nhôm 12m (trọn bộ) 12m 93 29 26 II 140 mã lực 325 31 27 315 17 18 13 Phương tiện vận tải Xe ben HYUNDAI 15 Số1(43H32-35) 15 389 Xe ben HYUNDAI 15 Số (43H 32-43) 15 400 205 167 Xe ben HYYNDAI 15 Số (43H54-29) 15 482 334 312 Xe ben HYUNDAI 15 Số (43H54-31) 15 482 334 312 Xe KAMA tự đổ 15 (43H 3278) Số 13 484 259 228 Xe KAMA tự đổ 15 (43H 3244) Số 13 483 241 228 Xe KAMA tự đổ 15 (43H 3241) Số 13 483 240 228 Cẩu TADANO (43K 65-47) 20 2,412 154 93 Xe ô tô IFA gắn cẩu 43H 50-78 231 116 108 20 193 10 KRAZ Sơ mi 74k 12 68 194 184 11 Xe ben Hoa mai 43H/*(63-10) số 193 154 106 12 Xe ben Hoa mai 43H/*(63-21) số 193 154 106 Nguồn thông tin: VNECO1 Một số thiết bị dụng cụ quản lý Công ty vào ngày 31/12/2007, 31/03/2008 Đơn vị tính: triệu đồng STT Tên tài sản Nguyên giá Giá trị lại 31/12/2007 Giá trị lại 31/03/2008 Xe Mitsubishi V6 - 43H ( 20-16) 640 43 11 Xe TOYOTA Landcruiser (43K18-54) 405 13 3 Xe TOYOTA CORONA (43K10-62) 375 Xe TOYOTA Landcruiser cứu thương (43k 48-24) 84 49 45 Máy PHOTOCPOPY 43 0 Máy vi tính AT 686 12 Máy vi tính DATAMINI 13 Máy vi tính để bàn Đội 10 0 0 Máy vi tính xách tay MS-1016 Số 11 10 Máy vi tính xách tay ACER-3628 số 13 10 0,5 11 Máy vi tính xách tay AS4520 12 Máy vi tính xách tay MS-1016 13 Máy vi tính xách tay TOSHIBA 11 24 24 - Nguồn thông tin: VNECO1 15 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận cổ tức năm 2008, theo Nghị ĐHĐCĐ năm 2008 Danh mục Đơn vị tính Năm 2008 Giá trị % tăng, giảm so với 2007 Năm 2009 Giá trị Năm 2010 % tăng, giảm so với 2008 Giá trị % tăng, giảm so với 2009 Vốn điều lệ Tỷ đồng 30 0,00 30 0,00 40 33,33 Doanh thu Tỷ đồng 50 48,41 60 20,00 80 33,33 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 8,14 63,32 9,88 21,38 13.89 40,59 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 63,28 8,5 21,43 10 17,65 Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu % 14 14 12,5 Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ Tỷ lệ cổ tức % % 23 28 25 18 19 19 Nguồn: Nghị ĐHĐCĐ thường niên 2008, Nghị HĐQT số 01 năm 2008 VNECO1 Căn để đạt kế hoạch lợi nhuận cổ tức nói - Cơng ty tiếp tục thực hợp đồng lớn ký kết trước năm 2008 như:  Cơng trình đường dây 500 kV Quảng Ninh - Thường Tín, giá trị hợp đồng khoảng 7.800 triệu đồng  Cơng trình đường dây 220 kV Bản Lã – Vinh, giá trị hợp đồng khoảng 4.650 triệu đồng  Cơng trình đường dây 220 kV Tuy Hoà – Nha Trang, giá trị hợp đồng khoảng 12.534 triệu đồng  Cơng trình Trạm biến áp 110 kV Đức Huệ, giá trị hợp đồng khoảng 5.821 triệu đồng  Cơng trình Trạm biến áp 110 kV Suối Vàng, giá trị hợp đồng khoảng 6.492 triệu đồng  Cơng trình Trạm biến áp 110 kV Hội An, giá trị hợp đồng khoảng 3.797 triệu đồng  Cơng trình Trạm biến áp Tam Quan nhánh rẽ, giá trị hợp đồng khoảng 6.426 triệu đồng  Công trình nhà máy Thuỷ điện KrongHnăng, giá trị hợp đồng khoảng 12.000 triệu đồng  Thi công hệ thống đường dây Thuỷ điện KrongHnăng, giá trị hợp đồng khoảng 11.000 triệu đồng  Đường dây 110 kV cho nhà máy xi măng Tây Ninh, giá trị hợp đồng khoảng 10.664 triệu đồng  Đường dây 110 kV Trảng Bàng - Đức Hoà, giá trị hợp đồng khoảng 10.194 triệu đồng - Ngồi năm 2008 Cơng ty ký kết hợp đồng có giá trị lớn sau:  Thi công đường dây 220 kV Đồng Nai – Đăknông, giá trị hợp đồng khoảng 7.181 triệu đồng  Thi công trạm biến áp 110 kV Vĩnh Tường, giá trị hợp đồng khoảng 4.500 triệu đồng  Đường dây 100 kV xuất tuyến 35 kV trạm biến áp 110 kV Vĩnh Tường giá trị hợp đồng khoảng 4.200 triệu đồng  Đường dây 220 kV SêSan – Plêiku giá trị hợp đồng khoảng 11.323 triệu đồng  Cơng ty thực tốt sách tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm; tổ chức hợp lý công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý; cải tiến kỹ thuật tăng suất lao động; áp dụng tiến khoa học kỹ thuật sản xuất; đa dạng hoá sản phẩm mở rộng thị trường ngồi nước, mở rộng quy mơ hoạt động nhằm tối đa hóa danh thu lợi nhuận 16 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức Với tư cách tổ chức tư vấn chuyên nghiệp, Công ty Cổ phần Chứng khốn Châu Á- Thái Bình Dương (APEC) tiến hành thu thập thơng tin, nghiên cứu phân tích đưa nhận xét đánh giá dự báo hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 Đồng thời dựa kết hoạt động kinh doanh năm 2006-2007 vừa qua, hợp đồng thực hiện, Công ty Cổ phần Chứng khốn Châu Á – Thái Bình Dương nhận thấy kế hoạch sản xuất kinh doanh VNECO1 có tính khả thi khơng có biến động lớn hay rủi ro bất khả kháng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động Công ty Công ty đưa mức cổ tức năm 2008 18%, mức cổ tức mà Cơng ty chi trả Chúng xin lưu ý nhận xét đưa góc độ đánh giá tổ chức tư vấn, dựa sở thơng tin thu thập có chọn lọc dựa lý thuyết tài chứng khốn, song khơng hàm ý đảm bảo giá trị chứng khoán tính chắn số liệu dự báo Nhận xét mang tính tham khảo 17 Thơng tin cam kết chưa thực tổ chức đăng ký niêm yết Trong năm 2008 thành viên HĐQT Hoàng Văn Thọ xin rút khỏi danh sách thành viên HĐQT, để hoàn thành nhiệm vụ ĐHĐCĐ năm 2008 HĐQT Công ty bầu bổ sung ông Trần Đình Điệp làm thành viên HĐQT Việc ơng Trần Đình Điệp thành viên HĐQT biểu thông qua kỳ ĐHĐCĐ gần Trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008, ĐHĐCĐ Công ty thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi theo Điều lệ mẫu áp dụng cho công ty niêm yết, nhiên cịn có số điểm chưa hợp lý so với Điều lệ mẫu Khoản Tiết b Điều 17, Khoản Điều 24, Khoản Điều 36 Hội đồng quản trị Công ty cam kết sửa lại điểm xin ý kiến cổ đông sửa đổi kỳ họp ĐHĐCĐ gần 18 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới cơng ty mà ảnh hưởng đến giá chứng khoán niêm yết Cho tới thời điểm (thời điểm lập cáo bạch này) chưa phát sinh