PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA TỔNG CÔNG TY VIGLACERA

BỘ XÂY DỰNG TỔNG CÔNG TY VIGLACERA PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA TỔNG CƠNG TY VIGLACERA Đơn vị cổ phần hóa: Địa chỉ: Tổng cơng ty Viglacera Tầng 16-17 tòa nhà Viglacera, Số Đại lộ Thăng Long, Mễ Điện thoại: Fax: Đại diện: Trì, Từ Liêm, Hà Nội (84-4) 3553 6660 (84-4) 3553 6671 Ơng Luyện Cơng Minh – Chủ tịch Hội đồng thành viên Ông Nguyễn Anh Tuấn – Tổng Giám đốc Hà Nội, ngày tháng 08 năm 2013 TỔNG CƠNG TY VIGLACERA Phƣơng án cổ phần hóa MỤC LỤC DANH MỤC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT PHẦN I CĂN CỨ PHÁP LÝ CỔ PHẦN HĨA TỔNG CƠNG TY VIGLACERA Căn pháp lý cổ phần hóa Ban đạo cổ phần hóa Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Đơn vị kiểm toán báo cáo tài Đơn vị tƣ vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Đơn vị tƣ vấn cổ phần hóa PHẦN II THỰC TRẠNG CỦA TỔNG CÔNG TY VIGLACERA Ở THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 10 Thông tin Viglacera 10 Cơ sở pháp lý việc thành lập 10 Lịch sử hình thành phát triển 11 Ngành nghề kinh doanh 12 Cơ cấu lao động 14 Cơ cấu tổ chức Tổng công ty Viglacera 14 Cơ cấu sở hữu Tổng công ty Viglacera 19 Quá trình đổi xếp lại doanh nghiệp thành viên 22 Tình hình hoạt động kinh doanh Tổng cơng ty Viglacera 23 9.1 Hoạt động sản xuất kinh doanh 23 9.2 Nguyên vật liệu 30 9.3 Trình độ cơng nghệ 32 9.4 Tình hình nghiên cứu phát triển sản phẩm 34 9.5 Hệ thống quản lý chất lƣợng 34 9.6 Hoạt động Marketing 35 9.7 Nhãn hiệu thƣơng mại, đăng ký phát minh sáng chế quyền 35 9.8 Các hợp đồng lớn đƣợc thực 36 9.9 Tình hình tài kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm trƣớc cổ phần hóa Cơng ty mẹ - Tổng công ty Viglacera 37 PHẦN III KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC XỬ LÝ 48 Kết xác định giá trị doanh nghiệp 48 Những vấn đề cần tiếp tục xử lý 48 TỔNG CÔNG TY VIGLACERA Phƣơng án cổ phần hóa PHẦN IV HÌNH THỨC CỔ PHẦN HÓA, VỐN ĐIỀU LỆ, CƠ CẤU VỐN ĐIỀU LỆ, GIÁ KHỞI ĐIỂM VÀ PHƢƠNG THỨC PHÁT HÀNH CỔ PHẦN 51 Mục tiêu cổ phần hóa 51 Yêu cầu cổ phần hóa 51 Hình thức cổ phần hóa 52 Vốn điều lệ, cấu vốn điều lệ 52 4.1 Căn xác định vốn điều lệ 52 4.2 Vốn điều lệ, cấu vốn điều lệ 52 Phƣơng thức phát hành cổ phần giá khởi điểm 52 5.1 Bán đấu giá công khai 52 5.2 Cổ phần bán ƣu đãi cho ngƣời lao động 53 5.3 Lộ trình thực 55 Xử lý số lƣợng cổ phần không bán hết 55 Kế hoạch sử dụng tiền thu từ đợt phát hành cổ phần 56 7.1 Dự kiến số tiền thu đƣợc từ đợt phát hành cổ phần 56 7.2 Kế hoạch sử dụng số tiền thu đƣợc từ đợt phát hành 56 Chi phí cổ phần hóa dự kiến 57 PHẦN V DỰ THẢO ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY VIGLACERA 59 PHẦN VI PHƢƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI LAO ĐỘNG 60 Kế hoạch xếp lao động 60 Kế hoạch xử lý lao động dôi dƣ 60 Kế hoạch tuyển dụng 60 PHẦN VII PHƢƠNG ÁN SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ ĐƢỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT 61 Tình hình sử dụng đất thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 61 Phƣơng án sử dụng đất sau cổ phần hóa 61 PHẦN VIII PHƢƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM SAU CỔ PHẦN HÓA 62 Thông tin doanh nghiệp sau cổ phần hóa 62 1.1 Thông tin doanh nghiệp 62 1.2 Hình thức pháp lý 62 1.3 Ngành nghề kinh doanh 62 1.4 Cơ cấu tổ chức 64 Phƣơng án sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa 70 TỔNG CƠNG TY VIGLACERA Phƣơng án cổ phần hóa 2.1 Thuận lợi 70 2.2 2.3 Khó khăn 71 Kế hoạch sản xuất kinh doanh giải pháp thực 72 PHẦN IX CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 78 Phƣơng án chào bán cổ phần 78 Về xử lý tài thời điểm Tổng cơng ty thức trở thành cơng ty cổ phần78 Về chế sách sau cổ phần hóa 78 DANH MỤC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA 79 Hồ sơ pháp lý thành lập Tổng công ty Viglacera 79 Hồ sơ pháp lý cổ phần hóa Tổng cơng ty Viglacera 79 Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp 79 Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần 79 Báo cáo tài kiểm tốn Cơng ty mẹ - Tổng công ty Viglacera năm 2010, 2011, 2012 79 Phƣơng án sử dụng đất doanh nghiệp đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt 79 Phƣơng án sử dụng lao động thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp danh sách ngƣời lao động mua cổ phần 79 TỔNG CÔNG TY VIGLACERA Phƣơng án cổ phần hóa DANH MỤC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT BCTC BĐS : Báo cáo tài : Bất động sản BXD Ban đạo/ BCĐ CBCNV : Bộ Xây dựng : Ban đạo Cổ phần hóa Tổng Công ty Viglacera : Cán Công nhân viên Tổng Công ty CTCP : Công ty Cổ phần CPH CSH IPO KCN : : : : HĐ HĐLĐ HĐTV : Hợp đồng : Hợp đồng lao động : Hội đồng thành viên NLĐ : Ngƣời lao động ROA ROE SSI : Tỷ suất sinh lời tổng tài sản : Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu : Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn Cổ phần hóa Chủ sở hữu Đấu giá cổ phần lần đầu công chúng Khu công nghiệp TCLĐ : Tổ chức lao động TCT/ Tổng công ty : Tổng Công ty Viglacera VIGLACERA TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam TNHH XNK QTC VVFC : : : : Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập Quy tiêu chuẩn Công ty cổ phần Định giá Dịch vụ tài Việt Nam TỔNG CƠNG TY VIGLACERA Phƣơng án cổ phần hóa PHẦN I CĂN CỨ PHÁP LÝ CỔ PHẦN HÓA TỔNG CÔNG TY VIGLACERA Căn pháp lý cổ phần hóa - Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nƣớc thành công ty cổ phần - Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/08/2010 Chính phủ quy định sách ngƣời lao động dôi dƣ xếp lại công ty TNHH thành viên Nhà nƣớc làm chủ sở hữu - Thông tƣ số 38/2010/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2010 Bộ Lao động Thƣơng binh Xã hội hƣớng dẫn thi hành số điều Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/08/2010 Chính phủ quy định sách ngƣời lao động dôi dƣ xếp lại công ty TNHH thành viên Nhà nƣớc làm chủ sở hữu - Thông tƣ số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ Tài hƣớng dẫn bán cổ phần lần đầu quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nƣớc thực chuyển đổi thành công ty cổ phần - Thông tƣ số 202/2012/TT-BTC ngày 30/12/2011 Bộ Tài Chính hƣớng dẫn xử lý tài xác định giá trị doanh nghiệp thực chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nƣớc thành công ty cổ phần theo quy định Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ - Thơng tƣ số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2012 Bộ Lao động Thƣơng binh Xã hội hƣớng dẫn thực sách ngƣời lao động theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ - Văn số 903/TTg- ĐMDN ngày 07/06/2011 Thủ tƣớng Chính phủ đồng ý thực cổ phần hóa Tổng công ty Viglacera - Quyết định số 491/HUD – HĐTV ngày 30/06/2011 Tập đồn Phát triển Nhà Đơ thị việc thực cổ phần hóa Tổng cơng ty Viglacera - Nghị số 551/NQ – HUD ngày 19/07/2011 Tập đồn Phát triển Nhà Đơ thị việc lựa chọn đơn vị tƣ vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Tơng cơng ty Viglacera - Văn số 3154/HUD – TCKT ngày 14/09/2011 Tập đồn Phát triển Nhà Đơ thị việc lựa chọn đơn vị tƣ vấn lập phƣơng án cổ phần hóa bán cổ phần lần đầu Công ty mẹ - Tổng công ty Viglacera - Công văn số 4634/HUD – TCKT ngày 27/12/2011 của Tập đồn Phát triển Nhà Đơ thị việc phê duyệt dự tốn chi phí cổ phần hóa Tổng cơng ty Viglacera TỔNG CÔNG TY VIGLACERA Phƣơng án cổ phần hóa - Quyết định số 1428/QĐ-TTg ngày 02/10/2012 Thủ tƣớng Chính phủ việc kết thúc thí điểm hình thành Tập đồn Cơng nghiệp Xây dựng Việt Nam Tập đồn Phát triển Nhà Đơ thị Việt Nam - Công văn số 1277/VPCP-ĐMDN ngày 08/02/2013 Văn phòng Chính phủ việc xác định giá trị doanh nghiệp gia hạn thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp, thời điểm bán cổ phần lần đầu - Quyết định số 261/QĐ-BXD ngày 14/03/2013 Bộ Xây dựng việc thành lập Ban đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Viglacera - Quyết định số 267/QĐ-BXD ngày 14/03/2013 Ban đạo cổ phần hóa Tổng cơng ty Viglacera Tổ giúp việc Ban đạo cổ phần hóa Cơng ty mẹ - Tổng công ty Viglacera - Quyết định số 609/QĐ-BXD ngày 24/06/2013 Bộ Xây dựng phê duyệt Đề án tái cấu Tổng công ty Viglacera giai đoạn 2013 – 2015, định hƣớng đến năm 2020 - Quyết định số 619/QĐ-BXD ngày 25/06/2013 Bộ Xây dựng phê duyệt Giá trị doanh nghiệp Tổng công ty Viglacera - Nghị Đại hội bất thƣờng cán công nhân viên thông qua Phƣơng án cổ phần hóa Tổng cơng ty Viglacera Ban đạo cổ phần hóa Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng cơng ty Viglacera đƣợc thành lập theo Quyết định số 261/QĐ-BXD ngày 14/03/2013 gồm thành viên sau: STT Họ tên Ông Trần Văn Sơn Ơng Luyện Cơng Minh Ơng Nguyễn Anh Tuấn Ông Đặng Văn Long Bà Phạm Thị Minh Thuận Ông Hà Mạnh Hoạt Ông Phạm Văn Đức Chức danh Thứ trƣởng Bộ Xây dựng – Trƣởng ban Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Viglacera – Phó trƣởng ban Ủy viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Viglacera – Thành viên Vụ trƣởng – Phó trƣởng ban chuyên trách Ban Đổi phát triển doanh nghiệp Bộ Xây dựng – Thành viên Phó vụ trƣởng Vụ Kế hoạch – Tài Bộ Xây dựng – Thành viên Phó vụ trƣởng Vụ Tổ chức cán Bộ Xây dựng – Thành viên Cục phó Cục Tài Doanh nghiệp Bộ Tài – Thành viên TỔNG CƠNG TY VIGLACERA Phƣơng án cổ phần hóa Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cổ phần hóa đƣợc thành lập theo Quyết định số 267/QĐBXD ngày 14/03/2013 Ban đạo cổ phần hóa Tổng cơng ty Viglacera gồm thành viên sau: STT Họ tên Ơng Luyện Cơng Minh Ông Nguyễn Anh Tuấn Chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng cơng ty Viglacera, Phó trƣởng ban đạo cổ phần hóa Tổng cơng ty Viglacera – Tổ trƣởng Ủy viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Viglacera, Thành viên Ban đạo cổ phần hóa Tổng cơng ty Viglacera – Tổ phó Ông Lƣu Văn Lấu Thành viên Hội đồng thành viên Tổng cơng ty Viglacera – Thành viên Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Viglacera – Thành viên Ơng Đào Đình Thi Ơng Nguyễn Minh Tuấn Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Viglacera – Thành viên Ông Trần Ngọc Anh Ông Nguyễn Văn Sinh Ơng Nguyễn Q Tuấn Phó Tổng Giám đốc Tổng cơng ty Viglacera – Thành viên Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Viglacera – Thành viên Ủy viên Hội đồng Thành viên, Chủ tịch Cơng đồn Tổng cơng ty Viglacera – Thành viên Bà Nguyễn Thị Sửu 10 Bà Trần Thị Minh Loan 11 Ơng Trần Cơng Tự 12 Ông Nguyễn Văn Tƣơi 13 Bà Nguyễn Hồng Nhung 14 Ơng Nguyễn Trí Dũng Kiểm sốt viên Tổng cơng ty Viglacera – Thành viên Kế tốn trƣởng Tổng cơng ty Viglacera – Thành viên Chuyên viên Vụ Kế hoạch – Tài Bộ Xây dựng – Thành viên Chuyên viên Vụ Tổ chức Cán Bộ Xây dựng – Thành viên Chuyên viên Ban Đổi Phát triển doanh nghiệp Bộ Xây dựng – Thành viên Trƣởng Phòng Tổ chức Lao động Tổng cơng ty Viglacera – Thành viên TỔNG CÔNG TY VIGLACERA Phƣơng án cổ phần hóa STT Họ tên 15 Bà Ngơ Thị Reo Chức danh Phụ trách phòng Kiểm sốt nội Tổng công ty Viglacera – Thành viên 16 Kế tốn trƣởng Cơng ty Đầu tƣ Phát triển Hạ tầng Viglacera – Thành viên Bà Ngô Thùy Trang Đơn vị kiểm tốn báo cáo tài Tên cơng ty: Cơng ty TNHH Dịch vụ Tƣ vấn Tài Kế toán Kiểm toán (AASC) Địa chỉ: Trách nhiệm: Số 01, Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội Cung cấp dịch vụ kiểm tốn Báo cáo tài Đơn vị tƣ vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Tên cơng ty: Địa chỉ: Trách nhiệm: Công ty cổ phần Định giá Dịch vụ Tài Việt Nam (VVFC) Số 3, Thụy Khuê, Phƣờng Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội Cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Đơn vị tƣ vấn cổ phần hóa Tên công ty: Địa chỉ: Chi nhánh: Công ty cổ phần Chứng khốn Sài Gòn (SSI) 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, Hồ Chí Minh 1C Ngơ Quyền, Quận Hồn Kiếm, Hà Nội Trách nhiệm: Cung cấp dịch vụ tƣ vấn xây dựng phƣơng án cổ phần hóa TỔNG CƠNG TY VIGLACERA Phƣơng án cổ phần hóa PHẦN II THỰC TRẠNG CỦA TỔNG CÔNG TY VIGLACERA Ở THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP Thông tin Viglacera - Tên tiếng Việt: TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - Tên tiếng Anh: Tên viết tắt: VIGLACERA CORPORATION VIGLACERA - Địa trụ sở chính: Tòa nhà Viglacera, Số 1, Đại lộ Thăng Long, Xã Mễ Trì, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội Điện thoại: 04 35536660 - Fax: Email: 04 35536671 vgc@hn.vnn.vn - Website: http//www.viglacera.com.vn - Logo: Giấy CNĐKKD - Vốn điều lệ: - 0100108173 Sở Kế hoạch Đầu tƣ thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/10/2010 cấp thay đổi lần ngày 11/03/2013 1.050.000.000.000 đồng (Một nghìn khơng trăm năm mƣơi tỷ đồng) Cơ sở pháp lý việc thành lập - Tổng công ty Thủy tinh Gốm Xây dựng đƣợc thành lập theo Quyết định số 366/BXD ngày 25/07/1974 Bộ Xây dựng - Ngày 20/11/1995, Bộ Xây dựng có Quyết định số 991/BXD-TCLĐ thành lập Tổng cơng ty Thuỷ tinh Gốm xây dựng doanh nghiệp nhà nƣớc thuộc Bộ Xây dựng hoạt động theo mô hình Tổng cơng ty 90 - Ngày 23/03/2006 Bộ trƣởng Bộ Xây dựng có Quyết định số 576/QĐ-BXD việc chuyển Tổng công ty Thủy tinh Gốm xây dựng sang tổ chức hoạt động theo mơ hình Cơng ty mẹ - Công ty - Ngày 30/6/2010, Tập đồn phát triển nhà Đơ thị ban hành Quyết định số 153/HUD – HĐTV việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Thủy tinh Gốm Xây dựng thành công ty TNHH thành viên đổi tên thành Tổng công ty Viglacera - Tổng công ty Viglacera thức hoạt động dƣới hình thức Cơng ty TNHH thành viên từ ngày 01/10/2010 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 10 dựng để nghiên cứu ứng dụng chuyển giao thành tựu công nghệ, kỹ thuật phục vụ sản xuất nhằm nâng cao suất hiệu kinh doanh Tổng công ty - Tổ chức đào tạo nghề nghiệp vụ liên quan đến hoạt động sản xuất Tổng công ty - Tham mƣu lãnh đạo vấn đề kỹ thuật công nghệ phát sinh Khối Hành – quản lý - Ban Tài kế tốn: Thực cơng tác hạch toán kế toán, giám sát hoạt động hạch toán kế tốn cơng ty VIGLACERA, kết nối Tổng công ty đơn vị thành viên thông qua việc quản lý điều phối dòng tiền - Ban Kế hoạch đầu tƣ: Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn, trung dài hạn cho Tổng công ty đơn vị thành viên, quản lý vốn đầu tƣ đơn vị thành viên Ban Kế hoạch đầu tƣ phối hợp với Ban Tài kế tốn tham gia xây dựng kế hoạch tài chính, đầu tƣ để tham mƣu cho lãnh đạo việc triển khai dự án - Phòng Tổ chức lao động: Quản lý vấn đề lao động, đơn giá tiền lƣơng, định mức lao động, lƣơng thƣởng, phê chuẩn chức danh, bổ nhiệm miễn nhiệm, điều động, kỷ luật, quy hoạch nguồn nhân lực kế hoạch tuyển dụng, đào tạo cán bộ, lao động sách khác cho ngƣời lao động - Phòng Pháp chế Đối ngoại: Giúp việc cho ban điều hành hoạt động liên quan đến pháp lý Tổng công ty; thực công tác đối ngoại quan hệ đầu tƣ Tổng công ty, hƣớng dẫn, hỗ trợ đơn vị nghiệp vụ đối ngoại giao dịch quốc tế Khối Vật liệu Xây dựng - Bao gồm Ban Sản xuất, Ban Kính, Ban Sứ vệ sinh, Ban Gạch ngói đất sét nung vừa có trách nhiệm hỗ trợ hoạt động sản xuất công ty công ty liên kết, vừa trực tiếp kinh doanh công ty mẹ công ty phụ thuộc - Khối Vật liệu xây dựng có trách nhiệm xây dựng chiến lƣợc phát triển ngắn hạn, trung hạn dài hạn nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng - Đầu mối quản lý doanh nghiệp trực thuộc doanh nghiệp khác có vốn góp Tổng công ty hoạt động lĩnh vực sản xuất - Tìm kiếm hội đối tác liên doanh, đạo triển khai dự án đầu tƣ hợp tác kinh doanh lĩnh vực đầu tƣ – kinh doanh – sản xuất vật liệu xây dựng - Thay mặt Tổng công ty tham gia hoạt động chung hiệp hội, liên minh, liên kết lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng Khối Bất động sản - Khối Bất động sản vừa có vai trò hỗ trợ đơn vị thành viên nghiệp vụ liên quan, vừa trực tiếp kinh doanh thông qua Ban Bất động sản, ban quản lý dự 65 án đầu tƣ xây dựng sàn giao dịch bất động sản - Quản lý hoạt động đấu thầu quản lý thi công xây lắp lĩnh vực đầu tƣ, kinh doanh bất động sản - Tổ chức quản lý chất lƣợng, tiến độ dự án, tổ chức quản lý khối lƣợng, đơn giá tốn cơng trình - Xây dựng chiến lƣợc phát triển, kế hoạch ngắn hạn, trung hạn dài hạn đầu tƣ, kinh doanh bất động sản - Xây dựng kế hoạch tài lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tổ chức theo dõi thực hoạt động tài theo kế hoạch đƣợc Tổng cơng ty phê duyệt - Tìm kiếm hội đối tác kinh doanh lĩnh vực đầu tƣ, kinh doanh bất động sản - Nghiên cứu xây dựng phƣơng án, tìm kiếm, khai thác dự án nhà ở, khu đô thị khu công nghiệp - Tiến hành thẩm định hồ sơ dự án, đánh giá dự án hoạt động kinh doanh đơn vị trực thuộc lĩnh vực bất động sản - Kiểm tra, giám sát việc thực đầu tƣ khai thác dự án đầu tƣ lĩnh vực kinh doanh bất động sản - Quản lý doanh nghiệp trực thuộc doanh nghiệp khác có vốn góp Tổng cơng ty hoạt động lĩnh vực kinh doanh, đầu tƣ, vận hành dự án bất động sản - Hiện việc kinh doanh bất động sản đƣợc trực tiếp thực đơn vị trực thuộc Tổng công ty Trong tƣơng lai Tổng công ty thành lập số cơng ty khối chức Khối Bất động sản, việc trực tiếp kinh doanh, hỗ trợ việc triển khai kinh doanh công ty Khối Thương mại - Đầu mối tổ chức liên kết đơn vị thành viên hoạt động phát triển thƣơng hiệu chung Tổng công ty - Quản lý, kiểm tra, tƣ vấn, hỗ trợ thực quy định việc sử dụng nhãn hiệu Tổng công ty nội thị trƣờng - Xây dựng nguyên tắc chuẩn nhận diện thƣơng hiệu, điều tiết cạnh tranh nội để tối đa hóa phát triển đơn vị thành viên - Xây dựng thực kế hoạch quảng bá, trì mở rộng thƣơng hiệu VIGLACERA, xây dựng thực hiên kế hoạch nghiên cứu đánh giá thƣơng hiệu VIGLACERA - Nghiên cứu thị trƣờng: Phối hợp với Khối Vật liệu xây dựng, Khối Nghiên cứu đào tạo đơn vị thành viên để xây dựng sở liệu thị trƣờng thành 66 viên truy cập sử dụng để định hƣớng sản xuất, nâng cao hiệu kinh doanh - Tổ chức, thực hoạt động kinh doanh tiêu thụ sản phẩm cho dự án cơng trình xây dựng thị, khu cơng nghiệp, văn phòng, trung tâm thƣơng mại… (ƣu tiên cơng trình sử dụng sản phẩm đồng VIGLACERA) - Xây dựng, vận hành hệ thống phân phối tiếp thị chung cho sản phẩm Tổng công ty - Thực việc phát triển kinh doanh dự án có vốn đầu tƣ nƣớc ngồi - Quản lý, điều hành dự án đầu tƣ hợp tác kinh doanh thƣơng mại phân phối sản phẩm vật liệu xây dựng - Phối hợp khảo sát, đánh giá, lập thẩm định dự án Ban Thƣơng mại phụ trách - Phối hợp xây dựng tổ chức thực kế hoạch sản xuất kinh doanh ngành hàng sở kế hoạch kinh doanh thƣơng mại dự báo thị trƣờng ngành hàng vật liệu xây dựng nƣớc - Xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung dài hạn cho kế hoạch xuất sản phẩm Tổng cơng ty - Tìm kiếm khách hàng xúc tiến hoạt động xuất nhập dây chuyền thiết bị công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng; nhập nguyên phụ liệu phục vụ cho sản xuất, xuất sản phẩm Tổng công ty sản phẩm khác phục vụ phát triển thƣơng mại cho Tổng công ty - Thực công việc liên quan đến xuất nhập chiều để mở rộng thị trƣờng, khách hàng thƣơng hiệu Tổng công ty 3.4.2 Cơ cấu sở hữu VIGLACERA với đơn vị thành viên Theo đề án tái cấu Tổng Công ty Viglacera đƣợc Bộ Xây dựng phê duyệt, Tổng Công ty nắm giữ vốn cổ phần đơn vị thành viên nhƣ sau: Các đơn vị nắm giữ 50% vốn điều lệ CTCP Sứ Viglacera Việt Trì CTCP Sứ Viglacera Thanh Trì CTCP Viglacera Thăng Long CTCP Viglacera Tiên Sơn CTCP Viglacera Hà Nội CTCP Viglacera Đông Anh CTCP Viglacera Bá Hiến CTCP Viglacera Từ Liêm CTCP Viglacera Hữu Hƣng 67 CTCP Viglacera Hạ Long CTCP Kính Viglacera Đáp Cầu CTCP Viglacera Vân Hải CTCP Khống sản Viglacera CTCP Bê tơng khí Viglacera CTCP Bao bì Má phanh Viglacera CTCP Thƣơng mại Viglacera CTCP Cơ khí Xây dựng Viglacera CTCP Vinafacade CTCP Tƣ vấn Viglacera Các đơn vị nắm giữ từ 36% vốn điều lệ Cơng ty Liên doanh Kính Việt Nam Các đơn vị nắm giữ dƣới 36% vốn điều lệ CTCP Viglacera Từ Sơn CTCP Viglacera Hạ Long I CTCP Viglacera Cầu Đuống CTCP Đầu tƣ Xuất nhập Viglacera CTCP Cầu Xây CTCP Tƣ vấn Thiết kế Viglacera Land CTCP Viglacera Hợp Thịnh Các công ty dự kiến thành lập giai đoạn 2013 – 2015, định hƣớng đến năm 2020 Kính trắng cao cấp/Tiết kiệm lƣợng Trần thạch cao Bông sợi thủy tinh Gạch Block thủy tinh Gạch lát Granite Nguyên liệu Thƣơng mại sản phẩm gạch ngói đất sét nung Xuất nhập Viglacera 68 Phƣơng án cổ phần hóa TỔNG CƠNG TY VIGLACERA Cơng ty mẹ Khối Vật liệu Xây dựng Nhóm Kính Cơng ty phụ thuộc Cơng ty Kính Nổi Viglacera Nhóm Sứ & phụ kiện Nhóm Gạch ngói đất sét nung Nhóm Ốp lát Khối Thương mại Nhóm khai khống Nhóm vật liệu & khác Khối Bất động sản Nhóm Xây lắp Nhóm Đầu tư Kinh doanh Cơng ty Sứ Viglacera Bình Dương CT Xây dựng Viglacera CT Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viglacera Cơng ty Sen vòi Viglacera CT Thi Công giới Viglacera CT Đầu tư Hạ tầng Đơ thị Viglacera Nhóm tư vấn thiết kế CT Kinh doanh Bất động sản Viglacera CTCP Kính Viglacera Đáp Cầu CTCP Sứ Viglacera Việt Trì CTCP Viglacera Hạ Long Kính Low E CTCP Sứ Viglacera Thanh Trì CTCP Viglacera Hữu Hưng CTCP Viglacera Từ Liêm Công ty CTCP Viglacera Đông Anh CTCP Viglacera Bá Hiến CTCP Viglacera Tiên Sơn CTCP Viglacera Vân Hải CTCP Viglacera Thăng Long CTCP Khoáng sản Viglacera CTCP Viglacera Hà Nội Nguyên liệu Granite CTCP Thương mại Viglacera CTCP Cơ khí Xây dựng Viglacera CTCP Bao bì & Má phanh Viglacera Thương mại sản phẩm Kính CTCP Vinafacade Trần thạch cao Thương mại sản phẩm Gạch ốp lát Bông sợi thủy tinh Thương mại sản phẩm Gạch ngói đất sét nung CTCP Bê tơng khí Viglacera CTCP Tư vấn Viglacera Chú thích: Các Công ty Gạch block thủy tinh Các Công ty thành lập tương lai Công ty liên kết CT TNHH Kính VFG CTCP Viglacera Từ Sơn CTCP Vật liệu chịu lửa Cầu Đuống CTCP Đầu tư & XNK Viglacera CTCP Viglacera Hạ Long I Đầu tư tài CTCP Tư vấn Xây dựng Viglacera Land CTCP Hợp Thịnh Viglacera CTCP Cầu Xây 69 TỔNG CÔNG TY VIGLACERA Phƣơng án cổ phần hóa Phƣơng án sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa 4.1 Thuận lợi Thể chế trị Việt Nam đƣợc đánh giá ổn định khu vực Trƣớc yêu cầu việc điều hành kinh tế theo chế kinh tế thị trƣờng, Chính phủ Việt Nam nỗ lực bƣớc đổi cải cách hành chính, xây dựng hồn thiện hệ thống pháp luật để tạo hành cơng minh bạch đáp ứng với yêu cầu trình mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế Mặc dù Việt Nam trải qua thời kỳ khó khăn với nhiều vấn đề liên quan đến nợ xấu ngành ngân hàng tình trạng đóng băng thị trƣờng bất động sản nhƣng theo dự báo tổ chức nghiên cứu lớn kinh tế Việt Nam tăng trƣởng tập trung ba hoạt động nơng nghiệp, sản xuất dịch vụ Trong bối cảnh sách thắt chặt tiền tệ tăng trƣởng xuất thị trƣờng truyền thống chậm lại, dự báo tốc độ tăng trƣởng kinh tế Việt Nam năm 2013 5,2% theo dự báo Tổ chức Tiền tệ giới IMF Với diễn biến nới lỏng tín dụng cho khu vực bất động sản, sách giảm lãi suất cho vay huy động Ngân hàng Nhà nƣớc Quý năm 2013, doanh nghiệp có thêm hội phát triển đặc biệt doanh nghiệp lĩnh vực bất động sản sản xuất vật liệu xây dựng nửa cuối năm 2013 Bên cạnh đó, nhu cầu tiềm phát triển thị trƣờng bất động sản vật liệu xây dựng từ đến 2020 đƣợc đánh giá lớn Theo Quyết định 2127/QĐ-TTg Thủ tƣớng Chính phủ việc phê duyệt chiến lƣợc phát triển nhà quốc gia đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 ban hành ngày 30/11/2011, diện tích nhà bình qn phải đạt 25m2 sàn/ngƣời Tuy nhiên, so sánh mức độ tăng dân số đô thị năm 2020 dự báo xấp xỉ 45% tổng dân số (vào khoảng 43 triệu ngƣời) chủ yếu độ tuổi lập gia đình, với chất lƣợng nhà nƣớc thấy nhu cầu nhà có thực đa số ngƣời dân chƣa thể tiếp cận đƣợc với mức giá hành dự án bất động sản Theo tính tốn Bộ Xây dựng, từ đến 2020 nhu cầu xây nhà đô thị năm khoảng 50 triệu m2 sàn Điều chứng tỏ dài hạn, nhu cầu nhà thị lớn hội tiềm phát triển cho lĩnh vực bất động sản vật liệu xây dựng Trong thời gian vừa qua, Bộ Xây dựng ban hành nhiều sách ƣu đãi cho sản phẩm nhà xã hội đƣợc đầu tƣ xây dựng vốn từ ngân sách nhà nƣớc để bán, cho thuê, cho thuê mua nhƣ: chủ đầu tƣ đƣợc miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất diện tích đất phạm vi dự án xây dựng nhà xã hội đƣợc phê duyệt 70 TỔNG CƠNG TY VIGLACERA Phƣơng án cổ phần hóa đƣợc giao "đất sạch" (đất đƣợc bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng), đƣợc áp dụng thuế suất ƣu đãi thuế giá trị gia tăng theo quy định pháp luật thuế giá trị gia tăng, đƣợc miễn, giảm hƣởng ƣu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp, đƣợc hỗ trợ tín dụng đầu tƣ từ nguồn vốn tín dụng ƣu đãi bù lãi suất theo quy định, đƣợc xem xét hỗ trợ phần tồn kinh phí đầu tƣ xây dựng hạ tầng kỹ thuật phạm vi dự án phát triển nhà xã hội, đƣợc cung cấp miễn phí thiết kế mẫu, thiết kế điển hình nhà tiến khoa học kỹ thuật thi công, xây lắp nhằm giảm giá thành xây dựng Đối với doanh nghiệp tự đầu tƣ xây dựng nhà cho công nhân khu công nghiệp nhƣng không thu tiền thuê nhà thu tiền thuê với giá thuê không vƣợt mức giá cho thuê nhà xã hội Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành doanh nghiệp thuê nhà để bố trí cho cơng nhân chi phí xây dựng nhà chi phí tiền thuê nhà đƣợc tính chi phí hợp lý giá thành sản xuất tính thuế thu nhập doanh nghiệp Cổ phần hóa tiền đề quan trọng giúp Tổng công ty Viglacera tận dụng đƣợc chế kinh doanh tự chủ độc lập kết hợp với hệ thống quản trị mạnh, đội ngũ nhân giàu kinh nghiệm việc sở hữu công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng đại thị trƣờng nƣớc bƣớc đƣa thƣơng hiệu VIGLACERA tiến xa thị trƣờng nội địa quốc tế Với chiến lƣợc phát triển rõ ràng dựa lĩnh vực hoạt động: Sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh bất động kinh doanh thƣơng mại, Tổng công ty phát triển hệ thống danh mục sản phẩm vật liệu xây dựng bất động sản đa dạng, đáp ứng đƣợc nhu cầu từ phổ thông đến cao cấp Bên cạnh đó, với quỹ đất tiềm lớn, Tổng cơng ty có nhiều hội phát triển vững sau cổ phần hóa Định hƣớng phát triển Tổng công ty nhận đƣợc hỗ trợ mạnh chế sách từ quan chức chiến lƣợc phát triển lĩnh vực vật liệu xây dựng bất động sản Việt Nam đến 2020 … 4.2 Khó khăn Tăng trƣởng kinh tế Việt Nam giai đoạn từ năm 2003 đến 2007 cao ổn định với tốc độ tăng trƣởng GDP bình quân hàng năm 8,01%/năm(1) Tuy nhiên tác động khủng khoảng kinh tế giới từ năm 2008, sách thắt chặt tiền tệ nhằm kìm hãm tốc độ lạm phát nƣớc, tốc độ tăng trƣởng GDP dừng lại mức bình quân 6,04%/năm(1) từ năm 2008 trở lại đạt mức thấp năm 2012 với tỷ lệ 5,03%(1) Đi đơi với tốc độ tăng trƣởng kinh tế, tình hình lạm phát Việt Nam có Số liệu Tổng Cục Thống kê Việt Nam 71 TỔNG CÔNG TY VIGLACERA Phƣơng án cổ phần hóa diễn biến phức tạp vòng 10 năm trở lại số giá tiêu dùng nƣớc CPI tăng vọt lên mức kỷ lục 22,97%(1) năm 2008, giảm xuống thấp năm 2009 với mức 6,88%(1) tăng lên mức 18,12%(1) năm 2011 giảm xuống khoảng 8%(1) năm 2012 Trong báo cáo tháng Việt Nam, ANZ dự báo tăng trƣởng GDP năm 2013 5,1% năm 2014 5,25% Từ đầu năm 2011 đến nay, trƣớc chủ trƣơng kiềm chế lạm phát Chính phủ, thị trƣờng tiền tệ bị thắt chặt khiến cho nguồn vốn đầu tƣ vào dự án bất động sản không đƣợc giải ngân, nguồn vốn ngân sách cho cơng trình đầu tƣ cơng bị cắt giảm Các dự án bất động sản tạm dừng giãn tiến độ, dẫn đến nhu cầu tiêu thụ vật liệu xây dựng giảm đáng kể; với đó, khó khăn hữu nhƣ giá nhiên liệu, điện, nguyên liệu đầu vào liên tục tăng, lãi suất ngân hàng cao, vốn lƣu động thiếu làm cho doanh nghiệp vật liệu xây dựng phải giảm sản lƣợng dừng sản xuất, sản phẩm tồn kho khối lƣợng lớn, kinh doanh thua lỗ Tính đến cuối năm 2012 tổng giá trị sản xuất kinh doanh ngành xây dựng đạt thấp so với năm 2011 khó khăn tình trạng chung doanh nghiệp Giải hàng tồn kho nhiệm vụ quan trọng năm 2013 tổng sản phẩm quy tiền sản phẩm tồn vật liệu xây dựng năm 2012 vào khoảng 3.862 tỷ đồng, xi măng tồn 415 nghìn tấn, gạch ốp lát tồn 4,6 triệu m2, gạch xây tồn 177 triệu viên, kính xây dựng tồn 14,3 triệu m2, thép tồn 20.179 tấn(2) 4.3 Kế hoạch sản xuất kinh doanh giải pháp thực 4.3.1 Về thị trường Vật liệu xây dựng Thị trường nước - Nhóm sản phẩm sứ vệ sinh, sen vòi: Tiếp tục đƣợc tổ chức kinh doanh thơng qua đầu mối công ty cổ phần thƣơng mại, quản lý toàn thị trƣờng nƣớc, thống giá bán, kênh phân phối thông qua hệ thống đại lý Công ty cổ phần Thƣơng mại Viglacera quản lý - Nhóm gạch ốp lát: Tổ chức hoạt động kinh doanh tiêu thụ sản phẩm qua đầu mối Công ty cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera, quản lý toàn thị trƣờng nƣớc, thống giá bán, sách chiết khấu…., kênh phân phối qua hệ thống đại lý Công ty cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera quản lý - Nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng lại: Hiện tại, đơn vị sản xuất trực tiếp tổ chức thực thông qua hệ thống đại lý bán hàng đơn vị định hƣớng Hiệp hội Xây dựng Việt Nam 72 TỔNG CÔNG TY VIGLACERA Phƣơng án cổ phần hóa Ban Thƣơng mại Tổng cơng ty Trong tƣơng lai, Tổng công ty nghiên cứu hình thành cơng ty thƣơng mại phụ trách việc bao tiêu sản phẩm theo nhóm địa bàn… thống giá bán, sách với đại lý để đẩy mạnh hiệu công tác thƣơng mại, giúp doanh nghiệp sản xuất chun mơn hóa mở rộng quy mô, phát huy nâng cao lợi cạnh tranh sản phẩm mang thƣơng hiệu Viglacera Thị trường Xuất khẩu: - Phối hợp Ban Thƣơng mại Tổng cơng ty, nhóm cơng ty phụ trách thƣơng mại kênh phân phối có để phát triển thị trƣờng, đẩy mạnh xuất Bất động sản: Các sản phẩm đƣợc thống tập trung qua Công ty kinh doanh bất động sản Viglacera 4.3.2 Về sản phẩm Bất động sản - Đa dạng hóa đầu tƣ hầu hết phân khúc bất động sản từ khu công nghiệp, đô thị - nhà ở, văn phòng – thƣơng mại, bất động sản nghỉ dƣỡng nhằm mục đích đa dạng dòng sản phẩm phân tán rủi ro chung - Tại thời điểm thị trƣờng thuận lợi phân khúc có điều chỉnh tập trung nguồn lực nhiều vào đầu tƣ cho phân khúc Kính Xây dựng - Đầu tƣ chiều sâu đầu tƣ để nâng công suất sản xuất, nâng chất lƣợng sản phẩm - Thƣờng xuyên nghiên cứu, áp dụng công nghệ sản xuất đa dạng hố sản phẩm nhƣ kính Float, kính low-e (tiết kiệm lƣợng), kính cán loại, kính đổi màu, kính lƣợng mặt trời, kính chịu nhiệt, sản phẩm sau kính (kính dán, kính tơi, kính an tồn, kính hộp …), gạch block thủy tinh, thủy tinh bọt, sợi thủy tinh… - Bƣớc đầu, Tổng công ty xem xét triển khai “Dự án Đầu tƣ dây chuyền sản xuất kính tiết kiệm lƣợng công suất 1,3 triệu m3/năm” với công suất 1,3 triệu m2/năm tổng mức đầu tƣ 389,4 tỷ đồng Gạch ốp lát - Phấn đấu đứng số Việt Nam sản lƣợng sản xuất chất lƣợng sản phẩm - Thƣờng xuyên nghiên cứu, áp dụng công nghệ sản xuất đa dạng hoá chủng loại sản phẩm - Chuyển đổi dần sang sản phẩm, mẫu mã khác biệt, có giá trị gia tăng cao nhƣ ngói lợp ceramic, đá thạch anh nhân tạo; sản phẩm mỏng; sản phẩm kích thƣớc lớn sở cập nhật áp dụng công nghệ tiên tiến giới 73 TỔNG CƠNG TY VIGLACERA Phƣơng án cổ phần hóa Sứ vệ sinh - Đầu tƣ chiều sâu cho khuôn mẫu để đa dạng mẫu, nghiên cứu áp dụng phối liệu công nghệ tối ƣu để đạt mục tiêu sứ Viglacera đứng tốp đầu Việt Nam Sản phẩm đất sét nung - Đầu tƣ chiều sâu sở hợp lý hoá dây chuyền & mặt sản xuất có để nâng cơng suất dây chuyền có lên 20-30% so với Sử dụng sáng kiến tận dụng nhiệt thừa thực sấy cƣỡng để chủ động hoàn toàn sản xuất, đồng thời xem xét loại bỏ nhà cáng kính để tận dụng mặt đầu tƣ nâng công suất nhà máy - Đối với nhà máy đầu tƣ triển khai theo hƣớng thiết kế dây chuyền cũ hệ gia công chế biến công suất lớn lò nung rộng, hệ thống hầm sấy sơ cấp thứ cấp đồng bộ, tự động hóa q trình vận chuyển, bốc xếp để giảm sức ép nhân công lao động Sản phẩm Nghiên cứu triển khai sản phẩm bao gồm: - Kính tiết kiệm lƣợng (low- e) kính siêu trắng - Thủy tinh bao bì (chai lọ) - Gạch Block thủy tinh sản phẩm thủy tinh khác gồm vật liệu thủy tinh bọt chịu nhiệt cách điện, thủy tinh - Đá thạch anh nhân tạo - Bộ sản phẩm phòng tắm cao cấp, tự động tiết kiệm điện - Vật liệu xây dựng siêu nhẹ hệ CaO-SiO2 - Gạch bê tơng khí gạch khơng nung tiếp tục đầu tƣ mở rộng nâng công suất - Gạch Clinker đất sét nung - Tấm trần thạch cao 4.3.3 Kế hoạch marketing quảng bá thương hiệu Tổng cơng ty tích cực tham gia vào triển lãm quốc tế lớn vật liệu xây dựng, đẩy mạnh hoạt động giới thiệu sản phẩm thông qua văn phòng, chi nhánh hệ thống bán hàng thị trƣờng khu vực Đông Nam Á, Trung Đông, Đông Âu Châu Phi Từng bƣớc tiến tới việc đƣa đƣợc sản phẩm đồng vào dự án trọng điểm quốc gia, dự án nội Đẩy mạnh tổ chức hoạt động tƣ vấn, quan hệ khách hàng sau bán hàng nhằm gắn kết mối quan hệ với khách hàng, đại lý đƣa hình ảnh Viglacera đến ngƣời tiêu dùng rộng rãi 4.3.4 Kế hoạch đầu tư giai đoạn năm 2013-2018 Bảng 28: Các dự án bất động sản dự kiến đầu tƣ giai đoạn 2013 - 2018 74 Phƣơng án cổ phần hóa TỔNG CƠNG TY VIGLACERA Đơn vị tính: Tỷ đồng Tổng giá trị đầu tƣ Khu đô thị Đặng Xá - Gia Lâm (giai đoạn I) Dự kiến thực 683 2013 - 2018 Khu đô thị Đặng Xá - Gia Lâm (giai đoạn II) 2.587 2013 - 2018 Khu đô thị Lim (huyện Tiên Du) 1.355 2013 - 2018 Khu đô thị Tiên Sơn 240 2013 - 2017 Tổ hợp nhà 671 Hoàn Hoa Thám (giai đoạn III) 600 2013 - 2015 KCN Yên Phong 154 2013 - 2018 KCN Yên Phong mở rộng 1.300 2013 - 2018 KCN Hải Yên 408 2013 - 2018 KCN Đông Mai 552 2013 - 2018 KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh 600 2013 - 2018 Khu đô thị dịch vụ KCN Yên Phong 519 2013 - 2018 Cụm nhà xƣởng cho thuê số KCN Yên Phong 43 2013 - 2017 Cẩu tháp, máy móc thiết bị thi cơng 25 2013 - 2018 Khu đô thị Xuân Phƣơng 1.545 2013 - 2017 Khu đô thị Tây Mỗ 350 2013 - 2015 Trung tâm thƣơng mại văn phòng ngã Bắc Ninh 131 2014 - 2018 Khu nhà Ngãi Cầu 550 2015 - 2018 Khu nhà Phúc Thắng 640 2015 - 2018 Khu nhà Thanh Trì 500 2015 - 2018 Khu cơng nghiệp Chấn Hƣng 300 2015 - 2018 Khu nhà Hoàn Sơn (giai đoạn I) 190 2013 - 2018 Các cụm nhà xƣởng cho thuê khu công nghiệp 100 2014 - 2018 Thiết bị thi công 25 2014 - 2018 Nguồn: Tổng công ty Viglacera, 2012 Bảng 29: Các dự án đầu tƣ cho lĩnh vực vật liệu xây dựng nghiên cứu đào tạo giai đoạn 2013 – 2018 Đơn vị tính: Tỷ đồng Dự án Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Vật liệu 422 215 500 1.300 1.355 Nhà máy Sứ - Miền Nam 300 - - - 75 Phƣơng án cổ phần hóa TỔNG CƠNG TY VIGLACERA Dự án Năm Năm Năm Năm Năm 2014 2015 2016 2017 2018 Cụm công nghiệp sản xuất kính Viglacera I - 200 500 800 800 Cụm cơng nghiệp sản xuất kính Viglacera II - - - 500 500 Sửa chữa nguội dây chuyền kính - - - - - Sửa chữa, phục hồi dây chuyền sản xuất gƣơng tráng bạc - - - - - 10 10 - - 50 100 - - - - Đầu tƣ chiều sâu Công ty Sen vòi 5 - - Dây chuyền sản xuất đồng hồ nƣớc Cơng ty Sen vòi - - - - 10 10 10 10 10 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trường - - - - - Nhà hiệu bộ, nhà học (Giai đoạn I) - - - - - 10 10 10 10 10 153 169 - - - Đầu tƣ chiều sâu Di dời Nhà máy sen vòi Nghi n cứu - đào tạo Dự án Trƣờng Cao đẳng nghề Trang thiết bị giảng dạy, thí nghiệm Đầu tƣ vào công ty con, công ty li n kết Nguồn: Tổng công ty Viglacera, 2012 Bảng 30: Kế hoạch góp vốn/thối vốn cơng ty con, cơng ty liên kết Đơn vị tính: Tỷ đồng TT Nhu cầu đầu tƣ 2014 Góp vốn vào cơng ty con, công ty 2015 2016 2017 2018 197 217 - - - 44 47 - - - liên doanh, liên kết Thối vốn cơng ty con, cơng ty liên doanh, liên kết Nguồn: Tổng công ty Viglacera, 2012 4.3.5 Kế hoạch kinh doanh sau cổ phần hóa Bảng 31: Kế hoạch kinh doanh 2014 – 2018 Đơn vị tính: Tỷ đồng Chỉ ti u 2014 2015 2016 2017 2018 Kế hoạch đầu tƣ 849 1.057 1.617 2.456 2.481 Bất động sản 264 662 1.107 1.146 1.116 76 Phƣơng án cổ phần hóa TỔNG CƠNG TY VIGLACERA Vật liệu xây dựng 422 215 500 1.300 1.355 Đầu tư vào công ty con, liên kết 153 169 - - - 10 10 10 10 10 Vốn điều lệ 3.070 3.070 3.070 3.070 3.070 Tổng số lao động 1.749 1.784 1.820 1.911 1.987 Tổng quỹ lƣơng 155 169 184 207 229 Thu nhập bình quân (triệu 7,40 7,89 8,43 9,03 9,63 Tổng doanh thu 4.162 4.594 5.087 5.820 6.551 Tổng chi phí 3.892 4.262 4.664 5.279 5.986 Lợi nhuận trƣớc thuế 270 332 423 541 565 Lợi nhuận trước thuế - Công ty mẹ 241 294 372 467 487 29 38 51 74 78 Lợi nhuận sau thuế 210 259 330 424 443 10 Phân bổ quỹ 28,4 35,0 44,6 57,2 59,8 5,00% 7,00% 8,00% 11,00% 11,00% 154 215 246 338 338 6,84% 8,44% 10,75% 13,81% 14,43% 684 844 1.075 1.381 1.443 Nghiên cứu phát triển đào tạo đồng/ngƣời/tháng) Lợi tức công ty 11 Tỷ lệ cổ tức 12 Cổ tức chi trả 13 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn điều lệ 14 Thu nhập 01 cổ phần (EPS) (đồng/ cổ phần) 77 TỔNG CÔNG TY VIGLACERA Phƣơng án cổ phần hóa PHẦN IX CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ Phƣơng án chào bán cổ phần Đề nghị Chính Phủ Bộ Xây dựng phê duyệt cấu chào bán cổ phần cho CBCNV chào bán đấu giá lần đầu công chúng (IPO) 25,83% vốn điều lệ Sau phƣơng án cổ phần hố Cơng ty mẹ - Tổng cơng ty Viglacera Trƣờng cao đẳng nghề Viglacera đƣợc phê duyệt, Ban đạo cổ phần hóa Tổng cơng ty Viglacera kiến nghị Thủ tƣớng Chính phủ cho phép Tổng cơng ty tiếp tục thực thủ tục bán đấu giá cổ phần theo Điều 41 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ Về xử lý tài thời điểm Tổng cơng ty thức trở thành cơng ty cổ phần Tổng cơng ty đề nghị Chính Phủ cho phép Tổng công ty Viglacera đƣợc sử dụng lợi nhuận sau thuế giai đoạn kể từ xác định giá trị doanh nghiệp (ngày 31/12/2011) đến thời điểm chuyển Tổng cơng ty sang cơng ty cổ phần, tồn thặng dƣ đấu giá cổ phần (nếu có) để bổ sung vốn điều lệ Tổng công ty Việc tăng đủ vốn điều lệ nhằm phục vụ cho nhu cầu vốn đầu tƣ dự án đầu tƣ theo chiến lƣợc phát triển Tổng công ty, sở để thực kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn sau cổ phần hóa Về chế sách sau cổ phần hóa Sau bán cổ phần lần đầu Công ty mẹ - Tổng công ty Viglacera Trƣờng cao đẳng nghề Viglacera đề nghị Thủ tƣớng giao Bộ trƣởng Bộ Xây dựng định bƣớc công việc với pháp luật chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nƣớc thành công ty cổ phần Phƣơng án cổ phần hóa đƣợc thông qua Đại hội đại biểu công nhân viên chức bất thƣờng Công ty mẹ Tổng công ty Viglacera ngày 31/07/2013 ngày 01/08/2013 Hà Nội, ngày… tháng … năm 2013 TM HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CHỦ TỊCH 78 TỔNG CƠNG TY VIGLACERA Phƣơng án cổ phần hóa DANH MỤC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA Hồ sơ pháp lý thành lập Tổng công ty Viglacera Hồ sơ pháp lý cổ phần hóa Tổng cơng ty Viglacera Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp Dự thảo Điều lệ Cơng ty cổ phần Báo cáo tài kiểm tốn Cơng ty mẹ - Tổng cơng ty Viglacera năm 2010, 2011, 2012 Phƣơng án sử dụng đất doanh nghiệp đƣợc cấp có thẩm quyền ph duyệt Phƣơng án sử dụng lao động thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp danh sách ngƣời lao động mua cổ phần 79 ... Đồng Phát Triển Ban Tổng Giám Đốc Khối sản xuất Vật liệu xây dựng Khối Bất động sản Ban Gạch ngói đất sét nung Ban Bất Động Sản Ban Sản xuất Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Ban chuẩn bị đầu... hợp lý, mảng bất động sản có kết tốt năm gần Doanh thu năm 2012 chiếm 65% tổng doanh thu Công ty mẹ Trong giai đoạn năm từ 2010 - 2012, tổng doanh thu đến từ mảng bất động sản đạt 5.800 tỷ đồng... giá trị doanh nghiệp danh sách ngƣời lao động mua cổ phần 79 TỔNG CÔNG TY VIGLACERA Phƣơng án cổ phần hóa DANH MỤC THU T NGỮ VIẾT TẮT BCTC BĐS : Báo cáo tài : Bất động sản BXD Ban đạo/