Thông tin tài liệu
Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized 67627 Public Disclosure Authorized Việc cơng, Lợi ích tư Bộ tài liệu chương trình Thu hồi tài sản thất (StAR) StAR – Sáng kiến Thu hồi Tài sản Thất – chương trình hợp tác Nhóm Ngân hàng Thế giới Văn phòng Liên hợp quốc Ma túy Tội phạm (UNODC) hỗ trợ hoạt động quốc tế nhằm chấm dứt tình trạng bao che tham nhũng StAR phối hợp với nước phát triển trung tâm tài ngăn chặn rửa tiền liên quan đến tham nhũng tạo điều kiện cho việc thu hồi tài sản thất thoát cách đồng kịp thời Bộ tài liệu chương trình Thu hồi tài sản thất (StAR) có vai trò hỗ trợ hoạt động chương trình StAR UNODC nhờ cung cấp cho người thực kiến thức cơng cụ sách tổng hợp mơ hình tốt quốc tế kinh nghiệm thực tế phong phú vấn đề cộm liên quan đến công tác chống tham nhũng thu hồi thất Để biết thêm thơng tin, mời ghé thăm trang web www.worldbank.org/star Các tựa đề Bộ tài liệu chương trình Thu hồi tài sản thất thoát (StAR) Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture (2009) Thu hồi tài sản thất thoát: Hướng dẫn thực hành thu hồi thất tài sản trường hợp khơng truy tố (2009), Theodore S Greenberg, Linda M Samuel, Wingate Grant, Larissa Gray Politically Exposed Persons: Preventive Measures for the Banking Sector (2010)Người có địa vị trị: Những biện pháp ph.ng ngừa ngành ngân hàng (2010), Theodore S Greenberg, Larissa Gray, Delphine Schantz, Carolin Gardner Michael Latham Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners (2011) Cẩm nang thu hồi tài sản thất thoát: Hướng dẫn thực hành (2011), Jean-Pierre Brun, Larissa Gray, Clive Scott Kevin Stephenson Barriers to Asset Recovery: An Analysis of the Key Barriers and Recommendations for Action (2011) Trở ngại thu hồi thất thốt: Phân tích trở ngại đề xuất giải pháp (2011), Kevin Stephenson, Larissa Gray Ric Power The Puppet Masters: How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It (2011) Kẻ giật dây: Những đối tượng tham nhũng sử dụng thể chế luật pháp để che dấu tài sản biển thủ cần làm để đối phó (2011), Emile van der Does de Willebois, J.C Sharman, Robert Harrison, Ji Won Park Emily Halter Public Office, Private Interests: Accountability through Income and Asset Disclosure (2012) Việc cơng, lợi ích tư: Bảo đảm trách nhiệm giải trình thơng qua cơng khai thu nhập, tài sản (2012) Việc cơng, Lợi ích tư Bảo đảm trách nhiệm giải trình thơng qua cơng khai thu nhập, tài sản Ấn phẩm kèm theo Công khai thu nhập, tài sản: Minh họa qua trường hợp điển hình Sáng kiến Thu hồi Tài sản Thất thoát Ngân hàng Thế giới - UNODC © 2012 Ngân hàng Quốc tế cho Tái thiết Phát triển /Hiệp hội Phát triển Quốc tế hay Ngân hàng Thế giới 1818 H, Phố NW, Washington DC 20433 ĐT: 202-473-1000 Internet: www.worldbank.org 15 14 13 12 Tập sách sản phẩm đội ngũ cán Ngân hàng Thế giới cộng với đóng góp từ bên ngồi Các kết quả, giải, kết luận tập sách khơng thức thể quan điểm Ngân hàng Thế giới, Ban Giám đốc Ngân hàng Thế giới hay phủ mà Ngân hàng Thế giới đại diện Ngân hàng Thế giới khơng bảo đảm tính xác số liệu nêu tài liệu Các đường biên giới, ký hiệu màu sắc, tên gọi thông tin khác thể đồ sách không ngụ ý đưa chủ kiến từ phía Ngân hàng Thế giới tình trạng pháp lý vùng lãnh thổ nào, ủng hộ hay chấp thuận đường biên giới Bản quyền Nội dung tài liệu đăng ký tác quyền Chính sách Ngân hàng Thế giới khuyến khích phổ biến kiến thức, tài liệu phép tái toàn hay phần để sử dụng vào mục đích phi thương mại với điều kiện bảo đảm hoàn toàn tác quyền tài liệu Những đơn vị, cá nhân muốn đăng ký tái nội dung tài liệu cho mục đích thương mại đề nghị gửi thư yêu cầu kèm theo đầy đủ thông tin đến Trung tâm Tác quyền, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, Mỹ; ĐT: 978-750-8400; fax: 978-750-4470; Internet: www.copyright.com Mọi câu hỏi quyền, giấy phép, bao gồm quyền đại lý, đề nghị gửi Văn phòng Tòa soạn, Ngân hàng Thế giới, 1818 H, Phố NW, Washington, DC 20433, Mỹ; fax: 202-522-2422; e-mail: pubrights@ worldbank.org Mã số ISBN (bản in): 978-0-8213-9452-6 Mã số ISBN (bản điện tử): 978-0-8213-9484-7 Mã số DOI: 10.1596/978-0-8213-9452-6 Cuốn sách yêu cầu nộp số liệu mục lục ấn phẩm để lưu Thư viện Quốc hội Mục lục Lời tựa Lời nói đầu Lời cảm ơn Từ viết tắt x xi xiii xv Nội dung khái quát 1 Giới thiệu Công khai thu nhập, tài sản 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 Cơ sở Hệ thống Công khai Thu nhập, Tài sản Các loại hệ thống Công khai Thu nhập, Tài sản Các Hệ thống giải xung đột lợi ích Những hệ thống phòng ngừa làm giàu bất Các hệ thống hai mục tiêu Những yếu tố thiết kế, triển khai hệ thống Công khai Thu nhập, Tài sản 7 12 15 16 17 Các thành phần hệ thống Công khai Thu nhập, tàisản 23 Triển khai, thực thi hệ thống Công khai Thu nhập,Tài sản 53 2.1 Khung pháp lý 2.2 Thể chế 2.2.1 Phân biệt rõ chức ban ngành 2.2.2 Phân cấp chức cho ban ngành 2.3 Phạm vi, đối tượng chế 2.3.1 Ai phải kê khai? 2.3.2 Đối tượng kê khai cần công bố thơng tin gì? 2.3.3 Kê khai lần? 2.4 Năng lực thể chế 2.4.1 Ngân sách 2.4.2 Nhân lực 2.4.3 Cơ sở vật chất 2.4.4 Công nghệ 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.3 3.3.1 Quản lý tuân thủ kê khai Xác minh nội dung kê khai Có cần xác minh nội dung tờ khai hay không, xác minh nào? Cần xác minh tờ khai nào? Cần ý điểm xác minh nội dung tờ khai Cần ý điểm xác minh nội dung tờ khai: Các hệ thống phòng ngừa xung đột lợi ích Cần ý điểm xác minh nội dung tờ khai: Các hệ thống phòng ngừa hành vi làm giàu bất Chế tài vi phạm CKTNTS Phối hợp liên ngành để cưỡng chế hiệu 23 27 30 31 34 34 37 38 40 40 42 45 47 53 59 59 61 66 68 68 69 71 Mục lục | v Mục lục 3.3.2 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 Mở rộng phạm vi áp dụng cưỡng chế CKTNTS Quản lý tiếp cận công chúng tờ khai thông tin hiệu hệ thống CKTNTS Cân đối quyền cá nhân quyền biết công chúng Thực trạng tiếp cận công chúng Tiếp cận công chúng tỉ lệ tuân thủ nội dung khác hiệu hệ thống CKTNTS 78 82 Phụ lục A: Những phương pháp số sử dụng hướng dẫn 95 84 92 93 Sáng kiến PAM 95 Chỉ số Trách nhiệm Quản lý nhà nước (AGI) 97 Chỉ số AGI luật pháp 97 Lựa chọn nguồn thông tin chủ yếu 97 Phân tích khung pháp lý 97 Kiểm tra độ tin cậy 98 Triển khai số AGI 98 Sản phẩm 105 Phụ lục B: Theo dõi kết hệ thống CKTNTS 125 Phụ lục C: Những đặc điểm mẫu Hệ thống CKTNTS 135 Phụ lục D: Danh sách tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp cho tập sách 139 Tài liệu tham khảo 145 Xác định mục tiêu 125 Đánh giá hiệu hệ thống CKTNTS 127 Thiết kế 128 Năng lực (nguồn lực) 128 Hiệu 128 Ảnh hưởng trực tiếp (kết trung gian) 128 Khó khăn diễn giải số liệu hiệu 130 Sử dụng số để đối chiếu quốc gia 130 Hộp 1.1 Các điều khoản CKTNTS văn kiện Chống tham nhũng 10 quốc tế vi | Mục lục Mục lục 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 Xung đột lợi ích nghĩa gì? Hướng dẫn OECD Xử lý xung đột lợi ích lĩnh vực hành cơng Phân biệt chức CKTNTS ban ngành Guatemala, Áchentina Mỹ Phân cấp thực quy trình CKTNTS Mông Cổ, Áchentina Mỹ Giải vấn đề lực lưu trữ Mông Cổ, Áchentina Ruanđa Bảo đảm an toàn lưu trữ số liệu CNTNTS ĐKHC Macao, Trung Quốc; Xlôvenia Áchentina Tác động quy trình kê khai điện tử Áchentina Mơ hình quản lý CKTNTS Áchentina Làm giàu bất bị coi tội hình 13 1.1 Xu hướng áp dụng luật định phòng chống tham nhũng 1.2 Mục tiêu hệ thống CKTNTS: Ngăn chặn phát trường hợp làm giàu bất xung đột lợi ích 2.1 Có khung pháp lý CKTNTS theo phân loại thu nhập quốc gia Ngân hàng Thế giới 2.2 Các loại luật áp dụng cho nhiều loại hình đối tượng kê khai 2.3 Cơ quan tiếp nhận, xử lý thông tin kê khai 2.4 Cơ quan thực thi luật pháp CKTNTS 2.5 Hệ thống kê khai tập trung sử dụng giấy tờ - Ví dụ: Ruanđa 2.6 Hệ thống kê khai phân cấp sử dụng giấy tờ trích yếu điện tử - Ví dụ: Mơng Cổ 2.7 Hệ thống kê khai phân cấp giấy trực tuyến - Ví dụ: Áchentina 2.8 Đối tượng khung pháp lý CKTNTS theo phân loại thu nhập quốc gia Ngân hàng Thế giới 2.9 Tần suất kê khai 2.10 Nâng cao lực quản trị liệu 3.1 Chức quan quản lý CKTNTS 3.2 Liên hệ với đối tượng để tăng cường tuân thủ kê khai 3.3 Các quy trình quản lý tuân thủ kê khai tài 3.4 Chuyển đổi liệu hệ thống phân cấp kê khai sử dụng giấy tờ - Ví dụ: Mơng Cổ 3.5 Ảnh chụp hình Chức tìm kiếm sở liệu Áchentina nhằm chọn tờ khai nguy cao để xác minh sâu: đối chiếu thay đổi tài sản thời điểm 3.6 Công cụ khai thác liệu xác minh tài sản, bao gồm tìm kiếm liệu dạng số dạng khác Inđônêxia 3.7 Chế tài theo luật định vi phạm kê khai tài theo phân loại thu nhập quốc gia Ngân hàng Thế giới 3.8 Chế tài quy định cho trường hợp không kê khai theo nhóm cơng chức Hình Mục lục | 32 33 45 47 49 70 80 11 25 26 28 29 30 30 31 35 39 52 54 55 58 59 65 66 73 73 vii Mục lục 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 A.1 B.1 Bảng 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 A.1 A.2 A.3 B.1 B.2 B.3 viii | Mục lục Chế tài vi phạm CKTNTS: Những yêu cầu Chế tài quy định trường hợp không kê khai theo phân loại thu nhập quốc gia Ngân hàng Thế giới Chế tài hình quy định cho việc khai sai thơng tin theo phân loại thu nhập quốc gia Ngân hàng Thế giới Vai trò tổ chức xã hội dân cưỡng chế CKTNTS Công bố kết báo cáo hiệu hoạt động quan quản lý CKTNTS Lệ phí truy cập cơng khai nội dung kê khai tài sản theo luật định Thời hạn công bố nội dung kê khai theo luật định Hạn chế tiếp cận công chúng nội dung kê khai số đối tượng cơng chức – Ví dụ: ĐKHC Hồng Kơng, Trung Quốc Công bố nội dung kê khai theo luật định Cơng bố nội dung kê khai theo nhóm đối tượng kê khai theo luật định Công bố nội dung kê khai theo nhóm thu nhập theo luật định Chỉ số Trách nhiệm Quản lý nhà nước Một số cách diễn giải số liệu hiệu Các mơ hình quản lý nguồn nhân lực hệ thống CKTNTS: Kết từ khảo sát điểm Sử dụng công nghệ thông tin, truyền thông quản lý CKTNTS; số hệ thống CKTNTS mẫu: Kết từ khảo sát điểm Quy trình nộp, tiếp nhận tờ khai hệ thống CKTNTS mẫu: Dữ liệu từ khảo sát điểm Phương thức xác minh số hệ thống CKTNTS: Kết từ khảo sát điểm Mục đích phương pháp xác minh số hệ thống CKTNTS: Các kinh tế khảo sát điểm Đặc điểm q trình tiếp cận cơng chúng với nội dung kê khai liệu số hệ thống CKTNTS: Kết luận từ khảo sát điểm Những kinh tế có liệu khung pháp lý CKTNTS xung đột lợi ích thu thập khuôn khổ Sáng kiến AGI Các số khung pháp lý công khai thu nhập, tài sản Các số thực Công khai thu nhập, tài sản phòng ngừa mâu thuẫn lợi ích theo quy định kê khai bắt buộc Ví dụ số kết CKTNTS Chức tuân thủ kê khai Đánh giá hiệu thành phần hệ thống CKTNTS Các số hiệu suất sử dụng để đối chiếu quốc gia 75 76 79 83 86 88 89 90 91 92 93 98 130 43 51 56 63 67 85 96 104 106 126 127 131 Lời tựa Khi biển thủ tài sản cơng ích, cơng chức tha hóa làm biến chất thể chế, phá hoại phát triển kinh tế tước đoạt người dân nghèo dịch vụ thiết yếu người Rõ ràng, việc lạm dụng công quyền để tư lợi tội phạm nghiêm trọng phải bị xử lý để phục hồi cơng lý trì lòng tin người dân vào thể chế nhà nước Trên giới ngày có nhiều tiếng nói phản đối tham nhũng Những phong trào phản đối dấy lên gần khu vực Bắc Phi Trung Đông lời cảnh tỉnh rõ ràng đòi hỏi bảo đảm trách nhiệm giải trình ngày lớn hết Trong thời đại luồng ln chuyển tài tồn cầu, bảo đảm trách nhiệm giải trình khu vực cơng trách nhiệm người Công ước Liên hợp quốc phòng chống Tham nhũng (UNCAC) khung pháp lý quốc tế toàn diện làm sở cho phủ ngăn ngừa xử lý hiệu vấn đề tham nhũng Công ước đề quy định cụ thể hợp tác quốc tế, yếu tố quan trọng cơng phòng chống tham nhũng Trong UNCAC có quy định biện pháp nước luật pháp, quy chế, hệ thống bảo vệ thiết lập quan phù hợp để tăng cường mức độ bảo đảm trách nhiệm giải trình khối nhà nước Theo UNCAC, quốc gia thành viên có nghĩa vụ phải cân nhắc áp dụng hệ thống cơng khai tài hiệu cơng chức, bảo đảm chia sẻ thông tin thu thập với quan liên quan quốc gia khác Đã có số hiệp định phòng chống tham nhũng khu vực ký kết nhằm hỗ trợ bổ sung cho khung pháp lý tồn cầu Giờ đây, ngày có nhiều người ủng hộ ý kiến công chức phải công khai thu nhập, tài sản, khơng điều giúp ngăn ngừa tham nhũng xung đột lợi ích, mà giúp phát hiện, điều tra, truy tố công chức lợi dụng tín nhiệm cơng chúng Những hệ thống công khai tài sản thiết kế vận hành tốt nâng cao đáng kể mức độ trách nhiệm khu vực cơng góp phần phát hiện, theo dõi người có địa vị trị (NCĐVCT), điều tra, khởi tố vi phạm tài quốc gia quốc tế Vì vậy, hệ thống cơng khai có khả đóng góp nhiều vào cơng chống tham nhũng nói chung, mà kết cuối thu hồi tài sản bị thất thoát tầm quốc tế Với sứ mệnh phòng chống tham nhũng, Sáng kiến Thu hồi Tài sản Thất thoát (StAR) kêu gọi nhà hoạch định thực thi sách phát huy tiềm Những khó khăn thiết kế, triển khai tăng cường quy chế cơng khai tài giới có nhiều dạng, khơng phương pháp bảo đảm đem lại kết tích cực lâu dài Tập sách biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu nhà hoạch định thực thi sách “thông lệ tốt”, dựa kinh nghiệm Lời tựa | ix Phụ lục D Danh sách tổ chức, cá nhân tham vấn cho tập sách Họ tên Chức vụ Cơ quan/tổ chức Áchentina Gerardo Serrano Giám đốc, Planificación de Nestor Baragli Phó Giám đốc, Planificación de Cục phòng chống tham nhũng, Bộ Tư pháp Política de Transparencia Cục phòng chống tham nhũng, Bộ Tư pháp Política de Transparencia Claudia Sosa Giám đốc, Ban Cục phòng chống tham nhũng, Bộ Tư pháp Điều tra Martin Montero Ban Điều tra Cục phòng chống tham nhũng, Bộ Tư pháp Patricio O’ Reilly Điều phối viên Điều tra, Cục phòng chống tham nhũng, Bộ Tư pháp Ban Điều tra Maximiliano Flamma Điều phối viên Đầu vào, Ban Cục phòng chống tham nhũng, Bộ Tư pháp Điều tra Luis Arocena Điều tra viên Cục phòng chống tham nhũng, Bộ Tư pháp Haydee Tramontana Trưởng Ban Quản lý Công khai Cục phòng chống tham nhũng, Bộ Tư pháp Thu nhập, Tài sản Manuel Garrido Giám đốc Trung tâm para la Implementación de Politicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) Chủ tịch Hội đồng Giám sát Triển khai Chương trình Phòng Croatia Zeljko Jovanovic chống Tham nhũng Quốc gia, Quốc hội Croatia Mate Kacan Chủ tịch Ủy ban Phòng ngừa Xung đột lợi ích Adranka Kolarevic Văn phòng Ủy ban Quốc hội Phòng ngừa Xung đột lợi ích Zorislav Antun Petrovic Văn phòng Ủy ban Quốc hội Phòng ngừa xung đột lợi ích Vlaho Bogišic Văn phòng Ủy ban Quốc hội Phòng ngừa xung đột lợi ích Duro Sessa Vesna Siklic Odak (tiếp trang sau) Thẩm phán Hội đồng Xét xử Quốc gia Cục Quản lý Hành Nhà nước Trung ương Họ tên Dinko Cvitan Chức vụ Trưởng phòng Tổ chức/đơn vị: Phòng Cơng tố, Cục Phòng chống Tham nhũng Tội phạm có tổ chức Natasa Durovic Phó phòng Phòng Cơng tố, Cục Phòng chống Tham nhũng Tội phạm có tổ chức Fulvio Bianconi Tùy viên, Chính sách hải quan, thuế Phái Liên minh châu Âu CH Croatia phòng chống tham nhũng Zorislav Antun Petrovic Chủ tịch Tổ chức Minh bạch Quốc tế, Croatia Sandra Pernar Điều phối viên chương trình GONG (TCPCP xây dựng máy bầu cử, Dân chủ có tham gia người dân, tổ chức xã hội dân hợp tác quốc tế) Dubravka Prelec Điều phối viên dự án / Chuyên gia Hội đồng Anh Mirna Santro Quản lý khối Dự án Quản lý nhà Hội đồng Anh Alan Uzelac Giáo sư Đại học Zagreb Giám đốc, Dirección de Probidad Contraloría General de Cuentas de la República de Gua-tê-ma-la Walfred Orlando Gua-tê-ma-la Rodriguez Tortola Alex Pellecer Contraloría General de Cuentas de la República de Gua-tê-ma-la Luz Ofelia Aquino Contraloría General de Cuentas de la República de Gua-tê-ma-la Hồng Kông Ma Siu-hung, Candy Tổng giám đốc Bessie Liang Ian McWalters Cục Dân ĐKHC Hồng Kơng Cục Dân ĐKHC Hồng Kơng Phó viện trưởng, Viện Kiểm sát Sở Tư pháp, Ban Kiểm sát, Phòng Tội phạm Thương mại Francis C S Lee Giám đốc Ban Điều tra Ủy ban Độc lập Phòng chống Tham nhũng Daniel So Điều tra viên chính, Ban Nghiệp vụ Ủy ban Độc lập Phòng chống Tham nhũng Rebecca Li Phó Giám đốc, Ban Điều tra Ủy ban Độc lập Phòng chống Tham nhũng Michael Burley Điều tra viên trưởng, Ban Nghiệp vụ Ủy ban Độc lập Phòng chống Tham nhũng Winky Hsu Điều tra viên chính, Ban Nghiệp vụ Ủy ban Độc lập Phòng chống Tham nhũng 140 | Việc cơng, Lợi ích tư Họ tên Melissa Tang Chức vụ Điều tra viên trưởng, Ban Nghiệp Tổ chức/đơn vị: Ủy ban Độc lập Phòng chống Tham nhũng vụ, Phòng Điều tra Tài Samuel Hui Phó Giám đốc, Ban Phòng chống Ủy ban Độc lập Phòng chống Tham nhũng Tham nhũng Eileen Lau Chuyên viên chính, Phòng chống Raymond Ng Chun viên chính, Phòng chống Kwok-ming Tham nhũng Vanessa So Cheung Chuyên viên Giáo dục Truyền Ủy ban Độc lập Phòng chống Tham nhũng Tham nhũng Ủy ban Độc lập Phòng chống Tham nhũng Ủy ban Độc lập Phòng chống Tham nhũng thơng Nelson Cheng Chánh tra Bernard Law Thanh tra cao cấp Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông, Ban Điều tra Tài Lực lượng Cảnh sát Hồng Kơng, Ban Điều tra Tài Inđơnêxia Moch Jasin Ủy viên Ủy ban Bài trừ Tham nhũng, KPK Bibit Samad Rianto Ủy viên Ủy ban Bài trừ Tham nhũng, KPK Bambang Sapto Tổng thư ký Ủy ban Bài trừ Tham nhũng, KPK Eko Soesamto Tjiptadi Phó ban Phòng chống Tham Ủy ban Bài trừ Tham nhũng, KPK Cahya Hardianto Giám đốc Pratomosunu nhũng Ban Đăng ký, Kiểm tra Công khai Tài sản Harefa Cơng chức, KPK David Hartono Trưởng Phòng Phân tích doanh Ban Đăng ký, Kiểm tra Công khai Tài sản Hutauruk nghiệp Công chức, KPK Ardy Aulia Trưởng Phòng Đăng ký Ban Đăng ký, Kiểm tra Cơng khai Tài sản M Najib Wahito Trưởng nhóm kiểm tra Ban Đăng ký, Kiểm tra Công khai Tài sản Công chức, KPK Công chức, KPK Khaidir Ramli Trưởng Phòng Pháp lý Firman Yudiansyah Trưởng Ban Đào tạo Phòng Nhân Nadia Sarah Chun gia phân tích doanh Ban Đăng ký, Kiểm tra Công khai Tài sản nghiệp Cơng chức, KPK Chun gia phân tích doanh Ban Đăng ký, Kiểm tra Công khai Tài sản nghiệp Cơng chức, KPK Chun gia phân tích doanh Ban Đăng ký, Kiểm tra Công khai Tài sản nghiệp Công chức, KPK Diaz Adiasma Yulia Anastasia Fu’ada Phòng Pháp lý (tiếp trang sau) Phụ lục D Danh sách tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp cho tập sách này | 141 Họ tên Chức vụ Tổ chức/đơn vị: Indra Mantong Batti Chuyên gia pháp lý Phòng Pháp lý Dian Novianthi Chuyên gia Nguồn nhân lực (Ban Phòng Nhân Kế hoạch & Phát triển NNL) Ninuk Dyah Wahyuni Chuyên gia Kế hoạch, Tài vụ Phòng Kế hoạch, Tài vụ Ipi Maryati Kuding Chuyên gia Quan hệ Cơng chúng Phòng Quan hệ Cơng chúng Miranda Hotmadia Chuyên gia Hợp tác quốc tế Ban Xây dựng Mạng lưới Ủy ban Chuyên gia Hợp tác quốc tế Ban Xây dựng Mạng lưới Ủy ban Cơ quan Tandjung Syafira Putri Larasati Cơ quan Gioocđan TS Nazem Aref Cục trưởng, Cục Quản lý Công khai Cục quản lý Công khai Thu nhập, Tài sản Imad Neimat Thu nhập, Tài sản Cán truyền thông Cục quản lý Công khai Thu nhập, Tài sản Seren Hijazi Chun viên Cục quản lý Cơng khai Thu nhập, Tài sản Shaymaa Alhadidi Thư ký Cục quản lý Công khai Thu nhập, Tài sản Mohmmad Addialeh Nghiên cứu viên pháp lý Cục quản lý Công khai Thu nhập, Tài sản Ammar Husseini Vụ trưởng, Vụ Quan hệ Quốc tế, Bộ Vụ Quan hệ Quốc tế Tư pháp TS Abed Shakhanbeh Chủ tịch, Ủy ban Phòng chống Ủy ban Phòng chống Tham nhũng Tham nhũng Kholoud Al-Oran Trưởng Phòng Quan hệ quốc tế Ủy ban Phòng chống Tham nhũng TS Hasan Al-Abdallat Trưởng cơng tố viên Amman Phòng Cơng tố Krayyem Tarawneh Thẩm phán Tòa Thượng thẩm, Bộ máy tư pháp Trưởng ban Thanh tra Tòa án TS Salah Albashir Nguyên Bộ trưởng Tư pháp Ngoại giao CH Kiếcgitxtan Bakytbek Sagynbaev Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bộ Nội vụ Esen Sherbotoev Chuyên gia trưởng, Phòng CKTNTS Bộ Nội vụ Zulfiya Aitieva Bekbolot Bekiev Cục Dân Điều phối viên Chương trình Ngưỡng Hợp tác Thách thức Thiên niên kỷ Jackie Charlton Cố vấn cao cấp Khu vực Quản lý nhà nước, khu vực Trung Á 142 | Việc cơng, Lợi ích tư Bộ Phát triển Quốc tế Anh (DFID) Họ tên Chức vụ Tổ chức/đơn vị: Mông Cổ Sangaragchaa Tổng Ủy trưởng Công vụ Cơ quan Độc lập Phòng chống tham nhũng Mơng Cổ Amarbat Erdenebat Batzorig Badam Badarch Gungaa Radnaased Sh Trưởng Phòng Điều tra, Ủy viên Cơ quan Độc lập Phòng chống tham nhũng chuyên trách Mông Cổ Trưởng Ban Nghiên cứu & Phân Cơ quan Độc lập Phòng chống tham nhũng tích, Ủy viên cao cấp Trưởng Phòng Hành chính, Ủy viên Mơng Cổ Cơ quan Độc lập Phòng chống tham nhũng chuyên trách Mơng Cổ Cố vấn Chính sách Pháp luật Văn phòng Tổng Thống Mơng Cổ Tổng thống Mơng Cổ Lkhagva Zaya Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Đức (GTZ) Bill Infante Đại diện Quỹ tài trợ Châu Á Davaasuren Cán chương trình Quỹ tài trợ Châu Á Sanjaasuren Oyun Đai biểu Quốc hội Mông Cổ Quốc hội Mông Cổ Khashkhuu Chủ tịch Globe International Giám đốc điều hành Diễn đàn Xã hội mở Baasankhuu Naranjargal P Erdenejargal Jay Carver Dự án Pháp trị USAID Mông Cổ Ruanđa Anastase Shyaka Thư ký quản trị Hội đồng Cố vấn Chính phủ Ruanđa Tito Ruraremara Chánh tra Văn phòng Thanh tra phủ Seraphin N Giám đốc, Ban Phòng chống, Đấu tranh chống Tham nhũng Vi phạm liên quan Văn phòng Thanh tra phủ Đai biểu Quốc hội Hạ nghị viện nước CH Ruanđa Jules Marius Ntete Chánh Thanh tra Tổng ủy trưởng Công tố CH Ruanđa Obadiah R Biraro Phó Chánh Thanh tra Cục Thanh tra Tài Nhà nước Rwego K Albert Giám đốc chương trình Chương trình Minh bạch Ruanđa Rumaziminsi Francois Byabarum wanzi (tiếp trang sau) Phụ lục D Danh sách tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp cho tập sách này | 143 Họ tên Chức vụ Tổ chức/đơn vị: Xlơvenia Sergeja Oštir Trưởng Ban Xung đột lợi ích Ủy ban Phòng chống Tham nhũng Sandra Blagojevic´ Phó trưởng ban Liêm Ủy ban Phòng chống Tham nhũng Bec´ ir Kecˇ anovic´ Phó Chủ tịch Ủy ban Phòng chống Tham nhũng Vita Habjan Phó trưởng ban Phòng chống Ủy ban Phòng chống Tham nhũng Tham nhũng Drago Kos Chủ tịch Ủy ban Phòng chống Tham nhũng Barbara Fu“rst Cán Quan hệ cơng chúng Ủy ban Phòng chống Tham nhũng Tina Divjak Trưởng phòng Nghiệp vụ Goran Forbici Trung tâm Thông tin Pháp luật TCPCP CNVOS – Trung tâm Dịch vụ Thông tin, Hợp tác Phát triển TCPCP Simona Habic Chủ tịch Hiệp hội Đạo đức Công chức Phó Tổng cục trưởng, Cục Quản lý Bộ Thương mại Mỹ Mỹ Barbara Fredericks nhà nước Joseph Gangloff Phó Giám đốc Văn phòng Đạo đức Cơng chức Mỹ Jane Ley Phó Giám đốc Sáng kiến Quốc tế Văn phòng Đạo đức Công chức Mỹ Hỗ trợ Quản lý nhà nước Wendy Pond Chuyên gia Chương trình quốc tế 144 | Việc cơng, Lợi ích tư Văn phòng Đạo đức Cơng chức Mỹ Tài liệu tham khảo Aaken, Anne, and Stefan Voigt 2009 Do Disclosure Rules for Parliamentarians Improve Political Outcomes? University of St Gallen, St Gallen; and University of Marburg, Marburg http:// www.cbs.dk/content/download/67299/930273/file/Anne%20van% 20Aaken%20-%20 Do Acquisti, Alessandro 2009 The Economics of Privacy Pittsburgh: Heinz School, Carnegie Mellon University http://www.heinz.cmu.edu/~acquisti/papers/acquisti_ privacy_ economics.ppt Apostol, Pelagio S 2007 “The Experience of Asset Declaration in the Philippines.” Presentation at the Asian Development Bank–Organisation for Economic Co-operation and Development Anti-Corruption Initiative 5th Master Training Seminar, “Conflict of Interest: A Fundamental Anti-Corruption Concept,” Jakarta, Indonesia, August 6–7 http://www adb.org/Documents/Events/2007/conflict-interest/session2-pres3.pdf Bertok, Janos, and Howard Whitton 2007 “OECD Guidelines for Managing Conflict of Interest in the Public Service Report on Implementation.” Organisation for Economic Cooperation and Development, Paris http://www.oecd.org/dataoecd/18/35/39691164 pdf Better Government Association 2008 “The BGA-Alper Integrity Index.” Better Gov- ernment Association, Chicago http://www.bettergov.org/assets/1/News/BGA_Alper_Integrity_ Index_2008.pdf Bigelow, Page 1989 “From Norms to Rules: Regulating the Outside Interests of Public Officials.” Proceedings of the Academy of Political Science 37 (3): 141–57 Breyer, Stephen G 1999 Statement at the First Global Forum on Fighting Corruption and Safeguarding Integrity among Justice and Security Officials, Washington, DC, February Burdescu, Ruxandra, Gary J Reid, Stephanie E Trapnell, and Daniel W Barnes 2010 “Income and Asset Disclosure Systems: Establishing Good Governance through Accountability.” Economic Premise 17, Poverty Reduction and Economic Manage- ment (PREM) Network, World Bank, Washington, DC Burdescu, Ruxandra, Gary J Reid, Stephanie E Trapnell, Daniel W Barnes, Modest Kwapinski, and Tammar Berger 2010 “Salient Issues in Income and Asset Disclo- sure Systems: Lessons Learned from the Field in Preventing Conflict of Interest and Combating Illicit Enrichment.” PREM Note, Poverty Reduction and Economic Management Network, World Bank, Washington, DC Burdescu, Ruxandra, Gary J Reid, Stuart Gilman, and Stephanie E Trapnell 2009 “Income and Asset Declarations: Tools and Trade-Offs.” Publication prepared for the 2009 Conference of States Parties to the United Nations Convention against Corrup- tion, World Bank, Washington, DC Caiden, Gerald 2001 “Dealing with Administrative Corruption.” In Handbook of Administrative Ethics, ed Terry Cooper, 429–56 New York: Marcel Dekker Cain, Daylian M., George Loewenstein, and A Don Moore 2005 “The Dirt on Coming Clean: Perverse Effects of Disclosing Conflicts of Interest.” Journal of Legal Studies 34: 1–25 http://www.cbdr.cmu.edu/mpapers/CainLoewensteinMoore2005.pdf Carlson, Jeffrey, and Marcin Walecki 2006 “MAP Money and Politics Program: Guide to Applying Lessons Learned.” Prepared by the International Foundation for Electoral Systems with the U.S Agency for International Development and the Center for Transitional and Post-Conflict Governance, Washington, DC Carney, Gerard 1998 “Conflict of Interest: Legislators, Ministers and Public Officials.” Transparency International, Berlin Chêne, Marie 2008 “African Experience of Asset Declarations.” U4 Helpdesk, Transpar- ency International, Bergen http://www.u4.no/helpdesk/helpdesk/query.cfm?id=160 de Michele, Roberto 2001 “The Role of the Anti-Corruption Office in Argentina.” Jour- nal of Public Inquiry (Fall/Winter): 17–20 ——— 2004 Los conflictos de interés en el sector público Gua-tê-ma-la City: Acción Ciudadana Gua-tê-ma-la Demmke, C., M Bovens, T Henökl, K van Lierop, T Moilanen, G Pikker, and A Salminen 2007 “Regulating Conflicts of Interest for Holders of Public Office in the European Union.” European Commission Bureau of European Policy Advisers, Maastricht http://ec.europa eu/dgs/policy_advisers/publications/docs/ hpo_professional_ethics_en.pdf De Speville, Bertrand 1997 “Reversing the Onus of Proof: Is it Compatible with Respect for Human Rights Norms?” Paper presented at the 8th International Anti-Corruption Conference, Lima, Peru, September 7–11 http://ww1.transparency.org/iacc/8th_iacc/ papers/despeville.html Djankov Simon, Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, and Andrei Shleifer 2008 “Transparency and Accountability.” École des Hautes Études Commerciales du Nord Risk and Asset Management Research Centre, Nice http://faculty-research.edhec.com/jsp/ fiche_document.jsp?CODE=1214461758319&LANGUE=1 ——— 2010 “Disclosure by Politicians” (3rd Draft) American Economic Journal: Applied Economics (April): 179–209 http://www.aeaweb.org Doig, Alan 2010 “Beyond the National Integrity System (NIS) Institutional Approach: The Role of Public Ethics as the Core of the ‘Pillars.’” In Public Service Ethics: An Inter- national Perspective, ed U Omurgonulsenand and K Oktem Ankara: Hacettepe University Press Doig, Alan, David Watt, and Robert Williams 2007 “Why Developing Country Anticorruption Agencies Fail To Develop: Understanding the Dilemmas of Organi- sational Development, Performance Expectation, and Donor and Government Cycles in African Anticorruption Agencies.” Public Administration and Development 27: 1–9 Dufour, Patricia 2008 “French Government Policy on Ethics for Public Office Hold- ers.” Paper presented at the Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia 7th General Meeting, Tbilisi, Georgia, June 25–27 Eiras, Ana Isabel 2003 “Ethics, Corruption, and Economic Freedom.” Heritage Lecture 813, Heritage Foundation, Washington, DC http://www.heritage.org/research/ 146 | Việc cơng, Lợi ích tư tradeandeconomicfreedom/hl813.cfm Farazmand, Ali, ed 1997 Modern Systems of Government: Exploring the Role of Bureau- crats and Politicians Thousand Oaks: SAGE Publications FATF/OECD (Financial Action Task Force/Organisation for Economic Co-operation and Development) 2010 “Glossary FATF 40 Recommendations.” http://www.fatf-gafi.org/do cument/52/0,3746,en_32250379_32236963_45028276_1_1_1_1,00.html Ferraz, Claudio, and Fredericao Finan 2008 “Exposing Corrupt Politicians: The Effects of Brazil’s Publicly Released Audits on Electoral Outcomes.” Quarterly Journal of Economics 123 (2): 703–45 Gilman, Stuart 1995 “Presidential Ethics and the Ethics of the Presidency.” Annals of the American Academy of Political and Social Science 537 (1): 58–75 ——— 1998 “Law and Implementation of Ethics Systems in the United States: One Step Toward Controlling the Cancer of Corruption.” LAWASIA Journal (1): 110–16 ——— 1999 “Public-Sector Ethics and Government Reinvention.” Public Integrity (Spring): 175–92 ——— 2002 “Institutions of Integrity in the U.S.” In Public Sector Transparency and Accountability: Making it Happen, ed OECD, 17–30 Paris: OECD Publishing (Compilation of the papers discussed at the Latin American Forum on Ensuring Transparency and Accountability in the Public Sector, December 5–6, 2001.) ——— 2005 “Ethics Codes and Codes of Conduct as Tools for Promoting an Ethical and Professional Public Service: Comparative Successes and Lessons.” World Bank, Washington, DC Gilman, Stuart C., and Jeffry Stout 2005 “Assessment Strategies and Practices for Integrity and Anti-corruption Measures: A Comparative Overview.” In Public Sector Integrity: A Framework for Assessment, ed Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 243–83 Paris: OECD Government in the Sunshine Act (5 U.S.C 552b) 1976 http://www.accessreports.com/ statutes/sunshine.htm Greenberg, Theodore, Larrisa Gray, Delphine Schantz, Michael Latham, and Carolin Gardner 2009 “Politically Exposed Persons: Preventive Measures for the Banking Sector.” World Bank, Washington, DC http://www1.worldbank.org/publicsector/star_site/documents/ PEPs/PEPs-E-book.pdf Gyimah-Boadi, E., K Asante, and Abena Bonsu 2005 “Enhancing the Credibility of the Public Office Holders Asset Declaration Regime.” CDD-Ghana Briefing Papers (3) Ghana Center for Democratic Development, Accra Huberts, Leo, Jeroen Maesschalck, and Carole L Jurkiewicz, ed 2008 Ethics and Integ- rity of Governance: Perspectives Across Frontiers.” London: Edgar Elgar Publishing Jayawickrama, Nihal, Jeremy Pope, and Oliver Stolpe 2002 “Legal Provisions to Facili- tate the Gathering of Evidence in Corruption Cases: Easing the Burden of Proof.” Forum on Crime and Society 2: 23–31 http://www.unodc.org/pdf/crime/publications/legal_ provisions.pdf Jorge, Guillermo 2007 “The Romanian Legal Framework on Illicit Enrichment.” American Tài liệu tham khảo | 147 Bar Association Central European and Eurasian Law Initiative, American Bar Association, Washington, DC Kofele-Kale, Ndiva 2002 The International Law of Responsibility for Economic Crimes Hampshire, U.K Ashgate Publishing Kossick, Robert M 2001 “The Role of the Internet in Mexico.” National Law Center for Inter-American Free Trade, Tucson http://www.natlaw.com/pubs/spmxga2.htm ——— 2002 “Declaranet System: Enhancing Public Sector Efficiency, Transparency, and Accountability through the Automation and Disintermediation of the Patrimo- nial Declaration Process.” World Bank, Washington, DC Larbi, George 2007 “Between Spin and Reality: Examining Disclosure Practices in Three African Countries.” Public Administration and Development 27: 205–14 Legislative Counsel Service, Government of Hong Kong SAR, China 2002 “Selected Issues Relating to Declarations of Interests and Avoidance of Conflicts of Interests by Senior Members of Government.” Hong Kong SAR, China http://www.legco.gov.hk/yr01-02/ english/sec/library/0102in35e.pdf Mackenzie, G Calvin, and Michael Hafken 2002 Scandal Proof: Do Ethics Laws Make Government Ethical? Washington, DC: Brookings Institution Press Mavuso, Vusi, and Daryl Balia, ed 1999 Fighting Corruption: Invitation to Ethics Man- agement Pretoria: University of South Africa Menzel, Donald 2007 Ethics Management for Public Administrators: Building Organi- zations of Integrity Armonk, NY: M E Sharpe Messick, Richald E 2006 “Practical Advice on Establishing and Administering an Income and Assets Disclosure Program.” World Bank, Washington, DC ——— 2007 “Regulating Conflict of Interest: International Experience with Asset Declaration and Disclosure.” World Bank, Washington, DC http://www.acrc.org.ua/ articles_doc/ua/Regulating_Conflict_of_Interest_International_Experience_2007.pdf ——— 2009 “Income and Asset Declarations: Issues to Consider in Developing a Disclosure Regime.” Paper prepared for Conference on Evidence-Based Anti- Corruption Policy organized by Thailand’s National Anti-Corruption Commission, Bangkok, Thailand, June 5–6 http://www.cmi.no/publications/publication/?3396= income-and-assetsdeclarations Messick, Richald E., and R Simpson 2005 “Who Discloses What: Income and Asset Disclosure around the World.” World Bank, Washington, DC Mukherjee, Ranjana, and Omer Gokcekus 2006 “Officials’ Asset Declaration Laws: Do They Prevent Corruption?” In Global Corruption Report 2006, ed Robin Hodess and Toby Wolfe, 325–28 Transparency International, Berlin OAS (Organization of American States) 2004a “Final Report on Implementation in the Republic of Costa Rica.” Committee of Experts of the Mechanism for Follow-Up on Implementation of the Inter-American Convention against Corruption, Sixth Meeting of Committee Experts, OAS, Washington, DC ——— 2004b “Final Report on Implementation in Belize.” Committee of Experts of the Mechanism for Follow-Up on Implementation of the Inter-American Conven- tion 148 | Việc cơng, Lợi ích tư Against Corruption, Sixth Meeting of Committee Experts, OAS, Washington, DC ——— 2007 “Committee of Experts of the Mechanism for Follow-up on the Implementation of the Inter-American Convention against Corruption.” Country Reports, Secretariat for Legal Affairs, OAS, Washington, DC http://www.oas.org/juridico/english/ mesicic_reports.htm OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) 2003 “Manag- ing Conflict of Interest in the Public Service: OECD Guidelines and Country Experi- ences.” OECD Publishing, Paris http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?CID=&LANG= EN&SF1=DI&ST1=5LMQCR2JHM31 ——— 2005 “Policy Brief: Managing Conflict of Interest in the Public Service.” OECD, Paris http://www.oecd.org/dataoecd/31/15/36587312.pdf ——— 2006a “Avoiding Conflict of Interest in Post-public Employment: Comparative Overview of Prohibitions, Restrictions, and Implementing Measures in OECD Countries.” OECD, Paris http://www.oecd.org/dataoecd/18/35/39691164.pdf ——— 2006b “Conflict-of-Interest Policies and Practices in Nine EU Member States: A Comparative Review.” Sigma Paper No 36, OECD, Paris ——— 2008 “Conflicts of Interest and Asset Declarations by Public Officials.” Paper presented at the Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia 7th General Meeting, Tbilisi, Georgia, June 25–27 ——— 2008 Meeting Report of the Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia 7th General Meeting Tbilisi, Georgia, June 25–27 ——— 2011 Asset Declarations for Public Officials: A Tool to Prevent Corruption Paris: OECD Publishing http://dx.doi.org/10.1787/9789264095281-en OECD-EU (Organisation for Economic Co-operation and Development–European Union) 2011 “Asset Declarations for Public Officials: A Tool to Prevent Corruption.” OECD Publishing, Paris http://www.oecd.org/dataoecd/40/6/47489446.pdf OGE (United States Office of Government Ethics) 2000 OGE Executive Branch Employee Ethics Survey Washington, DC: Office of Government Ethics http://www.usoge.gov/ ethics_docs/publications/surveys_ques.aspx ——— 2004 Public Financial Disclosure: A Reviewer’s Reference, Second Edition Washington, DC: Office of Government Ethics http://www.usoge.gov/forms/sf278_pdf/ rf278guide_04.pdf ——— 2005 “Report to Congress Evaluating the Financial Disclosure Process for Employees of the Executive Branch and Recommending Improvements to It.” Washington, DC: Office of Government Ethics http://www.usoge.gov/laws_regs/fed_reg_iss/ fedreg/70fedreg/70fr2407.html ——— 2006 “Report to the President and to Congressional Committees on the Conflict of Interest Laws Relating to Executive Branch Employment.” Washington, DC: Office of Government Ethics http://www.usoge.gov/ethics_docs/publications/reports_plans aspx Orentlicher, David Forthcoming “Conflicts of Interest and the Constitution.” Washington & Lee Law Review 59 (3) http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=312440 Tài liệu tham khảo | 149 OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe) 2004 Best Practices in Combating Corruption Vienna: OSCE http://www.osce.org/item/13568.html Posner, Richard A 1981 “The Economics of Privacy.” American Economic Review 71 (2): 405– 9) Vanderbilt University, Nashville http://research.chicagogsb.edu/economy/research/ articles/16.pdf Raille, Eric 2004 Managing Conflicts of Interest at the U.S Federal Level (with emphasis on the Executive Branch) Washington, DC: Office of Government Ethics http:// www usoge.gov/international/govt_docs/papers_speeches.aspx ——— “Managing Conflicts of Interest in the Americas: A Comparative Review.” http:// www.oecd.org/ Available online in English, Spanish, and Portuguese at U.S Office of Government Ethics website: http://www.usoge.gov/ Roberts, Robert N 1988 “White House Ethics: The History of the Politics of Conflict of Interest Regulation.” Journal of Policy Analysis and Management 9: 280–2 Rossi, Ivana, Laura Pop, Francesco Clementucci, and Lina Sawaqed Forthcoming “Using Asset Disclosure for Identifying Politically Exposed Persons.” World Bank, Washington, DC StAR (Stolen Asset Recovery) Forthcoming “Illicit Enrichment: Legal and Policy Issues.” http://www1.worldbank.org/publicsector/star_site/publications.html Stillman, Richard J., II 1987 “The Constitutional Bicentennial and the Centennial of the American Administrative State.” Public Administration Review 47 (1): 4–8 Transparency International 2004 “2004 Global Corruption Report.” Transparency International, Berlin http://www.transparency.org/publications/gcr/download_gcr/ download_gcr_2004 ——— 2006 “2006 Global Corruption Report.” Transparency International, Berlin http:// www.transparency.org/publications/gcr/gcr_2006 Treisman, Daniel 2000 “The Causes of Corruption: A Cross-National Study.” Journal of Public Economics 76 (3): 399–457 http://www.elsevier.nl/locate/econbase UNODC and UNICRI (United Nations Office on Drugs and Crime and United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute) 2009 “Technical Guide to the UN Convention against Corruption.” Vienna, Austria http://www.unodc.org/documents/ corruption/Technical_Guide_UNCAC.pdf Williams, Aled 2006 “International Experience of Asset Declarations.” U4 Helpdesk, Transparency International, Bergen http://www.u4.no/pdf/?file=/helpdesk/help desk/ queries/query114.pdf World Bank/StAR (World Bank/Stolen Asset Recovery Initiative) 2012 Income and Asset Disclosure: Case Study Illustrations Washington, DC: World Bank 150 | Việc cơng, Lợi ích tư Tài liệu tham khảo | 151 ... Willebois, J.C Sharman, Robert Harrison, Ji Won Park Emily Halter Public Office, Private Interests: Accountability through Income and Asset Disclosure (2012) Việc công, lợi ích tư: Bảo đảm trách nhiệm... (2010), Theodore S Greenberg, Larissa Gray, Delphine Schantz, Carolin Gardner Michael Latham Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners (2011) Cẩm nang thu hồi tài sản thất thoát: Hướng dẫn... Jean-Pierre Brun, Larissa Gray, Clive Scott Kevin Stephenson Barriers to Asset Recovery: An Analysis of the Key Barriers and Recommendations for Action (2011) Trở ngại thu hồi thất thoát: Phân
Ngày đăng: 28/03/2018, 13:58
Xem thêm:
