8. GNC_ TO TRINH PHAN PHOI LOI NHUAN

CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI ĐỒNG NAI DONGNAI BRICK AND TILE CORPORATION TUILDONAI ISO 9001 : 2015 Số: 10-2017 /TTr-HĐQT 119 Điện Biên Phủ - Quận - Tp HCM - Việt Nam Tel: (84.8) 38228124 - 38295881 * Fax: (84.8) 38242493 Email: info@tuildonai.com.vn * Website: www.tuildonai.com.vn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng năm 2017 TỜ TRÌNH (Về việc: Phân phối lợi nhuận năm 2016 thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017) Căn khoản 2, điều 149 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định nhiệm vụ quyền hạn Hội đồng quản trị Căn Điều lệ Tổ chức hoạt động Cơng ty CP Gạch Ngói Đồng Nai sửa đổi, bổ sung lần ngày 26/4/2016 Căn biên họp HĐQT số: 04-2017/BB-HĐQT ngày 01/4/2017 Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 sau: 1) PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN: - Lợi nhuận trước thuế: 44.657.279.342 đồng - Thuế TNDN : 8.902.952.048 đồng - Lợi nhuận sau thuế : 35.754.327.294 đồng Hội đồng quản trị trình xin ý kiến cổ đơng phương án phân phối lợi nhuận sau: - Trích qũy ĐTPT 44%: 15.731.904.009 đồng - Chi trả cổ tức năm 2016: 23,49%: 8.400.000.000 đồng (tương đương 14%/VĐL) (Tạm ứng cổ tức đợt 1: 7%/VĐL; Đợt 2: 7%/VĐL dự kiến từ cuối tháng 6/2017) - Trích quỹ khen thưởng,phúc lợi 20%: 7.150.865.459 đồng - Trích khen thưởng HĐQT,ban KS 1% lợi nhuận sau thuế (Hoàn thành vượt mức kế hoạch) : 357.000.000 đồng - Lợi nhuận để lại năm sau : 4.114.557.826 đồng 2) THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SỐT NĂM 2017: Trình cổ đơng duyệt mức chi trả thù lao HĐQT Ban kiểm soát năm 2017 năm 2016 Cụ thể: Chủ tịch HĐQT: 3.000.000đ/tháng;thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng 2%/lợi nhuận thực sau thuế Trưởng ban KS: 2.000.000 đồng/tháng;thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng 1%/lợi nhuận thực sau thuế Chi phí thù lao hạch toán vào CP quản lý DN Trân trọng kính trình! T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN ĐỨC HOÀNG