CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI ĐỒNG NAI DONGNAI BRICK AND TILE CORPORATION TUILDONAI ISO 9001 : 2015 Số: 119 Điện Biên Phủ - Quận - Tp HCM - Việt Nam Tel: (84.8) 38228124 - 38295881 * Fax: (84.8) 38242493 Email: info@tuildonai.com.vn * Website: www.tuildonai.com.vn 08 -2017 /TB-HĐQT Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng năm2017 THƠNG BÁOMỜIHỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM2017 Kính gửi: Qúy Cổ đơng Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Căn Điều lệ Tổ chức hoạt đông Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai sửa đổi, bổ sung lần ngày 26/4/2016 Biên họp số 04-2017/BB-HĐQT ngày 01/4/2017 HĐQT Công ty Hội đồng quản trị Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai trân trọng thơng báo đến Qúy cổ đông việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017, sau: I - THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: Thời gian: Thứ 6, ngày 28 tháng năm2017 Khai mạc lúc: 07 30 phút Địa điểm: Khách sạn Thắng Lợi (VICTORY), số: 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận II CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI: (xem chương trình đính kèm) III ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI: Tất Cổ đơng có tên danh sách chốt quyền tham dự ngày 12/4/2017 Trường hợp Quý Cổ đông thực việc ủy quyền dự họp, vui lòng gửi văn ủy quyền BTC trước ngày 26/4/2017 Khi đến dự Đại hội đề nghị Qúy Cổ đông xuất trình CMND nộp lại Giấy thơng báomờihọp cho Ban Tổ chức để nhận phiếu biểu Cổ đơng/nhóm cổ đơng sở hữu 10% tổng số cổ phần thời hạn liên tục 06 tháng quyền: Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp theo mẫu đính kèm; Ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm sốt theo quy định điều lệ Cơng ty Các văn có yêu cầu thời hạn xem hợp lệ BTC nhận trước ngày 26/4/2017 Hình thức gửi: Fax: (08)38242493 đường bưu điện theo địa Công ty IV CÁC TÀI LIỆU GỬI KÈM: Chương trình Đại hội Thư ứng cử TV Hội đồng Quản trị Lý lịch trích ngang Văn đề cử TV Hội đồng Quản trị Cổ đơng tham khảo Văn kiện, mẫu biểu Đại hội website://www.tuildonai.com.vn, mục QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, từ ngày 17/4/2017 T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN ĐỨC HOÀNG