TỔNG CÔNG TY VIGLACERA-CTCP CTY CP VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Đông Triều, ngày … tháng … năm 2015 THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 Kính mời : Q vị cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều Thực Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Điều lệ Công ty quy định Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Đơng Triều (DTC) trân trọng thơng báo kính mời Quý cổ đông Công ty đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty DTC với chi tiết cụ thể sau : 1/ Thời gian : phút thứ sáu ngày 17/4/2015 2/ Địa điểm : Hội trường Công ty – Xã Xuân Sơn – Huyện Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh 3/ Điều kiện tham dự: Tất cổ đông sở hữu cổ phần DTC theo danh sách Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 25/3/2015 người ủy quyền tham dự hợp lệ 4/ Nội dung Đại hội : - Báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2014 kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2015 - Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị; Báo cáo Ban kiểm sốt - Thơng qua báo cáo tài kiểm tốn năm 2014 - Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 - Thơng qua dự tốn thù lao HĐQT Ban kiểm sốt năm 2015 - Thơng qua việc lựa chọn đơn vị kiểm tốn báo cáo tài năm 2015 5/ Các tài liệu liên quan đến Đại hội đăng tải Website Công ty DTC theo địa chỉ: Viglaceradtc.com.vn 6/ Xác nhận tham dự Đại hội : Để công tác tổ chức Đại hội chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (Theo mẫu giấy xác nhận tham dự ủy quyền gửi kèm) gửi DTC theo : Đường bưu điện, fax, trực tiếp đến DTC trước 16 ngày 14/4/2015 7/ Cổ đông người ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo giấy tờ sau : Thư mời họp; Giấy CMND hộ chiếu đăng ký với VSD; Giấy ủy quyền (Trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội) 8/ Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Q cổ đơng vui lòng liên hệ : - Phòng TCLĐ Cơng ty DTC, Xã Xn Sơn, Huyện Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh Điện thoại : 033.3671011; Fax : 033.3670067 Mọi chi phí ăn ở, lại chi phí khác cổ đơng tự trang trải Trân trọng thơng báo kính mời./ Nơi nhận : - Như - Ban kiểm soát, Ban GĐ - Lưu VT, Thư ký Cty TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Trần Hồng Quang