NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM Địa chỉ: 22 Ngơ Quyền - Hồn Kiếm - Hà Nội Điện thoại: 04.39426800 - Fax: 04.39426796/97 Website: www.pvcombank.com.vn Giấy chứng nhận ĐKDN số 0101057919 Cấp lần đầu ngày 01/10/2013, Nơi cấp: Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội Hà Nội, ngày 10 tháng năm 2014 CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 Ngày 26 tháng năm 2014 TT Nội dung Thời gian Đón tiếp cổ đơng đăng ký tham dự Đại hội 08h00 - 08h30 Khai mạc Đại hội 08h30 - 08h40 Thông qua chương trình nghị Quy chế làm việc của Đại hội 08h40 - 08h50 Báo cáo kết triển khai Nghị ĐHĐCĐHN, thực Đề án hợp xây dựng Chiến lược phát triển, tái cấu trúc sau ngày hợp 08h50 - 09h00 Báo cáo kết hoạt động năm 2013, định hướng hoạt động năm 2014 của HĐQT 09h00 - 09h15 Báo cáo kết kinh doanh năm 2013; Kế hoạch kinh doanh năm 2014 của PVcomBank 09h15 - 09h30 Báo cáo tài kiểm tốn năm 2013 của PVcomBank 09h30 - 09h40 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013 kế hoạch năm 2014 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm tốn độc lập 09h40 - 10h00 Tờ trình phương án phân bổ lợi nhuận năm 2013 10h00 - 10h05 10 Tờ trình tình hình sử dụng Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2013, kế hoạch năm 2014 10h05 - 10h10 11 Tờ trình ủy quyền thực số nội dung liên quan đến hoạt động của PVcomBank 10h10 - 10h15 12 Tờ trình bầu bổ sung nhân BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018 10h15 - 10h20 13 Thể lệ bầu cử hướng dẫn bầu thành viên HĐQT, BKS theo phương pháp bầu dồn phiếu Đại hội tiến hành bầu cử 10h20 - 10h30 Nghỉ giải lao & teabreak 10h30 - 10h50 14 Phát biểu của khách mời Đồn Chủ tịch trả lời câu hỏi của cổ đơng 10h50 - 11h10 15 Công bố kết kiểm phiếu kết bầu cử 11h10 - 11h15 16 Thông qua Biên Nghị Đại hội 11h15 - 11h25 17 Bế mạc Đại hội 11h25 - 11h30 Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên PVcomBank năm 2014 Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên PVcomBank năm 2014 ...Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên PVcomBank năm 2014